公司经营调整 - 翠华控股未能续期香港国际机场一号客运大楼食肆牌照 该授权经营食肆将于2025年10月28日终止营运 [1] - 截至2025年3月31日 集团在香港、澳门、中国内地及新加坡共经营72间餐厅 [1] - 被终止的机场食肆在2025财年贡献集团总收益约8% [1] 业务影响评估 - 董事局认为关闭机场食肆不会对集团营运及业务表现产生重大影响 [1] - 该食肆牌照原定期限为60个月 原定于2025年10月28日届满 [1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tsui Wah Holdings Limited 翠 華 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1314） 承董事局命 翠華控股有限公司 主席兼執行董事 李遠康 香港，2025年9月9日 – 1 – 自願公告 — 業務最新情況 此乃由翠華控股有限公司（「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）作出的自願公 佈，以知會其股東（「股東」）有關本集團的最新業務發展。 關閉位於機場的授權經營食肆 本公司董事局（ 分別為「董事」及「董事局」）謹此知會股東及本公司潛在投資者，於 2020 年 5 月26 日， 本集 團 透過 機場 管 理局 的招 標獲 授 牌照 經營 位 於香 港國 際 機場 一號客運大樓的授權經營食肆（「授權經營食肆」），為期60個月，其將於2025年10 月28日（「屆滿日期」）屆滿。由於本集團未 ...

股份信息 - 截至2025年8月31日，法定/注册股份10,000,000,000股，面值0.01港元，法定/注册股本100,000,000港元[1] - 2025年8月法定/注册股份数目和法定/注册股本无增减[1] - 截至2025年8月31日，已发行股份总数1,411,226,450股，库存股份0股[2] - 2025年8月已发行股份（不包括库存股份）和库存股份数目无增减[2] 其他 - 公司股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

公司治理变动 - 严国文自2025年股东周年大会结束起退任独立非执行董事 [1] - 严国文同步停任审核委员会成员 [1]

公司基本信息 - 翠华控股有限公司股份代号为1314[1] 公司人员构成 - 执行董事包括李远康（主席）、李堃纶（集团行政总裁）、李易舫[3] - 独立非执行董事有邓文慈、苏智文、蔡嘉祐[3] - 非执行董事为郑仲勋、黄志坚[3] 董事委员会设置 - 设有审核、提名、薪酬三个董事委员会[3] 人员任职情况 - 李远康担任提名委员会主席、薪酬委员会成员[3] - 邓文慈担任提名委员会成员、薪酬委员会主席[3] - 苏智文担任审核委员会主席、提名和薪酬委员会成员[3] - 黄志坚担任审核委员会成员[3] - 蔡嘉祐担任审核和提名委员会成员[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tsui Wah Holdings Limited 翠 華 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1314） 於2025年8月13日舉行之股東週年大會按股數投票表決的結果； 獨立非執行董事的退任；及 更改審核委員會的組成 2025年股東週年大會按股數投票表決的結果 翠華控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）局（「董事局」）欣然公佈，(i)刊載於 日期為2025年7月15 日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年 大會通告」）內所有提呈之普通決議案（「該等提呈決議案」），以及(ii)刊載於日期為 2025年8月4日之股東週年大會補充公告（「補充股東週年大會公告」）內所提呈之普 通決議案（「該提呈普通決議案」）已於2025年8月13日（ 星期三 ）舉行之股東週年大 會（「2025年股東週年大會」）上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股每 ...

业绩公布与股东大会 - 港股上市公司业绩公布日及股东大会召开日集中在2025年8月8日 [2] 复牌与新股活动 - 国际商业结算复牌 [2] - 银诺医药-B处于招股阶段 [2] 派息日信息 - YUSEI、浪潮数字企业、东原仁知服务、时代电气、弘业期货、长城汽车、国银金租、白花油、中国人民保险集团、招商证券、中国财险、新华保险、中国东方集团、北京控股、中国铝业、上海复旦、杉杉品牌等公司派息日集中在2025年8月8日 [2][3] 股本增发 - 万马控股除权日 [3] 其他公司动态 - 帝王国际投资、利福中国、运兴泰集团、承辉国际、富智康集团、宝燵控股、康耐特光学、康沣生物-B、泰凌医药、名仕快相、世界华文媒体、国锐生活、荣智控股、鼎石资本、瑞斯康集团、翠华控股、天津津燃公用、佑驾创新、万保刚集团、四威科技等公司无具体动态披露 [2]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 翠華控股有限公司 呈交日期: 2025年8月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01314 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000 ...

公司治理 - 翠华控股董事局根据公司章程细则第83(3)条委任董事填补临时空缺 委任董事任期至首个股东周年大会并可重选连任 [1] - 苏智文将于2025年8月13日股东周年大会上退任 符合资格且愿意在该大会上重选连任 [1] 股东会议 - 2025年股东周年大会定于2025年8月13日下午3时举行 [1]

公司治理动态 - 苏智文董事将于2025年8月13日股东周年大会上退任 [1] - 退任董事符合章程细则第83(3)条关于临时空缺董事任期规定 [1] - 该董事符合资格且愿意在2025年股东周年大会上参与重选连任 [1]