薪酬委员会成立与修订 - 薪酬委员会于2013年9月27日成立，职能范围于2025年6月25日修订[2] 成员与主席要求 - 薪酬委员会成员至少三名，大部分须为独立非执行董事[4] - 薪酬委员会主席须由独立非执行董事出任[4] 会议规定 - 薪酬委员会每年至少召开一次会议，开会通知至少提前14天发出[7] - 薪酬委员会会议法定人数为两名成员[7] - 薪酬委员会会议决议须由出席会议过半数成员通过[7] 自身评估与纪录 - 薪酬委员会须每年评估及检查自身有效性和职能范围[11] - 公司秘书负责整理并保管薪酬委员会会议纪录[11] 职能职责 - 薪酬委员会获授权负责厘定全体董事及高级管理人员薪酬待遇[11] - 职能包括提供薪酬政策建议、检讨及批准管理层薪酬建议等[11] - 薪酬委员会向董事会提出非执行董事薪酬建议[13] - 考虑同类公司薪酬等确定酬金水平[13] - 审阅及批准执行董事及高级管理人员丧失或终止职务的赔偿[13] - 审阅及批准因董事行为失当解雇或罢免的赔偿安排[13] - 确保董事或其联系人不参与自己薪酬的厘定[13] - 就需股东批准的董事服务合约向股东提供投票建议[13] - 审查并或批准股份计划相关事宜[13] - 处理董事会提请的其他事项[13] 职能范围管理 - 职能范围随环境及香港监管要求改变更新修订[13] - 职能范围公开登载于港交所及公司网站[13]

提名委员会成立与修订 - 提名委员会于2013年9月27日成立，职能范围于2025年6月25日修订[2] 成员与会议要求 - 成员至少三名，大部分为独立非执行董事，至少一名成员性别不同[4] - 每年至少召开一次会议，开会通知至少提前14天发出[7] - 会议法定人数为两名成员，决议须出席会议过半数成员通过[7] 职责与评估 - 每年至少审阅一次董事会架构等并提建议[12] - 每年评估自身有效性及职能范围并提修改建议[11] 其他事项 - 公司秘书负责整理保管会议纪录并提供给相关成员[11] - 应定期审查董事提名和多元化政策并提修订建议[14] - 职能范围应随环境和监管要求更新修订并公开登载[14]

审核委员会基本信息 - 审核委员会于2013年9月27日成立，2018年12月27日及2025年6月25日修订职能范围[2] - 至少有三名成员，大部分须为独立非执行董事，至少一名具备专业资格或会计及相关财务管理专长[4] - 现任审计公司前任合伙人特定日期起计两年内不得担任成员[4] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，通知提前至少14天发出，法定人数为两名成员[8] - 会议决议须由出席会议过半数成员通过[8] - 应在执行董事不在场时与内外部审计师每年至少开两次会[8] - 会议记录初稿及定稿会后合理时间内先后发全体成员[12] - 会议记录结束后尽快发给每位董事会成员[12] 职责与权限 - 每年评估及检查自身有效性和职能范围并向董事会提修改建议[12] - 经董事会授权可调查活动、获取资料、检查账目及聘请外部顾问[12] - 负责外聘审计师委任、薪酬等事宜并处理相关问题[15] - 检查外聘审计师独立性和审计程式有效性[15] - 制定公司聘请外聘审计师提供非审计服务的政策[15] - 每年至少与公司审计师开会两次[16] - 检讨公司财务监控、风险管理及内部控制制度[17] - 至少每年审查公司及其附属公司风险管理与内部控制系统有效性[17] - 审查董事会关于集团风险管理与内部控制体系有效性的声明[17] - 检查外聘审计师给管理层的《审核情况说明函件》及管理层回应[19] - 确保董事会及时回应外聘审计师提出的事宜[19] - 审查公司对《企业管治守则》的遵守情况及《企业管治报告》披露内容[19]

公司人事 - 自2025年6月25日起生效粤港湾控股董事会成员及职能公布[2] - 罗介平任董事会主席[2] - 何飞任总裁[2] - 魏海燕为提名和薪酬委员会成员[2] - 关浣非为审核委员会成员和薪酬委员会主席[2] - 韩秦春为审核委员会主席等多职[2] - 陈阳升为审核和提名委员会相关职务[2]

人事变动 - 因修订上市规则，公司提名委员会成员自2025年6月25日起调整[4] - 罗介平不再为提名委员会成员，魏海燕获委任[4] - 变动后提名委员会由陈阳升、韩秦春、魏海燕组成[5] 人员信息 - 2024年年报载有魏海燕履历详情[4] - 公告日执行董事为罗介平、何飞、魏海燕[7] - 公告日独立非执行董事为关浣非、韩秦春、陈阳升[7]

股东周年大会决议 - 2025年6月20日股东周年大会所有决议案以投票通过[4] - 多项议案赞成票数584,339,770，占比100%[4][5] 公司股份情况 - 股东周年大会日期公司已发行股份总数为814,103,100股[6] 董事会情况 - 董事会由6名董事组成，均出席大会[7]

金融操作 - 公司赎回2029年到期的浮动利率优先票据[2] - 公司发行265,251,754美元零息强制可换股债券[2] - 2025年6月10日发行本金265,251,764美元强制可换股债券[3] - 以强制可换股债券作赎回价交付，票据悉数赎回[3] - 实物同意费按条款交付合资格持有人[3]

债券赎回 - 2025年6月6日公司向票据持有人发出赎回通知[3] - 2025年6月10日为赎回日，未偿还票据以55%赎回价赎回[3] - 赎回价以2.4150389亿美元强制可换股债券实物支付[3] 同意费 - 合格持有人提交同意获10%实物同意费[4] - 预计2025年6月10日前后支付，总金额2374.7874万美元[4]

会议决议 - 2025年6月4日股东特别大会投票通过决议案[4] - 批准发行零息强制可换股债券，赞成票614,932,642，占比100%[4] - 授出董事特别授权等决议案赞成票614,932,642，占比100%[4] 公司股份 - 截至股东特别大会日期，已发行股份总数为814,103,100股[5] 公司人员 - 执行董事为罗介平、何飞及魏海燕[8] - 独立非执行董事为关浣非、韩秦春及陈阳升[8]

股价表现与资金流向 - 6月3日收盘价3.110港元，较前一交易日下跌0.64%，盘中最高触及3.220港元（近一年新高）[1] - 当日主力资金流入847.320万港元，流出676.360万港元，净流入170.96万港元[1] 公司背景与定位 - 香港联交所主板上市企业（代码01396.HK），全国地产百强之星，位列湾区地产50强TOP19及品牌价值TOP10[1] - 2020年战略升级为"新生态产城服务商"，更名为"粤港湾控股有限公司"，形成城市更新、产业园区、特色小镇等多元业务模式[2] - 实行"毅德"（商贸物流）与"粤港湾"（精品住宅、城市更新）双品牌运作[2] 业务战略与愿景 - 聚焦粤港澳大湾区作为总部基地，同时拓展省会城市高周转商住项目[1] - 以"产业引领"为核心，推动产城融合、城乡融合及乡村振兴[2] - 企业愿景为"赋能城市未来，成就美好生活"，品牌理念为"智创品质生活"[1]