财务表现 - 本集团截至2022年12月31日止年度实现收入约人民币71.26亿元，毛利约人民币16.04亿元，本公司擁有人應佔虧損约人民币4.82亿元[7] - 公司2022年收入约为人民币7,126.2百万元，较2021年减少约9.8%主要由于非业主增值服务收入的减少[22] - 公司2022年社区生活服务收入同比增长约11%，客单价、覆盖率量价齐升，美居业务迅速调整业务策略，自营模式占比迅速提升[15] - 公司2022年商业运营管理收入持平，通过运营能力和服务能力提升，全年项目销售额维持在90%水平，新开业的淮安INS PARK销售额约为人民币2,500万[16] - 公司在2022年12月31日的在管面积约为2.44亿平方米，较2021年同期增长约13.4%[24] - 公司2022年社区生活服务收入为560.7百万元，较2021年增长约10.5%[29] - 公司2022年持续深化服务人员的标准化管理要求，客户的满意度持续保持行业领先，通过数字科技工具的应用提升客户体验，降本增效[11] - 非业主增值服务收入由于地产行业持续下行，公司基于市场化原则进行调整，导致收入显著减少，其他业务收入增长约16.3%[23] - 公司2022年在管建筑面积达到243,585千平方米，收入为5,365,337人民币千元，较2021年增长约6.0%[26] - 公司2022年将深化聚焦核心城市战略，保持总量一定增长，助力城市聚焦的全体系落地[20] - 公司2023年将深化聚焦核心城市，避免散点式业务布局，围绕业主需求，结合物业管理企业优势，提升服务交付能力，确保服务品质[21] - 公司2023年将继续以稳健前行的长期主义者的战略，基础服务方面将以品质服务为基础，商业运营方面将更加注重产品和运营能力[19] - 公司2023年将深化聚焦核心城市，核心产品的战略，通过自营模式积累客户资源，打造长期业务能力，高质量发展将是公司的核心发展策略[21] 财务指标 - 非业主增值服务毛利率从35.6%下降至6.2%，主要受地产行业持续下行影响[40] - 公司毛利约为1,604.4百万元，较2021年下降约35.6%，毛利率为22.5%[38] - 物业管理服务毛利率从25.7%下降至23.0%，主要因为收入确认节奏调整[39] - 商业运营管理服务的毛利率从2021年12月31日的约79.2%下降至2022年12月31日的约68.9%[42] - 公司2022年社区生活服务的毛利率从2021年12月31日的约45.6%降低至2022年12月31日的约35.8%[41] 公司治理 - 公司董事会已遵守上市规则关于独立非执行董事的规定，至少委任三名独立非执行董事[3] - 公司已与各执行董事和非执行董事签订服务协议，以及与独立非执行董事签订委任书[2] - 公司董事会已召开4次定期会议，股东大会也已召开[6] - 公司为董事安排了适当的培训，包括持续培训和专业发展计划[7] - 公司已成立审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会已获得充足资源以履行职责[8] 股东信息 - 公司已设立股东通讯政策，通过股东大会等形式与股东保持持续对话[132] - 公司股东有权要求召开股东特别大会处理相关事项，董事会应在两个月内召开大会[136] - 公司已审查股东通讯政策的实施情况，认为政策已妥善实施并有效[135] - 公司股东可通过指定联系方式向董事会提出书面查询和关注[138]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 SUNAC SERVICES HOLDINGS LIMITED 融創服務控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：01516） 截 至 2022 年 1 2 月 3 1 日止年度的年度業績公告 | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 業績摘要 | | 截至 | 2022 年 12 月 31 日止年度： | | • | 本集團的收入約為人民幣 71.26 億元，同比下降約 9.8% ； | | • | 本集團的毛利約為人民幣 ...

财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为4,622,509千元人民币，2019年为2,827,374千元人民币，2018年为1,841,542千元人民币，2017年为1,111,525千元人民币[16] - 2020年公司毛利为1,275,142千元人民币，2019年为720,294千元人民币，2018年为423,953千元人民币，2017年为233,311千元人民币[16] - 2020年公司年内溢利为625,694千元人民币，2019年为269,898千元人民币，2018年为98,307千元人民币，2017年为42,958千元人民币[16] - 2020年公司本公司拥有人应占溢利为600,862千元人民币，2019年为269,898千元人民币，2018年为98,307千元人民币，2017年为42,958千元人民币[16] - 2020年公司本公司拥有人应占每股基本盈利为0.25元人民币，2019年为0.12元人民币，2018年为0.04元人民币，2017年为0.02元人民币[16] - 2020年公司每股股息为0.058元人民币[16] - 2020年公司实现收入约46.23亿元，同比增长约63.5%，毛利约12.75亿元，同比增长约77.0%，净利润约6.26亿元，同比增长约131.8%[18] - 2020年公司拥有人应占利润约6.01亿元，同比增长约122.6%，每股基本盈利约0.25元，同比增长约108.3%[18] - 2020年公司收入约46.23亿元，较2019年的约28.27亿元增加约17.95亿元（约63.5%）[24] - 2020年销售成本33.474亿元，较2019年增加12.403亿元，增幅58.9%[36] - 2020年毛利12.751亿元，较2019年增加5.548亿元，增幅77.0%，毛利率27.6%，较2019年提升2.1个百分点[37] - 2020年行政开支4960万元，较2019年增加1129万元，剔除一次性上市开支影响后，行政开支占总收入比重由13.6%降至10.3%[40][41] - 2020年销售及营销开支2880万元，较2019年增加1010万元[42] - 2020年其他收入及开支5680万元，较2019年增加2020万元，增幅55.1%[43] - 2020年财务收入净额1050万元，2019年财务成本净额1190万元[44] - 2020年净利润6.257亿元，净利润率13.5%，较2019年分别增加3.558亿元和4个百分点[45] 各条业务线表现 - 2020年公司物业管理服务收入占比提升19.4个百分点至约60.0%，毛利率提升约9.8个百分点至21.6%[19] - 2020年物业管理服务收入约27.74亿元，占总收入比重由2019年的40.6%提升至60.0%，较2019年增加约16.25亿元（约141.6%）[25][26] - 2020年非业主增值服务收入约16.73亿元，较2019年的约15.72亿元增加约1.00亿元（约6.4%）[30] - 2020年社区生活服务收入约1.76亿元，较2019年增加约0.70亿元（约65.2%）[32] - 2020年案场服务收入9.79亿元，占非业主增值服务收入的58.5% [31] - 2020年社区生活服务中既有业务发展与服务能力增强，伴随在管面积和客户数量扩大 [32] - 2020年社区生活服务扣除车位使用权销售收入后收入达1.561亿元，较2019年增加1.022亿元，增幅189.8%[33] - 2020年空间运营服务收入6380万元，较2019年增加4550万元[34] - 2020年美居服务收入2990万元，较2019年增加1800万元[35] - 2020年公司社区生活服务毛利占全部毛利比重达6.4%，较去年同期增加1.3个百分点，毛利率增加约11.7个百分点至46.3%[20] 各地区表现 - 2020年末公司管理的物业项目分布在89个城市，一二线城市项目面积占比约86%[18] - 2020年末公司在管项目一二线城市面积占比达86%，平均物业管理费约每月每平方米3元，有近七十万户业主[20] - 杭州合约建筑面积2351.7万平方米，占比8.9%；在管建筑面积1719.8万平方米，占比12.7%[52] - 重庆合约建筑面积2087.9万平方米，占比7.9%；在管建筑面积1538.1万平方米，占比11.4%[52] - 其他城市合约建筑面积6625.4万平方米，占比25.2%；在管建筑面积2125.5万平方米，占比15.8%[53] 管理层讨论和指引 - 2021年公司将拓展规模，聚焦核心城市，布局非住业态和城市服务领域，发展生活服务[21] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股份代号为香港联交所01516[15] - 2020年末公司在管建筑面积约1.35亿平方米，同比增长约155.1%，合约建筑面积约2.64亿平方米，同比增长约67.2%[18] - 2020年末公司来自第三方项目的在管面积占比达32.1%，较去年同期提升31.5个百分点[19] - 2020年公司物业服务满意度达90分位，保持行业标杆水平[19] - 2021年初公司将组织架构调整为“15大区+医院事业部” [22] - 汪孟德于2020年8月担任公司董事会主席兼非执行董事，在中国房地产行业有近20年经验，1997年6月毕业于中国南开大学[54] - 曹鸿玲于2020年8月调任为执行董事并担任行政总裁，2007年2月加入融创集团，1998年7月自中国天津财经大学取得会计学学士学位[55] - 陈彬于2020年8月获委任为执行董事兼首席运营官，2010年7月毕业于中国辽宁大学计算机科学与技术专业[55] - 杨曼于2020年8月获委任为执行董事兼首席财务官，2004年6月及2006年6月取得中国南开大学会计学学士及硕士学位[56] - 高曦于2020年8月担任公司非执行董事，2008年7月毕业于中国山西财经大学并取得数量经济学硕士学位[57] - 王励弘于2020年10月获委任为独立非执行董事，在企业金融和私募股权行业拥有超18年经验，1990年7月获中国复旦大学理学学士学位，1999年5月获美国哥伦比亚大学商学院工商管理硕士学位[58] - 姚宁于2020年10月获委任为独立非执行董事，拥有逾20年会计经验，1997年6月毕业于中国南开大学会计学专业，2008年1月获中国北京大学会计学硕士学位[59][60] - 王励弘自2020年1月起为瑞思教育开曼有限公司董事长兼首席执行官，自2019年11月起为汇付天下有限公司非执行董事[58] - 姚宁自2016年7月起担任北京易后台财税科技有限公司董事长及总经理，自2016年5月起担任北京时代星盟科技股份有限公司董事[59] - 姚宁曾在多家上市公司担任董事职务，如2015年1月 - 2021年1月担任北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事等[59] - 赵中华39岁，2020年10月获委任为公司独立非执行董事，拥有逾10年物业管理行业政策及法律研究经验[61] - 杨静46岁，自2020年4月起为集团副总裁，负责华北区域整体业务运营及管理，自2014年2月起主要负责该区域业务[62] - 谢建軍50岁，自2020年5月起担任集团副总裁，负责市场化拓展及收并购工作，在中国物业行业拥有逾19年经验[62] - 公司自2020年11月19日上市起至2020年12月31日，董事证券买卖遵守标准守则规定准则[64] - 公司自上市起采纳企业管治守则，自上市日期起至2020年12月31日遵守所有适用守则条文[65] - 上市前全体董事获提供涵盖广泛议题的综合培训课程[66] - 本年度全体董事及相关高级管理层参加公司安排的入职及/或培训[67] - 董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[68] - 自上市日期起至2020年12月31日，董事会遵守上市规则有关独立非执行董事的规定[71] - 公司接获各独立非执行董事根据上市规则就其独立性作出的年度确认书，认为各独立非执行董事属独立人士[71] - 公司于2020年11月19日在联交所主板上市，自上市日至2020年12月31日未召开董事会会议、股东大会、审核委员会会议、薪酬委员会会议和提名委员会会议[73][74][75][76] - 审核委员会于2021年3月3日和2021年3月10日举行两次会议，对集团财务报表、与外聘核数师关系等进行审查[74] - 薪酬委员会于2021年3月10日举行一次会议，商讨全体董事及高级管理层薪酬政策及架构等事宜[75] - 提名委员会于2021年3月10日举行一次会议，检讨董事会架构、评估独立董事独立性等[76] - 公司已区分主席与行政总裁职责，汪孟德为董事会主席，曹鸿玲为行政总裁[72] - 董事会成立审核、薪酬和提名委员会，各委员会均有书面职权范围[73][74][75][76] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，姚宁为主席[74] - 薪酬委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，王励弘为主席[75] - 提名委员会由一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，汪孟德为主席[76] - 提名委员会认为截至2020年12月31日，董事会多元化政策可衡量目标已圆满实施[79] - 酬金范围在0 - 100万元的有1人，200.0001 - 300万元的有1人[80] - 2020年度法定审核服务已付或应付给罗兵咸永道的酬金为280万元，非审核服务酬金为零[81] - 董事会每年检讨集团上一财政年度风险管理及内部监控系统有效性，对2020年度审核结果基本满意[87] - 公司建立权责清晰、职能完备的审计内控体系，内部审计监察部门每半年向董事会、审核委员会专题汇报[85] - 公司依据集团内部审计制度对主要业务风险进行识别、评估、处理[86] - 公司已采纳内幕消息政策，确保信息披露及时并保护投资者权益[88] - 公司根据上市规则及其他适用法规披露资料，确保披露及时、公平、准确、真实及完整[89] - 公司通过股东大会与股东沟通，相关人员应出席股东大会回答股东问题[90] - 持有不少于十分之一已缴足股本并拥有投票权股份的股东，有权要求召开股东特别大会[91] - 拟提呈决议案的股东可按规定要求召开股东特别大会并提呈决议案[92] - 公司收购开元物业管理99.50%的控股权益，首份开元购股协议对价约8.191亿元，第二份约6.054亿元（已付第一期1.816亿元占30%，第二期2.422亿元占40%，剩余1.816亿元占30%预期2022年结清），第三份约6310万元，第四份约490万元[95] - 公司全球发售股份，超額配股權悉數行使后共发行7.935亿股，募集所得款項淨額约90.42亿港元，拟65%（约58.77亿港元）用于战略投资及收购，15%（约13.56亿港元）用于升级智能管理服务系统，10%（约9.04亿港元）用于拓展社区生活服务，10%（约9.04亿港元）用作一般企业用途及营运资金[97] - 2020年12月31日，公司可供分派儲備为87.373亿元[98] - 董事会建议宣派截至2020年12月31日止年度末期股息每股普通股0.058元，合计约1.8亿元，预计2021年7月15日或前后派付[101] - 2020年11月9日招股章程所用词汇与年报相同[95] - 2020年10月28日公司采纳经修订及经重列组织章程大纲及细则，上市日期生效后未改动[93] - 截至2020年12月31日，公司联席公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[93] - 公司主要从事在中国提供物业管理服务、非业主增值服务及社区生活服务[94] - 2020年12月31日，公司无任何借款[98] - 为确定股东收取末期股息资格，2021年6月24 - 29日暂停办理股份过户登记手续，相关文件须于2021年6月23日下午4时30分前交回[102] - 2020年来自最大客户融创集团的收入占本年度总收入约43.5%，五大客户收入占年度总收入44.7%[103] - 2020年来自最大供应商的采购额占本年度采购总额约8.2%，五大供应商采购额占年度采购总额14.5%[103] - 执行、非执行及独立非执行董事与公司订立的服务协议或委任函为期三年[105] - 2020年11月4日公司与融创中国订立物业管理服务框架协议，期限至2022年12月31日，2020年融创集团已支付服务费3.981亿元[107] - 截至2022年12月31日止三个年度，融创集团就物业管理服务预计应付服务费分别不超4.075亿、6.268亿及8.975亿元[107] - 2020年11月4日公司与融创中国订立案场服务框架协议，期限至2022年12月31日，2020年融创集团已支付服务费9.429亿元[108] - 截至2022年12月31日止三个