海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《北京市金杜律師事務所上海分所 關於紅星美凱龍家居集團股份有限公司2025年第五次臨時股東大會之法律意見 書》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 中國上海，2025年8月15日 北京市金杜律师事务所上海分所 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 之法律意见书 致：红星美凯龙家居集团股份有限公司 於本公告日期，本公司的執行董事為李玉鵬、車建興、施姚峰及楊映武；非執 ...

公司人事变动 - 红星美凯龙股东在2025年8月15日临时股东大会上批准委任徐国峰为非执行董事 [1] - 徐国峰同时担任董事会战略与投资委员会委员 [1]

公司公告 - 红星美凯龙将于2025年8月29日召开董事会会议 [1] - 会议将审议并通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1]

公司公告 - 红星美凯龙董事会会议将于2025年8月29日举行 [1] - 会议内容包括审议及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩及其发布 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 於2025年8月15日舉行之 2025年第五次臨時股東大會之投票結果 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）宣佈，本公司於2025年8月15日 （星期五）下午二時正假座中華人民共和國（「中國」）上海市閔行區申長路1466弄美 凱龍環球中心B座南樓3樓會議中心舉行2025年第五次臨時股東大會（「臨時股東 大會」），臨時股東大會通告內所載的建議決議案已以投票方式表決通過。有關在 臨時股東大會中審議的決議案詳情，股東可參閱本公司日期為2025年7月28日的 臨時股東大會通告及臨時股東大會通函（「通函」）。除非本公告另有界定，本公告 內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。 於臨時股東大會日期，股份總數為4,3 ...

（一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 董事會會議通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 中國，上海 二零二五年八月十五日 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董 事會會議將於二零二五年八月二十九日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批 准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈。 於本公告日期，本公司的執行董事為李玉鵬、車建興、施姚峰及楊映武；非執行 董事為葉衍榴、鄒少榮、宋廣斌、許迪及徐國峰；及獨立非執行董事為薛偉、黃 建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 ...

股东大会基本信息 - 红星美凯龙家居集团股份有限公司于2025年8月15日召开2025年第五次临时股东大会，现场会议地点为上海市闵行区虹井路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心，由董事长李玉鹏主持 [3] - 会议召集人为公司董事会，符合相关法律法规和公司章程规定 [6] - 股东大会通知于2025年7月26日通过上海证券交易所网站、巨潮资讯网及四大证券报披露，并于同日通过香港交易及结算所有限公司披露易网站发布股东大会通告及通函 [3] 股东出席情况 - 出席现场会议的A股股东及股东代表共8人，代表有表决权股份2,020,783,403股，占公司有表决权股份总数的46.415440% [4] - 参与网络投票的A股股东共460人，代表有表决权股份313,359,952股 [4] - 现场出席的H股股东及股东代表共1人，代表有表决权股份35,934,691股，占公司有表决权股份总数的0.825385% [5] - 总计出席股东469人，代表有表决权股份2,343,113,046股 [5] 议案表决结果 - 关于选举徐国峰先生为第五届董事会非执行董事的议案获得通过：同意股数2,339,452,426股（99.843772%），反对2,890,326股（0.123354%），弃权770,270股（0.032874%）[7] - 修订监事工作制度的议案获得通过：同意股数2,297,788,491股（98.065628%），反对44,978,991股（1.919625%），弃权345,540股（0.014747%）[8] - 修订董事会审计委员会工作细则的议案获得通过：同意股数2,297,173,091股（98.039363%），反对45,599,691股（1.946116%），弃权340,240股（0.014521%）[8] - 修订董事会战略与投资委员会工作细则的议案获得通过：同意股数2,297,252,591股（98.042756%），反对45,305,291股（1.933552%），弃权555,140股（0.023692%）[8] - 修订股东大会网络投票实施细则的议案获得通过：同意股数2,297,739,591股（98.063541%），反对44,996,691股（1.920380%），弃权376,740股（0.016079%）[9] - 修订董事会提名委员会工作细则的议案获得通过：同意股数2,297,547,631股（98.055348%），反对45,021,091股（1.921422%），弃权544,300股（0.023230%）[9] - 修订公司章程的议案获得通过：同意股数2,297,971,444股（98.073436%），反对44,530,978股（1.900505%），弃权610,600股（0.026059%），该议案为特别决议事项，经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [9] - 修订股东大会议事规则的议案获得通过：同意股数2,297,622,901股（98.058561%），反对44,910,681股（1.916710%），弃权579,440股（0.024729%），该议案为特别决议事项，经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [10] - 修订董事会议事规则的议案获得通过：同意股数2,297,777,591股（98.065162%），反对44,940,391股（1.917978%），弃权395,040股（0.016860%），该议案为特别决议事项，经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [10] 法律意见结论 - 本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》规定 [11] - 出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效 [5][6] - 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效 [11]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月15日在上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心召开 [1] - 出席会议的A股股东人数为468人，持有股份2,307,178,331股，占股份总数比例52.993655% [1] - H股股东人数为1人，持有股份35,934,691股，占股份总数比例0.825385% [1] - 有权出席临时股东大会并投票的股份总数为4,353,687,873股 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长李玉鹏主持 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过，包括普通决议议案和特别决议议案 [1][2][3] - 议案1表决中A股股东同意票数2,304,916,811股，占比99.901979%，反对票数1,491,470股，占比0.064645% [1] - H股股东在议案1表决中同意票数34,535,615股，占比96.106615%，反对票数1,398,856股，占比3.892773% [1] - 议案2表决中A股股东同意票数2,295,353,430股，占比99.487473%，反对票数11,479,361股，占比0.497550% [1] - H股股东在议案2表决中同意票数2,435,061股，占比6.776352%，反对票数33,499,630股，占比93.223648% [1] - 议案3表决中A股股东同意票数2,294,738,030股，占比99.460800%，反对票数12,100,061股，占比0.524453% [2] - 议案4表决中A股股东同意票数2,294,817,530股，占比99.464246%，反对票数11,805,661股，占比0.511693% [2] - 议案5表决中A股股东同意票数2,295,304,530股，占比99.485354%，反对票数11,497,061股，占比0.498317% [2] - 议案6表决中A股股东同意票数2,295,112,570股，占比99.477034%，反对票数11,521,461股，占比0.499374% [2] - 议案7表决中A股股东同意票数2,295,116,070股，占比99.477186%，反对票数11,451,661股，占比0.496349% [2] - H股股东在议案7表决中同意票数2,855,374股，占比7.946010%，反对票数33,079,317股，占比92.053990% [2] - 议案8表决中A股股东同意票数2,295,187,840股，占比99.480296%，反对票数11,411,051股，占比0.494589% [3] - 议案9表决中A股股东同意票数2,295,342,530股，占比99.487001%，反对票数11,440,761股，占比0.495877% [3] 法律合规性 - 股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规 [3] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效 [3] - 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效 [3] - 议案1-6为普通决议议案，获得出席会议股东所持表决权的过半数通过 [3] - 议案7-9为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会于8月15日在上海闵行区召开[3] - 出席会议股东及代理人469人，A股468人，H股1人[3] - 出席股东所持表决权股份总数2343113022股，占比53.819040%[3] 股份持有情况 - A股股东持有股份总数2307178331股，占比52.993655%[3][4] - H股股东持有股份总数35934691股，占比0.825385%[3][4] 议案表决结果 - 多项议案获高比例同意通过，普通决议过半数，特别决议超三分之二[5][6][7][8][12] 其他信息 - 见证律所是北京市金杜律师事务所上海分所[13] - 公告日期为2025年8月16日[15]

会议基本信息 - 公司2025年第五次临时股东大会于8月15日14点召开[8] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式召开[8] - 会议召集人为公司董事会，召集程序符合规定[14] 股东参与情况 - 现场出席A股股东及代表8人，代表股份2,020,783,403股，占比46.415440%[10] - 网络投票A股股东460人，代表股份286,394,928股，占比6.578215%[10] - 现场出席H股股东及代表1人，代表股份35,934,691股，占比0.825385%[11] - 出席股东共469人，代表股份2,343,113,022股，占比53.819040%[11] 议案表决情况 - 增补徐国峰为非执行董事议案，同意2339452426股，占比99.843772%[16] - 修订独立董事工作制度议案，同意2297788491股，占比98.065628%[17][18] - 修订对外担保管理制度议案，同意2297173091股，占比98.039363%[18] - 修订关联交易管理制度议案，同意2297252591股，占比98.042756%[18] - 修订募集资金管理办法议案，同意2297739591股，占比98.063541%[19] - 修订对外投资管理制度议案，同意2297547631股，占比98.055348%[19] - 取消监事会暨修订公司章程议案，同意2297971444股，占比98.073436%[19][20] - 修订股东大会议事规则议案，同意2297622901股，占比98.058561%[20] - 修订董事会议事规则议案，同意2297777591股，占比98.065162%[20][21]