审计机构变更 - 公司拟聘请德勤华永为2025年度财务及内控审计机构，原聘任为安永华明[8] - 变更需提交股东大会审议，通过后生效[14] 德勤华永情况 - 2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人，签过证券审计报告注会超270人[10] - 2023年度业务收入41亿，审计收入32亿，证券业务收入6亿，为58家上市公司提供年报审计，收费2.6亿[10] - 职业保险累计赔偿限额超2亿，近三年未因执业担责，近三年受行政处罚等多次[10] 安永华明情况 - 2022 - 2024年度为公司财报等出具标准无保留意见[13] 决策情况 - 2025年5月28日董事会审议通过聘请德勤华永议案[14]

会议情况 - 公司第三届董事会第七十三次会议于2025年5月28日召开[6] - 会议应出席董事七名，实际出席七名[6] 聘请事项 - 审议通过聘请德勤华永为2025年年报审计等主审所及内控审计会计师事务所[6] - 聘请事项将提交2024年度股东周年大会审议[6] - 提请股东大会授权董事会决定审计酬金[6] 表决结果 - 聘请议案表决七票赞成、零票反对、零票弃权[6] - 该议案已通过财务与审计委员会2025年第四次会议审议[6] - 财务与审计委员会表决三票赞成、零票反对、零票弃权[6]

审计机构变更 - 公司拟不再续聘安永华明，其将于2024年度股东周年大会结束时退任[3] - 董事会建议委任德勤华永为2025年度核数师及内控审计机构[4] - 财务与审计委员会认为德勤华永适合担任[5] - 董事会将更换事项提交股东周年大会审议并提请授权决定酬金[6]

董事会会议决议 - 公司第三届董事会第七十三次会议于2025年5月28日召开，应出席董事七名，实际出席七名，会议由董事长陈建光主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 审计机构聘请 - 董事会通过议案，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度年报审计、半年度财务报告审阅主审所及内控审计机构 [1] - 该事项将提交2024年度股东周年大会审议，并授权董事会决定审计酬金 [1] - 表决结果为全票通过（七票赞成、零票反对、零票弃权） [1] 财务与审计委员会审议 - 该议案已提前经公司第三届董事会财务与审计委员会2025年第四次会议审议通过，表决结果为三票赞成、零票反对、零票弃权 [2]

审计机构变更 - 公司拟聘请德勤华永为2025年度财务报告和内控审计机构，原聘任为安永华明[3] - 变更需提交股东大会审议，通过之日起生效[9] 德勤华永情况 - 2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人，签过证券审计报告注会超270人[5] - 2023年度业务收入41亿，审计收入32亿，证券业务收入6亿，为58家上市公司提供年报审计服务，收费2.6亿，同行业审计客户1家[5] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿，近三年未因执业担责，近三年受行政处罚1次等[5] 安永华明情况 - 2022 - 2024年度为公司财报等出具标准无保留意见审计意见[8] 决策情况 - 2025年5月28日董事会会议7票同意通过聘请德勤华永议案[9]

关联交易 - 公司第三届董事会第七十次会议审议通过设定2026年日常关联交易年度限额议案[1] - 2025年5月28日与中国五矿集团签《综合原料、产品和服务互供协议》[1] - 若获批，协议2026年1月1日至12月31日有效[1] 公告情况 - 2025年3月29日披露的关联交易相关公告内容不变[2]

会议情况 - 公司第三届董事会第七十三次会议于2025年5月28日召开[1] - 应出席董事七名，实际出席七名，由陈建光董事长主持[1] 审议事项 - 审议通过聘请德勤华永为2025年年报审计等机构，提交2024年度股东周年大会审议[1] - 提请股东大会授权董事会决定审计酬金[1] 表决结果 - 董事会七票赞成、零票反对、零票弃权[1] - 财务与审计委员会三票赞成、零票反对、零票弃权[1]

市场扩张和并购 - 2025年3月28日董事会批准与中国五矿订立新框架协议开展多类别交易，通函6月6日前寄股东[3] - 2025年5月28日与中国五矿签署新框架协议，待股东周年大会批准，期限2026年1月1日至12月31日[3] 其他信息 - 2025年5月28日公告董事会成员含陈建光、白小虎等[4]

中国中冶中原双地标项目概况 - 公司在中原地区打造两大标志性工程：中原高铁港数字展贸城（52.74万平方米）和中原医学科学城国际交流中心（13.9万平方米），形成"双子星座"联动效应 [1] - 两项目分别定位为"会展巨无霸"和"莲鹤会客厅"，融合数字技术、文化元素与国赛需求，体现公司在大型基建领域的综合实力 [1][2][6] 中原高铁港数字展贸城项目 工程规模与技术突破 - 总建筑面积52.74万平方米，含13个标准展馆+3个多功能展馆，用钢量达10.6万吨，地下车库面积相当于328个篮球场 [2][3] - 采用弧形钢管+悬挑翼结构实现99.5米无柱空间，应用大跨度拱形钢桁架液压同步提升技术，精度误差控制在毫米级 [3] - 通过振弦式高精度传感器为钢构件赋予数字身份证，追踪数十万构件空间坐标，解决异形钢结构施工难题 [3] 数字化管理创新 - 建立数字建造指挥中心，通过11个舱体场景实现进度、机械、劳务等全要素数字化管控，获评"河南省智慧工地示范项目" [4] - 融合"阿米巴"模式细化经营单元，采用二级成本控制体系优化整体经营效率 [4] 党建与工程协同 - 通过"四有"工作模式和"五共"机制打造五型党支部，设立4支党员突击队覆盖所有班组，以网格化管理保障履约 [4][5] 中原医学科学城国际交流中心项目 施工效率与节点突破 - 合同工期仅200天，高峰期日均施工超2000人，钢结构首吊仅用13天，地下车库6.7万平封顶耗时45天，较原计划提前29天完成全面封顶 [6][7] - 采用"月计划-周调度-日管控"机制，春节期间500人坚守完成关键节点 [7] 技术创新与美学融合 - 建筑造型灵感源自"莲鹤方壶"，使用1.4万片定制三角铝板（6900种规格），通过3D建模实现60度倾斜幕墙毫米级安装 [8] - 应用BIM工具优化管线排布，施工效率提升10%，82.6米大跨度屋盖采用地面模块化拼装+智能提升技术 [9] 品质管控体系 - 执行五星级酒店标准，建立样板间可视化工艺体系，通过三检制度与举牌验收实现质量全周期追溯 [9]

绿色冶金 - 公司以氢冶金技术为引领，开发国际首个转炉全余热回收工艺路线和国内首个氢基直接还原竖炉实验平台，推动钢铁行业绿色变革 [2] - 2024年9月EP承包加氢站项目投运，首次将绿氢注入氢冶金工程，12月EPC总包全球首条氢冶金绿色汽车板连铸生产线投产，实现全流程低碳路径 [2] - 依托河钢氢冶金项目创新焦炉煤气零重整工艺，还原气体氢碳比达8:1，年减排二氧化碳80万吨，降碳70%，污染物削减最高80% [2] - 自主开发绿色高效电弧炉炼钢技术，相比传统电炉冶炼周期缩短15-20分钟，电极消耗降低30%，吨钢电耗降低25%以上 [2] - 全球6条带钢无头连铸连轧生产线相比常规热轧工艺降低能源消耗50%-70%、水消耗60%-80% [2] 绿色建造 - 上海宝冶承建宝山再生能源项目，打造公园化垃圾焚烧发电厂，垃圾处理能力3800吨/日，年发电8亿度，节约标煤28万吨，减少二氧化碳排放33万吨 [3] - 2024年获国家级及省部级绿色奖项32项，项目作为全国绿色观摩工地受主流媒体关注 [3] - 中国二十二冶采用全装配式钢结构建筑体系，20天建成1867.1平方米研发楼，集成光伏建筑一体化技术，实现被动节能与主动产能结合 [3] 绿色矿山 - 中国恩菲构建覆盖矿山全生命周期的绿色技术体系，建成世界最大全尾砂充填系统，实现尾砂安全处置和露天坑生态修复 [4] - 研发自适应智能通风构筑物、高性能制冷装备等，实现矿热共采及井下通风系统低碳高效运转 [4] - 中冶北方形成边坡治理、露天采场综合治理等核心技术，近两年承接攀枝花青杠坪矿业、北京首云矿业等重大项目 [5] 绿色水体 - 中冶华天自主研发漂浮式排水管道缺陷探测船、分散式农村污水处理设备等高端装备，推动装备标准化市场化 [6] - 中冶生态环保2024年COD消减量14余万吨，氨氮消减量1.6万余吨，总磷消减量2千余吨，总氮消减量1.6万余吨 [6] - 北京房山良乡污水处理厂BOT项目形成"六位一体"污水处理格局，污水源热泵技术解决8000平方米范围供暖制冷问题 [6] 战略定位 - 公司以"双碳"目标为行动纲领，将绿色发展理念贯穿企业发展、工程建设、技术研发和产业转型全过程 [1] - 锚定"一创两最五强"目标，在"一核心两主体五特色"业务领域推动绿色生产力成为高质量发展引擎 [7]