新产品和新技术研发 - 复锐医疗科技附属公司向北美推出人工智能个性化医疗级护肤产品Universe[3] - 产品为专业分析软件，可协助医生完成皮肤分析并生成配方[3] 未来展望 - 产品推出将引领创新，为全球推出奠基并注入收入新增动力[3] - 产品可强化公司产品组合和市场竞争力[3]

市场整体表现 - A股三大指数集体上涨，沪指涨0.48%报3509.68点，深证成指涨0.47%报10631.13点，创业板指涨0.22%报2189.58点，上证50指数涨0.62% [1] - 沪深北三市合计成交15153亿元，成交额与前一交易日持平 [1] - 超2900只个股上涨，金融、地产、创新药、有机硅、稀土等板块表现强势 [1] 金融板块 - 券商板块领涨，中银证券涨停，红塔证券涨6.33%，东北证券涨2.84%，哈投股份涨2.82% [3][4] - 银行板块活跃，工商银行涨近3%，农业银行涨近2%，四大行盘中集体创出新高 [1][6] - 港股金融股表现突出，交银国际大涨57%，耀才证券金融涨26%，国泰君安国际涨超10% [2] 地产板块 - 地产股大幅走高，德必集团涨11.11%，特发服务涨10.06%，深深房A、华夏幸福、浙江东日、光大嘉宝、渝开发等涨停 [7][8] - 渝开发连续4个交易日涨停 [1][7] - 政策面强调因城施策精准调控，住建部调研要求稳定预期、激活需求、优化供给 [8][9] 创新药与有机硅概念 - 创新药概念活跃，塞力医疗、康辰药业、海思科等涨停 [1] - 有机硅概念爆发，硅宝科技涨18.29%，宏柏新材、晨光新材涨停，晨化股份涨8.09% [10][11] - 硅片企业普遍上调报价，不同尺寸硅片价格涨幅8%-11.7%，183N硅片涨至1元/片，210RN硅片涨至1.15元/片 [11] 新股与港股表现 - 创业板新股同宇新材首日收涨128%，盘中最高涨179%，单签收益最高达7.5万元 [2] - 港股地产股走强，龙湖集团、中通快递涨超7% [2] 政策与行业动态 - 债券通推出三项优化措施，扩大境内投资者范围至券商、基金、保险、理财等非银机构 [5] - 光伏行业密集召开供给侧改革会议，市场预期产能出清将改善硅片厂商盈利 [12]

提名委员会设立 - 提名委员会于2017年8月30日由董事会决议设立[3] 成员与任期 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事，任期最多三年[7] 会议相关 - 法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[7] - 会议至少一年举行一次，议程及文件提前三天送达[6][11] 职责 - 检讨董事会架构、人数及组成并提建议[12] - 制定及审视董事会成员多元化政策并披露[12] - 支援公司定期评估董事会表现，至少每两年一次[12] - 就董事委任、重新委任及继任计划提建议[13] 其他 - 完整会议纪录由秘书保存，向董事会汇报决定及建议[15] - 每年评估自身表现、职权范围及成员并提修订建议[16]

公司信息 - 复锐医疗科技在以色列注册成立，股份代号1696[1] 董事会变动 - 董事会成员调整2025年6月24日生效[2] - 董事委员会成员调整2025年3月19日执行[2] 董事会构成 - 执行董事有刘毅、Lior Moshe DAYAN、李家宏[2] - 非执行董事为吴以芳、冯蓉丽[2] - 独立非执行董事有方香生等四人[2] 委员会任职 - 刘毅是薪酬委员会成员和提名委员会主席[2] - 方香生是审核委员会主席和提名委员会成员[2] - 陈志峰是薪酬委员会主席[2] - 陈怡芳是审核委员会成员和提名委员会成员[2]

董事会变动 - 复锐医疗科技自2025年6月24日起董事会附属委员会组成变动[3] 董事会构成 - 董事会含3名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[3] 委员会组成 - 审核委员会由方香生等3人组成，方香生任主席[4] - 薪酬委员会由陈志峰等3人组成，陈志峰任主席[4] - 提名委员会由刘毅等3人组成，刘毅任主席[4]

议案表决 - 截至2024年财报等议案赞成票221,628,662，占比100%[2] - 重选刘毅等董事议案赞成票占比超99%[2] - 续聘安永为核数师议案赞成票占比99.81%[2] - 授予董事购回股份授权议案赞成票占比100%[2] - 授予董事发行额外股份授权议案赞成票占比98.28%[3] - 扩大董事发行额外股份授权议案赞成票占比98.32%[3] 股份情况 - 股东周年大会当日已发行股份总数为468,343,092股[3]

合作成立研发中心 - 复锐医疗科技与星荣整形联合成立"复锐×星荣医美创新研发中心"，标志着双方在医美领域的合作进入"产学研医"深度融合新阶段 [1] - 该中心将依托复锐医疗科技在能量源设备领域的全球技术积累，结合星荣整形的临床资源，构建从基础研究到产品转化的全链路创新体系 [3] - 中心将搭建国际化交流平台，引入前沿医美技术，聚焦新材料、新技术、新疗法的研发 [4] 产品研发与临床应用 - 双方围绕复锐医疗科技核心产品达希斐®展开深度技术协作，研讨产品本土化临床应用和注射剂量精准化方案 [3] - 美国专家Dr. Jeffrey Hsu分享了达希斐®的临床应用案例，针对不同年龄层、皮肤类型及美学诉求实现精准剂量调控 [3] - 专家团重点探讨如何通过科学化剂量调控实现疗效持久性与生物相容性的平衡，并研讨面部动态区的个性化注射方案 [3] 未来发展规划 - 双方将持续深化合作，通过技术共享与生态协同提升医美产品的临床价值 [8] - 中心将通过本土化创新与培训体系，赋能行业人才，推动中国医美服务标准与国际接轨 [4] - 致力于为消费者打造卓越的个性化美丽健康体验之旅 [8]

业务合作 - 2025年6月10日Sisram HK与复星万邦（江苏）订立注射用A型肉毒毒素供应框架协议[3][6][10] - 供应地区为中国内地，期限从2025年6月10日至2026年6月9日，初始期满自动续期一年[11] - 2025年6月10日至12月31日及2026年1月1日至6月9日交易总额建议年度上限均为1430万美元[12] 合作优势 - 公司为医美器械供应商，供应产品具优势，可获额外收益巩固市场地位[4][14] - 复星万邦有进口分销资格及全国分销能力，未与公司竞争对手合作[5][14] 监管要求 - 订立协议构成持续关连交易，建议年度上限最高适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报等规定[16][17] 内部措施 - 公司设有监管制度，公告后将加强内部监控，定期培训[20][21]

股东周年大会 - 公司将于2025年6月24日举行股东周年大会[3] - 需省览2024年度经审核综合财务报表等报告[4] - 多位董事将进行重选[4] 公司决策 - 续聘安永会计师事务所为核数师[4] - 董事获授权购回不超已发行股份总数10%的股份[5] - 董事获授权配发额外股份[5] - 扩大授权后可配发股份增加购回股份总数不超已发行股份总数10%[6] 时间安排 - 代表委任表格须2025年6月22日下午2时前送达[9] - 2025年6月19日至24日暂停办理股份过户登记[9] - 过户文件等需2025年6月18日下午4时30分前送达[9]

股东大会相关 - 公司2025年6月24日下午2时举行股东周年大会[5] - 代表委任表格须不迟于2025年6月22日下午2时送达[5][21][75] - 大会将省览2024年经审核综合财务报表等[69] - 大会将重选刘毅、李家宏等人为公司董事[69] - 大会将续聘安永会计师事务所为公司核数师[69] 股份相关 - 最后实际可行日期公司已发行股份为468,343,092股[58] - 发行授权可处理不超已发行股份总数20%的额外股份，即93,668,618股[12][20] - 股份购回授权可购回不超已发行股份总数10%的股份，即46,834,309股[12][19][58] - 2024年4 - 9月股份有不同高低价[62] - 截至最后实际可行日期，复星国际控股控制334,504,800股投票权，占71.42%[65] - 全面行使购回授权后，美中互利和能悦持股百分比变为30.21%和49.15%，总计79.36%[65] 董事相关 - 刘毅、冯蓉丽、陈怡芳将在股东大会退任并愿膺选连任[16] - 李家宏获委任为执行董事，须在股东大会退任并愿膺选连任[16] - 刘毅持有公司195,000股股份，占0.04%[35] - 刘毅、冯蓉丽不向公司收取薪酬[33][42] - 陈怡芳董事袍金每年252,000港元[49] - 李先生担任执行董事不收取薪酬[55]