会议安排 - 2025年11月24日下午14:00现场召开临时股东会及A股类别股东会，A股网络投票时间9:15 - 15:00，H股类别股东会现场投票[7][8] - 2025年10月30日召开第五届董事会第二十六次会议决议召开股东会，11月5日在《证券日报》等公告，11月4日在港交所披露[5][6] 参会情况 - 现场出席临时股东会2582名代表1131327822股，占比54.6836%[9] - 现场出席A股类别股东会2581名代表1123167503股，占比57.5253%[9] - 现场出席H股类别股东会1名代表8160309股，占比7.0116%[9] 议案表决 - 议案1 - 5为特别决议，议案6、7为普通决议[19] - 各议案A股、H股及普通股等同意票数及比例情况[13][14][15][16][17][18][19][20][21] - 临时、A股、H股类别股东会审议议案均通过，召集等程序合规，结果有效[19][20][22][23]

会议召集 - 董事会至少每年召开四次定期会议，由董事长召集[9] - 八种情形下董事长应在十日内召集和主持董事会临时会议[11] 会议通知 - 定期和临时会议通知分别提前十四日和五日送达，紧急情况可口头通知[13] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日会议顺延或需董事认可[16] 会议延期 - 两名及以上独立董事因材料问题可书面提出延期，董事会应采纳[17] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事连续两次未出席且未委托出席，董事会应建议撤换[18] 会议表决 - 关联交易关联董事回避，非关联董事不得委托关联董事出席[21] - 一名董事一次接受委托不得超过两名董事[21] - 表决一人一票，普通事项全体董事过半数通过，关联事项无关联董事过半数通过，特殊事项三分之二以上通过[31][32] 异议处理 - 独立董事投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应披露异议[27] - 无关联关系董事不足三人，事项提交股东会审议[28] 会议记录与档案 - 会议记录应包含日期、地点等内容[33][34] - 会议档案由办公室保存，期限十年以上[34] 决议实施与监督 - 董事会审议后需股东会审批事项，批准后实施[35] - 董事长督促落实决议，总经理组织实施并报告[36] - 独立董事关注执行情况，违规可报告，公司未处理可向证监会和交易所报告[37] - 董事会秘书掌握进展，向董事会和董事长报告并提建议[38] 规则生效与修改 - 规则由股东会审议通过后生效，修改由董事会提修正案，原规则失效[40]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在事实发生之日起2个月内召开[3] 股东会通知相关 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的5日内发出通知[6] - 审计与风险管理委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求后5日内发出通知[11] - 年度股东会需在召开20日前、临时股东会需在召开15日前以公告通知股东[17] - 召集人收到符合要求的临时提案后，应在2日内发出补充通知[15] - 股东会召集人应在召开5日前披露有助于股东决策的资料[19] 股东会反馈时间 - 审计与风险管理委员会或独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[7][9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[10] 股东权利与限制 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[10] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[11] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[35] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[34] 会议召开与主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由过半数董事推举1名董事主持[28] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 类别股东会决议需经出席会议有表决权的2/3以上股权表决通过[48] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，变更现场会议地点需提前至少2个工作日公告[21] - H股股东授权委托书需在会议召开前24小时或指定表决时间前24小时备置[24] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00、不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[23] 其他规定 - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应作述职报告[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] - 股东会选举2名以上董事（含独立董事）实行累积投票制[36] - 公司控股子公司因特殊原因持股应1年内消除情形[34] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[43] - 会议记录保存期限不少于10年[42] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[38] - 股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[38] - 公司应分别统计并公告内资股和H股股东出席及表决情况[40] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在股东会结束后2个月内实施具体方案[44] - 拟出席类别股东会议股东所代表有表决权股份数达该类别股份总数1/2以上，公司可召开会议；未达则5日内公告再通知[49] - 经股东会特别决议批准，公司每间隔12个月单独或同时发行内资股、境外上市外资股，数量各自不超该类已发行在外股份20%，不适用类别股东表决特别程序[51] - 股东会对董事会授权，普通决议事项由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议事项由出席股东所持表决权2/3以上通过[53] - 本规则由公司股东会审议通过后生效并实施，修改时由董事会提修正案，提请股东会审议批准[56]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3且不少于3人，至少含1名会计专业人士[3] - 需有5年以上法律、经济等工作经验[8] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[8] - 近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚者不得为候选人[10] - 近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得为候选人[10] - 原则上最多在3家境内上市公司担任，不得同时任超6家港交所发行人董事[11] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[11] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师执业资格等条件之一[12] 独立董事提名与选举 - 单独或合计持股1%以上股东可提出候选人[14] - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[17] 独立董事任期与补选 - 连任时间不得超过6年[17] - 因特定情形辞职或被解除职务，60日内完成补选[17][18] 独立董事履职要求 - 连续2次未亲自出席且不委托他人出席，30日内提议股东会解除职务[22] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[21] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 专门会议由过半数推举1名召集主持，召集人不履职时2名及以上可自行召集推举代表主持[25][26] - 专门会议可审议特定事项及研究公司其他事项[23][24] - 会前可与董事会秘书沟通，董事会应反馈落实情况[22] - 每年现场工作时间不少于15日[27] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[29] - 董事会会议资料至少保存10年[34] 报酬与津贴 - 担任董事会专门委员会主席的独立董事年度基本报酬为18万元，其他为15万元[39] - 董事会会议津贴为3000元/次，专门委员会会议津贴为2000元/次[39] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[41] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高人员的股东[41] 其他规定 - 独立董事年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[30] - 2名及以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[34] - 董事会专门委员会开会原则上不迟于会前3日提供资料信息[34]

上市与股份 - 公司2009年10月15日在上海证券交易所上市，首次发行22000万股人民币普通股[6] - 2022年8月25日和9月21日在香港联交所上市，发行102761900股境外上市外资股及超额配售13621600股H股[6] - 现有股份总数为2068859044股，内资股占94.37%，H股占5.63%[20] 股份变动 - 2009年首次公开发行后股份总数为88000万股[19] - 2013年非公开发行后股份为976237772股[19] - 2017年资本公积金转增后股份为1952475544股[19] - 2022年首次向境外投资人公开发行116383500股H股[19] 股份限制 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[28] 股东权益与诉讼 - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就特定事项请求诉讼[39] - 投资者保护机构持股为公司利益诉讼，不受持股比例和期限限制[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[64][67][69] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[89] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[89] 董事会相关 - 董事会由3 - 13名董事组成，至少包括3名独立董事，且1/3以上董事需为独立董事[133] - 董事会至少包括1名会计专业人士，外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数[133] - 董事会会议通知需在会议召开前5日送达各董事，定期董事会会议需在召开14日前书面通知全体董事[139][140] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[184] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[186] 审计与内控 - 内部审计机构应保持独立，向董事会负责，接受审计与风险管理委员会监督指导[196] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计与风险管理委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[199]

板块整体表现 - 11月24日旅游零售板块整体下跌0.66%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块主力资金净流出7905.34万元，游资资金净流出275.23万元，散户资金净流入8180.57万元 [1] 重点公司表现 - 中国中免（601888）领跌板块，收盘价78.53元，跌幅0.66% [1] - 中国中免成交量为36.01万手，成交额为28.34亿元 [1] - 中国中免主力资金净流出7905.34万元，主力净流出占比2.79% [1] - 中国中免游资资金净流出275.23万元，游资净流出占比0.10% [1] - 中国中免散户资金净流入8180.57万元，散户净流入占比2.89% [1]

空仓比最高股票排名 - 万科企业空仓比最高，为17.68%，其空仓股数从3.71亿股增至3.90亿股 [1][2] - 中远海控空仓比位列第二，为16.49%，空仓股数从4.64亿股增至4.75亿股 [1][2] - 中兴通讯空仓比位列第三，为16.03%，但其空仓股数从1.29亿股减少至1.21亿股 [1][2] 空仓比绝对值增加最多股票 - 协鑫科技空仓比绝对值增加最多，增长1.99%，从6.87%增至8.86% [1][2] - 东方电气空仓比绝对值增加第二，增长1.54%，从8.67%增至10.21%，其空仓股数从3536.68万股增至4164.75万股 [1][2] - 恒瑞医药空仓比绝对值增加第三，增长1.35%，从14.30%增至15.64%，其空仓股数从3692.14万股增至4039.44万股 [1][2] 空仓比绝对值减少最多股票 - 赣锋锂业空仓比绝对值减少最多，下降2.53%，从11.32%降至8.79% [1][2] - 中兴通讯空仓比绝对值减少第二，下降1.02%，从17.05%降至16.03% [1][2] - 新秀丽空仓比绝对值减少第三，下降0.95%，从6.67%降至5.72% [1][2] 其他显著空仓比变动股票 - 中国平安空仓比为13.66%，空仓股数从9.95亿股增至10.18亿股 [2] - 宁德时代空仓比为13.64%，空仓股数从2161.54万股微减至2126.99万股 [2] - 紫金矿业空仓比为11.45%，空仓股数从6.76亿股增至6.86亿股 [2]

板块整体表现 - 旅游零售板块在11月21日较上一交易日下跌3.28% [1] - 当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] 个股市场表现 - 中国中免收盘价为79.05元，当日下跌3.28% [1] - 中国中免成交量为45.41万手，成交额为36.57亿元 [1] 资金流向 - 旅游零售板块主力资金净流出3.5亿元 [1] - 板块游资资金净流入1.16亿元，散户资金净流入2.35亿元 [1] - 中国中免主力净流出3.50亿元，主力净流出占比为9.58% [1] - 中国中免游资净流入1.16亿元，游资净流入占比为3.16%，散户净流入2.35亿元，散户净流入占比为6.41% [1]

港股通单日持股变动 - 马鞍山钢铁股份港股通持股占比单日增加最多，增加0.90%至16.56% [1][2] - 国富氢能和小鹏汽车-W单日持股占比并列第二大增幅，均增加0.70%，最新持股比例分别为15.15%和19.48% [1][2] - 山东墨龙单日持股占比减少最多，下降1.61%至58.05% [1][2] - 京城机电股份和丘鈦科技单日持股占比分别减少0.95%和0.76% [1][2] 港股通近五日持股变动 - 国富氢能近五日持股占比大幅增加7.57%，增幅居首 [1][3] - 巨星传奇和映恩生物-B近五日持股占比分别显著增加4.97%和3.28% [1][3] - 恆生中国企业近五日持股占比大幅减少5.47%，减幅最大 [1][3] - 盈富基金和中兴通讯近五日持股占比分别减少2.06%和1.70% [1][3] 港股通近二十日持股变动 - 昊天国际建投近二十日持股占比急剧增加17.84%，增幅最为显著 [3][4] - 青岛银行和安井食品近二十日持股占比分别大幅增加11.36%和9.35% [3][4] - 新天绿色能源近二十日持股占比减少8.17%，减幅最大 [4] - 中泽丰和龙蟠科技近二十日持股占比分别减少7.52%和5.25% [4] 重点公司多期持股变动 - 万科企业单日及近五日持股占比均获增持，分别增加0.56%和1.61%，最新持股55.17% [2][3] - 山东墨龙同时出现在单日减持榜和五日增持榜，单日持股减少1.61%但近五日累计增加1.49% [1][2][3] - 龙蟠科技单日持股增加0.65%，但近五日和近二十日持股分别减少1.51%和5.25% [2][3][4] - 中兴通讯近五日和近二十日持股占比持续减少，分别下降1.70%和4.57% [3][4]

板块整体表现 - 11月20日旅游零售板块整体下跌0.81%，表现弱于上证指数（下跌0.4%）和深证成指（下跌0.76%）[1] - 板块内中国中免领跌，收盘价为81.73元，跌幅为0.81%[1] - 中国中免当日成交量为40.54万手，成交额为33.47亿元[1] 资金流向 - 旅游零售板块当日主力资金净流入4380.96万元，游资资金净流入4697.3万元，散户资金净流出9078.26万元[1] - 中国中免主力资金净流入4380.96万元，净占比1.31%，游资资金净流入4697.30万元，净占比1.40%，散户资金净流出9078.26万元，净占比-2.71%[1]