股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于11月24日召开，2582人出席，持有表决权股份1131327822股，占比54.6836%[3][5] - A股股东2581人出席，持股1123167503股，占比54.2892%；H股股东1人出席，持股8160319股，占比0.3944%[3][5] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》等多项议案同意比例超99%[9][11][12] - 授予董事会增发股份授权，同意比例70.7540%；回购股份授权，同意比例99.0735%[16] - 2025年前三季度利润分配方案，同意比例99.0034%[16] 会议出席情况 - 公司在任董事8人出席4人，在任监事3人出席1人，总会计师兼董事会秘书出席[10] 决议与见证 - 多项议案为特别决议案，获有表决权股份总数2/3以上通过[17] - 北京市嘉源律师事务所见证，表决结果合法有效[18]

会议安排 - 2025年11月24日下午14:00现场召开临时股东会及A股类别股东会，A股网络投票时间9:15 - 15:00，H股类别股东会现场投票[7][8] - 2025年10月30日召开第五届董事会第二十六次会议决议召开股东会，11月5日在《证券日报》等公告，11月4日在港交所披露[5][6] 参会情况 - 现场出席临时股东会2582名代表1131327822股，占比54.6836%[9] - 现场出席A股类别股东会2581名代表1123167503股，占比57.5253%[9] - 现场出席H股类别股东会1名代表8160309股，占比7.0116%[9] 议案表决 - 议案1 - 5为特别决议，议案6、7为普通决议[19] - 各议案A股、H股及普通股等同意票数及比例情况[13][14][15][16][17][18][19][20][21] - 临时、A股、H股类别股东会审议议案均通过，召集等程序合规，结果有效[19][20][22][23]

第一章 总则 中国旅游集团中免股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 董事会秘书领导董事会办公室的工作，保管董事会和董事会办公室 印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 董事会的组成按照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证 券交易所的规则及《公司章程》的规定设置，包括适当比例的独立 董事和外部董事。 董事的任免及任期根据《公司章程》的规定执行。股东会可以在董 事任期届满前解除其职务。董事任期自股东会决议通过之日起计算， 至该届董事会任期届满时为止。 1 第一条 为规范中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行 办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定以及《中 国旅游集团中免股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 订本规则。 第 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票 挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司 股票上市地证券交易所的规则、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为维护中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效 运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、公司股票上市地证券交易所的 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、公司证 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 16 | | | 第四节 | 股东会的召集 20 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 22 | | | 第六节 | 股东会的召开 25 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 28 | | | 第八节 | 类别股东表决的特别程序 34 | | | 第五章 | 党委 | 36 | | 第六章 | 董事和董事会 | 38 | | 第一节 | 董事的一般规定 38 | | | 第二节 | 董事会 44 | | | 第三节 | 独立董事 50 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 54 | | | 第七章 | 高级管理人 ...

板块整体表现 - 11月24日旅游零售板块整体下跌0.66%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块主力资金净流出7905.34万元，游资资金净流出275.23万元，散户资金净流入8180.57万元 [1] 重点公司表现 - 中国中免（601888）领跌板块，收盘价78.53元，跌幅0.66% [1] - 中国中免成交量为36.01万手，成交额为28.34亿元 [1] - 中国中免主力资金净流出7905.34万元，主力净流出占比2.79% [1] - 中国中免游资资金净流出275.23万元，游资净流出占比0.10% [1] - 中国中免散户资金净流入8180.57万元，散户净流入占比2.89% [1]

空仓比最高股票排名 - 万科企业空仓比最高，为17.68%，其空仓股数从3.71亿股增至3.90亿股 [1][2] - 中远海控空仓比位列第二，为16.49%，空仓股数从4.64亿股增至4.75亿股 [1][2] - 中兴通讯空仓比位列第三，为16.03%，但其空仓股数从1.29亿股减少至1.21亿股 [1][2] 空仓比绝对值增加最多股票 - 协鑫科技空仓比绝对值增加最多，增长1.99%，从6.87%增至8.86% [1][2] - 东方电气空仓比绝对值增加第二，增长1.54%，从8.67%增至10.21%，其空仓股数从3536.68万股增至4164.75万股 [1][2] - 恒瑞医药空仓比绝对值增加第三，增长1.35%，从14.30%增至15.64%，其空仓股数从3692.14万股增至4039.44万股 [1][2] 空仓比绝对值减少最多股票 - 赣锋锂业空仓比绝对值减少最多，下降2.53%，从11.32%降至8.79% [1][2] - 中兴通讯空仓比绝对值减少第二，下降1.02%，从17.05%降至16.03% [1][2] - 新秀丽空仓比绝对值减少第三，下降0.95%，从6.67%降至5.72% [1][2] 其他显著空仓比变动股票 - 中国平安空仓比为13.66%，空仓股数从9.95亿股增至10.18亿股 [2] - 宁德时代空仓比为13.64%，空仓股数从2161.54万股微减至2126.99万股 [2] - 紫金矿业空仓比为11.45%，空仓股数从6.76亿股增至6.86亿股 [2]

板块整体表现 - 旅游零售板块在11月21日较上一交易日下跌3.28% [1] - 当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] 个股市场表现 - 中国中免收盘价为79.05元，当日下跌3.28% [1] - 中国中免成交量为45.41万手，成交额为36.57亿元 [1] 资金流向 - 旅游零售板块主力资金净流出3.5亿元 [1] - 板块游资资金净流入1.16亿元，散户资金净流入2.35亿元 [1] - 中国中免主力净流出3.50亿元，主力净流出占比为9.58% [1] - 中国中免游资净流入1.16亿元，游资净流入占比为3.16%，散户净流入2.35亿元，散户净流入占比为6.41% [1]

港股通单日持股变动 - 马鞍山钢铁股份港股通持股占比单日增加最多，增加0.90%至16.56% [1][2] - 国富氢能和小鹏汽车-W单日持股占比并列第二大增幅，均增加0.70%，最新持股比例分别为15.15%和19.48% [1][2] - 山东墨龙单日持股占比减少最多，下降1.61%至58.05% [1][2] - 京城机电股份和丘鈦科技单日持股占比分别减少0.95%和0.76% [1][2] 港股通近五日持股变动 - 国富氢能近五日持股占比大幅增加7.57%，增幅居首 [1][3] - 巨星传奇和映恩生物-B近五日持股占比分别显著增加4.97%和3.28% [1][3] - 恆生中国企业近五日持股占比大幅减少5.47%，减幅最大 [1][3] - 盈富基金和中兴通讯近五日持股占比分别减少2.06%和1.70% [1][3] 港股通近二十日持股变动 - 昊天国际建投近二十日持股占比急剧增加17.84%，增幅最为显著 [3][4] - 青岛银行和安井食品近二十日持股占比分别大幅增加11.36%和9.35% [3][4] - 新天绿色能源近二十日持股占比减少8.17%，减幅最大 [4] - 中泽丰和龙蟠科技近二十日持股占比分别减少7.52%和5.25% [4] 重点公司多期持股变动 - 万科企业单日及近五日持股占比均获增持，分别增加0.56%和1.61%，最新持股55.17% [2][3] - 山东墨龙同时出现在单日减持榜和五日增持榜，单日持股减少1.61%但近五日累计增加1.49% [1][2][3] - 龙蟠科技单日持股增加0.65%，但近五日和近二十日持股分别减少1.51%和5.25% [2][3][4] - 中兴通讯近五日和近二十日持股占比持续减少，分别下降1.70%和4.57% [3][4]