中远海运控股股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总则 第五条 本办法所称关联交易主要是指本公司或其子公司与本 公司关联方之间的交易，具体包括上交所和联交所上市规则界定为关 联交易的各类交易。 第一条 为规范中远海运控股股份有限公司（以下简称"本公司"） 的关联交易管理工作，依法合规地开展关联交易业务，更好地维护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等中国现行相关的法律、法规、规范性文件、香港联合交 易所有限公司和上海证券交易所（以下分别简称为"联交所"和"上 交所"）的有关证券或股票上市规则（以下统称"上市规则"）监管 要求以及本公司章程(以下简称"公司章程")，特制定本办法。 第二条 作为香港、中国大陆两地上市公司，本公司的关联交易 管理应同时遵守两地法律及联交所、上交所上市规则的有关规定，当 出现两地法律或上市规则规定不一致时，按从严原则执行。如果本管 理办法与任何不时适用的法律法规或上市规则有不一致或有冲突的 地方，需要以适用的法律法规及上市规则为准。 第三条 本办法适用于：本公司及其子公司。本公司的子公司包 括（1）其全资子公司，（2）其直接及/或间接控股合计超 ...

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2024-004 中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公 司"）第七届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于2024 年3月28日以现场及视频会议形式在海南省琼海市博鳌镇东屿岛远洋 大道1行政办公楼会议室及上海市东大名路378号会议室召开。会议 通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。 应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中独立董事3 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，投票表决通过了如下议案： （一）审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编 制的中远海控2023年度财务报告及审计报告。同意将该项议案提交 公司2023 ...

股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号： 2024-008 中远海运控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）， 拟续聘的境外会计师事务所名称：罗兵咸永道会计师事务所。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"）第七届董 事会审核委员会第一次会议、第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会 议先后审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2024年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所（以下简 称"罗兵咸永道"）为公司2024年度境外审计师。本事项尚需提交公司2023年年 度股东大会审议批准。 一、拟续聘的境内会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会风险控制委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 董事会风险控制委员会由3名董事委员组成。委员会委员由董事长、 或半数以上独立非执行董事、或三分之一以上董事提名，由全体董事半数以上选 举产生和罢免。 第五条 委员会设主席一名，负责主持风险控制委员会工作；委员会主席由 董事长提名，由全体董事半数以上选举产生和罢免。 第六条 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满可连选连任。任期 内如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员会委员资格，由董事会根据上述 第四至五条规定予以补选。 第七条 根据公司的安排，法律与风险管理部负责风险控制委员会的日常联 络和议案推进落实工作，董事会/总经理办公室负责会议组织等工作。 （经公司第七届董事会第二次会议批准） 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范公司风险控制程序，确 保公司可持续发展战略和目标得以实现，完善公司治理结构，加强董事会决策的 科学性，提高董事会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、 ...

中远海运控股股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，规范公司董事及高级管理 人员的考核和薪酬管理程序，完善公司治理结构，加强董事会决策的科学性， 提高董事会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称"上市地上市规则"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《中远海运控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬委员会，并制定本工作细则。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员，所称高级管理人员指公 司总经理、副总经理、总会计师或财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定 的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 董事会薪酬委员会由三至五名董事委员组成，成员多数须为独立 非执行董事。委员会委员由董事长、或半数以上独立非执行董事、或三分之一 以上董事提名，由全体董事半数以上选举产生和罢免。 第五条 委员会设主席一名， ...

中远海运控股股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （经公司第七届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康发展，规范公司发展战略与规划的评 估与审查程序，完善公司治理结构，加强董事会决策的科学性，提高董事会决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（统称 "上市地上市规则"）、《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略发展委员会是由本公司董事会成员组成的专门工作议事 组织，主要负责研究和审议公司战略规划，业务发展方向，以及涉及公司战略 规划和业务发展方向的重大战略性事项，并向董事会提供决策支持。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员。 第七条 公司战略发展部负责战略发展委员会的日常联络和议案推进落实工 作，董事会/总经理办公室负责战略发展委员会会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司战略规划以及业务发展方向进行研究，并审 ...

中远海运控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(奚治月) 尊敬的各位股东: 2023 年度,本人作为中远海运控股股份有限公司（以 下简称"中远海控"或"公司")的独立董事,严格按照《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 "《独立董事管理办法》"）以及《中远海运控股股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")《中远海运控股股份有 限公司董事会议事规则》(以下简称"《董事会议事规则》") 《中远海运控股股份有限公司独立董事工作细则》(以下简 称"《独立董事工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》(以下简称"香港上市规则")中的有关要求, 独立履行职责，参与公司重大事项的决策,勤勉尽责,维 护公司和公众股东的合法权益,充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 经公司第六届董事会第二十八次会议、2023 年第一次 临时股东大会审议通过,本人于 2023年 11月 16 日起担任 公司第七届董事会的独立董事。作为独立董事，本人拥有 专业资格及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验 ...

关于中远海运控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 专项说明（续） XYZH/2024SHAA3F0091 中远海运控股股份有限公司 关于中远海运控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SHAA3F0091 中远海运控股股份有限公司 中远海运控股股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运控股股份有限公司（以下简称 "中远海控"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2023 年 3 月 28 日 出 具 了 XYZH/2024SHAA3B0066 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，中远海控编制了本专项 ...

董事会议事规则 中远海运控股股份有限公司 （经公司第七届董事会第二次会议审议通过，待股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中远海运控股股份有限公司(简称"公司"或"本公司") 董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的 规定及《中远海运控股股份有限公司章程》(简称"公司章程")，结合本公司具体 情况，制定本议事规则。如果本议事规则与任何适用的法律法规或上市规则有不 一致或有冲突的地方，需要以适用的法律法规及上市规则为准。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供其决策所 需要的资料及解释。总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会决策。 如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其决策依据，聘 请独立机构的费用由公司承担。 第三条 法律法规和公司章程规定应当由董事会提请股东大会决定的事项 (包括过半数 ...

中远海运控股股份有限公司 独立董事工作细则 （经公司第七届董事会第二次董事会审议批准） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第二章 任职资格与任免 第一条 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制 定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实及勤勉义务。独立董事应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、公司证券上市地证券交易所业务规则和本公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应至少有3名 ...