中远海运控股股份有限公司 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年度履职情况的评估报告 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"） 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）作为公司2023年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规的要求，公司对信永中和2023年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和于2012年3月2日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门 北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2023年 12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入 为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市 公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软件 ...

中远海运控股股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mans No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beiji 100027, P.R.China 联系申话: telephone: +86 (010) 655 内部控制审计报告 XYZH/2024SHAA3B0092 中远海运控股股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中远海控于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中远海运控股股份有限公司: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控")2023年 12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 ...

中远海运控股股份有限公司 章 程 第一次修订 于 2005 年 3 月 7 日召开的 2005 年第一次临时股东大会批准。 第二次修订 于2006年11月20日召开的临时股东大会和2007年5月15日年度股东 大会批准。 第三次修订 于 2007 年 10 月 23 日召开的 2007 年第一次临时股东大会批准。 第四次修订 于 2009 年 6 月 9 日召开的 2008 年年度股东大会批准。 第五次修订 于 2012 年 5 月 22 日召开的 2011 年年度股东大会批准。 第六次修订 于 2012 年 11 月 12 日召开的 2012 年第二次临时股东大会批准。 第七次修订 于 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第二次临时股东大会批准。 第八次修订 于 2018 年 6 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会批准。 第九次修订 于 2018 年 8 月 30 日召开的 2018 年第二次临时股东大会批准。 第十次修订 于 2018 年 12 月 17 日召开的 2018 年第四次临时股东大会暨 2018 年 第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会授 ...

中远海运控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(周忠惠) 尊敬的各位股东: 2023 年度,本人作为中远海运控股股份有限公司(以 下简称"中远海控"或"公司")的独立董事,严格按照《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 "《独立董事管理办法》")以及《中远海运控股股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")《中远海运控股股份有 限公司董事会议事规则》(以下简称"《董事会议事规则》") 《中远海运控股股份有限公司独立董事工作细则》(以下简 称"《独立董事工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》(以下简称"香港上市规则")中的有关要求, 独立履行职责,参与公司重大事项的决策,勤勉尽责,维 护公司和公众股东的合法权益,充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第六届董事会的独立董事,本人拥有专 业资格及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验。本 人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 本人周忠惠,现任中国注册会计师协会资深会员,中 国上市公司协会财务总监专业委 ...

经核查独立董事马时亨先生、沈抖先生、奚治月女士按照相关法 规进行自查并签署的《独立性确认函》，上述独立董事严格遵守中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相 关要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 中远海运控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 中远海运控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》的有关规定，公 司董事会就公司在任独立董事马时亨先生、沈抖先生、奚治月女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024- 010 中远海运控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 10 日(星期三)15:00-16:30 ； 网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2024 年 04 月 01 日(星期一) 至 04 月 09 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）、通过公司邮 箱 investor@coscoshipping.com 或"中远海运控股"微信公众号后台进行 提问。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日提 交披露了公司 2023 年年度报告，为便于广 ...

信永中和于2012年3月2日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2023年12月31日，信永中 和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过660人。 中远海运控股股份有限公司 董事会审核委员会对信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）2023年度履行监督职责情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及 《中远海运控股股份有限公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等制度的相关规定，中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远 海控"、"公司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现将董事会审核委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）2023年度履行监督职责的情况，报告如下： 一、2023年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿 元，证券业务收入为8.89亿 ...

电厂副厂长，华能国际电力开发公司上海分公司副经理主 持工作，华能上海石洞口第二电厂厂长，华能国际电力股 份有限公司副总经理、党组成员、董事，华能威海电厂、 辛店电厂、日照电厂、新华电厂董事长，上海时代航运有 限公司党委书记、董事，中国华能集团公司副总工程师兼 集团公司华东分公司总经理、党组书记，华能国际电力开 发公司总经理、主持党组工作的党组副书记，中国华能集 团公司总经济师，华能上海燃机发电有限公司董事长、华 能国际电力开发公司董事、创业板上市公司金利华电独立 董事。本人具有 20 多年企业管理经验及丰富的上市公司治 理经验，先后就读中欧国际工商学院、长江商学院，并取 得高级管理人员工商管理硕士学位、EMBA，研究员级高级 工程师。本人任职期间担任公司第六届董事会薪酬委员会 主席、提名委员会委员、审核委员会委员、风险控制委员 会委员，侧重于公司经营管理及战略规划。 中远海运控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴大卫） 尊敬的各位股东： 2023 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以 下简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 ...

中远海运控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张松声） 尊敬的各位股东： 2023 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以 下简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）以及《中远海运控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中远海运控股股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 《中远海运控股股份有限公司独立董事工作细则》（以下简 称"《独立董事工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》(以下简称"香港上市规则")中的有关要求， 独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维 护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第六届董事会的独立董事，本人拥有专 业资格及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本 人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 本人张松声，现任新加坡太平船务有限公司执行主席、 香港胜狮货柜企业有限公司主 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-007 中远海运控股股份有限公司 关于公司及所属公司 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度担保实施情况 经公司 2022 年年度股东大会批准，公司及所属公司 2023 年度为被担保人提 供的担保额度为 40.80 亿美元(或等值其他币种)，有效期自公司 2022 年年度股 1按 2024 年 3 月 27 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价：1 美元对人民币 7.0946 元折算。 下同。 被担保人名称：中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"本公 司"、"公司"）全资附属公司中远海运集装箱运输有限公司（以下简称"中远 海运集运"）及其十家全资或控股子公司、公司控股子公司中远海运港口有限 公司（以下简称"中远海运港口"）的十二家全资、控股子公司和合营或联营 公司及其他新收购子公司，公司控股子公司东方海外（国际）有限公司（以 下简称"东方海外国际"）的两家全资子公司，公司 ...