证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-021 潍柴动力股份有限公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股东会议 和 2024 年第一次 H 股股东会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）除 2023 年度股东周年大会 特别决议案十一和十二、2024 年第一次 H 股股东会议特别决议案一和二未获 得出席相关会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过外，其余议 案没有否决的情况。2024 年第一次 A 股股东会议议案没有否决的情况。 2．公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股股东会议和 2024 年第一次 H 股股东会议（统称"本次会议"）没有涉及变更公司以往股东大 会已通过的决议。 二、会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 2:50 （2）网络投票时间： 采用交易所交易系统投票时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30- 11:30 ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于潍柴动力股份有限公司 2023 年度股东周年大会、 2024 年第一次 A 股股东会议和 2024 年第一次 H 股股东会议的 法律意见书 致：潍柴动力股份有限公司 具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。根据公司于 2024 年 3 月 25 日召开的六届 七次董事会会议决议，董事会于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了关于召开本次股 东大会的通知。公司董事会于会后收到第一大股东潍 ...

七届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）七届一次董事会会议（下 称"本次会议"）通知已于2024年5月7日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会 议于2024年5月10日以通讯表决方式召开。 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-022 潍柴动力股份有限公司 本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15票，本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 一、审议及批准关于选举公司第七届董事会董事长的议案 同意选举谭旭光先生为公司第七届董事会董事长，并为公司法定代表人。 本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本 议案。 二、审议及批准关于选举公司第七届董事会副董事长的议案 同意选举张泉先生为公司第七届董事会副董事长。 本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本 议案。 三、审议及批准关于选举公司第七届董事 ...

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-023 潍柴动力股份有限公司 七届一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）七届一次监事会会议（下称"本 次会议"）通知于2024年5月7日以电子邮件或专人送达方式发出，本次会议 于2024年5月10日以通讯表决方式召开。 审议及批准关于选举公司第七届监事会主席的议案 同意选举王延磊先生为公司第七届监事会主席。 本议案实际投票人数3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过 本议案。 特此公告。 潍柴动力股份有限公司监事会 2024年5月10日 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，共收回有效票数 3 票， 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 1 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范潍柴动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《公司章程》及其他有关法律法规规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和产生 第二条 公司设董事会，董事会不多于 18 名董事组成，设董事长 1 人，可 设副董事长。 公司董事会中应包括不少于二分之一的外部董事（指不在公司内部任职的董 事）。外部董事应有足够的时间和必要的知识能力以履行其职责。外部董事履行 职责时，公司必须提供必要的信息。外部董事包括不少于全体董事三分之一以上 的独立董事，其中至少一名独立董事应为会计专业人士（独立董事指不在公司担 任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事，下同）。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | ...

| | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和产生 | 1 | | 第三章 | 监事的职责和监事会的职权 | 2 | | 第四章 | 监事会的出席资格和费用 | 3 | | 第五章 | 监事会的举行 | 3 | | 第六章 | 监事会决议的公告和执行 | 5 | | 第七章 | 附则 | 5 | 潍柴动力监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工作 效率，行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称 "《治理准则》"）《潍柴动力股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规规定，制订本规则。 第二条 公司设立监事会。监事会依据《公司法》等法律法规和 公司章程赋予的权利行使监督职能。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席 监事会会议的其它有关人员都具有约束力。 第二章 监事会的组成和产生 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司2024-2026年营业收入分别为2451.3、2719.9、2992.3亿元，CAGR为11.8%，归母净利润分别为115.8、136.5、156.7亿元，CAGR为20.2% [3] - 预计公司利润同比高增主要源于气体机驱动:24Q1天然气重卡行业销量达4.53万辆，同比+135%，行业需求爆发利好气体机销量增长 [1] - 气体机盈利能力高于燃油机，公司是天然气发动机龙头，预计气体机对公司的利润贡献较大 [1] - 凯傲盈利能力改善利好公司利润提升,预计盈利能力持续改善的确定性较高 [1] - 给予公司2024年16倍PE,对应目标价为21.28元 [5] 分业务收入及毛利率总结 - 整车及关键零部件业务:2024-2026年收入分别为1187.3、1378.6、1569.1亿元,毛利率分别为20.0%、20.5%、20.8% [3] - 智能物流业务:2024-2026年收入分别为919.0、964.9、1013.2亿元,毛利率分别为26.0%、26.5%、27.0% [3] - 农业装备业务:2024-2026年收入分别为162.0、175.0、188.5亿元,毛利率分别为15.0% [3] - 其他汽车零部件业务:2024-2026年收入分别为86.5、95.1、104.6亿元,毛利率分别为25.0% [3] - 其他主营业务:2024-2026年收入分别为96.6、106.2、116.8亿元,毛利率分别为15.0% [3]

财务数据 - 潍柴动力2024Q1营收同比增长5.5%，环比增长5.2%[1] - 潍柴动力2024Q1扣非净利润同比增长34.6%[1] - 潍柴动力2024Q1毛利率同比增长3.4个百分点，净利润率同比增长1.7个百分点[1] - 海通证券预测潍柴动力2024年营收将达到233.99亿元，归母净利润为11.497亿元，对应EPS为1.32元[4] - 潍柴动力2024年PE为13倍，合理价值区间为19.80-22.44元[4] - 潍柴动力净利润预测2025年同比增长27.5%[6] - 潍柴动力2026年全面摊薄EPS预测为1.85元，净资产收益率预测为17.1%[6] 市场表现 - 潍柴动力在天然气重卡领域市场份额达到67.6%[2] - 潍柴旗下陕重汽出口同比增长29%[3] - 潍柴整车整机业务盈利能力明显改善，有望贡献利润弹性[3] 未来展望 - 潍柴动力公司2023年至2026年的营业总收入预计呈逐年增长趋势，分别为213958百万元、233993百万元、251082百万元和269607百万元[8] - 每股收益预计逐年增长，分别为1.03元、1.32元、1.57元和1.85元[8] - 潍柴动力公司的P/E比率预计逐年下降，分别为17.17、13.47、11.32和9.57[8] - 潍柴动力公司的净利润率预计逐年增长，分别为4.2%、4.9%、5.4%和6.0%[8]

业绩总结 - 公司2024年一季度业绩表现靓丽，营业总收入同比增长10.42%[1] - 归母净利润同比增长28.56%，达到11.588亿元[1] - 天然气发动机销量同比高增，市占率持续提升，公司整体毛利率提升至22.1%[1] - 公司预测2024~2026年归母净利润分别为115.88/133.71/156.96亿元，维持“买入”评级[2] 未来展望 - 潍柴动力公司2026年预计营业总收入为273,153百万元，较2023年增长27.6%[3] - 2026年预计净利润为20,385百万元，较2023年增长81.7%[3] - 公司资产总计预计在2026年达到402,526百万元，较2023年增长20.5%[3] - 2026年预计每股净资产为13.95元，较2023年增长53.4%[3] - 2026年预计ROE-摊薄率为12.90%，较2023年增长13.7%[3]

业绩总结 - Weichai Power 2024年第一季度净利润同比增长40%，达到26亿元人民币[1] - Weichai Power的营收同比增长6%，达到564亿元人民币[1] - KION集团 2024年第一季度调整后EBIT同比增长46%[1] - Weichai预计2024年营收将增长10.4%，调整后净利润将达到121.2亿元人民币[3] - Weichai的毛利率从2023年第一季度的15.3%增长至2024年第一季度的21.8%[4] 用户数据 - Weichai在2024年第一季度的多缸发动机销量同比增长13%[1] - Weichai的发动机销量在2020年增长了33.5%，2021年增长了3.0%，2022年下降了43.8%，2023年再次增长了28.4%[5] 未来展望 - Weichai预计2024年营收将增长10.4%[8] - 2024年预计净利润为12,117百万人民币，较2023年增长34.4%[9] 新产品和新技术研发 - Weichai的销售、管理和研发费用占比均有所增加[4] 市场扩张和并购 - Weichai的总营收在2020年增长了25.5%，2021年增长了2.8%，2022年下降了39.3%，2023年再次增长了55.2%[5] 其他新策略 - CMBIGM提供的信息、建议和预测仅供参考，不保证其准确性、完整性、及时性或正确性[15] - CMBIGM可能会在自身或代表客户的情况下持有被提及公司的证券，可能存在利益冲突影响报告客观性[16] - CMBIGM未在美国注册为经纪商，因此不受美国关于研究报告准备和独立性的规定约束[18]