公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业额约1.83025亿元，较2019年的约1.6494亿元上升约11.0%[6][9] - 2020年公司拥有人应占亏损约205.9万元，2019年约为2019.9万元[6][9] - 2020年毛利为1.02707亿元，2019年为1.01156亿元[6] - 2020年每股基本亏损为0.03元，2019年为0.37元[6] - 2020年非流动资产为2.74419亿元，2019年为3.18821亿元[6] - 2020年流动资产为1.72269亿元，2019年为1.23894亿元[6] - 2020年流动负债为7759.7万元，2019年为6228.1万元[6] - 2020年流动资产净值为9467.2万元，2019年为6161.3万元[6] - 2020年公司拥有人应占权益为2.56709亿元，2019年为2.56288亿元[6] - 报告期内集团收入约人民币183,025,000元，较去年同期增加11.0%[24] - 报告期内服务成本约为人民币80,318,000元，较去年同期增加约25.9%[25] - 报告期内销售及营销开支约为人民币23,354,000元，较去年同期减少约11.9%[26] - 报告期内行政开支约为人民币72,278,000元，较去年同期增加6.6%[29] - 报告期内公司拥有人应占亏损减少至约人民币2,059,000元，2019年为约人民币20,199,000元[29] - 报告期内每股基本亏损约为人民币0.03分，2019年为每股基本亏损约人民币0.37分[29] - 2020年12月31日集团投资成本总计人民币70,643,000元，公平值计量总计人民币54,985,000元[30] - 2020年12月31日，公司银行结余及现金约为1.15805亿元，2019年为1.03628亿元[35] - 2020年12月31日，公司流动资产净值约为9467.2万元，2019年为6161.3万元[37] - 2020年12月31日，公司流动比率约为2.22，2019年为1.99[37] - 2020年12月31日，公司资产负债比率约为41.1%，2019年为41.2%[38] - 2020年北京创联教育对公司收益的重要性及贡献为97.4%，2019年为99.8%[43] - 2020年12月31日，北京创联教育总资产对公司的占比为66.8%，2019年为69.2%[43] - 截至2020年12月31日止年度，北京创联教育综合入账至公司账目的收益为17.8274亿元[44] - 2020年12月31日，北京创联教育综合入账至公司账目的总资产为29.8474亿元[44] - 截至2020年12月31日，集团无银行负债、利息或货币掉期等金融衍生工具，无重大利率及外汇风险[88] - 截至2020年12月31日，集团无或然负债（2019年：无）[89] - 截至2020年12月31日，集团无抵押任何资产（2019年：无）[90] - 截至2020年12月31日，集团就联营公司权益注资有尚未履行资本承担800万元人民币（2019年：无）[91] - 截至2020年12月31日，集团有327名雇员（2019年：315名），2020年度员工成本总额约4160万元人民币（2019年：约5795.5万元人民币）[94] - 截至2020年12月31日，有5100万份购股期权尚未行使[94] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年教育咨询及网络培训和教育分部收入约1.74829亿元，占总营业额约95.5%；金融服务业务分部收入约819.6万元，占总营业额约4.5%[9] - 报告期内教育咨询等业务收入约人民币174,829,000元，占总收入95.5%[24] - 报告期内金融服务业务收入约人民币8,196,000元[24] 行业市场规模数据 - 中国网络教育市场规模从2015年约1225亿元增至2019年超3000亿元，复合年增长率超20%[11] - 2019年及2020年保费收入总额分别约为4.2645万亿元及4.5257万亿元，2020年增长率为6.1%[13] 公司业务运营情况 - 中国职业人员人口超8200万人[14] - 公司运营超150个面向机构B端的平台和1个面向C端的平台（融学云）[14] - 公司拥有逾600万付费用户，过去数年为超4000万人次提供培训[14] - 公司网络培训及教育业务涵盖中国18个省份、自治区及直辖市以及40个城市[14] - 2020年12月31日，公司发起的三个基金在管资产约为3亿港元[17] - 公司主要股东路先生持有北京创联教育100%权益，北京创联教育持有四川创联国培100%权益、北京中人光华51%权益、海南中人光华99.99%权益及内蒙古联培100%权益[80] - 截至2020年12月31日，四川创联国培应付北京创联国培服务费11,481千元，四川创联继续应付900千元，北京中人光华和海南中人光华应付27,070千元，北京创联应付553千元，内蒙古联培应付16,245千元，总计56,249千元[80] - 中国公务员和专业技术工作人员人口超8200万人[180] - 公司运营超150个网络培训及教育平台和1个移动终端学习平台[180] - 公司拥有逾600万名付款用户[180] - 公司接受政府特定1至2次实地视察[184] 公司业务发展计划 - 公司计划深化线上及线下服务在职业人员继续教育领域的整合，提高市场份额[18] - 公司将在主要城市设更多保险经纪业务地方办事处，搭建网络平台交付保险服务[19] - 公司将开发证券经纪及资产管理业务，加强财务管理服务平台和基金管理业务[21] 公司资产出售情况 - 2021年3月22日公司全资附属公司拟出售B投资贷款[32] - 2020年6月11日，公司以76.5万元出售甘肃创联国培教育科技有限公司[34] - 报告期结束后，公司全资附属公司拟出售财务资产，估计代价不超3270万元人民币[92] 公司合约安排相关情况 - 中国从事增值电信业务实体的外资股比不超50%，北京创联国培不符合申请增值电信服务业务许可证资格[41] - 2011年3月25日，北京创联教育与北京创联国培订立咨询及服务协议，北京创联教育90%的业务收益用作支付咨询服务费[49] - 2015年12月16日，合约安排各订约方订立补充协议，修订多项协议条款[51] - 2015年12月16日，北京创联国培与北京创联教育订立贷款协议，贷款金额等由双方磋商协定[52] - 贷款协议年期自协议日期起至咨询及服务协议年期届满当日届满[53] - 应收北京创联教育贷款按三种情况偿还，包括发出书面还款要求后30日、接获索偿逾1100万元、行使排他性选择权购买全部股权时[55] - 2015年10月26日，公司向联交所申请并获有条件豁免，须符合联交所规定条件[58] - 2015年12月16日，新合约安排获独立股东批准，路先生及其联系人放弃投票[60] - 2017年11月10日，各方订立第二份补充咨询及服务协议，将咨询及服务费修订为北京创联教育全部纯收益[61] - 咨询及服务费由北京创联教育90%的业务收益变更为其全部纯收益[63] - 合约安排及贷款协议项下拟进行之交易构成公司的持续关连交易，适用百分比率超5%，应付费用总额及贷款预期合共多于1000万港元[65] - 2017年8月31日公司获联交所授予新有条件豁免，服务费不受上市规则第14A章年度上限规定限制[66] - 新合约安排经独立股东于2017年11月10日股东大会批准，路先生及其联系人放弃投票[67] - 截至2020年12月31日，根据长期贷款协议北京创联国培向北京创联教育作出的贷款为10480千元人民币[72] - 综合关联实体与集团间交易，因新合约安排，综合关联实体视为集团附属公司，其与集团交易不视为关连交易，咨询及服务协议项下应付费用无须遵守上市规则第14A.53条年度上限规定[76] - 新合约安排使集团能获取综合关联实体产生的经济利益，综合关联实体产生的净收入实质由集团保留，服务框架协议应付费用不受上市规则第14A章年度上限规定规限[77] - 2017年8月30日，集团获批豁免咨询及服务协议以及服务框架协议项下应付费用的上市规则第14A章年度上限规定，10月19日刊發通函汇报该批准[81] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团一般及日常业务中按一般商业条款订立，公平合理且符合股东整体利益[83] - 公司核数师就集团持续关连交易作出申报并发出无保留意见函件，公司已向联交所提供副本[83] - 公司确认已符合上市规则第14A章的披露要求[84] 公司配售事项情况 - 2019年7月10日，公司与配售代理订立配售协议，7月30日完成配售事项，成功配售993,700,000股，每股配售价0.04港元，所得款项净额约3940万港元，相当于每股净发行价约0.0397港元[85] - 公司拟将配售所得款项净额用作一般营运资金及业务发展和投资，且已悉数使用[85] - 公司拟将3940万港元所得款项净额用作一般营运资金及业务发展和投资，截至2020年12月31日已动用1400万港元，包括结算董事及股东款项、放债业务营运资金等[87] 公司管理层情况 - 路行先生53岁，2014年12月11日任执行董事兼董事会主席[97] - 李嘉先生53岁，2013年8月1日任执行董事兼公司策略总监[98] - 胡定东55岁，2019年11月4日获委任为公司执行董事兼最高行政人员，在证券投资等领域积逾21年经验[101] - 梁兆基44岁，2009年12月22日获委任为独立非执行董事，曾任职国际会计师行逾6年[102] - 武亚林59岁，2016年12月30日获委任为独立非执行董事，在财务咨询及金融投资服务有逾21年经验[104] - 王淑萍62岁，2013年1月11日获委任为独立非执行董事，在银行业管理方面累积35年经验[105] - 柯永强50岁，为公司首席财务官兼公司秘书，在财务管理等领域积逾27年经验[106] 公司企业管治情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司已申请及遵守企业管治守则中的守则条文[109] - 公司已就董事及其他相关雇员进行证券交易采纳一套操守守则，条款不逊于标准守则规定标准[110] - 公司有3名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一[111] - 截至2020年12月31日止年度，共举行4次董事会会议，所有董事出席次数均为4/4[115][116] - 截至2020年12月31日止年度，共举行1次股东大会，仅胡定东先生出席次数为1/1，其余董事为0/1[118] - 各非执行董事（包括独立非执行董事）均已与公司订立服务期为3年的服务协议[126] - 截至2020年12月31日止年度，支付给集团高级管理人员薪金在零港元至100万港元（相当于约人民币零元至人民币888,740元）的人数为1人[130] - 公司审核委员会于2004年成立，年内由3名独立非执行董事组成，梁兆基先生为现任主席[130] - 年内审核委员会共举行3次会议，包括2次正式会议及其他非正式会议[132] - 薪酬委员会于2005年成立，年内由三名独立非执行董事组成，举行1次会议，成员出席率均为100%[133][134][137] - 提名委员会于2008年成立，年内由三名独立非执行董事组成，举行1次会议，成员出席率均为100%[138][139][141] - 董事会于2018年8月23日采纳提名政策，确定潜在候选人有4个程序，还包括董事会继任计划[142][143] - 公司认可董事会成员多元化，遴选候选人按多方面多元化观点为基准[145] - 公司企业管治职能由董事会按书面职权范围执行，2020年已检讨履行相关职责，遵守企业管治守则[146] - 年内公司就核数及非核数服务已付/应付外聘核数师酬金总计170.8万港元，其中核数服务135万港元，非核数服务35.8万港元[147] - 董事有责任在每个财政年度编制真实公平反映集团事务状况的财务报表[149] - 截至2020年12月31日，公司秘书柯永强先生已参加不少于15小时的相关专业培训[154] - 持有不少于公司缴足股本（赋予在股东大会投票权）五分之一的股东有权要求召开特别股东大会[156] - 董事会于2018年8月23日采纳股息政策，优先分派现金股利并与股东分享利润[158] 公司风险评估与内部监控情况 - 基于2020年风险评估，未识别出重大风险[164] - 公司设立符合COSO 2013年框架的内部监控系统[165] - 基于2020年内部监控检讨，未识别出重大监控缺陷[171] - 董事会聘请

财务数据关键指标变化 - 2020年上半年收入为54,023千元，2019年同期为46,264千元，同比增长16.77%[5] - 2020年上半年毛利为31,173千元，2019年同期为20,677千元，同比增长50.76%[5] - 2020年上半年除税前亏损为16,875千元，2019年同期为31,442千元，亏损幅度收窄46.32%[5] - 2020年上半年期内亏损为16,794千元，2019年同期为31,594千元，亏损幅度收窄46.84%[5] - 2020年上半年基本及摊薄每股亏损为0.27分，2019年同期为0.64分，亏损幅度收窄57.81%[7] - 截至2020年6月30日，非流动资产为305,386千元，2019年12月31日为318,821千元，同比下降4.21%[10] - 截至2020年6月30日，流动资产为102,714千元，2019年12月31日为123,894千元，同比下降17.10%[10] - 截至2020年6月30日，流动负债为49,576千元，2019年12月31日为62,281千元，同比下降20.40%[10] - 截至2020年6月30日，流动净资产为53,138千元，2019年12月31日为61,613千元，同比下降13.75%[13] - 截至2020年6月30日，权益总额为244,798千元，2019年12月31日为260,500千元，同比下降6.02%[13] - 截至2020年6月30日止六个月，公司经营业务所用现金净额为19,368千元，2019年同期为1,629千元[37] - 截至2020年6月30日止六个月，公司投资业务所得现金净额为907千元，2019年同期为 - 31,523千元[37] - 截至2020年6月30日止六个月，公司融资业务所用现金净额为7,601千元，2019年同期所得现金净额为5,129千元[37] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等值物为80,108千元，2019年同期为58,324千元[37] - 2020年1月1日至6月30日，公司期内亏损为16,794千元[19] - 2020年1月1日至6月30日，换算海外业务时产生的汇兑差额为2,640千元[20] - 2020年出售一间附属公司现金流出净额为1,688千元[21] - 2020年1月1日，公司股本为50,135千元，股份溢价为1,157,559千元[32] - 2020年6月30日，公司累计亏损为1,200,576千元[25] - 2020年6月30日，公司购股权储备为91,371千元[25] - 2020年上半年其他收入及收益为107.8万元，2019年同期为51.2万元，其中增值税退税33万元、政府补贴30.4万元为2020年新增[70] - 2020年上半年所得税抵免开支为 - 8.1万元，2019年同期为15.2万元[73] - 2020年上半年期内亏损相关成本中，厂房设备折旧584.9万元、使用权资产折旧708.5万元、无形资产摊销370.7万元等[74] - 2020年上半年本公司拥有人应占期内亏损1592.8万元，2019年同期为3184.1万元[79] - 2020年上半年用于计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数为596221.1万股，2019年同期为496851.1万股[79] - 2020年上半年集团收购资产成本约为530.6万元，2019年同期为2103.6万元[82] - 2020年6月30日贸易及其他应收账款项总计2225.6万元，2019年12月31日为1593.6万元[83] - 2020年6月30日贸易应收账款（扣除累计减值亏损）497.5万元，2019年12月31日为299.2万元[83][86] - 截至2020年6月30日止六个月无派付、宣派或建议派付任何股息，2019年同期亦为零[75] - 两个期间每股摊薄亏损与每股基本亏损相同，计算每股摊薄亏损时未假设公司尚未行使购股权获行使[78] - 2020年6月30日贸易应付账款为5260千元，较2019年12月31日的7652千元有所下降；其他应付款项为4975千元，较2019年12月31日的6026千元下降；其他应付税项及应计开支为7992千元，较2019年12月31日的11296千元下降[89] - 2020年6月23日，集团向银行借入人民币3000000元，无抵押，年利率4.25厘，须于2021年6月23日偿还[92] - 法定股本方面，2020年6月30日和2019年12月31日的股份数目均为100000000千股，股本均为1000000千港元，普通股相应面值均为879100千元；已发行及缴足股本方面，2020年6月30日期初为5962211千股，期末为5962211千股，2019年12月31日期初为4968511千股，期末为5962211千股[93] - 截至2019年12月31日，公司以每股0.04港元的认购价配发票面价值0.01港元的新普通股993700000股，所得款项约39748000港元，相当于约人民币35000000元[93] - 2020年递延税项负债期初为10978千元，计入损益 - 1427千元，6月30日为9551千元[97] - 截至2020年6月30日止六个月，集团确认股份形式付款开支约152000港元，相当于约人民币140000元，2019年同期为615000港元，相当于约人民币533000元[98] - 2020年上半年董事及其他主要管理层成员短期福利2275千元，离职后福利53千元，股份形式付款开支19千元，总计2347千元；2019年同期分别为2136千元、95千元、97千元，总计2328千元[107] - 截至2020年6月30日，按公允值计入损益的财务资产基金投资第三级为3,547千元，2019年12月31日为3,479千元；按公允值计入其他全面收益的财务资产非上市权益性投资第三级为43,900千元，2019年12月31日为41,500千元[110] - 2020年上半年公司收入约54百万元，较2019年同期的46.3百万元增加16.6%[121] - 2019年基金投资汇兑调整为64千元，2020年上半年为68千元[114] - 2019年12月31日至2020年6月30日，非上市权益股购买增加2,400千元[114] - 报告期服务成本约2290万元，较去年同期2560万元减少约10.5%[126] - 报告期毛利率上升至约57.7%，去年同期约44.7%；教育咨询等业务毛利率从约43.1%增至约55.6%；金融服务业务毛利率从约71.6%增至约98.6%[126] - 报告期销售及营销开支约940万元，较去年同期1270万元减少约26%[126] - 报告期行政开支约3160万元，较去年同期3680万元减少14.1%[127] - 报告期公司拥有人应占亏损减少至约1590万元，去年同期约3180万元；每股基本亏损约0.27分，去年同期约0.64分[127] - 2020年6月30日，集团银行结余及现金约为人民币8010万元，2019年12月31日约为人民币1.036亿元[140] - 2020年6月30日，集团流动资产净值约为人民币5310万元，2019年12月31日约为人民币6160万元[140] - 2020年6月30日，集团流动比率约为2.07倍，2019年12月31日约为1.99倍[140] - 2020年6月30日，集团资产负债比率为40%，2019年12月31日为41.2%[141] - 2020年6月30日，公司已发行股本约为5962.2106万港元，已发行普通股数目为59.62210578亿股，每股面值0.01港元[142] - 2020年6月30日，集团有327名雇员，2019年12月31日为315名；报告期员工成本总额约为人民币2300万元，2019年同期约为人民币2330万元[149] - 2020年6月30日，有5400万份购股期权尚未行使[149] - 199年7月30日配售事项完成，共9.937亿股配售股份按每股0.04港元配售，所得款项净额约为3940万港元，拟用作一般营运资金等[150] - 所得款项净额3940万港元中，1400万港元用于结算应付一名董事及股东款项等[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年网络培训服务收入42,733千元，认证服务4,167千元，现场培训服务1,624千元，咨询服务2,622千元，金融服务2,877千元，总计54,023千元；2019年上半年对应收入分别为38,360千元、1,377千元、3,572千元、438千元、2,517千元，总计46,264千元[47] - 2020年上半年证券买卖收入为0，教育咨询及网络培训和教育收入51,146千元，金融服务收入2,877千元，总计54,023千元；分部亏损分别为0、(5,056)千元、(2,287)千元，总计(7,343)千元；除税前亏损(16,875)千元[54] - 2019年上半年证券买卖收入为0，培训和教育收入43,747千元，金融服务收入2,517千元，总计46,264千元；分部亏损分别为0、(12,127)千元、(6,512)千元，总计(18,639)千元[62] - 2020年6月30日证券买卖及教育咨询和网络培训和教育资产为245,396千元，金融服务资产19,643千元，分部资产总额265,039千元，综合资产408,100千元；2019年12月31日对应资产分别为272,687千元、10,209千元、282,896千元、442,715千元[65] - 2020年6月30日证券买卖负债为0，教育咨询和网络培训和教育负债133,678千元，金融服务负债2,122千元，分部负债总额135,800千元，综合负债163,302千元；2019年12月31日对应负债分别为0、146,412千元、1,375千元、147,787千元、182,215千元[65] - 2020年上半年未分配其他收入745千元，未分配公司开支10,277千元[54] - 2019年上半年未分配其他收入512千元，未分配公司开支13,315千元[62] - 2020年6月30日未分配公司资产143,061千元，未分配公司负债27,502千元；2019年12月31日未分配公司资产159,819千元，未分配公司负债34,428千元[65] - 2020年上半年教育咨询及网络培训和教育业务收入约51.1百万元，2019年同期约43.8百万元；金融服务业务收入约2.9百万元，2019年同期约2.5百万元[121] - 教育咨询及网络培训和教育业务是公司收入主要来源，2020年上半年占总收入的94.6%[121] 公司业务运营情况 - 中国职业人员人口超8200万，公司为超3000万人次提供培训，拥有逾600万付费用户[130] - 公司网络培训及教育业务覆盖中国18个省份、自治区及直辖市以及40个城市[131] - 公司已在中国大陆近十个省市成立分公司[131] - 公司预计本年度下半年推出基金[132] - 公司计划拓宽职业人员职业技术培训范围，发展业务对消费者模式，扩大金融服务业务领域[135][136][137] 公司购股权计划情况 - 2004年购股权计划期限为自2004年10月31日起计10年，2014年股东决议终止该计划并采纳新计划，新计划期限自2014年5月28日起计10年[158] - 报告期内购股权变动：年初余额57000000，无授出、行使和注销，3000000失效，期末余额54000000[162][169] - 2016年5月18日授出的购股权归属情况：不多于30%于2017年5月18日归属，不多于60%于2018年5月18日归属，不多于100%于2019年5月18日归属[169] - 2017年6月29日授出的购股权归属情况：不多于30%于2018年6月29日归属，不多于6

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业额约1.6494亿元，较2018年上升约8.5%[7][10] - 2019年公司拥有人应占亏损约2019.9万元，2018年溢利约758.8万元[7][10] - 2019年非流动资产为3.18821亿元，流动资产为1.23894亿元，流动负债为6228.1万元[7] - 2019年公司拥有人应占权益为2.56288亿元[7] - 2019年集团营业额约1.6494亿元，较2018年的约1.52084亿元上升约8.5%[26] - 2019年持续经营的销售及服务成本约6378.4万元，较2018年的约6967.2万元减少约8.5%[27] - 2019年销售及营销开支约2650.5万元，较2018年的约2840.4万元减少约6.7%[27] - 2019年行政开支约6778.4万元，较2018年的约5284.6万元增加约28.3%[27] - 2019年公司拥有人应占亏损约2019.9万元，2018年为溢利约758.8万元[28] - 2019年底集团三项按公平值计入其他全面收益及一项按公平值计入损益的财务资产总计按公平值计量约4497.9万元，较年初的6824.3万元减少960万元，另有汇兑调整64万元[31] - 2019年底集团银行结余及现金约1.03628亿元，2018年底约8508.8万元[37] - 2019年底集团资产负债比率约为41.2%，2018年为18.9%[38] - 2019年底公司已发行股本约5962.2万港元，已发行股份数为59.62210578亿股，2018年分别约为4968.5万港元和49.68510578亿股[39] - 2019年和2018年北京創聯教育收益對集團的貢獻分別為99.8%和99.7%[44] - 2019年和2018年北京創聯教育總資產對集團的貢獻分別為69.2%和54.3%[44] - 2019年北京創聯教育綜合入賬至集團賬目的收益為164,676千元人民幣[46] - 2019年北京創聯教育綜合入賬至集團賬目的總資產為306,309千元人民幣[46] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年教育咨询及网络培训和教育分部营业额约1.60073亿元，占总营业额约97.0%；金融服务业务分部营业额约486.7万元，占总营业额约3.0%[10] - 2018年及2019年保费收入总额分别约为人民币38.017万亿元及42.645万亿元，2019年增长率为12.2%[14] 市场规模及用户数据 - 中国网络教育市场自2015年约1225亿元增加至2019年突破3000亿元，复合年增长率超20%[12] - 中国公务员及专业技术人员目前人数超8200万人[15] - 公司运营超150个面向机构B端使用者的大规模网络培训及教育服务平台和1个面向移动互联网C端用户的网络教育平台（融学云）[15] - 公司目前拥有逾600万付费用户，过去数年网络培训平台已为超3000万人次提供培训[15] - 截至2019年12月31日，公司网络培训及教育业务涵盖中国18个省份、自治区及直辖市以及40个城市[15] - 中国公务员和专业技术工作人员人口超8400万[185] - 公司运营超120个网络培训及教育平台和1个移动终端学习平台[185] - 公司拥有逾600万名付款用户[185] 公司业务拓展与计划 - 截至2019年12月31日，公司已在中国近十个省市成立分公司，包括上海、山东、天津及四川[18] - 2019年11月公司收购利高达信贷财务有限公司[19] - 公司计划2020年继续深化专业技术人员继续教育领域线上线下相融合的服务解决方案，扩大市场份额[20] - 公司2019年推出提供考前准备课程的新业务线[22] - 公司将继续在中国主要城市设立保险经纪业务的本地办公室，并研究设立网上平台提供保险服务的可行性[22] - 2019年11月1日公司全资附属公司收购利高达信贷100%已发行股本[36] 关联交易相关 - 中國從事增值電信業務實體的外資股比不超50%[43] - 北京創聯中人被禁止取得北京創聯教育超過50%的股權[43] - 北京創聯教育90%的業務收益將用作支付北京創聯中人的諮詢服務費[52] - 北京創聯教育與北京創聯中人於2011年3月25日訂立為期二十年的諮詢及服務協議[52] - 2015年12月16日合約安排各訂約方訂立補充協議修訂相關協議條款[52] - 北京創聯中人與北京創聯教育於2015年12月16日訂立貸款協議[55] - 北京創聯教育註冊資本金額為1100萬元人民幣，當其自第三方接獲索償逾此金額時需償還貸款[56] - 北京創聯教育90%業務收益原按諮詢及服務協議支付給北京創聯中人作為諮詢及服務費[57] - 2015年10月26日，公司向聯交所申請並獲得有條件豁免（包括服務費年度上限規定）[59] - 2015年12月16日，新合約安排獲獨立股東批准，路先生及其聯繫人放棄投票[60] - 2017年11月10日，第二份補充諮詢及服務協議將諮詢及服務費由北京創聯教育90%的業務收益修訂為全部純收益[61] - 合約安排（經補充協議所補充）及貸款協議擬進行之交易預期費用合共多於1000萬港元，構成持續關連交易[66] - 2017年8月31日，公司向聯交所申請並獲得新有條件豁免（包括服務費年度上限要求）[66] - 新合约安排于2017年11月10日获独立股东批准，路先生及其联系人当日放弃投票[70] - 截至2019年12月31日，北京创联教育应付北京创联中人服务费1177千元，北京创联中人向北京创联教育贷款10480千元[70] - 2017年8月30日集团获批准豁免咨询及服务协议等应付费用上市规则年度上限规定，10月19日刊发通函汇报[71] - 截至2019年12月31日，北京创联教育等公司根据服务框架协议应付北京创联中人服务费分别为9494千元、13000千元、9201千元、16403千元、755千元、19440千元[78] - 截至2019年12月31日，综合关联实体与集团间交易实际金额为68293千元[80] - 公司主要股东路先生持有北京创联教育100%权益，北京创联教育持有多家公司权益[80] - 独立非执行董事确认持续关连交易公平合理，符合股东整体利益[82] - 公司核数师就持续关连交易发出无保留意见函件，公司已向联交所提供副本[82] - 公司确认已符合上市规则第14A章披露要求[83] 股权配售与资金用途 - 2019年7月30日完成配售事项，成功配售993,700,000股，每股0.04港元，所得款项净额约3940万港元，每股净发行价约0.0397港元[84] - 公司拟将所得款项净额用作一般营运资金及业务发展投资，其中1400万港元用于结算一名董事及股东款项等[86] 集团负债与风险情况 - 2019年12月31日，集团无银行负债、金融衍生工具，无重大利率及外汇风险[88] - 2019年12月31日，集团无抵押任何资产（2018年：无）[89] - 2018年12月31日，集团有尚未履行资本承担人民币19,511,000元（2019年：无）[90] 员工与股权情况 - 2019年12月31日，集团在香港及中国有315名雇员（2018年：179名），员工成本总额约人民币57,955,000元（2018年：约人民币44,682,000元）[92] - 2019年12月31日，有37,680,000份购股权未获行使[92] 公司管理层信息 - 路行先生52岁，任执行董事兼董事会主席，在多领域经验丰富[95] - 李嘉先生52岁，任执行董事兼策略总监，有13年媒体及广告业务经验[96] - 胡定东先生54岁，任执行董事兼最高行政人员，在证券等领域积逾21年经验[99] - 梁兆基43岁，有逾6年国际会计师行工作经验，自2019年8月任京基金融国际独立非执行董事[100] - 武亚林58岁，有逾21年财务咨询及金融投资服务经验，现任圣元国际集团独立董事等职[102] - 王淑萍61岁，有35年银行相关业务经验，曾在建设银行多个岗位任职[103] - 柯永强49岁，有逾27年财务管理等领域经验，曾在盛源控股任职[104] 公司治理与会议情况 - 2019年10月2日前董事会主席由路行担任且无最高行政人员，10月2日委任胡定东为首席执行官后遵守相关守则[107] - 公司已就董事及相关雇员证券交易采纳不逊于标准守则的操守守则，未发现违规情况[108] - 董事会由执行和独立非执行董事组成，独立非执行董事占董事会人数三分之一[110] - 梁兆基具备上市规则规定的会计或相关财务管理专长专业资格[111] - 公司收到独立非执行董事年度独立性确认书，认为其均为独立人士[111] - 董事间无财务、业务、家族或其他重大相关关系[112] - 截至2019年12月31日止年度，共举行7次董事会会议和1次股东大会[114] - 执行董事路行、李嘉、徐大勇、吴晓东董事会会议出席次数为4/7，王成出席次数为0/7，李东福出席次数为1/1，胡定东出席次数为1/1；独立非执行董事梁兆基、武亚林出席次数为5/7，王淑萍出席次数为7/7[114] - 执行董事李嘉股东大会出席次数为1/1，路行、徐大勇、吴晓东、王成、李东福出席次数为0/1；独立非执行董事梁兆基、武亚林、王淑萍出席次数为0/1[114] - 各非执行董事均已与公司订立服务期为三年的服务协议，武亚林服务协议自2019年12月30日起至2022年12月29日止，梁兆基自2018年12月22日起至2021年12月21日止，王淑萍自2019年1月11日起至2022年1月10日止[123] - 截至2019年12月31日止年度，支付给集团高级管理人员薪金在1,500,001港元至2,000,000港元（约人民币1,323,001元至人民币1,764,000元）的人数为1[124] - 审核委员会于2004年成立，年内由梁兆基、武亚林、王淑萍组成，梁兆基为主席，年内共举行3次会议[125] - 审核委员会成员梁兆基、武亚林、王淑萍出席会议次数均为3/3[128] - 薪酬委员会于2005年成立，年内由王淑萍、梁兆基、武亚林组成，王淑萍为主席[126] - 年内，薪酬委员会共举行1次会议检讨董事及高级管理人员薪酬组合并作出推荐建议[127] - 薪酬委员会成员王淑萍、梁兆基、武亚林出席会议次数均为1/1[130] - 提名委员会于2008年成立，年内由三名独立非执行董事组成，举行1次会议[132] - 提名委员会成员出席次数均为1/1[134] - 董事会于2018年8月23日采纳提名政策[134] 公司费用支出 - 公司就核数服务已付/应付酬金1500千港元，非核数服务520千港元，总计2020千港元[143] 公司秘书培训情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司秘书柯永强参加不少于15小时相关专业培训[150] 股东权益与政策 - 持有不少于公司缴足股本（赋有投票权）五分之一的股东有权要求召开股东特别大会[152] - 公司于2018年8月23日采纳股息政策，优先分派现金股利，董事会可不时宣派特别股息，并定期检讨该政策[154] - 公司董事每年举行股东周年大会与股东会晤并解答查询，董事会尽力出席，相关人员会尽快回复股东及投资者提问[155][156] - 截至2019年12月31日，公司将组织章程细则第58条中股东召集特别股东大会所需持股比例从五分之一修订为十分之一[158][159] 公司风险管理与监控 - 公司通过建立合适有效的风险管理及内部监控系统遵守企业管治守则C.2项原则，2019年风险评估未识别出重大风险[162][165] - 公司设立符合COSO 2013年框架的内部监控系统，包括监控环境、风险评估等部分[166] - 公司采纳及实施内幕消息政策及程序，采取多种方式防止违反披露要求，2019年内部监控检讨未识别出重大监控缺陷[172][175] - 董事会负责设立、维持及审阅有效内部监控制度，外聘独立服务供应商进行独立审阅，未发现重大监控不足[176] - 公司无内部审计部门，认为外聘独立专业人士进行独立检讨更具成本效益，董事会将至少每年检讨一次设立内部审计部门的需要[177] 环境、社会及管治报告 - 公司提呈首份环境、社会及管治报告，由集团经亚太合规顾问及内控服务有限公司协助编制[181] - 报告期为2019

公司基本信息 - 公司主要从事提供网络培训及教育服务以及金融服务[18] - 公司注册于开曼群岛，股份在香港联合交易所上市[18] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收入46,264千元，2018年同期为85,255千元，同比下降45.73%[2] - 2019年上半年毛利20,677千元，2018年同期为52,742千元，同比下降60.79%[2] - 2019年上半年除税前亏损31,442千元，2018年同期溢利13,158千元[2] - 2019年上半年期内亏损31,594千元，2018年同期溢利6,696千元[2] - 2019年上半年其他全面开支总额4,746千元，2018年同期为8,464千元，同比下降43.93%[5] - 2019年基本及摊薄每股亏损0.64分，2018年为每股盈利0.15分[5] - 截至2019年6月30日止六个月，公司总计权益为218,094千元人民币，累计亏损为1,196,290千元人民币[14] - 经营业务现金净额2019年为 - 1,629千元人民币，2018年为3,443千元人民币[17] - 投资业务现金净额2019年为 - 27,428千元人民币，2018年为 - 6,792千元人民币[17] - 融资业务现金净额2019年为1,034千元人民币，2018年为24,619千元人民币[17] - 现金及现金等价物净额2019年减少28,023千元人民币，2018年增加21,270千元人民币[17] - 2019年1月1日现金及现金等价物为85,088千元人民币，6月30日为58,324千元人民币[17] - 2018年1月1日现金及现金等价物为80,192千元人民币，6月30日为100,563千元人民币[17] - 2019年上半年总收入46,264千元，2018年同期为85,255千元，同比下降45.73%[56] - 2019年上半年除税前亏损31,442千元，2018年同期除税前溢利13,158千元[60][66] - 2019年银行利息收入303千元，2018年为165千元，增长83.64%；贷款利息收入183千元，2018年为0千元[75] - 截至2019年6月30日止六个月，中国企业所得税本期为700千元，递延税项为 - 548千元，所得税开支共计152千元；2018年同期分别为6,977千元、 - 515千元，共计6,462千元[80] - 2019年上半年公司拥有人应占期内亏损31,841千元，2018年同期盈利7,500千元；用于计算每股基本及摊薄（亏损）盈利的普通股加权平均数2019年为4,968,511千股，2018年为4,939,693千股[86] - 截至2019年6月30日止六个月，集团收购资产成本约为21,036千元，2018年同期为1,946千元[90] - 中期期间公司未支付、宣派或建议派付任何股息，公司董事不建议就截至2019年6月30日止六个月派付中期股息（2018年同期为零）[85] - 报告期内，集团收入约4630万人民币，较去年同期大幅减少45.7%[135] - 报告期服务成本约2560万人民币，较去年同期减少约21.2%[140] - 报告期毛利率降至约44.7%，2018年同期约61.9%[141] - 报告期销售及营销开支约1270万元，较2018年同期增加约12.4%[141] - 报告期行政开支约3680万元，较2018年同期上升29.1%[141] - 报告期公司拥有人应占亏损约3180万元，2018年同期应占溢利约750万元[142] - 报告期每股基本亏损约0.64分，2018年同期每股基本盈利约0.15分[142] - 2019年6月30日，集团银行结余及现金约为人民币5830万元，2018年12月31日约为人民币8510万元[156] - 2019年6月30日，集团流动资产净值约为人民币1900万元，2018年12月31日约为人民币6050万元[156] - 2019年6月30日，集团流动比率约为1.29倍，2018年12月31日为2.29倍[156] - 2019年6月30日，集团资产负债比率为49.0%，2018年12月31日为18.9%[157] - 2019年6月30日，集团就收购厂房及设备拥有尚未履行资本承担人民币470万元，2018年12月31日约为人民币1950万元[163] - 2019年6月30日，集团有175名雇员，2018年12月31日为179名；报告期间员工成本总额约为人民币2330万元，截至2018年6月30日止六个月约为人民币1970万元[164] 资产负债关键指标变化 - 2019年6月30日厂房及设备为57,176千元，2018年12月31日为39,939千元，增长43.16%[8] - 2019年6月30日使用权资产为124,374千元，2018年12月31日为0[8] - 2019年6月30日流动负债为65,593千元，2018年12月31日为47,067千元，增长39.36%[8] - 2019年6月30日权益总额为218,094千元，2018年12月31日为253,166千元，下降13.85%[9] - 2019年6月30日分部资产总额317,807千元，2018年12月31日为168,772千元，增长88.20%[69] - 2019年6月30日综合资产427,355千元，2018年12月31日为312,212千元，增长36.9%[69] - 2019年6月30日分部负债总额185,609千元，2018年12月31日为34,510千元，增长437.84%[69] - 2019年6月30日综合负债209,261千元，2018年12月31日为59,046千元，增长254.4%[69] - 2019年6月30日贸易应收账款扣除减值亏损后为3,882千元，其他应收款项扣除减值亏损后为5,707千元，应收贷款为11,835千元；2018年12月31日分别为4,620千元、2,684千元、7,740千元[91] - 2019年6月30日贸易及其他应收款总计31,301千元，其中即期为26,301千元，非即期为5,000千元；2018年12月31日总计22,525千元，均为即期[91] - 2019年6月30日，30日内到期的贸易应收账款为1,258千元，31 - 60日为658千元，61 - 180日为164千元，181 - 365日为1,802千元；2018年12月31日30日内为3,560千元，31 - 60日为917千元，61 - 180日为143千元[96] - 2019年6月30日，应收贷款中无抵押贷款10,000千元（其中5,000千元一年内偿还），一年内应偿还的无抵押免息贷款1,835千元；2018年12月31日分别为5,000千元、2,740千元[97] - 2019年6月30日贸易应付账款为6,049千元，2018年12月31日为6,303千元，较上期减少约4.03%[99] - 2019年6月30日其他应付款项为668千元，2018年12月31日为349千元，较上期增加约91.40%[99] - 2019年6月30日其他应付税项为302千元，2018年12月31日为1,713千元，较上期减少约82.37%[99] - 2019年6月30日应计开支为4,014千元，2018年12月31日为12,856千元，较上期减少约68.77%[99] - 2019年6月30日递延税项负债为11,431千元，较年初的11,979千元减少约4.57%[106] - 2019年6月30日按公允值计入其他全面收益的非上市权益性投资为45,100千元，2018年12月31日为51,100千元，较上期减少约11.74%[118] - 截至2019年6月30日，基金投资公允值为3420千人民币，上市权益股公允值为45100千人民币[126][127] - 2019年6月30日，公司已发行股本约为49685106港元，已发行普通股数目为4968510578股，每股面值0.01港元[158] 财务准则变更影响 - 公司于2019年首次应用香港会计师公会颁布的新订香港财务报告准则及其修订[30] - 采用香港财务报告准则第16号导致集团会计政策变动及财务报表金额调整[31] - 2019年1月1日租赁负债加权平均承租人增量借款利率为4.9%[36] - 2019年1月1日使用权资产因准则变更增加131,226千元[40] - 2019年1月1日贸易及其他应付账款因准则变更从 - 21,221千元调整为 - 11,570千元[40] - 2019年1月1日租赁负债因准则变更增加140,877千元[40] - 集团将2019年1月1日剩余租期不足十二个月的经营租赁入账列为短期租赁[41] - 根据香港财务报告准则第16号，合约给予一段时间内控制已识别资产使用权利则属租赁或包含租赁[44] - 集团就作为承租人的租赁安排确认使用权资产及相应租赁负债，短期及低价值资产租赁除外[45] - 集团按尚未支付租赁付款的现值计量租赁负债，采用租赁内含利率或增量借款利率贴现[46] - 计入租赁负债计量的租赁付款包括固定租赁付款[47] - 应用香港财务报告准则第16号后，集团的使用权资产及租赁负债分别计入2019年6月30日的分部资产及分部负债计量，使用权资产折旧及租赁负债利息开支计入分部业绩计量，未重列可比资料[76] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年教育咨询以及网络培训服务收入40,175千元，2018年同期为72,247千元，同比下降44.39%[56] - 2019年上半年现场培训服务收入3,572千元，2018年同期为5,570千元，同比下降35.87%[56] - 2019年上半年金融服务收入2,517千元，2018年同期为7,438千元，同比下降66.16%[56] - 报告期内，教育咨询及网络培训和教育业务收入约4380万人民币，金融服务业务收入约250万人民币[135] - 教育咨询及网络培训和教育业务是集团收入主要来源，占报告期总收入的94.6%[135] - 2019年集团未取得河北省网络培训及教育服务投标，海南省当地政策变化致业务收益下降[136] - 管理层预期集团教育咨询及网络培训和教育业务仍有增长空间，对下半年恢复增长持乐观态度[137] - 报告期内，集团金融服务业务收益减少，因进行保险经纪业务调整[140] - 服务成本下降主要因薪资、项目合作费及咨询费随教育业务收益减少而减少[140] - 教育咨询及网络培训和教育业务毛利率从2018年同期约63.3%降至约43.1%[141] - 金融服务业务报告期毛利率约71.6%，2018年同期约46.9%[141] 公司股权及购股计划相关 - 2018年1月16日公司按每股0.092港元的认购价配发及发行326,000,000股新股，所得款项约29,992,000港元（约合人民币24,676,000元）[102] - 2018年2月5日公司以2,200,000港元（约合人民币1,861,000元）收购Sunday Technology全部股权[110] - 2019年7月10日，公司与配售代理订立配售协议，按每股0.04港元价格配发及发行993700000股每股面值0.01港元的新普通股，7月30日完成配售[132] - 公司于2004年10月31日设立按权益结付的购股权计划，期限10年；2014年5月28日终止该计划并采纳新购股权计划，期限自当日起计10年[170] - 报告期间，根据2004年和2014年购股计划，均无购股权获授出、行使、失效或注销，无股份可供发行[170] - 2019年6月30日，共有62510000份可由购股权计划的承授人行使的购股权尚未获行使[164] 其他费用及开支变化 - 2019年上半年厂房设备折旧3,799千元，使用权资产折旧6,852千元，无形资产摊销4,180千元；2018年同期分别为4,461千元、无、3,679千元[81] - 截至2019年6月30日止六个月

财务数据关键指标变化 - 2018年公司持续经营业务营业额约1.52084亿元，较2017年的约1.34022亿元上升约13.5%[17] - 2018年公司拥有人应占溢利约758.8万元，2017年亏损约1523.2万元[17] - 2018年公司毛利8.2412亿元，2017年为7.3748亿元[14] - 2018年每股基本盈利0.15元，2017年每股基本亏损0.33元[14] - 2018年公司非流动资产20.4599亿元，2017年为20.2904亿元[14] - 2018年公司流动资产10.7613亿元，流动负债4.7067亿元，流动资产净值6.0546亿元[14] - 2018年公司非流动负债1.1979亿元，非控制权权益2918万元，公司拥有人应占权益25.0248亿元[14] - 2018年公司除税前溢利1.7363亿元，2017年亏损9575万元[14] - 2018年公司拥有人应占溢利1.4448亿元，每股基本盈利0.29元，2017年拥有人应占亏损6729万元，每股基本亏损0.14元[14] - 2018年公司持续经营营业额约1.52亿元，较2017年上升约13.5%[30] - 2018年持续经营服务成本约6967.2万元，较2017年的约5602.1万元增加约24.4%[31] - 2018年销售及营销开支约2840.4万元，较2017年的约2233.1万元增加约27.2%[31] - 2018年行政开支约5284.6万元，较2017年的约6332.9万元减少约16.6%[31] - 2018年公司拥有人应占溢利约758.8万元，2017年亏损约1523.2万元[32] - 2018年末集团三项按公允值计入其他全面收益的财务资产及一项按公允值计入损益的财务资产总计约5451.5万元[33] - 2018年末集团银行结余及现金约8508.8万元，2017年末约8019.2万元[39] - 2018年末集团流动资产净值约6054.6万元，2017年末约4401.2万元[39] - 2018年末集团流动比率约为2.29，2017年末为1.79[39] - 2018年末集团资产负债比率约为18.9%，2017年为22.8%[40] - 2018年末公司已发行股本约4968.5万港元，已发行股份4968510578股；2017年末已发行股本约4642.5万港元，已发行股份4642510578股[41] - 2018年北京创联教育对集团财务贡献占比99.7%，2017年为96.8%[45] - 2018年北京创联教育收益占集团总收益的54.3%，2017年为42.8%[45] - 截至2018年12月31日，北京创联教育综合入账至集团账目的总资产为169,448千元人民币，收益为151,558千元人民币[47] - 2018年12月31日，集团收购厂房及设备的尚未履行资本承担为1951.1万元，2017年为零[91] - 2017年12月31日，集团对深圳新公司48%股权的投资尚未履行资本承担为384万元，2018年为零[91] - 2018年12月31日，集团在香港及中国有179名雇员，2017年为218名[93] - 截至2018年12月31日止年度，员工成本总额约为4468.2万元，2017年约为5215.1万元[93] - 2018年12月31日，共有6251万份购股计划的购股期权尚未行使[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年教育咨询以及网络培训服务营收约1.31471亿元，占总营业额约86.4%；现场培训服务营收约1109.1万元，占比约7.3%；金融服务业务分部营收约952.2万元，占比约6.3%[17] - 2018年教育咨询以及网络培训服务、现场培训服务及金融服务分部收入分别约为1.31亿元、1109.1万元及952.2万元，2017年分别约为1.18亿元、821.1万元及362.5万元[30] - 保险经纪业务报告期收入约950万元[22] 市场与业务规模 - 中国公务员和专业技术人员人口超8400万人[21] - 公司运营超130个网络培训及教育平台和1个移动终端学习平台，有逾500万名付款用户，融学App注册用户近300万名[21] - 公司网络培训及教育业务覆盖中国18个省份、自治区及直辖市以及40个城市[21] - 中国公务员和专业技术工作人员人口超8400万[182] - 公司运营超120个网络培训及教育平台和1个移动终端学习平台[182] - 公司拥有逾770万名付款用户[182] 公司业务发展计划 - 四川省成都市新培训中心预计2019年启动商业运作[24] - 公司计划在可预见未来分配更多资源发展企业对消费者模式[24] - 公司计划适时推出网络至非网络模式[24] - 公司计划在中国主要城市设立保险经纪业务本地办公室[25] 关联交易相关 - 北京创联教育按独家基准委聘北京创联中人提供咨询及相关服务，90%的业务收益用作支付咨询服务费[53] - 贷款协议规定，北京创联中人应北京创联教育需求授出贷款，还款情况包括北京创联中人书面要求30日、北京创联教育接获第三方索偿逾1100万元或北京创联中人行使排他性选择权购买全部股权时[56][57] - 第二份补充咨询及服务协议将咨询及服务费由北京创联教育90%的业务收益修订为其全部纯收益[62] - 适用百分比率超5%，咨询及服务协议和贷款协议预期应付费用总额多于1000万港元，构成公司持续关连交易[67] - 截至2018年12月31日，咨询及服务协议下北京创联教育应付北京创联中人服务费为2839千元人民币[71] - 截至2018年12月31日，长期贷款协议下北京创联中人向北京创联教育作出的贷款为10480千元人民币[71] - 截至2018年12月31日，长期贷款协议下北京创联教育应付北京创联中人之利益为528千元人民币[71] - 2015年10月26日，公司向联交所申请并获有条件豁免（含服务费年度上限规定）[61] - 2015年12月16日，新合约安排获独立股东批准[61] - 2017年8月31日，公司向联交所申请并获新有条件豁免（含服务费年度上限要求）[67] - 2017年11月10日，第二份补充咨询及服务协议订立[62] - 2017年11月10日，新合约安排（经补充）获股东特别大会批准[71] - 截至2018年12月31日，北京创联教育应付北京创联中人服务费16,981千元，四川创联国培应付15,262千元，北京中人光华应付8,872千元，海南中人光华应付6,132千元，内蒙古联培应付19,391千元[79] 股权认购相关 - 2018年1月4日，公司与认购人订立认购协议，以每股0.092港元的认购价配发及发行326,000,000股新普通股，所得款项总额约30.0百万港元，所得款项净额约29.7百万港元，每股净价格约0.09港元[83] - 2018年1月4日，普通股于联交所收市价为0.104港元[83] - 截至2018年12月31日，认购筹集所得全部所得款项净额已悉數運用[86] - 发展及扩充金融相关业务拟动用认购所得款项净额29.7百万港元，其中15百万港元用于增加北京中金的资本，14.7百万港元用作集团一般营运资本[89] 公司治理与人员相关 - 王成42岁，为执行董事兼投资总监，持有南开大学经济学学士学位和新南威尔士大学经济学与商学硕士学位[97][100] - 路行51岁，为执行董事兼董事会主席，曾在中国银行系统工作多年，有丰富财务管理等经验[98] - 李嘉51岁，为执行董事兼策略总监，在媒体运营及广告业务有12年经验[99] - 徐大勇39岁，为执行董事兼首席技术官，毕业于东北师范大学，有丰富软件开发经验[102] - 梁兆基42岁，为独立非执行董事，曾任两家国际会计师行逾6年，现任酷派集团执行董事及公司秘书[103] - 公司有三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一[113] - 截至2018年12月31日止年度，共举行8次董事会会议[117][118] - 截至2018年12月31日止年度，共举行1次股东大会[117] - 执行董事路行董事会会议出席次数为2/8，股东大会出席次数为1/1[117] - 执行董事李嘉董事会会议出席次数为4/8，股东大会出席次数为0/1[117] - 执行董事吴晓东董事会会议出席次数为5/8，股东大会出席次数为0/1[117] - 执行董事王成董事会会议出席次数为0/8，股东大会出席次数为0/1[117] - 执行董事李东福（2019年3月29日辞任）董事会会议出席次数为5/8，股东大会出席次数为0/1[117] - 独立非执行董事梁兆基董事会会议出席次数为3/8，股东大会出席次数为1/1[117] - 独立非执行董事王淑萍董事会会议出席次数为8/8，股东大会出席次数为0/1[117] - 截至2018年12月31日止年度，董事会主席由路行先生担任，公司无最高行政人员[123] - 各非执行董事服务协议期为三年，武亚林服务期自2016年12月30日至2019年12月29日，梁兆基自2018年12月22日至2021年12月21日，王淑萍自2019年1月11日至2022年1月10日[127] - 截至2018年12月31日止年度，支付给集团高级管理人员薪金在1,500,001港元至2,000,000港元（约人民币1,267,001元至人民币1,690,000元）的有1人[128] - 审核委员会年内召开2次正式会议，成员梁兆基、武亚林、王淑萍出席次数均为2/2[129][130] - 薪酬委员会年内召开1次会议，成员王淑萍、梁兆基、武亚林出席次数均为1/1[131][133] - 提名委员会年内召开1次会议，成员武亚林、梁兆基、王淑萍出席次数均为1/1[135][137] - 董事会于2018年8月23日采纳提名政策[138] - 公司就核数及非核数服务已付/应付外聘核数师酬金总计2212港元，其中核数服务1550港元，非核数服务662港元[143] - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书宋治强参加不少于15小时的相关专业培训[150] - 任何持有不少于公司缴足股本（赋有在公司股东大会上投票权）五分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[152] - 董事会于2018年8月23日采纳股息政策，优先分派现金股利[154] - 公司确定董事会潜在候选人有确定、评估、审查面试、推荐四个程序，提名政策含继任计划并定期检讨[139] - 董事会成员多元化政策按多元化观点遴选候选人，最终根据优势和贡献决定[141] - 公司企业管治职能由董事会按书面职权范围执行，已检讨及履行相关职责[142] 内部监控与风险评估 - 基于2018年进行的风险评估，公司未识别出重大风险[162] - 公司已设立符合COSO 2013框架的内部监控系统[163] - 2018年内部监控检讨未识别出重大监控缺陷[168] - 独立服务供应商审核指出公司设有充足有效的内部监控系统，无重大监控不足[169] ESG与环境相关 - ESG报告涵盖期间为2018年1月1日至12月31日[173][180] - 公司整个年度接受政府特定1至2次实地视察检查[186] - 2018年公司评估全球可持续发展挑战对自身的重要性[191] - 公司主要涉及办公室运营，业务活动对环境及自然资源无重大影响[198] - 公司全年悉數遵守国家及地区的一切相关环境法律法规，如中国《中华人民共和国环保法》及香港《空气污染管制条例》（第311章）[198] - 公司对空气污染排放及温室气体排放的影响较低，全年悉數遵守运营所在国家及地区所有相关环境法律法规，如中国《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年）等[199] - 年内并无对排放者或其雇员提起有关排放的案件[199] - 公司空气污染主要产生自流污染源，已采取措施制定交通管理计划降低日常业务运营的空气污染，如鼓励雇员及客户采取视频会议代替不必要交通[200] 公司章程相关 - 截至2018年12月31日止年度，公司未对现有章程细则作出修订[157]