审计委员会组成 - 至少由三名非执行董事组成，独立非执行董事占二分之一以上，且至少一名具备专业资格或专长[4] - 委员及主席由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主席一名，由独立非执行董事委员担任[5] - 委员任期与同届董事任期一致，可连选连任[5] 审计委员会职责 - 每年至少与外部审计机构开会两次[8] - 至少每年一次审查和评价公司财务监控、风险管理及内部审计制度[9] - 工作组为决策提供公司财务报告、内外部审计报告等书面资料[15] - 对公司财务报告客观性、外部审计机构工作等事项进行评议并呈董事会讨论[15] - 职责包括监督财务报表、监管财务申报制度等[7][8][9] - 提案提交董事会审议决定，应配合监事会审计活动[10] 审计委员会会议 - 每年至少召开两次会议，会前三天通知全体委员[17] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 表决方式有举手表决、书面表决，临时会议可通讯表决[17] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[18] - 有会议记录，初稿和定稿在会后合理时间发送委员，定稿需委员签名，由公司秘书保存[18] - 议定结果或评价意见以书面形式报公司董事会决策[18] - 出席会议委员对议事项负有保密义务[18] 议事规则 - 自董事会审议通过之日起执行，修改亦同[21] - 未尽事宜按相关法律、规则和章程规定执行[21] - 由董事会制订、修改和解释[22]

市场扩张和并购 - 公司拟进行市场内股份回购，总额不超5亿港元[3] - 回购H股用于员工持股计划或股权激励等[3] - 回购H股数目不超12,806,418股[3] - 股份回购实施期限至最早发生事项为止[4] - 董事会认为股份回购利于公司长期发展[4]

资金情况 - 全球发售所得款项净额约95250万港元[5] - 截至公告日未动用所得款项净额约22510万港元[6] 资金用途 - 约50%用于拓展养殖业务[4] - 约15%用于发展食品加工业务[4] - 约10%用于研发及信息科技系统[7] - 约10%用于战略投资或收购[7] - 约5%用于偿还银行贷款[7] - 约10%用于营运资金及企业用途[7] 项目投入 - 3940万港元用于四川项目，预计2026年底前动用[10] - 5590万港元用于江苏项目，预计2027年底前动用[11]

上市与股本 - 公司于2023年12月6日在香港联交所主板上市，首次发行H股普通股26,912,000股[5] - 公司注册资本为人民币388,875,636元，股份总数为388,875,636股，均为普通股[6][22] - 公司成立时向发起人发行普通股250,000,000股[19] 股东与持股 - 四川德盛荣和实业集团有限公司认购108,161,259股，持股比例43.26%[20] - 陈育新认购36,873,156股，持股比例14.75%[20] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 公司收购股份后，特定情形合计持有的公司股份数不得超已发行股份总额的10%[29] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[32] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[41] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效等[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[81] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长、副董事长任期三年，可连选连任[111] - 董事会会议每年至少召开四次，大约每季一次，开会前14日书面通知全体董事和监事[125] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，其中一人出任监事会主席[148] - 监事会每六个月至少召开一次定期会议[151] 财务与利润 - 公司在会计年度结束后四个月内编制年度财务报告，半年结束后两个月内编制中期财务报告[159] - 公司分配税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[159] 其他规定 - 公司法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[8] - 公司经营宗旨是用食品思维做养殖，用健康思维做食品，打造高端食品生态圈[11]

股东大会信息 - 股东特别大会于2025年9月29日举行[3] - 出席股东（或代表）持股303,152,192股，占比约77.96%[4] 决议案情况 - 多项决议案获高比例赞成通过[5] 公司股份情况 - 当日已发行普通股388,875,636股，含H股与内资股[6] 章程相关 - 经修订章程自大会日生效并网站刊登[6]

核心观点 - 活动展示公司在智能化养殖、种源育种、屠宰加工等全产业链环节的创新实践 服务"世界餐桌"的发展故事 [1] - 公司作为"链主"企业推动畜牧产业现代化和助力乡村振兴 获得政府及媒体认可 [1][3] - 公司通过战略签约深化供应链合作 推动川猪产业高质量发展 [3] 全产业链闭环构建 - 公司构建从农场到餐桌的全产业链闭环 包括智能化养殖系统、自主可控育种体系、全程可溯源食品安全管理及中德合作的高标准加工技术 [1] - 食品加工车间采用欧盟标准进行生猪屠宰和分割 体现科技对传统畜牧的变革 [1] 行业认可与合作拓展 - 公司获颁"产业发展观察点"标牌 标志其在智能化、标准化、链主化方面的实践获得高度认可 [3] - 公司与多家供应链企业完成战略签约 未来将在优质猪肉产品供应、食品安全保障、标准共建和市场拓展等方面深化合作 [3] 产业影响与发展目标 - 活动助推四川畜牧产业迈向万亿级规模 [5] - 公司以科技为引擎、链主为担当、品质为基石 推动四川从畜牧大省向畜牧强省跨越 贡献乡村振兴与农业现代化 [5]

生猪养殖行业 - 全国外三元生猪销售均价为13.27元/kg 周环比下降2.5% [1] - 断奶仔猪销售均价294元/头 周环比下跌29元/头 创年内新低 [1] - 二元母猪销售均价1595元/头 周环比下跌1元/头 创年内新低 [1] - 仔猪和母猪价格弱势反映产业对2026年猪价的悲观预期 [1] - 行业反内卷政策调控升级预期发酵 对规模企业产能限制幅度与方式将更明确 [1][2] - 2025年下半年行业产能有望逐步回落 企业盈利中枢与稳定性有望明显抬升 [1][2] - 建议关注牧原股份 德康农牧 温氏股份 神农集团 巨星农牧等头部企业 [2] 肉鸡养殖行业 - 白羽肉鸡商品代鸡苗销售均价3.26元/羽 周环比下降1.21% [3] - 白羽肉毛鸡销售均价3.45元/kg 周环比下降1.15% [3] - 鸡肉分割品销售均价8687.95元/吨 周环比下降0.09% [3] - 白鸡供应持续充裕仍是2025年主题 建议关注圣农发展 [3] - 黄羽肉鸡青脚麻鸡销售均价5.75元/斤 周环比下降0.3% 维持在年内高位 [3] - 7月以来青脚麻鸡价格较6月底部反弹约45% 行业8月整体扭亏为盈 [3] - 9月盈利有望进一步提升 关注立华股份 温氏股份三季度业绩拐点 [3] 宠物食品行业 - 8月宠物食品线上销售额23.4亿元 同比增长8% 环比增长19% [4] - 2025年1-8月累计销售额192.1亿元 同比增长11% [4] - 乖宝宠物8月GMV同比增长15% 麦富迪增2% 弗列加特增59% [4] - 中宠股份8月GMV同比增长27% 顽皮增33% Zeal降19% 领先增39% [4] - 佩蒂股份8月GMV同比增长20% 爵宴增27% 好适嘉降32% [4] - 2025年1-8月线上市占率：乖宝宠物10% 中宠股份2% 佩蒂股份1% [4] - 国产品牌蓝氏增42% 诚实一口增33% 鲜朗增27% [4] - 海外品牌冠能增45% 皇家增28% 渴望增17% [4]

股东特别大会信息 - 时间为2025年9月29日上午十时正，地点在成都东航中心2号楼11层10号会议室[1] - 需审议普通决议案，涉及特驱饲料供应框架补充协议年度上限等[2] - 需审议特别决议案，包括公司章程等建议修订[2] 参会及委托要求 - 股东或代表出席需出示身份证证明文件[3] - 代表委任表格须于2025年9月28日上午十时前送达指定处[4] - 交回表格后仍可亲自参会，委任代表文书失效[4]

会议安排 - 2025年9月29日举行股东特别大会，预期为时半日[3][13] - 2025年9月24日至29日暂停办理股东过户登记[10] 审议事项 - 审议特驱饲料供应框架补充协议年度上限等普通决议案[5] - 审议公司章程等建议修订等特别决议案[7][8] 其他要求 - H股持有人9月23日下午4时30分前办理过户登记[10] - 委任代表表格等文件9月28日上午10时交指定地点[10] - 出席会议须出示身份证明文件[13]

股东会议 - 公司将于2025年9月29日上午十时召开股东特别大会[3][9] - 填妥代表委任表格需在股东特别大会或其续会指定举行时间前至少24小时交回[3] - 公司将在2025年9月24日至2025年9月29日暂停办理股份过户登记手续[66] - 确定出席股东特别大会并投票权利的记录日期为2025年9月29日[66] 股份与股本 - 2952.4269万股内资股转换为H股，于2025年5月23日获联交所批准上市及买卖[9] - H股于2023年12月6日上市[9] - 内资股每股面值为人民币1.00元，H股每股面值为人民币1.00元[9] - 公司股份总数为388,875,636股，其中境内未上市股份260,811,451股，H股128,064,185股[136] 业绩数据 - 2024财年收入约224.63亿元，较2023财年的约161.55亿元增加约39.0%[89] - 2024财年销售成本约为175.98亿元，较2023财年的约160.36亿元增加约9.7%[89] - 2024财年行政开支增加约23.0%至约15.84亿元[89] - 2024财年生物资产公允价值调整前利润约32.97亿元，2023财年为亏损约12.79亿元[89] - 截至2025年6月30日止六个月，收入约116.95亿元，较2024年同期的约94.07亿元增加24.3%[89] 生猪与饲料 - 生猪出栏量预计将由2024年约878万头增长至2025年约1100万头[28] - 饲料总需求预计于2025年底达534万吨，年比增长27.75%[28] - 主要饲料产品DK03特驱农牧提供价格最高优惠幅度达4.93%[31] - 截至2023、2024年及2025年7月31日，向特驱农牧采购饲料历史交易金额分别为4.827亿、7.452亿及7.754亿元[37] - 特驱饲料供应框架协议截至2025、2026年年度上限分别为8.695亿、30亿元，2025年经修订年度上限为21.9亿元[40] 未来展望 - 基于商品猪及家禽数量超30%的过往同比增长率，预计2026年向特驱农牧采购饲料约100万吨[44] - 预计2025年根据特驱饲料供应框架补充协议交易金额占公司总饲料采购金额不超13.67%[44] - 预计2025年集团于四川省的生猪产量将达约450万头[104] 协议相关 - 2025年8月15日公司与特驱农牧订立特驱饲料供应框架补充协议，将截至2025年12月31日止年度原有年度上限修改为人民币21.9亿元[19][25] - 特驱饲料供应框架协议年期更新至截至2026年12月31日止年度[19][25] - 修订持续关连交易须经股东于股东特别大会上以普通决议案批准[23] - 修订章程、董事会会议议事规则、股东大会会议议事规则须经股东于股东特别大会上以特别决议案批准[24] 股东持股 - 王德根先生和陳先生分别持有公司142,982,367股及44,184,389股股份，分别占公司已发行股份总数约36.77%及11.36%[64] - 最后实际可行日期，王德根先生直接及间接持有公司36.77%股权，为公司控股股东[82] - 中央汇金投资有限责任公司持有内资股33,771,546股，占相关股份概约持股14.60%，占公司股本总额概约持股8.68%[190]