公司人事变动 - 德康农牧非执行董事刘珊女士于2025年9月30日递交辞职信 [1] - 辞职原因为个人工作安排 [1] - 刘珊女士辞去第三届董事会非执行董事职位，同时辞去审计委员会及提名委员会成员职位 [1]

公司治理变动 - 德康农牧非执行董事刘珊女士于2025年9月30日递交辞职信 [1] - 辞职原因为个人工作安排 [1] - 刘珊女士同时辞去第三届董事会非执行董事 审计委员会成员及提名委员会成员职位 [1]

公司治理变动 - 德康农牧董事会于2025年9月30日收到非执行董事刘珊的辞职信 [1] - 刘珊因个人工作安排辞去第三届董事会非执行董事职位 [1] - 刘珊同时辞去审计委员会及提名委员会成员职位 [1]

人员变动 - 2025年9月30日非执行董事刘珊女士因个人工作安排辞呈[3] - 刘珊女士辞任后审计、提名委员会及董事会人员结构受影响[4][5] - 刘珊继续任职至合适人选填补空缺，董事会正物色女性候选人[5] 人员现状 - 2025年10月6日公司执行董事5人、非执行董事刘珊等[7]

公司股份回购计划 - 公司拟回购不超过5亿港元股份 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] - 本次购回的H股主要用于员工持股计划或法律、行政法规许可的其他情况 [1]

公司股份回购计划 - 董事会决定行使股份购回授权，拟回购股份总额不超过5亿港元 [1] - 本次购回的H股计划主要用于员工持股计划或股权激励 [1] - 董事会将视乎市况适时在公开市场上购回H股 [1]

公司股份回购决议 - 公司决议行使股份购回授权 拟回购总额不超过5亿港元的H股 [1] - 回购的H股将主要用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购的H股数目上限为1280.64万股 不超过股东周年大会当日已发行H股总数的10% [1] 回购执行安排 - 董事会将视乎市场情况适时在公开市场上购回H股 [1] - 回购授权基于2025年4月22日举行的2024年股东周年大会上通过的决议案授予 [1]

公司股份回购决议 - 公司决议行使股份购回授权，拟回购总额不超过5亿港元的H股 [1] - 回购的H股将主要用于员工持股计划或股权激励 [1] - 将予购回的H股数目不得超过已发行H股总数的10%，即1280.64万股 [1] 授权与执行细节 - 股份购回授权基于2025年4月22日股东周年大会上通过的决议案授予董事会 [1] - 董事会将视乎市况适时在公开市场上购回H股 [1] - 回购授权不包括任何已购回但尚未注销的H股 [1]

薪酬委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] - 委员及主席由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主席一名，由独立非执行董事委员担任[5] 薪酬委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[5] 薪酬委员会职责 - 每年至少审查董事及高管履职情况并进行年度绩效考评[7] - 根据考评结果拟定年度薪酬方案等提交董事会审议[7] 薪酬委员会会议 - 每年至少召开一次，会前三天通知全体委员[13] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 薪酬委员会考评流程 - 先由董事和高管述职和自我评价，再进行绩效评价[15] - 最后提出报酬和奖励方式报董事会[15] 议事规则 - 以中文编写，有歧义时以中文版本为准[18] - 经董事会表决通过后自公司H股发行并上市之日起生效[18] - 由董事会负责制订、修改和解释[19]

提名委员会组成 - 由三名或以上董事组成，成员为单数，至少一名董事为不同性别，独立非执行董事占比二分之一或以上[4] 委员及主席产生 - 由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会以全体董事过半数选举产生[4] 委员会职责 - 每年至少检讨董事会架构、人数及组成，协助编制技能表并提变动建议[8] - 独立非执行董事任满九年续任需股东审议通过[9] 会议相关 - 每年至少举行一次会议，秘书会前三天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[17] 其他 - 会前一至两个月向董事会提候选人建议和材料[16] - 会议议案及结果书面报董事会[18] - 委员对会议事项保密[20] - 议事规则自H股上市生效，修改经董事会表决[20] - 未尽事宜按相关规定执行，抵触时修订报董事会[20] - 由董事会负责制订、修改和解释[21]