公司上市与交易信息 - 国恩科技(02768) 将于2月4日(星期三)在香港交易所挂牌上市 [1] - 根据利弗莫尔证券暗盘交易数据，公司股票报价为46港元，较其36港元的招股价上涨27.78% [1] - 以每手200股计算，投资者在不计入手续费的情况下，每手可获利2000港元 [1] 暗盘交易行情数据 - 暗盘交易行情数据显示，买盘占比为98.03%，卖盘占比为1.97% [3] - 行情数据来源为利弗莫尔证券 [3]

公司上市与交易信息 - 国恩科技(02768)将于2月4日(星期三)在香港挂牌上市 [1] - 根据利弗莫尔证券暗盘交易数据，公司股票报价为46港元，较招股价36港元上涨27.78% [1] - 以每手200股计算，不计手续费，每手可赚取2000港元 [1] 暗盘交易行情数据 - 暗盘交易数据显示，买盘占比为98.03%，卖盘占比为1.97% [3] - 行情数据来源为利弗莫尔证券 [3]

公司基本信息 - 公司为青岛国恩科技股份有限公司，股份代号2768[1] 人员信息 - 执行董事有王爱国、李宗好、李慧颖、韩博[2] - 独立非执行董事有王亚平、孙建强、项婷[2] 委员会信息 - 董事会下设战略、审计、薪酬及考核、提名四个委员会[3] - 王爱国担任战略委员会主席[3] - 李宗好担任战略、提名委员会成员[3] - 李慧颖担任薪酬及考核委员会成员[3] - 韩博担任战略委员会成员[3] - 王亚平担任多委员会成员及主席[3] - 孙建强担任战略委员会成员和审计委员会主席[3]

战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[8] - 主任由董事长担任[9] - 其他委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] 任期与补选 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[9] - 独立董事不符规定需60日内补选[9] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长，设副组长1名[9] 会议规则 - 会议提前3天通知全体委员[18] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 细则生效与解释 - 细则自H股在港交所上市日起生效[20] - 细则由董事会负责解释[23]

青島國恩科技股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 （H股發行並上市後適用） 二〇二五年六月 | 第一章 | 總 則 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 2 | | 第三章 | 職責權限 3 | | 第四章 | 決策程序 4 | | 第五章 | 議事規則 5 | | 第六章 | 附 則 6 | 第一章 總則 第一條 為規範青島國恩科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、總經 理、副總經理等高級管理人員的選聘工作，優化董事會組成，完善公司治理結 構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理 辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下稱「《香港上市規則》」）、本 公司《公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司董事會特設立 提名委員會（以下簡稱「提名委員會」或「委員會」），並制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會按照《公司章程》規定設立的專門工作機 構，主要負責對公司董事和經理人員的人選、選擇標準和程序進行研究並提出建 議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事二名，且提名委員 會須有不同 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[7] - 设主任一名，由独立董事担任[7] 独立董事补选 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司六十日内完成补选[7] 会议相关规定 - 会议召开前三日通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[15] 薪酬实施 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过后实施[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[10] 绩效评价与报酬确定 - 董事和高管向薪酬与考核委员会述职并自我评价[16] - 委员会对董事及高管进行绩效评价[16] - 根据评价结果和政策提出报酬数额和奖励方式，表决后报董事会[16] 其他规定 - 可聘中介机构，费用由公司支付[17] - 讨论有关成员议题时，当事人回避[17] - 会议召开程序等遵循相关规定[17] - 会议有记录，由董事会秘书保存[17] - 会议议案及表决结果书面报董事会[17] - 出席委员对会议事项保密[17] 工作细则生效 - 工作细则自H股上市日起生效实施[19]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半且至少含一名专业会计人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任，须具专业经验且为会计专业人士[8] 任期与补选 - 任期与同届董事会一致，委员任期届满可连选连任[8] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符等情况，公司应六十日内完成补选[9] 主要职责 - 监察财务报表及报告完整性，提议聘请外部审计机构[12] - 监管财务申报、风险管理及内部监控系统[14] - 检讨财务、风险、内部监控系统等多方面[15] 工作安排 - 至少每年与外部审计机构开会两次[13] - 督促内审部门至少每半年对特定事项检查一次并提交报告[16] - 内审部门每季度至少向董事会或审计委员会报告一次工作情况[21] 会议要求 - 每季度至少召开一次，提前三天通知全体委员[26] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[26] 其他规定 - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[26] - 工作细则自公司H股在港交所上市之日起生效实施[30]

上市信息 - 公司于2015年6月30日在深圳证券交易所上市，首次发行2000万股人民币普通股[6] - 公司于2026年2月4日在香港联交所上市，首次公开发行3000万股境外上市外资股（H股，悉数行使超额配售权之前）[7] 股本结构 - 公司注册资本为27125万元[10] - 股东王爱国持股4200万股，占总股本比例70%[16] - 完成公开发行H股后，公司股份总数为301,250,000股，其中A股271,250,000股，占比90.04%；H股30,000,000股，占比9.96%[17] 股份转让与限制 - 公司公开发行A股股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法行使诉讼权利[35][36] - 股东可在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数的2/3等六种情形需2个月内召开临时股东会[48] - 普通决议需出席股东会的股东所持表决权过半数通过[75] - 特别决议需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[101] - 董事会每年至少召开四次会议，提前14日书面通知；代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[111] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名自然人股东及其亲属不得任独立董事[123] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等相关工作经验[126] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[157] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[157] - 公司原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[161] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[184] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[192]

招股与市场反应 - 公司于1月27日至1月30日招股，预期2月4日挂牌，招商证券国际为独家保荐人 [1] - 公开发售部分获券商借出1107.6亿港元孖展，以公开发售集资额1.26亿港元计，超购878倍 [1] - 发行3000万H股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，每股发售价介于34.00至42.00港元，募资总额最多12.6亿港元 [1] - 引入8名基石投资者，包括利冠、SLD International、申万宏源证券等，认购金额总计约3.2亿港元 [1] 公司业务与行业地位 - 公司创立于2000年，是一家专注于化工新材料及明胶、胶原蛋白上下游产品的中国供应商，服务于化工行业及大健康行业 [2] - 公司A股（国恩股份，002768.SZ）于2015年6月在深交所上市 [2] - 按2024年中国骨明胶行业产量计，公司是中国市场产量第二、中国内资品牌产量第一的骨明胶生产企业 [2] - 按2024年中国空心胶囊行业相关产量计，公司是中国内资品牌产量第二大的空心胶囊生产企业 [2] - 客户包括汽车、新能源、家电等下游行业制造商及其供应链解决方案提供商，大健康板块客户主要为医疗及药品制造商 [2] 财务表现 - 2022财年、2023财年、2024财年收入分别约为134.06亿元、174.39亿元、191.88亿元人民币 [2] - 2025财年首十个月收入约为174.44亿元人民币 [2] - 2022财年、2023财年、2024财年年内利润分别为7.24亿元、5.4亿元、7.21亿元人民币 [2] - 2025财年首十个月年内利润为7.21亿元人民币 [2] 募资用途 - 假设发售价为每股38.00港元，所得款项净额约为10.58亿港元 [3] - 约50.0%将用于扩大公司位于泰国的新生产基地的产能 [3] - 约35.0%将用于扩大公司位于中国的新生产基地产能 [3] - 约10.0%将用于公司在香港的投资，包括设立地区总部及生产基地升级 [3] - 约5.0%将用作运营资金及一般企业用途 [3]

公司上市与招股情况 - 国恩科技于1月27日至1月30日进行H股招股 预期于2月4日挂牌上市 招商证券国际为独家保荐人 [1] - 公司计划发行3000万H股 其中香港发售占10% 国际发售占90% 另有15%超额配股权 [1] - 每股发售价介于34.00至42.00港元 每手200股 一手入场费8484.7港元 募资总额最多12.6亿港元 [1] - 公开发售部分获券商借出1107.6亿港元孖展 以公开发售集资额1.26亿港元计 超购878倍 [1] - 本次发行引入8名基石投资者 包括利冠 SLD International等 认购金额总计约3.2亿港元 [1] 公司业务与市场地位 - 公司创立于2000年 是一家专注于化工新材料及明胶 胶原蛋白上下游产品的中国供应商 [1] - 公司服务于化工行业及大健康行业 主要从事工业及商业用途产品的研发 生产及销售 [1] - 公司A股(国恩股份 002768.SZ)于2015年6月在深交所上市 [1] - 客户包括汽车 新能源及家电等下游行业的制造商及其供应链解决方案提供商 大健康板块客户主要为医疗及药品制造商 [2] - 按2024年中国骨明胶行业产量计 公司是中国市场产量第二 中国内资品牌产量第一的骨明胶生产企业 [2] - 按2024年中国空心胶囊行业相关产量计 公司是中国内资品牌产量第二大的空心胶囊生产企业 [2] 公司财务表现 - 2022财年收入约为134.06亿元人民币 年内利润为7.24亿元人民币 [2] - 2023财年收入约为174.39亿元人民币 年内利润为5.4亿元人民币 [2] - 2024财年收入约为191.88亿元人民币 年内利润为7.21亿元人民币 [2] - 2025财年首十个月收入约为174.44亿元人民币 期内利润为7.21亿元人民币 [2] 募资用途 - 假设发售价为每股38.00港元 公司将收取的所得款项净额约为10.58亿港元 [3] - 约50.0%的净额将用于扩大公司位于泰国的新生产基地的产能 [3] - 约35.0%的净额将用于扩大公司位于中国的新生产基地产能 [3] - 约10.0%的净额将分配至公司在香港的投资 包括设立地区总部及生产基地升级 [3] - 约5.0%的净额将用作运营资金及一般企业用途 [3]