整体财务关键指标变化 - 合约销售金额为人民币96.6亿元，按年减少约54.1%[1] - 总收入为人民币227.0亿元，按年减少约21.3%[1] - 拥有人应占净亏损为人民币17.089亿元，去年同期为净利润约人民币1860万元[1] - 2024年上半年毛利为人民币2.05227亿元，2023年同期为25.10214亿元[2] - 2024年上半年期内亏损为人民币19.57394亿元，2023年同期为利润4.43635亿元[2] - 母公司普通权益持有人应占基本每股亏损为人民币0.47元，2023年同期为0.01元[3] - 2024年上半年期内全面亏损总额为人民币19.6213亿元，2023年同期为收益4.21785亿元[4] - 2024年6月30日非流动资产总值为人民币184.93493亿元，2023年12月31日为232.76188亿元[5] - 2024年6月30日流动资产总值为人民币1302.79063亿元，2023年12月31日为1574.91817亿元[5] - 2024年6月30日流动负债总额为11.5518923亿元，较2023年12月31日的15.1131061亿元下降约23.57%[6] - 2024年6月30日流动资产净值为1.476014亿元，较2023年12月31日的0.6360756亿元增长约132.05%[6] - 2024年6月30日资产总值减流动负债为3.3253633亿元，较2023年12月31日的2.9636944亿元增长约12.20%[6] - 2024年6月30日非流动负债总额为1.3118105亿元，较2023年12月31日的0.3237954亿元增长约305.13%[6] - 2024年6月30日资产净值为2.0135528亿元，较2023年12月31日的2.639899亿元下降约23.72%[6] - 截至2024年6月30日止六个月，来自客户合约的收入为22,696,632千元，2023年同期为28,840,914千元[13] - 截至2024年6月30日止六个月，租金收入总额为4,527千元，2023年同期为9,883千元[13] - 2024年上半年境外债务重组收益429,948千元，衍生金融工具公平值收益净额69,022千元，2023年同期无此项收益[14] - 2024年上半年融资成本总计625,314千元，2023年同期为1,126,462千元[15] - 2024年上半年已售物业成本为22,211,770千元，2023年同期为25,828,180千元[16] - 截至2024年6月30日止六个月，即期税项中企业所得税为247,297千元，土地增值税为169,788千元；2023年同期企业所得税为727,997千元，土地增值税为494,763千元[19] - 2024年上半年期内税项支出总额为1,074,475千元，2023年同期为1,284,246千元[19] - 2024年上半年母公司普通股权益持有人应占亏损为1,708,904千元，2023年同期盈利为18,628千元[21] - 2024年已发行普通股加权平均数为3,605,726,697股，2023年为3,492,670,410股；2024年摊薄效应普通股加权平均数合计4,505,304,218股，2023年为3,194,715,865股[22] - 2024年6月30日贸易应收款项少于一年为9,000千元，2023年12月31日为7,857千元；2024年贸易应付及应付票据少于一年为10,089,470千元，超过一年为10,399,532千元，2023年分别为9,910,634千元和15,703,553千元[23] - 截至2024年6月30日止六个月，集团确认收入约227.0亿元，按年减少约21.3%；公司拥有人应占亏损约17.1亿元，去年同期利润约0.186亿元[25] - 2024年上半年集团合约销售额约96.6亿元，同比减少约54.1%[26] - 截至2024年6月30日止六个月，集团合约销售额约96.6亿元，按年下降约54.1%；合约销售面积约91.8万平方米，按年下降约55.6%；平均售价为每平方米约10,500元[33] - 2024年6月30日，集团持作出售的已完工物业约为169.526亿元，2023年12月31日约为264.401亿元[34] - 2024年6月30日，集团在建物业约为558.835亿元，2023年12月31日约为692.833亿元[35] - 截至2024年6月30日止六个月，集团物业销售收入约225.478亿元，按年减少约21.7%；已确认总面积173.8391万平方米，按年减少约32.8%；平均售价为每平方米约12,971元[36][37] - 截至2024年6月30日止六个月，集团销售成本约224.959亿元，按年减少约14.6%；在建物业及持作出售的已完工物业确认的减值亏损约8.828亿元[38] - 截至2024年6月30日止六个月，集团毛利约2.052亿元，按年减少约91.8%；毛利率由8.7%下降至约0.9%[39] - 截至2024年6月30日止六个月，集团其他收入及收益约5.274亿元，按年增加约272.7%[40] - 截至2024年6月30日止六个月，集团销售及分销开支约2.457亿元，按年减少约54.8%；行政开支约3.004亿元，按年减少约38.2%[41][42] - 截至2024年6月30日止六个月，集团融资收入约1690万元，按年减少约59.5%[45] - 截至2024年6月30日止六个月，公司融资成本约为1.399亿元，按年减少约30.7%；已支销及资本化的融资成本总额约为6.253亿元，按年减少约44.5%[46] - 截至2024年6月30日止六个月，公司应占合营企业及联营公司利润约为6920万元，按年减少约91.2%[46] - 公司2024年上半年税前亏损约8.829亿元，而2023年同期为税前利润约17.279亿元[47] - 截至2024年6月30日止六个月，公司所得税开支约为10.745亿元，按年减少约16.3%[48] - 公司2024年上半年期内净亏损（扣除非控股权益前）约19.574亿元，而2023年同期为期内利润约4.436亿元；2024年上半年本公司拥有人应占净亏损约17.089亿元，而2023年同期为净盈利约1860万元[49] - 2024年6月30日，公司流动资产净额约为147.602亿元，较2023年12月31日的约63.607亿元有所增加；流动资产总额约为1302.791亿元，较2023年12月31日减少约17.3%；流动负债总额约为1155.189亿元，较2023年12月31日减少约23.6%[51] - 2024年6月30日，公司现金及银行结余约为78.653亿元，较2023年底减少约26.2%[52] - 2024年6月30日，公司剔除预收账款后的资产负债率约为80.6%，净负债率约为67.2%，非限制现金与即期借款比率约为0.61[53] - 2024年6月30日，公司未偿还债务总额约为214.055亿元，较2023年12月31日的约211.658亿元略有增加[54] - 2024年6月30日，公司即期债务总额约为83.933亿元，非即期债务总额约为130.122亿元[54][55] - 2024年6月30日须一年内或按要求偿还的应偿还可换股债券为804,675千元，2023年无此数据；2024年6月30日和2023年12月31日可换股债券分别为21,405,486千元和21,165,848千元[57] - 2024年6月30日和2023年12月31日集团借款抵押资产分别约为30,073.4百万元和52,342.2百万元[57] - 2024年6月30日和2023年12月31日集团未解除按揭担保总额分别约为11,228.2百万元和17,392.0百万元[60] - 2024年6月30日和2023年12月31日集团为合营企业及联营公司银行及其他借款担保额分别约为5,343.8百万元和6,352.2百万元[61] - 2024年6月30日和2023年12月31日集团已订约但未拨备的物业发展开支等约为16,792.6百万元和19,362.7百万元[63] - 截至2024年6月30日止六个月和2023年6月30日集团员工成本分别约为276.2百万元和437.8百万元[65] 债务相关情况 - 有息债务总额为人民币214.1亿元，净负债比率为67.2%[1] - 2024年6月30日集团计息银行及其他借款、优先票据及可换股债券为214.05486亿元，其中83.93281亿元将在未来12个月内到期偿还，现金及现金等价物为51.07899亿元[8] - 2024年6月30日计息银行及其他借款本金31.12975亿元未按预定还款日期偿还，触发2.40829亿元长期借款可按要求偿还[8] - 公司采取与债权人协商续期或延期、争取项目开发贷款、寻求替代融资等措施管理流动资金需求和改善财务状况[8] - 公司董事认为考虑相关计划和措施后，集团有足够营运资金履行到期财务承担，按持续经营基准编制中期财务资料适当[8] - 因房地产行业波动性和银行及债权人支持不确定性，公司管理层实现计划和措施存在重大不确定因素[9] - 截至2024年6月30日，集团有息负债总额约214亿元，其中境内119亿元，境外95亿元；现金及银行结余约79亿元[29] - 截至2024年6月30日，集团境内有息负债大多为有项目抵押的贷款，境内贷款到期后续期风险可控[30] - 公司境外债务重组方案于2024年3月20日生效，发行新优先票据、可换股债券和签订新私募贷款缓解境外债务压力[30] 税务相关情况 - 中国内地经营的附属公司须按25%的税率缴纳企业所得税，土地增值税按30%至60%的累进税率征收[17][18] 股息与证券交易情况 - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月之中期股息[20] - 截至2024年6月30日止六个月公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，2024年6月30日公司无库存股份[68] - 董事会决定不派付截至2024年6月30日止六个月中期股息[68] 业绩审核与公告情况 - 审核委员会已审阅集团截至2024年6月30日止六个月中期业绩[69] - 公司截至2024年6月30日止六個月的中期業績及公告已在聯交所和公司網站登載[71] 债券相关情况 - 2024年7月可換股債券轉換價調整為每股0.8港元，未償還本金額增至127,359,290美元[70] 公司基本信息 - 公司股份於2019年7月16日於聯交所主板上市[72] - 公司與計劃債權人根據香港法例第622章公司條例第674節進行境外債務重組安排計劃，該計劃根據2023年7月14日的重組支持協議擬定[73] - 公司是在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，股份代號為2772[73] 员工情况 - 2024年6月30日集团全职雇员有3,703名[65] 重大事项情况 - 截至2024年6月30日止六個月過後至公告日期，集團無對業績產生重大影響的重大事項[70] 董事会情况 - 公告日期董事會由四名執行董事和三名獨立非執行董事組成[71] 土地与物业交付情况 - 2024年上半年集团完成交付超30,000套物业单位，按交付物业套数计为中国房地产开发商前12强之一[27] - 2024年上半年集团没有新购买土地，6月30日土地储备总建筑面积约27.0百万平方米[28] - 截至2024年6月30日，集团土地储备总量约为2700万平方米，其中可供销售/可出租的已完工物业占约880万平方米，在建物业及用作进一步开发物业占约1820万平方米[35] 宏观经济情况 - 2024年上半年中国GDP增长5%，第二季比首季增速略有放缓[25]

合约销售情况 - 2023年合约销售金额约人民币341.3亿元，按年减少约48.3%[2] - 2023年集团合约销售额约341.3亿元，按年减少约48%，合约销售均价为每平方米约10300元[96] - 2023年集团合约销售面积约3302000平方米，按年下降约47.4%[104] - 2023年长三角合约销售额占比38.3%，中西部占比29.7%，环渤海占比15.9%，海峡西岸占比9.7%，珠三角占比6.4%[105] - 2023年合约销售均为每平方米约人民币10,300元[126] - 2023年不同区域合约销售额分别为13,651,701千元（占比40.0%）、15,155,271千元（占比44.4%）、5,322,241千元（占比15.6%），总计34,129,213千元[128] 总收入情况 - 2023年总收入约人民币666亿元，按年增加约69.4%[2] - 2023年来自客户合约的总收入为66,600,928千元，2022年为39,317,201千元[44] - 2023年集团确认收入约666.2亿元，按年增加约69.4%[77] - 公司2023年总收入66,615,080千元，较2022年的39,329,414千元增长69.4%[160] 净亏损情况 - 2023年拥有人应占净亏损约人民币42亿元，去年为约人民币13亿元[2] - 2023年母公司普通权益持有人应占每股亏损为人民币1.22元，2022年为人民币0.39元[6] - 2023年12月31日止年度集团亏损净额为人民币2,918,786,000元[32] - 2023年公司拥有人应占亏损约42.5亿元，去年为13.5亿元[77] - 2023年母公司普通权益持有人应占亏损4245658000元，2022年为1346384000元[87] 有息债务与净负债比率情况 - 2023年有息债务总额减少至约人民币212亿元，净负债比率为39.8%[2] - 2023年12月31日集团计息银行及其他借款以及优先票据总额为人民币21,165,848,000元，其中人民币18,050,495,000元将在未来12个月内到期偿还[32] - 集团计息银行及其他借款总额为人民币9,704,950,000元将在2023年12月31日起未来十二个月内到期偿还[33] - 2023年12月31日，集团有息负债总额约211.7亿元，现金及银行结余约106.6亿元[99] - 2023年12月31日，集团未偿还债务总额约为211.658亿元，2022年约为267.352亿元[156] - 公司债务总额从2022年26,735,152千元降至2023年21,165,848千元[185] 境外债务解决方案情况 - 2023年境外债务整体解决方案于2024年3月20日正式生效[2] - 整体解决方案生效后，违约优先票据本金人民币6,564,246,000元及利息人民币834,295,000元、其他违约境外债务本金人民币1,781,299,000元及利息人民币479,258,000元被注销[33] - 2024年3月20日，集团境外债务重组生效，减轻境外债务压力[100] 毛利情况 - 2023年毛利为人民币31.84625亿元，2022年为人民币35.01695亿元[4] - 公司毛利从2022年约3,501.7百万元减少9.1%至2023年约3,184.6百万元，毛利率从8.9%降至4.8%[165][166] 资产情况 - 2023年非流动资产总值为人民币232.76188亿元，2022年为人民币260.82429亿元[10] - 2023年流动资产总值为人民币1574.91817亿元，2022年为人民币2117.3645亿元[10] - 资产总值减流动负债为29,636,944和40,828,742[21] - 2023年12月31日，集团在建物业约为人民币69,283.3百万元，2022年12月31日约为人民币112,418.8百万元[109] - 2023年12月31日，集团持作出售的已完工物业约为人民币26,440.1百万元，2022年12月31日约为人民币24,696.3百万元[131] - 2023年12月31日，集团流动资产净额约为60.3607亿元，2022年约为147.463亿元[154] - 公司2023年借款以约52,342.2百万元资产作抵押，2022年为约56,787.9百万元[188] - 2023年12月31日，集团拥有以美元及港元计值的现金及银行结余分别约为人民币0.4百万元及人民币10.6百万元[192] 负债情况 - 2023年流动负债总额为人民币1511.31061亿元，2022年为人民币1969.90137亿元[13] - 非流动负债总额为3,237,954和9,454,604[22] - 2023年12月31日部分计息银行及其他借款违约触发人民币533,475,000元长期借款需按要求偿还[32] - 2023年12月31日，公司附属公司开具的商业承兑汇票约193166000元逾期未付[92] - 2023年12月31日，集团有以美元计值的银行及其他借款约人民币1,781.3百万元[192] - 2023年12月31日，集团有以美元计值的优先票据约人民币6,564.2百万元[192] - 2023年12月31日，集团为合营企业及联营公司若干银行及其他借款提供最多人民币6,352.2百万元担保，2022年12月31日约为人民币7,152.1百万元[196] - 2023年12月31日，集团除已披露或然负债外，无其他重大未偿还贷款资本等或然负债[198] 权益情况 - 母公司拥有人应占权益中股本为31,450，储备为6,858,008和11,080,374[23] - 非控股权益为19,509,532和20,262,314[24] 现金及现金等价物情况 - 2023年12月31日集团现金及现金等价物为人民币7,238,809,000元[32] - 公司2023年现金及银行结余约10,662.5百万元，较2022年的16,586.0百万元减少35.7%[177] 各业务线收入情况 - 2023年物业销售收入为66,466,526千元，2022年为39,169,158千元；2023年其他服务收入为134,402千元，2022年为148,043千元[47] - 2023年计入报告期初之合约负债的物业销售已确认收入为55,333,292千元，2022年为34,159,660千元[48] - 2023年12月31日，预期一年内确认收入的剩余履约责任交易价格为37,475,350千元，一年后为66,380,349千元；2022年对应数据分别为59,236,583千元和93,139,417千元[52] - 2023年与提供服务相关的剩余履约责任总交易价格为254,184,000元，预期三年以上确认收入[52] - 2023年其他收入及收益总额为95,503千元，2022年为362,883千元[53] - 2023年物业销售产生的收入按年增加约69.7%至约人民币66,466.5百万元，已确认总面积按年增加约44.3%至6,489,508平方米，2023年已确认的平均售价为每平方米约人民币10,242元，去年为每平方米约人民币8,708元[115] - 2023年其他服务收入为人民币134,402千元，较2022年的148,043千元下降9.2%[115] - 2023年租金收入为人民币14,152千元，较2022年的12,213千元增长15.9%[115] - 2023年已确认物业销售收入总计66,466,526元，其中长三角占45.2%，中西部占35.2%，环渤海占10.8%，海峡西岸占6.1%，珠三角占2.7%[141][142] 融资成本情况 - 2023年融资成本总计310,492千元，2022年为397,178千元[56] - 集团融资收入按年减少约72.0%，2023年约为6910万元[147] - 2023年集团已支销及资本化的融资成本总额约为20.353亿元，按年减少约32.6%[148] - 公司融资成本按年减少21.8%至2023年约310.5百万元[172] 税项情况 - 2023年中国企业所得税为1370188千元，2022年为489884千元[60] - 2023年中国土地增值税为956517千元，2022年为452747千元[60] - 2023年年内税项支出总额为3316886千元，2022年为1386479千元[60] - 2023年应付中国企业所得税为2545340千元，2022年为1723220千元[63] - 2023年应付中国土地增值税为1466564千元，2022年为1139981千元[63] - 公司所得税开支从2022年约1,386.5百万元增加139.2%至2023年约3,316.9百万元[174] 贸易款项情况 - 2023年贸易应收款项为7857千元，2022年为7751千元[74] - 2023年贸易应付款项及应付票据为25614187千元，2022年为21019046千元[75] - 2023年贸易应收款项为7857000元，2022年为7751000元[89] 股息情况 - 董事会未建议派付2023年末期股息（2022年：无）[64] 物业交付情况 - 2023年集团完成交付超10万套物业单位[97] 土地储备情况 - 2023年12月31日，集团总土地储备约为2970万平方米[98] - 2023年12月31日，集团土地储备总量约为29.7百万平方米，其中可供销售/可出租的已完工物业占约5.9百万平方米，在建物业或用作未来开发物业占约23.8百万平方米[111] - 截至2023年12月31日，集团土地储备总量为29,705,990平方米，其中长三角占31.6%，中西部占42.0%，环渤海占16.0%，海峡西岸占5.9%，珠三角占4.5%[135][136] 新增地块与项目投资情况 - 截至2023年12月31日止年度，集团没有新增地块[110] - 因中国房地产市场持续不确定，集团2023年没有新增项目投资[120] 其他净亏损情况 - 2023年集团录得其他净亏损总额约5.226亿元，去年约为6.484亿元[146] 合营企业与联营公司利润情况 - 2023年集团应占合营企业利润约为5.995亿元，2022年约为5.189亿元[149] - 按合并基准计，2023年集团应占合营企业及联营公司利润约为9.221亿元，按年上升约6.4%[150] 税前利润情况 - 集团2023年税前利润约为3.981亿元，2022年税前亏损约为2.348亿元[151] 销售成本情况 - 公司销售成本从2022年约35,827.7百万元增加77.0%至2023年约63,430.5百万元[164] 销售及分销与行政开支情况 - 公司销售及分销开支按年减少45.4%至2023年约896.6百万元，行政开支按年减少21.6%至约1,252.8百万元[167][168]

公司概况 - 中梁控股集团有限公司是一家在香港联合交易所主板上市的房地产开发企业[3] - 中梁控股集团有限公司在中国五大核心经济区域拥有土地储备，覆盖137个城市[4] - 中梁控股集团有限公司的执行董事包括楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生和游思嘉先生[5] - 中梁控股集团有限公司的核数师是安永会计师事务所[6] 财务表现 - 2023年上半年，中梁集团确认收入为人民币288.5亿元，同比增长29%[16] - 中梁集团截至2023年6月30日止六个月净利润约为人民币0.19亿元，较去年同期的约人民币4.38亿元下降[17] - 2023年上半年，公司实现合同销售额约210.3亿人民币，同比下降46%[22] - 2023年上半年的合同平均售价约为每平方米人民币10,200元[22] - 2023年上半年，公司完成交付约50,000套物业单位[24] - 公司的有息负债总额已压缩至2023年6月30日的约231亿人民币[27] - 公司的现金及银行余额合计约为人民币144亿元[27] - 2023年上半年，公司合同销售额约为210.3亿元人民币，同比下降45.7%[35] - 合同销售面积约为2,065,037平方米，同比下降44.9%[35] 财务状况 - 公司的未偿还债务总额为约人民币23,109.0百万元，其中包括银行及其他借款、优先票据等[79] - 公司的固定利率债务总额为约人民币20,166,584千元，浮动利率债务总额为约人民币2,942,386千元[81] - 公司的流动资产净额约为人民币10,384.1百万元，较去年年底减少约7.8%[76] - 公司于2023年6月30日的现金及银行结余约为人民币14,396.9百万元，较去年年底减少约13.2%[78] 股份激励计划 - 股份激励计划的最大股份授予数量不得超过已发行股份总数的5%[126] - 股份激励计划的有效期为十年，自2021年12月31日起生效[132] - 股份激励计划的剩余年期约为8年4个月[133] - 股份激励计划项下可授出的总数为507,589,575股[135] 公司治理 - 公司已採納企業管治守則，並且在2023年6月30日止六个月内遵守了所有适用的守则条文[105] - 公司董事及高级管理人员未在截至2023年6月30日止六个月内授予任何购股权或奖励[135] - 公司向员工提供具竞争力的薪酬待遇，包括基本薪金、酌情花红、绩效工资、购股权和股份奖励[102]

财务业绩 - 2023年上半年公司拥有人应占净利润约0.18亿元，去年同期约4.38亿元；经调整净利润约12.2亿元，去年同期约12.9亿元[22] - 2023年上半年来自客户合约的收入为288.41亿元，2022年同期为223.36亿元；租金收入总额为988.3万元，2022年同期为690.3万元[12] - 2023年上半年期内利润为4.44亿元，2022年同期为8.59亿元；期内基本及摊薄利润分别为0.01元和0.12元[3][4] - 截至2023年6月30日止六个月，母公司普通权益持有人应占利润为18,628千元，2022年同期为438,335千元[42] - 截至2023年6月30日止六个月，集团销售及分销开支按年减少约40.3%至约人民币543.7百万元[64] - 截至2023年6月30日止六个月，集团融资收入按年减少约47.4%至约人民币41.7百万元[66] - 截至2023年6月30日止六个月，集团所得税开支按年增加约33.4%至约人民币1,284.2百万元[68] - 截至2023年6月30日止六个月，集团其他收入及收益约1.415亿元，按年减少约66.0%[92] - 截至2023年6月30日止六个月，集团行政开支约4.861亿元，按年减少约51.0%[93] - 截至2023年6月30日止六个月，集团其他净亏损总额约4400万元，去年约1.702亿元[94] - 截至2023年6月30日止六个月，集团融资成本约2.019亿元，按年减少约7.0%[95] - 截至2023年6月30日止六个月，集团应占联营公司利润约9320万元，去年约950万元[96] - 截至2023年6月30日止六个月，集团税前利润约17.279亿元，按年减少约5.1%[97] - 合约销售金额为人民币210.3亿元，按年减少约45.7%[151] - 总收入为人民币289亿元，按年增加约29.1%[151] - 拥有人应占净利润为人民币1860万元，按年减少约95.8%[151] - 拥有人应占经调整净利润为人民币12.2亿元[151] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为28,850,797千元，毛利为2,510,214千元，期内利润为443,635千元；2022年同期收入为22,343,341千元，毛利为3,774,773千元，期内利润为858,676千元[152] - 截至2023年6月30日止六个月，集团合约销售额约210.3亿元，按年下降约45.7%；合约销售面积约2,065,037平方米，按年下降约44.9%[184] - 2023年上半年，银行及其他借款、优先票据及资产担保证券所得款项利息收入合约产生的利息开支为10.77447亿元，2022年为13.01949亿元[169] - 2023年上半年，并非按公平值计入损益的金融负债利息开支总额减资本化利息后为2.01876亿元，2022年为2.1701亿元[169] - 截至2023年6月30日六个月，来自客户合约的总收入为28,840,914千元，2022年同期为22,336,438千元[198] - 2023年物业销售为28,781,947千元，2022年为22,145,271千元[198] - 2023年其他服务收入为58,967千元，2022年为191,167千元[198] - 2023年财务担保合约的拨备变动为96,353千元，2022年为52,179千元[198] - 2023年没收按金为30,186千元，2022年为6,359千元[198] - 2023年政府补助为4,870千元，2022年为3,424千元[198] - 2023年出售附属公司收益为820千元，2022年为256,437千元[198] - 2023年其他收入及收益为141,514千元，2022年为416,510千元[198] - 截至2023年6月30日，融资成本相关数据有25,514,002千元等，2022年对应数据有18,199,932千元等[200] 债务情况 - 2023年上半年期内税项支出总额为12.84亿元，2022年同期为9.63亿元，其中企业所得税分别为7.28亿元和3.43亿元，土地增值税分别为4.95亿元和2.24亿元，递延税项分别为0.61亿元和3.96亿元[40] - 截至2023年6月30日，集团有息负债总额约为人民币231亿元，现金及银行结余约为人民币144亿元[48] - 2023年6月30日，集团剔除预收账款后的资产负债率约为74.0%，净负债比率约为27.6%，非限制现金与即期借贷比率约为0.66[70] - 截至2023年6月30日，集团债务总额231.09亿元，2022年12月31日为267.35亿元[102] - 有息债务总额减少至人民币231.1亿元，净负债比率为27.6%[151] - 2023年6月30日，集团总债务中以人民币计值为145.9481亿元，以美元计值为85.1416亿元[127] - 2023年6月30日，集团向银行提供的未解除担保总额为人民币288.474亿元[132] - 2023年6月30日，集团为合营企业及联营公司提供最多约人民币63.595亿元的借款担保[133] - 2023年6月30日，集团已订约但尚未拨备的物业发展开支等约人民币248.362亿元[134] - 2023年6月30日，集团计息银行及其他借款及优先票据为231.0897亿元，其中186.15798亿元将在未来12个月内到期偿还，现金及现金等价物为122.95191亿元[193] - 2023年6月30日，集团未能偿还到期优先票据本息合计35.85155亿元及若干优先票据利息合计3.72781亿元，计息银行及其他借款本金合计39.85923亿元未按时偿还[193] - 2023年6月30日，部分长期计息银行及其他借款7873.9万元因未按时还款变得可按要求偿还[193] 资金管理与应对措施 - 公司董事认为自报告期末起12个月公司流动资金风险面临阶段性挑战[7] - 公司正在积极审视债务结构、寻找融资机会，与多家金融机构磋商获取新贷款[8] - 自2021年年中以来，公司采取措施稳住现金流，加快销售和现金回款、节省成本、减少买地、控制有息负债[25] - 公司继续物色合适买家，讨论出售若干物业开发项目股权以筹集资金[33] - 公司加强施工和承包商管理，严格控制交付流程，降低交付风险，力保平稳交付[24] - 公司持续监察资本开支，平衡并释放现金资源支持营运，加强对各种营运开支的成本控制[163] - 集团正实施策略增加物业销售等收入，加大力度收回款项，以产生正向经营现金流量[194] 股息分配 - 董事会不建议派付2023年上半年中期股息[16] - 公司董事会决定不就截至2023年6月30日止六个月宣派中期股息[176] 物业情况 - 2023年6月30日，集团持作出售的已完工物业约为人民币30,513.3百万元，2022年12月31日约为人民币24,696.3百万元[54] - 2023年6月30日，集团在建物业约为人民币93,234.4百万元，2022年12月31日约为人民币112,418.8百万元[55] - 2023年6月30日，集团土地储备总量约为36.6百万平方米[56] - 截至2023年6月30日，集团土地储备总量3663.82万平方米，二线城市占比32.3%，三线城市占比49.5%，四线城市占比18.2%[86] - 2023年上半年合约销售金额210.33亿元，长三角占比38.0%，中西部占比29.6%，环渤海占比16.4%，海峡西岸占比11.1%，珠三角占比4.9%[81] - 2023年上半年集团完成交付约50,000套物业单位[179] 市场环境与不确定性 - 上半年中国房地产市场整体表现先扬后抑，市场信心不足、预期不稳，民营房企融资难、销售难问题依然存在[75] - 因中国房地产行业的波动性及持续可取得银行及集团债权人支持的不确定性，公司管理层未来能否实现计划及措施存在重大不确定因素[164] 会计准则影响 - 国际会计准则第8号的修订对公司财务状况或表现无影响，公司已对2023年1月1日或之后作出的会计政策变更及会计估计变更作出修订[166] - 国际会计准则第12号的修订对公司无影响，公司已追溯应用有关修订，且公司不属于第二支柱模型规则的范围内[167] 持续经营判断 - 董事认为按持续经营基准编制集团截至2023年6月30日止六个月中期简明综合财务资料属适当[194] 重大事项 - 截至2023年8月11日，同意重组支持协议的债权人约占公司计划债务的71%，公司将在下半年促进境外债务整体解决方案实施[78] - 截至2023年6月30日止六个月，集团无重大投资、收购及出售事项，也无授权其他重大投资或添置资本资产计划[135] 资产情况 - 2023年6月30日，公司流动负债总额为184,885,474千元，较2022年12月31日的196,990,137千元有所下降；流动资产净额为10,384,121千元，较2022年12月31日的14,746,313千元有所下降[155] - 2023年6月30日，公司非流动负债总额为4,920,471千元，较2022年12月31日的9,454,604千元有所下降；净资产为31,615,327千元，较2022年12月31日的31,374,138千元略有上升[155] - 2023年6月30日，公司非流动资产总值为26,151,677千元，较2022年12月31日的26,082,429千元略有上升；流动资产总值为195,269,595千元，较2022年12月31日的211,736,450千元有所下降[161]

公司概况 - 中梁控股集团有限公司是一家在香港联交所主板上市的房地产开发企业[3] - 中梁被评为中国房地产开发商30强[4] - 中梁的土地储备覆盖中国五大核心经济区域的137个城市[5] - 中梁的董事会成员包括执行董事和独立非执行董事[6] - 中梁的授权代表包括游思嘉先生和楊德業先生[7] - 中梁的审计师是安永会计师事务所[8] - 中梁的主要往来银行包括中国工商银行、上海浦东发展银行等[9] - 中梁的股份代号是2772[10] 财务表现 - 2022年截至12月31日止年度，公司确认收入为人民币393.3亿元，按年减少48%[16] - 公司截至2022年12月31日止年度录得本公司擁有人應佔虧損约人民币13.5亿元[16] - 公司2022年市场回顾显示，全球经济进入高通胀、高利率、低增长阶段，中国经济增速已连续3年低于预期水平[17] - 2022年，公司实现全年合同销售额约660.5亿人民币，同比减少约62%，但仍稳居行业前列[22] - 2022年合同销售均价为每平方米约10,500元，较去年下降至每平方米约12,000元[22] - 公司完成交付约70,000套物业单元[24] - 公司总土地储备约40.9百万平方米，覆盖全国五大经济区，未来数年发展有足够支持[26] - 公司有息负债总额从2021年底的约402亿人民币大幅压缩至2022年底的约267亿人民币[28] 销售情况 - 2022年，中梁控股集团合约销售额约为660.5亿人民币，同比下降61.6%[38] - 2022年，中梁控股集团合约销售面积约为6,271,000平方米，同比下降56.1%[38] - 2022年，中梁控股集团合约销售均价为每平方米约人民币10,500元[39] 资产负债情况 - 2022年12月31日，中梁控股集团持作出售的已完工物业约为人民币24,696.3百万元，较2021年底增长[48] - 中梁控股集团在建物业约为人民币112,418.8百万元，较去年同期下降[51] - 中梁控股集团的土地储备总量约为40.9百万平方米，其中可供销售/出租的已完工物业约占4.7百万平方米，而在建物业或用作未来开发物业约占36.2百万平方米[53] 主要财务数据 - 中梁控股集团2022年收入主要来自中国物业销售，总收入为393.29亿元人民币，同比下降48.3%[57] - 中梁控股集团2022年已确认物业销售收入约391.69亿元人民币，已确认总建筑面积为449.82万平方米，已确认平均售价为每平方米约8708元[57] - 中梁控股集团2022年土地储备总量为4093.47万平方米，其中长三角、中西部、环渤海、海峡西岸和珠三角地区占比较高[54][55] 风险管理 - 贵公司董事已采取措施改善流动资金及财务状况，包括委任财务及法律顾问协助境外债务整体解决方案[137] - 贵公司管理层已制定多项计划和措施改善流动资金及财务状况，包括加速物业销售和控制成本[139] - 贵公司已优化业务部门管理结构，集中销售资源于重点地区，并实施销售激励政策以加速物业销售[140]

经营业绩 - 2022年全年合约销售额为660.5亿元，按年减少约61.6%[2] - 2022年全年总收入为393.3亿元，按年减少约48.3%[2] - 2022年拥有人应占净亏损为13.5亿元，去年为净盈利27.0亿元；经调整后净盈利为12.0亿元[2] - 2022年母公司普通权益持有人应占每股亏损0.39元，2021年为盈利0.75元[16] - 2022年度公司持续经营业务净亏损16.21亿元[26] - 2022年末分配至剩余履约责任的交易价格金额为15.24亿元，较2021年的16.19亿元有所下降[43] - 一年内预期确认收入的金额为5.92亿元，较2021年的6.83亿元有所下降[43] - 一年后预期确认收入的金额为9.31亿元，较2021年的9.37亿元略有下降[43] - 2022年来自客户合约的总收入为39317201千元人民币，2021年为76096440千元人民币[52][54] - 2022年其他收入及收益为362883千元人民币，2021年为959088千元人民币[56] - 2022年融资成本为397178千元人民币，2021年为647461千元人民币[57] - 2022年公司收入为393.29414亿元，2021年为761.1416亿元；2022年毛利为35.01695亿元，2021年为130.32506亿元；2022年税前亏损2.3476亿元，2021年税前利润76.24121亿元；2022年年内亏损16.21239亿元，2021年年内利润47.56088亿元[70] - 2022年已售物业成本为335.19437亿元，2021年为626.46725亿元；2022年已提供服务成本为5348.3万元，2021年为1.88235亿元[62] - 2022年公司实现全年合约销售额约660.5亿元，按年减少约62%，合约销售均价为每平方米约10500元，去年为每平方米约12000元[79] - 2022年换算海外业务产生之汇兑差额为 - 6003.1万元，2021年为2529.7万元[72] - 2022年母公司拥有人应占亏损14.06415亿元，2021年应占利润27.27864亿元；非控股权益2022年应占亏损2.74855亿元，2021年应占利润20.53521亿元[73] - 截至2022年12月31日，合约销售额约660.5亿元，按年下降约61.6%；合约销售面积约627.1万平方米，同比下降约56.1%[87] - 2022年物业销售收入391.69158亿元，较2021年下降48.1%；其他服务收入1.48043亿元，较2021年下降73.7%；租金收入0.12213亿元，较2021年下降31.1%[107] - 销售成本由2021年约630.817亿元减少约43.2%至2022年约358.277亿元[111] - 2022年在建物业及持作出售的已完工物业确认的减值亏损净额约12.436亿元，2021年约为7.228亿元[111] - 其他收入及收益由2021年约9.591亿元减少约62.2%至2022年约3.629亿元[113] - 2022年产生其他开支约9.273亿元，2021年约为1.534亿元，增加主要因确认汇兑亏损[115] - 融资成本按年减少约38.7%至2022年的约人民币39720万元[116] - 2022年应占合营企业利润约人民币51890万元，2021年约为人民币44870万元[117] - 2022年应占合营企业及联营公司利润约为人民币86700万元，按年上升约12.5%[118] - 2022年净亏损（扣除非控股权益前）约人民币162120万元，2021年净利润约人民币475610万元[120] - 毛利率由2021年的17.1%下降至2022年的8.9%[132] - 行政开支按年减少约54.8%至2022年的约人民币159730万元[133] - 融资收入按年减少约33.6%至2022年的约人民币24680万元[135] - 2022年税前亏损约人民币23480万元，2021年税前利润约人民币762410万元[136] - 所得税开支由2021年的约人民币286800万元减少约51.7%至2022年的约人民币138650万元[137] - 2022年公司录得净亏损16.21239亿元人民币，2022年12月31日，计息银行及其他借款以及优先票据总额为267.35152亿元人民币，其中178.42942亿元将在未来12个月内到期偿还，现金及现金等价物为146.03726亿元人民币[196] 财务状况 - 2022年有息债务总额减至267.4亿元，净负债比率为32.3%[2] - 2022年非流动资产总值为260.82429亿元，2021年为287.59218亿元[11] - 2022年流动资产总值为2117.3645亿元，2021年为2384.18788亿元[11] - 2022年流动负债总额为1969.90137亿元，2021年为2104.71158亿元[13] - 2022年非流动负债总额为94.54604亿元，2021年为212.23986亿元[13] - 2022年资产净值为313.74138亿元，2021年为354.82862亿元[13] - 2022年末计息银行及其他借款和优先票据总额267.35亿元，其中178.43亿元将在未来12个月内到期偿还，现金及现金等价物为146.04亿元[26] - 2022年末公司未能偿还到期优先票据本息2.10亿元及若干优先票据利息3.44亿元，计息银行及其他借款本金27.01亿元未按时偿还[26] - 2022年底未偿还债务总额为约人民币2673520万元，净负债比率约为32.3%；2021年底分别约为人民币4018140万元和约35.4%[140] - 2022年12月31日集团借款以约567.879亿元资产作抵押，2021年为682.483亿元[147] - 2022年12月31日集团拥有美元及港元现金及银行结余分别约180万元和360万元，美元银行及其他借款约17.516亿元，美元优先票据约65.018亿元[150] - 2022年12月31日集团向银行提供的未解除按揭担保总额为326.084亿元，2021年为619.468亿元[159] - 2022年12月31日集团为合营企业等提供最多71.521亿元借款担保，2021年为161.469亿元[162] - 2022年12月31日集团无其他重大未偿还债务、或然负债等资产负债表外承担及安排[172] - 2021年12月31日，2022年1月到期的7.5%优先票据本金总额1.8119亿美元未偿还[180] - 截至2022年12月31日，公司购回2022年1月票据累计本金总额6149.6万美元，注销6539.6万美元，注销后仍有1.15794亿美元未偿还，2022年1月31日公司悉数赎回[181] - 2022年5月17日，已回购的2022年5月票据及2022年7月票据累计本金总额分别达1020万美元及1050万美元被注销[182] - 2022年12月31日，公司未能偿还2022年5月及2022年7月到期的优先票据本息2.09736亿元人民币及若干优先票据利息3.43867亿元人民币，计息银行及其他借款本金27.00636亿元未于预定还款日期偿还，触发部分长期计息银行及其他借款1.89959亿元变得可按要求偿还[196] - 2022年5月到期的优先票据的受托人于2022年11月21日针对公司提出清盘呈请[196] - 2022年5月18日及6月16日，公司完成2022年5月票据及2022年7月票据的交换要约，共2.71147亿美元的2022年5月票据及4.26926亿美元的2022年7月票据有效提交作交换并获接纳，已注销，公司发行本金总额2.24224517亿美元的2023年4月到期的8.75%优先票据及本金总额4.73848483亿美元的2023年12月到期的9.75%优先票据[199] - 2022年12月31日，2022年5月票据及2022年7月票据的未偿还本金总额分别为1865.3万美元及1257.4万美元，未能于到期时支付本金构成违约事件[200] 业务运营 - 2022年12月31日，在建物业约为1124.188亿元，2021年12月31日约为1320.087亿元[93] - 2022年12月31日，土地储备总量约为4090万平方米，其中可供销售/可出租的已完工物业占约470万平方米，在建或用作未来开发物业占约3620万平方米[94] - 2022年公司没有新增地块[103] 应对措施 - 公司已委任财务及法律顾问协助解决境外债务，积极与债务持有人协商借款续期或延期偿还[34] - 公司将继续与银行沟通争取项目开发贷款，制定加快物业销售的业务策略计划[34] - 公司将继续寻找机会出售项目开发公司股权以产生额外现金流入[34] - 集团采取措施加快收回未付销售收入并有效控制成本及费用[47][48] - 集团成功完成境外债务的整体解决方案，与现有债务持有人就银行及其他借款的续期或延期偿还进行协商，在需要时获得额外新资金来源[48] - 2022年11月14日公司决定暂停支付境外债务本金和利息，寻求整体解决方案[82] 税务信息 - 集团在中国内地经营的附属公司须按25%的税率缴纳中国企业所得税[59] 准则应用 - 集团前瞻性地将相关修订适用于2022年1月1日或之后发生的业务合并，对财务状况及表现无影响[50] - 集团对2021年1月1日或之后可供使用的物业、厂房及设备项目追溯应用修订，对财务状况或表现无影响[50] - 集团于2022年1月1日起前瞻性应用国际财务报告准则第9号金融工具修订，对财务状况或表现无重大影响[51] 股息政策 - 公司董事会决定不就截至2022年12月31日止年度宣派末期股息[75] 人员情况 - 2022年12月31日集团聘有4419名全职雇员，2021年为10317名；2022年员工成本为13.998亿元，2021年为20.652亿元[166] 公司治理 - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，2022年各董事均遵守适用守则条文[168] - 公司根据相关规则成立审核委员会，截至公告日有三名成员，主席为欧阳宝丰[169] 审计情况 - 集团核数师安永会计师事务所确认公告所载2022年度相关报表数字与综合财务报表一致，但未作保证[170][177] 投资与收购 - 2022年度集团无重大投资、收购、出售事项及添置资本资产计划[173] 剩余履约责任 - 2022年12月31日，分配至与提供服务相关的剩余履约责任的总交易价格金额为人民币589685000元，预期将在三年以上确认为收入[61]

公司概况 - 公司在香港联交所主板上市，股份代号2772.HK，主要在中国从事房地产开发业务，总部设于上海[7][9] - 公司于2019 - 2021年连续获评为中国房地产开发商20强[8][9] 业务布局 - 截至2022年6月30日，公司在五大战略性经济区域25个省份及直辖市的150个城市建立业务据点[8][10] - 截至2022年6月30日，公司附属公司、合营企业及联营公司拥有475个处于不同开发阶段的房地产项目[8][10] 土地储备 - 截至2022年6月30日，公司拥有总土地储备建筑面积达约5110万平方米[8][10] - 截至2022年6月30日，公司连同合营及联营公司总土地储备约为5110万平方米[47][49] - 2022年6月30日，公司土地储备总量约为5110万平方米，其中可供销售/可出租的已完工物业约710万平方米，在建物业及用作进一步开发物业约4400万平方米[100] - 长三角地区项目数110个，土地储备1032.0932万平方米，占比20.2%[105] - 中西部地区项目数120个，土地储备1211.9607万平方米，占比23.6%[105] - 环渤海地区项目数44个，土地储备486.3879万平方米，占比9.6%[105] - 海峡西岸地区项目数40个，土地储备200.01万平方米，占比3.9%[105] - 珠三角地区项目数13个，土地储备89.7177万平方米，占比1.8%[105] - 各地区项目小计，项目数327个，土地储备3020.1695万平方米，占比59.1%[105] - 公司土地储备项目总数475个，总建筑面积51,092,579平方米[160][161] - 按城市级别划分，二线、三线、四线城市土地储备占比分别为33.1%、49.9%、17.0%[160] - 按地区划分，长三角、中西部、环渤海、海峡西岸、珠三角土地储备占比分别为39.6%、34.0%、14.0%、8.1%、4.3%[161] 股息政策 - 公司不就截至2022年6月30日止六个月宣派中期股息，因要保留现金维持流动资金[36] 财务业绩 - 截至2022年6月30日止六个月，公司已确认收入为人民币223.433亿元，按年减少32.1%[37][38] - 截至2022年6月30日止六个月，公司净利润总额为人民币8.587亿元，按年减少66.7%[37][38] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占核心净利润为人民币5.462亿元，按年减少63.5%[37][38] - 2022年上半年公司总收入22,343,341千元，较2021年同期减少32.1%[169] - 2022年上半年物业销售收入22,145,271千元，较2021年同期减少32.1%[169] - 2022年上半年其他服务收入191,167千元，较2021年同期减少27.9%[169] - 2022年上半年租金收入6,903千元，较2021年同期增加2.8%[169] - 2022年上半年已确认物业销售总面积2,445,254平方米，较2021年同期减少33.8%[172][173] - 2022年上半年已确认物业平均售价为每平方米9,056元，较2021年同期增加2.6%[172][173] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收入为221.45271亿元，其中长三角地区收入119.73111亿元，占比54.1% [175] - 2022年上半年已确认建筑面积244.5254万平方米，平均售价9056元/平方米 [175] - 公司销售成本按年减少约28.8%，至2022年6月30日止六个月约为185.686亿元 [187][189] - 公司毛利按年减少约44.7%，至2022年6月30日止六个月约为37.748亿元 [188][190] - 公司毛利率由2021年同期的20.8%降至2022年的约16.9% [193] - 公司其他收入及收益按年增加约203.1%，至2022年6月30日止六个月约为4.165亿元 [193] - 公司销售及分销开支按年减少约33.9%，至2022年6月30日止六个月约为9.11亿元 [193] - 公司行政开支按年减少约39.4%，至2022年6月30日止六个月约为9.919亿元 [193] - 公司融资收入按年减少约59.2%，至2022年6月30日止六个月约为0.793亿元 [193] - 公司融资成本按年上升约4.6%，至2022年6月30日止六个月约为2.17亿元 [193] - 截至2022年6月30日止六个月，公司已支销及资本化的融资成本总额约为人民币21.602亿元，按年减少约17.5%[197] - 2022年6月30日，公司加权平均债务成本约9.2%，2021年12月31日约为9.0%[197] - 截至2022年6月30日止六个月，公司应占合营企业利润约为人民币2.436亿元，2021年同期约为人民币3.471亿元[197] - 截至2022年6月30日止六个月，公司应占联营公司利润约为人民币950万元，2021年同期约为人民币1.546亿元[197] - 按合并基准计，截至2022年6月30日止六个月，公司应占合营企业及联营公司利润约为人民币2.531亿元，按年减少约49.5%[197] - 公司税前利润按年减少约57.4%，至截至2022年6月30日止六个月的约人民币18.217亿元[197] - 公司所得税开支按年减少约43.2%，至截至2022年6月30日止六个月的约人民币9.63亿元[197] 合约销售情况 - 2022年上半年公司合约销售额约387亿元，同比下降约59.3%[46] - 2022年上半年合约平均售价约为10,330元每平方米，去年同期约为12,600元每平方米[46] - 2022年上半年完成交付物业单位总建筑面积约245万平方米[46] - 2022年上半年公司合约销售金额约387亿元，按年下降约59.3%[65][67] - 2022年上半年公司合约销售面积约374.8万平方米，同比下降约50.3%[65][67] - 2022年上半年公司合约销售均价为每平方米约10330元[66][68] - 按地区划分，长三角合约销售金额181.19亿元，占比46.8%[70] - 按城市等级划分，二线城市合约销售金额134.96亿元，占比34.9%[92] - 按城市等级划分，三线城市合约销售金额200.69亿元，占比51.8%[92] 债务管理 - 截至2022年6月30日，公司有息债务总额约为307亿元，较2021年12月31日下降23.5%，净负债率约为24.4%[47] - 2022年1月，公司偿还或回购原发行规模为2.5亿美元2022年1月到期的美元优先票据[48] - 2022年5月及6月，公司完成两轮换股要约，累计交换率达97%[48] - 公司有效延长原于2022年5月、7月和8月到期本金总额约8.7亿美元优先票据的到期日至2023年[48] 经营策略与展望 - 公司对2022年下半年行业前景持谨慎态度[54][55] - 公司首要经营目标是保持经营流动性、去杠杆和稳定债务[54][55] - 公司主要经营方针是提高效率、控制风险、节约成本[54][55] - 公司将继续强调财务安全，加强组织结构和管理效率[54][55] 物业情况 - 2022年6月30日，公司持作出售的已完工物业约为227.678亿元，较2021年12月31日增加约7.0%[100] - 2022年6月30日，公司在建物业约为1216.651亿元，较2021年12月31日减少约7.8%[100] - 截至2022年6月30日止六个月内，公司没有新增地块[100]

公司荣誉 - 公司在2019 - 2021年连续获评为中国房地产开发商20强[4][6] - 3月16日公司跃升至“2021中国房地产开发企业综合实力500强”榜单第18名，连续三年蝉联“行业综合实力20强”，荣获“2021企业责任地产”第3名[20] - 3月公司杭州中梁·沐宸院示范区项目获2021年柏林设计大奖国际公共机构类建筑设计银奖；西安中梁鎏金云玺等多个项目获2020伦敦杰出地产大奖[23][24] - 4月10日公司旗下七大人居作品在2020 - 2021年度美尚奖获多项殊荣[28][29] - 2021年7月12日公司荣登2021上半年中国房企产品力排行榜TOP 6 [37][38] - 2021年7月20日公司获GHDA环球人居设计大奖24项，包括2金、7银及15优秀奖[41][42] - 2021年8月26日公司蝉联2021上海民营企业100强第8名[44] - 2021年9月10日公司“鎏金系”产品荣登“2021年中国奢适大宅产品系品牌价值10强”[49] - 2021年10月26日公司获“2021中国价值地产总评榜 • 年度价值地产上市公司”荣誉，27日位居《2021年中期主要地产上市公司综合实力50强榜单》TOP 10 [51][52] - 2021年11月30日公司获2021年度ESG最具投资价值企业[55] - 2021年公司合约销售额约1718亿元，按年增长约1.8%，稳居全国销售20强[57][58] - 2021年公司继续稳居中国房地产20强[77][81] 公司业务布局 - 截至2021年12月31日，公司在五大战略性经济区域25个省份及直辖市的153个城市建立业务据点[7] - 截至2021年12月31日，公司附属公司、合营企业及联营公司拥有487个处于不同开发阶段的房地产项目[7] - 截至2021年12月31日，公司拥有总土地储备达建筑面积约5980万平方米[7] 公司人事变动 - 何剑先生于2021年7月1日获委任为联席总裁[10] - 李和栗先生于2021年7月1日辞任[10] 公司融资情况 - 1月6日公司成功增发2亿美元于2022年7月到期、票面利率为9.5%的优先票据；1月26日成功发行2.5亿美元于2022年到期、年利率为7.5%的优先票据[18] - 5月公司成功发行首笔于2022年到期的3亿美元绿色优先票据，年利率为8.5%[33] - 2021年9月公司成功发行2亿美元2023年4月到期的绿色优先票据[46] - 2021年7月至报告日期，公司用自有资金归还或回购12亿美元本金及利息的境外债券或贷款[86][89] - 2021年底，公司总有息负债约402亿元，较2020年底下降26%，净负债率约35%，融资成本约9.0%[86][90] - 2021年，公司发行5亿美元绿色优先票据[87][92] 公司社会责任与可持续发展 - 3月23日公司宣布正式成立环境、社会及管治委员会[20] - 4月27日公司发布可持续发展融资框架，Sustainalytics表明该框架具公信力及影响力，且符合多项原则[25][26] - 4月20日“书香中梁”第80所爱心图书室落地烟台[30][31] - 6月30日公司发布2020年环境、社会及管治报告，将制定全面环保政策，实践绿色理念[33] - 2021年6月29日“书香中梁”公益活动首进延安，捐赠近百万图书，已在17省市100所中小学落地，捐赠超50万册图书[35][36] - 截至2021年底，公司累计超350个项目为绿色建筑，累计已开发绿色建筑面积超5000万平方米[87][91] - 2021年，“书香中梁”公益项目在全国18个省份超百所中小学落地，捐赠超50万册图书[88][93] 公司股息政策 - 2021年8月公司董事会决议以现金方式宣派2021年中期股息每股18.4港分（相当于每股人民币15.4分）[69][70] - 因中国房地产行业持续不确定性，董事会决定延迟派付2021年中期股息至2022年8月31日前后，截至2021年6月30日止六个月的中期股息约为659.0百万港元（约人民币551.5百万元）[69][70] - 公司董事会进一步决议不就截至2021年12月31日止年度宣派末期股息[69][71] 公司经营业绩 - 2021年公司合约销售额达1718亿元，较2020年增长约1.8%[72][73][77][81] - 2021年公司收入为761.142亿元，较2020年增长约15.4%[72][73] - 2021年公司拥有人应占核心净利润为29.911亿元，较2020年减少约20.3%[72][73] - 2021年公司合约销售均价为每平方米约12000元，去年为每平方米约12500元[77][81] - 2021年公司维持回款率超过85%[77][81] - 2021年公司合约销售金额1718亿元，按年增长1.8%，销售面积约1427.7万平方米，同比增加5.7%[103][104] - 2021年合约销售均价约12000元/平方米，首开去化率超70%，回款率超85%[105] - 2021年公司合约销售总额为171,802,004千元人民币，合约销售建筑面积为14,277,431平方米，平均售价为12,033元/平方米[110][112][113] - 长三角地区合约销售额为89,761,269千元人民币，占比52.2%，合约销售建筑面积为5,455,550平方米，平均售价16,453元/平方米[107][112] - 中西部地区合约销售额为43,490,006千元人民币，占比25.3%，合约销售建筑面积为5,273,140平方米，平均售价8,247元/平方米[107][112] - 环渤海地区合约销售额为18,301,382千元人民币，占比10.7%，合约销售建筑面积为1,789,753平方米，平均售价10,226元/平方米[110][112] - 海峡西岸地区合约销售额为15,468,800千元人民币，占比9.0%，合约销售建筑面积为1,285,795平方米，平均售价12,031元/平方米[110][112] - 珠三角地区合约销售额为4,780,547千元人民币，占比2.8%，合约销售建筑面积为473,193平方米，平均售价10,103元/平方米[110][112] - 二线城市合约销售额为79,675,182千元人民币，占比46.4%，合约销售建筑面积为4,909,315平方米，平均售价16,229元/平方米[113] - 三线城市合约销售额为72,015,500千元人民币，占比41.9%，合约销售建筑面积为6,659,756平方米，平均售价10,814元/平方米[113] - 四线城市合约销售额为20,111,322千元人民币，占比11.7%，合约销售建筑面积为2,708,360平方米，平均售价7,426元/平方米[113] - 温州合约销售额为14,057,652千元人民币，占比8.2%，合约销售建筑面积为663,006平方米，平均售价21,203元/平方米[107] - 2021年公司收入761.14亿元，同比增长15.4%，主要来自物业销售、其他服务和物业租赁租金收入[157][158] - 2021年物业销售收入755.33亿元，同比增长15.3%，确认总面积911.94万平方米，同比增加18.9%，平均售价8283元/平方米，去年为8540元/平方米[161] - 2021年其他服务收入5.63亿元，同比增长31.5%；租金收入0.18亿元，同比增长54.3%[158] - 2021年已确认物业销售收入中，长三角占比48.2%，中西部占比38.2%，环渤海占比6.9%，海峡西岸占比4.9%，珠三角占比1.8%[163] - 2021年长三角已确认物业销售平均售价10698元/平方米，中西部6585元/平方米，环渤海7084元/平方米，海峡西岸8501元/平方米，珠三角8267元/平方米[163] - 2020年公司总收入为655.00822亿元，长三角、中西部、环渤海、海峡西岸、珠三角收入占比分别为51.6%、28.9%、7.9%、9.5%、2.1%[165] 公司土地投资 - 2021年公司连同合营联营公司土地投资总额为526亿元，获取85个新项目，总建筑面积约1000万平方米[84] - 2021年集中供地政策的二线城市土地投资占总额约17%，其他二线城市占22%，三线城市占51%，四线城市占约10%[84] - 按经济区，2021年长三角土地投资占总额54%，中西部占16%，海峡西岸占10%，环渤海占13%，珠三角占7%[84] - 截至2021年12月31日止年度，集团收购85幅地块，规划总建筑面积为1000万平方米[126][128] - 已收购地块（不含停车位）的平均成本约为每平方米5267元[126][128] - 台州城东街道TP030218地块占地面积4458平方米，规划建筑面积8916平方米，地价总价93000千元，平均土地成本10431元/平方米[133] - 南通西亭镇盛庭花苑东侧地块占地面积35723平方米，规划建筑面积57157平方米，地价总价383665千元，平均土地成本6712元/平方米[133] - 长春新区北湖板块吾悦广场南地块占地面积31134平方米，规划建筑面积77835平方米，地价总价320291千元，平均土地成本4115元/平方米[133] - 漯河郾城区2021–2号地块占地面积53729平方米，规划建筑面积188075平方米，地价总价539210千元，平均土地成本2867元/平方米[133] - 运城盐湖区YDXG - 2010地块占地面积55966平方米，规划建筑面积167899平方米，地价总价538680千元，平均土地成本3208元/平方米[133] - 西宁南川工业园区2021JC - 1、2号地块占地面积140452平方米，规划建筑面积351131平方米，地价总价1361128千元，平均土地成本3876元/平方米[133] - 泰安天平湖南2020–18地块占地面积62662平方米，规划建筑面积75194平方米，地价总价375972千元，平均土地成本5000元/平方米[133] - 阜阳颍州区2020–14号地块占地面积101718平方米，规划建筑面积244123平方米，地价总价860551千元，平均土地成本3525元/平方米[133] - 孝感东城區P(2020)02号地块占地面积54306平方米，规划建筑面积157487平方米，地价总价411370千元，平均土地成本2612元/平方米[133] - 绍兴上虞区城北55号地块占地面积62591平方米，规划建筑面积101398平方米，地价总价1434700千元，平均土地成本14149元/平方米[133] - 南阳邓州市DT[2021]3号地块占地面积63,701平方米，规划建筑面积159,252平方米，地价总价210,210千元，平均土地成本1,320元/平方米[135] - 宣城泾县老城区域泾川大道东侧LC - 05 - 07地块占地面积69,716平方米，规划建筑面积111,545平方米，地价总价444,800千元，平均土地成本3,988元/平方米[135] - 福州连江[2021]01号地块占地面积25,699平方米，规划建筑面积59,108平方米，地价总价485,000千元，平均土地成本8,205元/平方米[135] - 六安舒城2021 - 04号地块占地面积53,054平方米，规划建筑面积75,887平方米，地价总价182,240千元，平均土地成本2,401元/平方米[135] - 盐城城北板块新洋路北地块占地面积27,755平方米，规划建筑面积72,163平方米，地价总价734,330千元，平均土地成本10,176元/平方米[135] - 潍坊经开区北海路西地块占地面积45,520平方米，规划建筑面积122,904平方米，地价总价193,232千元，平均土地成本1,572元/平方米[135] - 重庆铜梁区淮远新区组团G10 - 02/02 - 1地块占地面积61,345平方米，规划建筑面积92,018平方米，地价总价303,658千元，平均土地成本3,300元/平方米[135] - 芜湖弋江区花津南路以东C地块占地面积65,773平方米，规划建筑面积131,547平方米，地价总价1,013,750千元，平均土地成本7,706元/平方米[135] - 宁波慈观海卫Ⅰ201906 - A地块占地面积74,956平方米，规划建筑面积164,903平方米，地价总价1,123,270千元，平均土地成本6,812元/平方米[135] - 蚌埠高铁板块(2021)14号地块占地面积148,904平方米，规划建筑面积260,891平方米，地价总价604,000千元，平均土地成本2,315元/平方米[135] - 2021年公司获取多地块，总占地面积4774257平方米，规划建筑面积9991483平方米，地价总价5262

公司荣誉与业务布局 - 公司于2019 - 2021年连续获评为中国房地产开发商20强[8][9] - 截至2021年6月30日，公司在25个省份及直辖市的155个城市建立业务据点[8][10] - 截至2021年6月30日，公司附属、合营及联营公司拥有494个房地产项目[8][10] 公司人事变动 - 何剑于2021年7月1日获委任为联席总裁[11][12] - 李和栗于2021年7月1日辞任执行董事[11][12] 公司基本信息 - 公司股份代号为2772[1][18] - 公司核数师为安永会计师事务所[15] - 公司法律顾为盛德律师事务所[15] - 公司网站为www.zldcgroup.com[18] - 公司股份面值为每股0.01港元，股份代号为2772[27] - 招股章程日期为2019年6月27日，购股权计划于2019年6月19日采纳[27] 股息分配 - 公司董事会决定就2021年上半年以现金方式宣派中期股息，每股18.4港分（相当于每股人民币15.4分），约为659.0百万港元（约人民币551.6百万元）[38] 集团财务关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，集团已确认收入为人民币32,905.6百万元，按年增长38.5%[39] - 截至2021年6月30日止六个月，集团净利润总额为人民币2,581.4百万元，按年增长16.8%[39] - 2021年上半年，集团拥有人应占核心净利润为人民币1,497.4百万元，按年增长14.5%[39] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入329.06亿元，较2020年同期237.67亿元增长38.5%[164] - 销售成本按年增加约41.7%至2021年6月30日止六个月的人民币26,074.7百万元[181] - 毛利按年增加约27.4%至2021年6月30日止六个月的人民币6,830.9百万元，毛利率由22.6%降至20.8%[181] - 其他收入及收益按年增加约30.3%至2021年6月30日止六个月的人民币137.4百万元[181] - 销售及分销开支按年增加约45.8%至2021年6月30日止六个月的人民币1,377.8百万元[181] - 行政开支按年增加约38.4%至2021年6月30日止六个月的人民币1,636.5百万元[181] - 融资收入按年增加约22.1%至2021年6月30日止六个月的人民币194.2百万元[185] - 融资成本按年增加约5.6%至2021年6月30日止六个月的人民币207.5百万元，已支销及资本化的融资成本总额约为人民币2,618.3百万元，按年增加6.8%[187][189] - 2021年6月30日加权平均债务成本约8.3%（2020年12月31日：约8.5%）[190] - 按合并基准计，2021年6月30日止六个月应占合营公司及联营公司利润为人民币501.7百万元，按年增长4.6%[191] - 税前利润按年增加约17.6%至2021年6月30日止六个月的人民币4,277.1百万元[200] 合约销售业务关键指标变化 - 2021年上半年公司合同销售950亿元，同比增长40%，完成年度目标1800亿元的53%[44] - 2021年上半年合约销售面积约750万平方米，同比增加39%，合约销售均价约12600元/平方米，首开去化率超70%，回款率超85%[44] - 截至2021年6月30日止六个月，公司合约销售金额950亿元，按年增长40.3%，完成2021年销售目标的53%[59][60] - 截至2021年6月30日止六个月，公司合约销售面积约754.2万平方米，同比增加39%[59][60] - 期内合约销售均价约12600元/平方米，首开去化率超70%，回款率超85%[61] - 长三角地区合约销售金额550.58亿元，占总合约销售金额的58%[68] - 中西部地区合约销售金额210.75亿元，占总合约销售金额的22.2%[68] - 环渤海地区合约销售金额97.18亿元，占总合约销售金额的10.2%[71] - 海峡西岸地区合约销售金额79.24亿元，占总合约销售金额的8.3%[71] - 珠三角地区合约销售金额12.5亿元，占总合约销售金额的1.3%[71] - 长三角地区数据：金额55058153，占比58.0%；中西部地区：金额21075011，占比22.2%；环渤海地区：金额9718427，占比10.2%；海峡西岸：金额7923788，占比8.3%；珠三角地区：金额1250001，占比1.3%[89] 土地投资业务关键指标变化 - 2021年上半年公司控制土地投资金额在合同销售金额的40%以内，实现营运现金流入为正[44][45] - 2021年上半年新增67个土地项目，总建筑面积约790万平方米，土地投资金额408亿元[48] - 2021年上半年土地投资中，集中供地二线城市占19%，其他二线城市占15%，三线城市占55%，四线城市占11%[48] - 按经济区，长三角土地投资占比51%，中西部占18%，海峡西岸占12%，环渤海占10%，珠三角占9%[48] - 截至2021年6月30日，公司总土地储备约6580万平方米，覆盖全国五大经济区[48] - 截至2021年6月30日止六个月内，新收购地块67幅，规划建筑面积约790万平方米，已收购地块（不含停车位）平均成本约为每平方米5135元[109][111] 土地储备情况 - 截至2021年6月30日，公司总土地储备建筑面积约6580万平方米[8][10] - 截至2021年6月30日，公司总土地储备约6580万平方米，覆盖全国五大经济区[48] - 2021年6月30日公司土地储备总量约为6580万平方米，其中可供销售/可出租的已完工物业约880万平方米，在建物业及用作进一步开发物业约5700万平方米[130][133] - 按省份统计，江苏项目数43个，总建筑面积5699326平方米，变量百分比8.7%；安徽项目数28个，总建筑面积4793293平方米，变量百分比7.3%；浙江项目数52个，总建筑面积4493026平方米，变量百分比6.8%[138] - 按合营及联营公司划分，总计项目数151个，可供销售/开发中及持作可出租的已完工建筑面积2763780平方米，未来开发的建筑面积21150173平方米，土地储备总量23913953平方米，占比36.4%；所有项目总计土地储备总量65765378平方米，占比100%[148] - 按城市级别划分，二线城市项目数157个，可供销售/开发中及持作可出租的已完工建筑面积2280141平方米，未来开发的建筑面积18598017平方米，土地储备总量20878158平方米，占比31.8%；三线城市项目数253个，对应数据分别为4374411平方米、28725351平方米、33099762平方米，占比50.3%；四线城市项目数87个，对应数据分别为2104233平方米、9683225平方米、11787458平方米，占比17.9%；总计土地储备总量65765378平方米，占比100%[154] - 按地区划分，长三角项目数201个，可供销售/开发中及持作可出租的已完工建筑面积2420090平方米，未来开发的建筑面积25001458平方米，土地储备总量27421548平方米，占比41.7%；中西部项目数156个，对应数据分别为4302733平方米、18007320平方米、22310053平方米，占比34.0%；环渤海项目数未明确，对应数据分别为762893平方米、7027928平方米、7790821平方米，占比11.8%；海峡西岸项目数64个，对应数据分别为883968平方米、4996374平方米、5880342平方米，占比8.9%；珠三角项目数18个，对应数据分别为389101平方米、1973513平方米、2362614平方米，占比3.6%；总计土地储备总量65765378平方米，占比100%[155] 已完工及在建物业情况 - 2021年6月30日，公司持作出售的已完工物业约为115.974亿元，较2020年12月31日的108.861亿元增加6.5%[99][104] - 2021年6月30日，公司在建物业约为1533.303亿元，较2020年12月31日的1459.145亿元增加5.1%[108][110] 单个地块信息 - 黄石大冶市规北板块G21014地块占地39,238平方米，规划面积121,639平方米，地价终价225,200千元，平均土地成本1,851元/平方米[119] - 上饶市中心区DEA2020074地块占地88,643平方米，规划面积212,743平方米，地价终价1,292,000千元，平均土地成本6,073元/平方米[119] - 重庆巴南区云篆山地区组团B标准分区B - 5 - 03、B6 - 1 - 03地块占地84,367平方米，规划面积126,551平方米，地价终价615,000千元，平均土地成本4,860元/平方米[119] - 台州城东街道TP030218地块占地4,458平方米，规划面积8,916平方米，地价终价93,000千元，平均土地成本10,431元/平方米[119] - 南通西亭镇盛庭花苑东侧地块占地35,723平方米，规划面积57,157平方米，地价终价383,665千元，平均土地成本6,712元/平方米[119] - 长春新区北湖板块吾悦广场南地块占地31,134平方米，规划面积77,835平方米，地价终价320,291千元，平均土地成本4,115元/平方米[119] - 漯河堰城区2021 - 2号地块占地53,729平方米，规划面积188,075平方米，地价终价539,210千元，平均土地成本2,867元/平方米[119] - 运城盐湖区YDXG - 2010地块占地55,966平方米，规划面积167,899平方米，地价终价538,680千元，平均土地成本3,208元/平方米[119] - 西宁南川工业园区2021JC - 1、2号地块占地140,452平方米，规划面积351,131平方米，地价终价1,361,128千元，平均土地成本3,876元/平方米[119] - 泰安天平湖南2020 - 18地块占地62,662平方米，规划面积75,194平方米，地价终价375,972千元，平均土地成本5,000元/平方米[119] - 重庆巴南界石T组团T分区T08 - 2 - 04地块项目占地47039平方米，规划建筑面积70559平方米，地价终价329010千元，平均土地成本4663元/平方米[128] - 芜湖市弋江区花津南路以东C地块占地65773平方米，规划建筑面积131547平方米，地价终价1013750千元，平均土地成本7706元/平方米[128] - 宁波市慈管海湾街201906 - A地块占地74956平方米，规划建筑面积164903平方米，地价终价1123270千元，平均土地成本6812元/平方米[128] - 蚌埠市高铁板块(2021)14地块占地148904平方米，规划建筑面积260891平方米，地价终价604000千元，平均土地成本2315元/平方米[128] - 福州市福清2021拍 - 03号地块占地25835平方米，规划建筑面积67171平方米，地价终价678000千元，平均土地成本10094元/平方米[128] - 厦门市集美妇幼南侧J2020P03地块占地19978平方米，规划建筑面积59900平方米，地价终价1880000千元，平均土地成本31386元/平方米[128] - 盐城市城北五金机电城南侧占地65428平方米，规划建筑面积170113平方米，地价终价1810000千元，平均土地成本10640元/平方米[128] - 济南市槐荫区王府庄上盖A地块占地145869平方米，规划建筑面积204216平方米，地价终价1015000千元，平均土地成本4970元/平方米[128] - 金华市上演镇上场路与上佛路交叉口东侧地块占地34986平方米，规划建筑面积90963平方米，地价终价940000千元，平均土地成本10334元/平方米[128] 物业销售业务关键指标变化 - 2021年上半年物业销售收入326.34亿元，同比增长38.0%；其他服务收入2.65亿元，同比增长149.4%；租金收入0.07亿元，同比增长16.9%[164] - 2021年上半年已确认物业销售总面积369.61万平方米，同比增加约32.8%[171][173] - 2021年上半年已确认物业平均售价为每平方米8829元，较去年每平方米8501元增加约3.9

公司排名与荣誉 - 公司于2019年及2020年获评为中国房地产开发商前20强[5],[8] - 公司荣获2019年金港股「最佳港股通公司」大奖[19] - 公司蝉联「2020中国房地产开发企业500强」行业综合实力20强，并获「发展潜力十强NO.1」称号[21] - 「西安•中梁壹号院」获伦敦杰出地产大奖OPAL建筑设计类2019年度建筑奖[23] - 公司获「2020中国房地产上市公司综合实力30强」及「2020中国房地产上市公司经营绩效5强」荣誉[28] - 公司获「湖北省房地产行业抗击疫情先进单位」荣誉[30] - 公司位列《2020上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜》第19位，《2020年1–6月中国房地产企业新增货值TOP100》第15位[38][39] - 5月公司首次跻身《福布斯》全球企业2000强榜单，位列1211名，在中国内地新上榜企业中排名第2位[26] - “西安中梁壹號院”获“人文气质豪宅奖”，跻身“美尚奖 — 中国美力住宅榜TOP 10”[36][37] - “苏州宽泰铂园”售楼处和“中梁金地西江悦”营销中心获“空间设计专项奖”[35][36] - 公司获2020上海民营企业100强第8名、上海企业100强第31名等多项荣誉[48][49] - 公司被评为“2020年中国最具成长性上市房企”[50] - 公司位列《2020中国民营企业500强榜单》第143名，较2019年上升137位，位列“中国民营企业服务业100强”第46位[53][54] - 公司获评“2020年度ESG卓越企业”[63][64] - 公司荣获“2020年最具社会责任奖”[65][66] - 公司获“2020年度公益创新企业”奖项[69] - 公司附属公司获2020年度“稳健增长地产品牌”奖项[69] - 公司入围“2020非凡雇主TOP100”，荣膺“2020年度变革非凡雇主”称号[72] - 公司位列港股100强“中型企业奖”第7位，是同类型奖项中地产排名最高的公司[73][74] - 公司在《2020年中国房地产企业销售TOP200排行榜》中位列全口径榜单第20位[76][77] - 2021年公司有信心稳居行业前20强，为股东缔造可观回报[114][115] 公司业务布局 - 截至2020年12月31日，公司在23个省份及直辖市的153个城市建立业务据点[6],[9] - 截至2020年12月31日，公司附属公司、合营企业及联营公司拥有480个处于不同开发阶段的房地产项目[6],[9] - 截至2020年12月31日，公司附属公司、合营企业及联营公司总土地储备达建筑面积约6510万平方米[6],[9] - 截至2020年底，公司累计超300个项目为绿色建筑，绿色建筑总面积超4500万平方米[104] - 截至2020年12月31日，集团连同合营联营公司总土地储备约6510万平方米，覆盖23省153个城市[99] - 截至2020年12月31日，公司应占土地储备总量为5180万平方米[172][173] - 截至2020年12月31日，可供销售/可出租的已完工物业占740万平方米[172][173] - 截至2020年12月31日，在建物业及用作未来开发物业占4440万平方米[172][173] - 集团附属公司长三角地区项目数128个，可供销售/可出租已完工建筑面积2529577平方米，在建规划建筑面积12876232平方米，未来开发预估建筑面积279498平方米，集团应占土地储备总量15685307平方米，占比30.2%[175] - 集团附属公司中西部地区项目数120个，可供销售/可出租已完工建筑面积2507032平方米，在建规划建筑面积13349391平方米，未来开发预估建筑面积2181164平方米，集团应占土地储备总量18037587平方米，占比34.8%[175] - 集团合营企业及联营公司长三角地区项目数77个，可供销售/可出租已完工建筑面积424009平方米，在建规划建筑面积3350373平方米，未来开发预估建筑面积275632平方米，集团应占土地储备总量4050014平方米，占比7.8%[179] - 集团合营企业及联营公司中西部地区项目数29个，可供销售/可出租已完工建筑面积190950平方米，在建规划建筑面积1349483平方米，未来开发预估建筑面积409529平方米，集团应占土地储备总量1949962平方米，占比3.8%[179] - 集团附属公司小计项目数342个，可供销售/可出租已完工建筑面积6654026平方米，在建规划建筑面积34521357平方米，未来开发预估建筑面积3065026平方米，集团应占土地储备总量44240409平方米，占比85.3%[175] - 集团合营企业及联营公司小计项目数138个，可供销售/可出租已完工建筑面积785455平方米，在建规划建筑面积5618549平方米，未来开发预估建筑面积1196158平方米，集团应占土地储备总量7600162平方米，占比14.7%[179] - 集团总计项目数480个，可供销售/可出租已完工建筑面积7439481平方米，在建规划建筑面积40139906平方米，未来开发预估建筑面积4261184平方米，集团应占土地储备总量51840571平方米，占比100%[179] - 集团附属公司江苏、浙江、安徽项目数分别为44、57、27个，集团应占土地储备总量分别为6371642、5612924、3700741平方米，占比分别为12.3%、10.8%、7.1%[175] - 集团合营企业及联营公司浙江、安徽、江苏项目数分别为39、14、24个，集团应占土地储备总量分别为1886089、1169573、994352平方米，占比分别为3.6%、2.3%、1.9%[179] - 集团附属公司环渤海地区项目数36个，可供销售/可出租已完工建筑面积34047平方米，在建规划建筑面积3806822平方米，未来开发预估建筑面积504386平方米，集团应占土地储备总量4345255平方米，占比8.4%[175] - 截至2020年底，公司项目总数480个，可供销售/可出租的已完工建筑面积743.95万平方米，在建规划建筑面积4013.99万平方米，未来开发预估建筑面积426.12万平方米[182] - 按城市层级，二线、三线、四线城市公司应占土地储备总量分别为1424.22万、2714.98万、1044.86万平方米，占比27.5%、52.4%、20.1%；土地储备总量分别为2051.28万、3288.64万、1174.41万平方米，占比31.5%、50.5%、18.0%[182] - 按地区划分，长三角、中西部、环渤海、海峡西岸、珠三角公司应占土地储备总量分别为1973.53万、1998.75万、491.66万、561.33万、158.78万平方米，占比38.0%、38.6%、9.5%、10.8%、3.1%；土地储备总量分别为2749.84万、2300.24万、599.72万、689.98万、174.56万平方米，占比42.2%、35.3%、9.2%、10.6%、2.7%[182] 公司融资情况 - 2月公司成功发行2.5亿美元2021年2月到期的优先票据，年票面利率为8.75%[19] - 3月公司获恒生银行2000万美元定期贷款[21] - 6月公司成功发行2.5亿美元2021年6月到期的优先票据，年票面利率8.75%[32] - 公司成功发行2亿美元于2022年7月到期的优先票据，年票面利率为9.5%[56] - 公司境内首笔购房尾款ABS项目总发行规模约3.2亿元，优先A级约1.8亿元，AAA评级，利率5.6%；优先B级约1.4亿元，AA+评级，利率7%[60] - 2020年11月，集团成功发行境内首笔购房尾款ABS项目，发行金额为3.18亿元，平均利率约6.0%[99] 公司产品升级 - 4月公司产品从「香、御、国」系升级为「星海、拾光、鎏金」三大系列[26] - 中梁4.0产品基于三大维度完成113个专项提升，已在多地先行落地，未来将全国推行[56][57] - 2020年，集团将「香、御、国」产品系列升级为「星海、拾光、鎏金」系列，打造八条产品线[102] - 2020年10月，集团发布「中梁产品4.0」，完成113项产品专项提升[102] 公司公益活动 - “书香中梁”爱心图书室公益捐赠签约仪式在衢州举行[76] - 截至目前，“书香中梁”公益项目已在全国14个省份中小学落地[104] 公司股息分配 - 2020年建议末期股息每股32.5港分（相当于每股人民币27.3分），2020年上半年中期股息每股16.3港分（相当于每股人民币14.6分），年度总股息每股48.8港分（相当于每股人民币41.9分），股息分派比率约为40%[86][87] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年集团合约销售额达1688亿元，较2019年的1525亿元按年增长约11%，超额完成目标[88][89][92][96] - 2020年集团收入为659.406亿元，较2019年的566.396亿元按年增长约16.4%[88][89] - 2020年集团的拥有人应占核心净利润由2019年的39.014亿元减少约3.8%至37.541亿元[88][89] - 2020年合约销售均价按年上升21%至每平方米约12500元[92][96] - 2020年集团连同其合营联营公司土地投资总额约712亿元，获取土地117宗，总建筑面积约1500万平方米[93][97] - 2020年新增项目中，二线及三线城市合共金额占比超90%，其中二线占47%，三线占45%，四线占8%[99] - 截至2020年12月31日，集团总有息负债约541亿元，净负债比率约65.8%，加权平均融资成本降至8.5%[99] - 境外评级方面，集团维持惠誉「B+」、穆迪「B1」、标普「B+」及获得联合国际「BB」评级，展望均为「稳定」；境内维持联合信用「AA+」评级，展望「稳定」[102] - 2020年7月，集团向若干管理层授出购股权[102] - 2020年合约销售金额为1688亿元，较2019年的1525亿元增长10.7%[123] - 2020年已售合约销售建筑面积为1350万平方米，较2019年的1490万平方米下降9.4%[123] - 2020年合约销售平均售价为12500元/平方米，较2019年的10300元/平方米增长21.4%[123] - 2020年收益为659.406亿元，较2019年的566.396亿元增长16.4%[123] - 2020年毛利为131.823亿元，较2019年增长5.1%[123] - 2020年公司拥有人应占溢利为138.529亿元[123] - 2020年公司拥有人应占核心净利润为37.541亿元，较2019年的39.014亿元下降3.8%[123] - 2020年资产总额为2708.333亿元，较2019年的2245.2亿元增长20.6%[124] - 2020年债务总额为540.922亿元，较2019年的401.812亿元增长34.6%[124] - 2020年权益总额为301.822亿元，较2019年的208.716亿元增长44.6%[124] - 2020年公司实现合约销售金额约1688亿元，较2019年的约1525亿元增加约10.7%[136][137] - 2020年附属公司贡献合约销售金额约1148亿元，合营企业及联营公司贡献约540亿元[136][137] - 2020年公司实现合约销售建筑面积约1350万平方米，较2019年的约1490万平方米减少9.4%[136][138] - 2020年公司合约销售平均售价为每平方米12500元，较2019年的每平方米10300元有所增加[136][138] - 2020年温州合约销售金额267.45亿元，占总合约销售金额15.8%[140] - 2020年杭州合约销售金额106.31亿元，占总合约销售金额6.3%[140] - 2020年长三角地区合约销售金额1092.59亿元，占总合约销售金额64.7%[140] - 2020年中西部地区合约销售金额362.66亿元，占总合约销售金额21.5%[142] - 2020年环渤海地区合约销售金额118.57亿元，占总合约销售金额7.0%[142] - 2020年海峡西岸地区合约销售金额92.58亿元，占总合约销售金额5.5%[142] - 公司2020年合约销售总额为168,771,064千元人民币，其中长三角地区合约销售金额为109,258,739千元人民币，占比64.7%[148] - 二线城市合约销售金额为77,53