公司上市与股本 - 公司2017年4月25日在深交所上市，发行3000万股A股[6] - 公司2025年5月8日在香港联交所发行H股并上市[7] - 公司注册资本为29258.4052万元[8] - 公司已发行股份数为292,584,052股，其中A股229,151,752股、H股63,432,300股[16] 股东信息 - 中汽塑料（苏州）有限公司持股53.3793%，苏州杨氏创业投资有限公司持股32.6207%，陆小红持股5%，海马轿车有限公司持股4%[16] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[20] 股东权益与责任 - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下有权起诉[39][40] - 公司股东滥用权利逃避债务，对公司债务承担连带责任[43] 会议与决策 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 特定情形下需召开临时股东会，相关股东有请求和召集权[56][62][63] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[87] 董事与高管 - 董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[122] - 董事任期3年，期满可连选连任[110] - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名、董事会秘书1名[164] 独立董事 - 担任独立董事需具备相关资格和经验，对公司及股东负有义务[144][147][148] - 独立董事专门会议对关联交易等事项事先认可[151] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[155] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[156] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[175] - 公司优先现金分红，不同阶段有最低占比要求[182] 其他 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日[174] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[192]

公司高管任命 - 公司于2025年7月31日召开第五届董事会第一次会议并审议通过多项高管聘任议案 [1] - 聘任张满良为公司总经理 郑洪伟为公司副总经理 黄发连为公司财务总监 郑彤为公司董事会秘书 [1]

公司治理变动 - 公司董事会选举非独立董事陆徐杨为第五届董事会董事长 [1] - 公司董事会选举非独立董事郑洪伟为第五届董事会副董事长 [1] - 新任董事长及副董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1]

公司信息 - 公司为海南钧达新能源科技股份有限公司，股份代号02865[1] 董事会成员 - 执行董事有陆徐杨先生（主席）、张满良先生、郑洪伟先生[2] - 非执行董事有徐晓平先生、徐勇先生[2] - 职工代表董事为郑虹女士[2] - 独立非执行董事有沈文忠博士、茆晓颖博士、马树立先生、张亮先生[2] 委员会情况 - 董事会设有五个委员会[3] - 陆徐杨先生担任ESG委员会主席[3] - 张满良先生担任ESG委员会成员和战略委员会主席[3] - 郑洪伟先生担任薪酬与考核委员会、战略、提名委员会成员[3] - 徐勇先生担任薪酬与考核委员会成员[3]

股份与投票 - 公司已发行股份292,584,052股，含229,151,752股A股及63,432,300股H股[4] - 有权投票股份290,847,876股，277人参与投票，持股64,410,517股，占比约22.15%[4] 决议案情况 - 特别决议案修订章程及废除监事会，赞成64,294,477股，占99.8198%[5] - 普通决议案1修订内部治理制度，赞成62,756,170股，占97.4316%[6] - 普通决议案2调整独立董事2025年度薪酬，赞成64,267,836股，占99.7785%[6] - 普通决议案3续聘中汇为境内核数师、委任德勤为境外核数师，赞成64,296,125股，占99.8224%[6] - 普通决议案4.01选举陆徐杨为执行董事，得票53,733,500股，占83.4235%[7] - 普通决议案4.02选举徐晓平为非执行董事，得票53,639,407股，占83.2774%[7] - 普通决议案4.03选举徐勇为非执行董事，得票52,426,451股，占81.3942%[7] 董事选举 - 沈文忠等四人当选第五届董事会独立非执行董事[8] - 第五届董事会成员任期三年，自2025年7月31日起计[11] 人事变动 - 陆小红、郑彤自2025年7月31日起不再担任相关职务[12] - 董事会批准委任陆徐杨为第五届董事会董事长，任期三年[14] - 董事会批准续聘郑洪伟为公司副董事长、副总经理[15][16] - 徐晓平因任期届满不再担任公司副总经理，继续担任非执行董事[16] 委员会设置 - 各专业委员会确定主席及成员[17][18] 章程修订 - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[18] - 修订后的公司章程自大会结束后生效并将刊登于相关网站[19]

人事选举 - 2025年7月31日召开第三次临时股东会，选举5名非独立董事和4名独立非执行董事[7] - 2025年6月27日召开第一次职工代表大会，选举1名职工代表董事[7] 董事会决议 - 2025年7月31日召开第五届董事会第一次会议，选举陆徐杨为董事长，郑洪伟为副董事长[8][10] - 聘任张满良为总经理，郑洪伟为副总经理，黄发连为财务总监，郑彤为董事会秘书[12][13][15][16] 持股情况 - 郑彤直接持有公司股票25,166股，黄发连直接持有公司股票50,331股[20][21]

公司治理 - 2025年6、7月完成第五届董事会选举，由10名董事组成[7] - 7月31日召开第五届董事会第一次会议，选举相关人员并聘任高管[7] 人员变动 - 聘任张满良为总经理等新一届高管[10] - 陆小红、郑彤任期届满离任，徐晓平当选第五届董事[12] 股权结构 - 杨氏家族成员合计控制公司51,803,865股[12] - 郑彤直接持有公司股份25,166股[12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东会7月31日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 现场会议地点为苏州市工业园区协鑫广场15F[8] 股权相关 - 截至股权登记日公司总股本292,584,052股，本次股东大会享有表决权总股本数290,847,876股[10] - A股276人出席，代表有表决权股份64,126,217股，占比28.1978%；H股1人出席，代表284,300股，占比0.4482%[10] 议案表决 - 《关于增加注册资本等议案》同意股数64,294,477股，占比99.8198%[13] - 《关于修订与制定公司内部治理制度议案》同意股数62,756,170股，占比97.4316%[14] - 《关于调整独立董事2025年度薪酬方案议案》同意股数64,267,836股，占比99.7785%[15] - 《关于续聘2025年度审计机构议案》同意股数64,296,125股，占比99.8224%[17] 董事选举 - 徐晓平获票数53,639,407，占比83.2774%当选第五届董事会非独立董事[17] - 徐勇获票数52,426,451，占比81.3942%当选第五届董事会非独立董事[17] - 陆徐杨获票数53,733,500，占比83.4235%当选第五届董事会非独立董事[19] - 张满良A股获票数53,442,818，占比83.3400%，H股获票数284,300，占比100.0000%当选第五届董事会非独立董事[18] - 郑洪伟获票数53,531,292，占比83.1096%当选第五届董事会非独立董事[20] - 茆晓颖获票数53,748,691，占比83.4471%当选第五届董事会独立非执行董事[20] - 马树立获票数53,741,881，占比83.4365%当选第五届董事会独立非执行董事[20] - 沈文忠获票数53,739,751，占比83.4332%当选第五届董事会独立非执行董事[21] - 张亮获票数53,741,891，占比83.4365%当选第五届董事会独立非执行董事[22] 其他 - 北京市天元律师事务所认为本次股东会召集、召开程序合法有效[23] - 备查文件包括2025年第三次临时股东会决议和法律意见书[24] - 公告发布时间为2025年7月31日[25]

公司治理调整 - 拟议修订公司章程及相关议事规则并废除监事会，由审计委员会行使监事会职权 [1][3][4] - 拟议修订内部治理制度包括关联交易决策制度、对外担保制度、募集资金管理制度和独立董事工作制度 [1][4] - 拟议选举及重选董事组成第五届董事会，包括3名执行董事、2名非执行董事、1名职工代表董事和4名独立非执行董事 [5][6] 董事会变更 - 现任执行董事兼董事会主席陆小红女士因个人原因不再连任 [5] - 拟重选张满良先生和郑洪伟先生为执行董事，徐晓平先生和徐勇先生为非执行董事 [5] - 拟选举陆徐杨先生为新任执行董事，并重选4名独立非执行董事 [5][6] 审计师任命 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度境内审计师 [8] - 拟委任德勤·关黄陈方会计师行为2025年度境外审计师 [8][9] - 审计师任期均为一年，自临时股东大会批准之日起生效 [8][9] 独立董事薪酬 - 拟将独立非执行董事薪酬调整为每年人民币120,000元（含税） [7][9] - 调整基于H股上市后工作量增加及专业性要求提高 [9] 临时股东大会安排 - 将于2025年7月31日在苏州协鑫广场15楼召开第三次临时股东大会 [1][9][10] - 股东大会将审议公司章程修订、董事选举、审计师任命等六项议案 [1][3][9] - H股股东需在2025年7月29日前完成股份过户登记方可参会投票 [10]

公司理财活动 - 公司及子公司滁州捷泰和淮安捷泰在2025年1月至7月期间，利用闲置资金认购了17项兴业银行理财产品，总金额达人民币1,300百万元 [1][2][7][8] - 认购金额从人民币25百万元到120百万元不等，其中最大单笔认购为第五项兴业银行理财产品，金额为人民币120百万元 [8] - 理财产品类型均为指数挂钩（上海金）固定及浮动收益结构性存款，产品期限从24日到180日不等，预期年化收益率在1.00%至2.25%之间 [8][9][10] 公司业务 - 公司主要从事高效光伏电池的研发、生产和销售 [11] - 子公司滁州捷泰和淮安捷泰同样专注于高效光伏电池的研发、生产和销售 [11] - 光伏电池是通过光电效应将光能直接转化为电能的一种电子装置 [20] 上市规则合规 - 公司因未及时披露部分理财产品认购事项违反了香港上市规则第14章 [16] - 未披露事项涉及2025年5月9日、5月30日、6月5日、7月2日和7月3日的认购 [16] - 公司表示这是由于对香港上市规则披露要求不熟悉所致，已采取补救措施 [16] 补救措施 - 公司已对理财产品购买情况进行全面审查并发布公告 [17] - 加强了对财务部门员工的培训，提高其对须予公布及关连交易的认识 [17] - 优化了内部监控政策，指定特定员工监控交易金额 [17]