香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 承董事會命 星 悅 康旅股份有限公司 主 席 梁金蓉 星 悅 康旅股份有限公司 Starjoy Wellness and Travel Company Limited 香 港，二 零 二 六 年 三 月 十 七 日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 梁 金 蓉 女 士 及 陶 宇 先 生；非 執 行 董 事 為 阮 永 曦 先 生 及 金 民 豪 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 洪 嘉 禧 先 生、李 子 俊 醫 生 及 王 韶 先 生。 董事會會議召開日期 星 悅 康 旅 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為「本集團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 六 年 三 月 二 十 七 日（星 期 五） 舉 行，以（其 中 包 括） ...

星 悅 康旅股份有限公司 Starjoy Wellness and Travel Company Limited （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：3662） 董事名單與其角色和職能 非 執 行 董 事： 阮永曦先生 金民豪先生 本 公 司 已 設 立 三 個 董 事 委 員 會。以 下 載 列 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位 資 料： | 董事會 | 審核委員會 | | | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 執 行 董 事： | | | | | | | 梁金蓉女士 | – | | 成 | 員 | 主 席 | | 陶宇先生 | – | | | – | – | | 非 執 行 董 事： | | | | | | | 阮永曦先生 | – | | | – | – | | 金民豪先生 | – | | | – | – | | 獨 立 非 執 董 事： 行 | | | | | | | 洪嘉禧先生 | 主 | 席 | 主 | 席 | 成 員 | | 李子俊醫生 | 成 | 員 | 成 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 星 悅 康旅股份有限公司 Starjoy Wellness and Travel Company Limited （於開曼群島註冊成立的有限責任公司） （股份代號：3662） 董 事、主 席 及 授 權 代 表 之 變 更 及 董事委員會組成變動 (1) 董 事 會 主 席、執 行 董 事、本 集 團 總 裁、提 名 委 員 會 主 席、薪 酬 委 員 會 成員及本公司授權代表辭任 星 悅 康 旅 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」，各 自 為 一 名「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，王 吉 人 先 生（「王先生」）因 個 人 家 庭 事 務 安 排 請 辭 並 不 再 擔 任 董 事 會 主 席、執 行 董 事、本 集 團 總 裁、 本 公 司 提 名 委 員 會（「提名 ...

业绩总结 - 汇兑收益同比减约2700万元，因美元及港币兑人民币贬值[4] - 银行利息收入同比减约500万元，因银行存款利率下调[4] - 确认商誉减值亏损约1400万元，因附属公司经营规模收缩[4] - 医美公司权益工具公平值同比减少额增约500万元，因医美市场竞争加剧[9] 未来展望 - 2025财年预计溢利4500 - 5000万元，较2024财年8630万元下降[5] - 2025财年公司拥有人应占溢利5000 - 5500万元，较2024财年9620万元下降[5] - 2025财年剔除损益后核心净利润预计9700万元 - 1.07亿元，与2024财年基本持平[5] 其他 - 年度业绩公告将于2026年3月27日或前后刊发[6]

股本信息 - 公司本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为7.2625亿股，本月底库存股份为0[2] 持股情况 - 公司适用公眾持股量门槛为已发行股份（不含库存）的25%，截至本月底已符合要求[3] 期权情况 - 购股期权计划2019年5月28日采纳，上月底和本月底结存股份期权3250万股[4] - 本月底因期权可能发行或转让股份总数4012.5万股，本月行使期权所得资金0港元[4]

公司春节运营策略与成果 - 公司旗下全国商业项目在春节假期围绕“传统年味+潮流互动”主线，推出“马上团圆.纳福过年”、“年味就在奥园”等系列主题活动 [1] - 公司通过结合民俗、亲子、艺术、潮流等元素打造多元消费场景，旨在吸引客流并促进销售 [1] - 多地商业项目在春节期间实现了客流与销售的双增长 [1] 区域项目具体活动与亮点 - 广州番禺奥园广场通过“画出彩虹”艺术展、醒狮巡游、财神派礼、趣味打卡及消费满额赠影票、抽取万元金马大奖等活动吸引家庭客群，营造浓厚年味 [1] - 广州萝岗奥园广场以“动物村落童趣焕新”打造沉浸式遛娃空间，并通过“拍马屁”主题打卡点、情人节限定爱情盲盒、满额赠定制红包等活动兼顾亲子与情侣消费需求 [3] - 重庆茶园奥园广场以红包派发、新春手工坊、年味庙会、非遗之夜等系列体验活动及新春优惠福利吸引家庭客群，实现客流与销售额双增长 [3] - 重庆盘龙奥园广场创新融合年货集市、非遗手作、翰墨送福等传统年俗与二次元漫展、非遗火壶表演等潮流元素，为传统商圈注入青春活力并撬动节后消费 [4] - 大余奥园广场在大年初一创下开业以来单日客流历史新高，突破3万人次 [5] - 浦北奥园广场引入智能机器狗拜年、KPOP随机舞蹈快闪、醒狮采青等活动，以科技与潮流释放消费活力 [5] - 威宁奥园广场通过“超级疯抢屋”、手工DIY马年灯笼、情人节花瓣雨等活动吸引参与人次破万 [5] - 瑞昌奥园广场举办非遗年货节，以打铁花、火壶表演等传统技艺营造年味，为当地春节消费市场注入暖意 [5] - 大埔、大余、浦北、威宁、玉林、瑞昌等多地商场各展所长，共同构成红火的新春消费图景 [4] 行业消费趋势洞察 - 亲子消费成为春节市场的突出亮点，多个商场通过精准发力家庭客群取得良好反响 [3] - 行业通过打造多元场景与沉浸式体验，成功融合传统年俗与现代消费，持续释放假日消费活力 [3][4] - 传统与潮流的跨界融合成为吸引不同年龄段客群、特别是年轻消费者的有效手段 [4]

股本情况 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份总数（不含库存股）为7.2625亿股，库存股份数目为0[2] 持股与期权 - 截至本月底，公司符合25%公众持股量门槛要求[3] - 上月底及本月底股份期权数目均为3250万股，本月底可能发行或转让股份总数为4012.5万股[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4]

公司重大经营决策 - 公司全资附属公司广州番禺悦禧作为承租方，与独立第三方出租方横琴深合资产运营订立了一份为期10年的租赁合同 [1] - 租赁物业位于番禺奥园广场，将用于合法商业经营活动 [1] - 租赁期限自2026年2月1日起至2036年1月31日止 [1]

公司重大经营协议 - 公司全资附属公司广州番禺悦禧作为承租方，与独立第三方出租方横琴深合资产运营订立租赁合同 [1] - 租赁物业位于番禺奥园广场，将用于合法商业经营活动 [1] - 租赁合同租期为10年，自2026年2月1日起至2036年1月31日止 [1]

公司重大经营决策 - 公司全资附属公司广州番禺悦禧作为承租方，与独立第三方出租方横琴深合资产运营订立了一份为期10年的租赁合同 [1] - 租赁物业位于番禺奥园广场，租期自2026年2月1日起至2036年1月31日止，为期10年 [1] - 租赁物业将用于合法商业经营活动 [1]