公司基本信息 - 公司于2007年10月9日在联交所主板上市，股份代号3883[3][5] - 公司是MSCI中国指数、恒生综合大中型股（可投资）指数等多个指数成分股[3][5] - 公司聚焦粤港澳大湾区，全国战略布局覆盖华南、中西部核心区、华东及环渤海四大区域[4][6] - 公司持续深化“一业为主，纵向发展”战略，推动幸福人居与悦康生活双向赋能和协同发展[4][6] - 公司目前拥有中国奥园（3883.HK）、奥园健康（3662.HK）和奥园美谷（000615.SZ）等上市公司[4][6] - 公司股份为每股面值0.01港元之普通股[15] - 公司于2018年5月29日采纳购股期权计划[15] 公司荣誉与排名 - 公司在“2021中国房地产开发商”中排名第24，获“2021中国城市更新房地产开发商8强”[34] - 公司高端产品线云峰系列获“2021中国房地产开发商领先产品线”[34] - 公司位列“2021中国房地产开发企业综合实力”第24名及“2021中国房地产开发企业城市更新TOP8”[35] - 5月位列《福布斯》2021年全球上市公司2000强榜单第849位，较去年提升303位[42][46] - 2021年上半年公司获得14项境内外大奖，包括RTF Award、Outstanding Property Award London等[73][76] - 报告期内公司成为恒生高股息率指数及恒生中国高股息率指数的成分股[74][77] - 公司登榜《福布斯》2021全球企业2000强，排名跃升303位至849位[75][77] - 公司连续五年上榜《财富》中国500强榜单，排名升至170位，较去年提升34位[75][77] - 公司荣获“2021中国上市房企百强”第22名[75][77] - 公司获中国领先雇主品牌研究机构及综合服务平台中企联合(CHIRC)授予“2020 - 2021年度中国区人力资源管理领先企业50强”荣誉[56] 公司业务发展与项目进展 - 1月公司采用交换要约配新发行方式按票面价发行1.88亿美元2022年到期4.2%境外优先票据，创债券发行成本新低[23] - 1月公司成为广州荔湾区东塱村城市更新项目合作企业，项目预计总货值约400亿元[23][24] - 1月奥园湾区智谷在广州南沙奠基，项目总建筑面积逾30万平方米[26] - 1月公司获香港平等机会委员会认证成为《种族多元共融雇主约章》前100 + 签署机构，为获此认证的首家内房企业[28] - 2月公司发行6年期3.5亿美元5.88%优先票据，创美元债最长发行年期[29] - 2月公司合共购回700万股股份，涉资约4920万港元[29] - 2月公司成为广州黄埔区旺村城市更新项目合作企业，项目预计总货值约120亿元[29] - 3月提前赎回2021年9月到期5亿美元7.95%优先票据及1亿新加坡元7.15%优先票据，成为广东佛山禅城区深村城市更新项目服务商，预计总货值约180亿元[36] - 4月成为广州黄埔区新田村城市更新项目合作企业，预计总货值约260亿元[38] - 6月郭梓文主席增持138万股股份，涉资约930万港元；公司发行2024年到期2亿美元7.95%优先票据，郭梓文主席认购500万美元；发行18.2亿元四年期境内公司债，票息6.8% [51][52] - 公司成为东莞石碣镇及横沥镇城市更新项目服务商，预计总货值分别约160亿元及70亿元，成为东莞桥头镇东太湖项目综合运营服务商，占地约10平方公里[53] - 截至报告期末，公司拥有逾70个不同阶段的城市更新项目，预计额外提供可售资源约7543亿元，其中大湾区可售资源约7487亿元，占比99%[68][69] - 公司全面整合地产板块，实现管控扁平化，强化总部对城市公司的直接管控[72][76] - 公司打造从前端到后端横向拉通的大运营管理机制，提升产品竞争力和客户满意度[73][76] - 截至2021年6月30日，公司有360个项目，分布95个境内外城市，土地储备总建筑面积达5358万平方米，总货值约5939亿元，计入城市更新项目后总货值约13482亿元，可满足未来4 - 5年发展[80] - 下半年国家坚持“房住不炒”，住房信贷环境预计持续收紧，公司将加强销售、抓回款、降债务、优化指标、审慎补充土地储备[80] - 2021年7月2日奥园集团发行本金18.2亿元境内公司债券，年利率6.80%，2025年到期[125][129] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司实现物业合同销售额约675.8亿元，合同销售面积约596.3万平方米，同比分别增长33%和17%，平均售价约每平方米11,333元[62] - 2021年上半年，公司总营业额约325.10亿元，较2020年同期增加约42.67亿元，上升15.1%，物业发展、其他、物业投资收益分别占94.5%、5.2%和0.3%[82][84] - 2021年上半年，公司销售物业收入约296.74亿元，较2020年同期增加约23.33亿元，上升8.5%，交付物业总楼面面积从288万平方米升至368万平方米，上升27.8%[83][84] - 2021年上半年销售物业收入中，住宅性公寓、商业性公寓、商铺及其他、低密度住宅收入分别为217.66亿元、43.55亿元、26.25亿元、9.28亿元，面积分别为298.5万平方米、41.2万平方米、20.2万平方米、8万平方米[85] - 2021年上半年，公司毛利润约81.30亿元，较2020年同期下降1.8%，毛利率从29.3%降至25.0%[88][92] - 2021年上半年，公司其他收入、收益及亏损包括汇兑收益约2.29亿元、利息收入约4.56亿元、其他亏损约3.70亿元[89][93] - 2021年上半年，公司销售及分销开支总额约11.30亿元，较2020年同期上升2.2%，行政开支总额约15.28亿元，较2020年同期上升4.7%[90][94] - 公司所得税开支实际税率为53%，高于标准税率25%，主要因含土地增值税约11.33亿元[91][95] - 2021年上半年，公司股东应占利润约20.89亿元，较2020年同期下降13.6%，核心净利润约28.68亿元[98][99] - 截至2021年6月30日，公司总资产约为人民币3161.55亿元，较2020年12月31日的约人民币3256.78亿元有所下降；总负债约为人民币2628.64亿元，较2020年12月31日的约人民币2714.26亿元有所下降[100] - 截至2021年6月30日，公司现金及银行存款约人民币606.45亿元，较2020年12月31日的约人民币525.04亿元有所增加；受限制银行存款约为人民币76.77亿元，较2020年12月31日的约人民币175.22亿元有所减少[103] - 2021年上半年，公司合同销售的现金回款率约为87%[105] - 截至2021年6月30日，公司银行及其他借款约人民币802.05亿元，较2020年12月31日的约人民币809.53亿元有所下降；优先票据及公司债券约人民币311.06亿元，较2020年12月31日的约人民币339.20亿元有所下降[106] - 截至2021年6月30日，公司信贷额度约人民币2426.13亿元，较2020年12月31日的约人民币2549.94亿元有所下降；其中约人民币1283.37亿元额度尚未动用，较2020年12月31日的约人民币1348.01亿元有所下降[111] - 截至2021年6月30日，公司净负债比率为80.7%[111] - 截至2021年6月30日，公司或然负债约人民币975.84亿元，较2020年12月31日的约人民币1104.27亿元有所下降[114] - 截至2021年6月30日，公司为合营企业及联营公司提供的银行信贷融资的未偿还财务担保中，约人民币271.52亿元已被合营企业及联营公司动用，较2020年12月31日的约人民币248.36亿元有所增加[116] - 截至2021年6月30日，公司已签约但未拨备的建筑成本、收购合营企业款项及向合营企业注资约人民币230.53亿元，较2020年12月31日的约人民币306.65亿元有所下降[117] - 2021年6月30日集团或然负债担保额约975.84亿元，2020年12月31日约1104.27亿元，合营企业及联营公司已动用约271.52亿元，2020年12月31日约248.36亿元[118] - 2021年6月30日集团已订约但未拨备的建筑成本等约230.53亿元，2020年12月31日约306.65亿元[119] - 2021年6月30日集团抵押资产约471.93亿元，2020年12月31日约666.53亿元[123][127] - 运输设备租赁义务利率固定为年利率5.83%，2021年6月30日短期租赁义务约227.58亿元，2020年12月31日约435.87亿元；长期租赁义务约1748.29亿元，2020年12月31日约1756.35亿元[124][128] - 2021年6月30日集团约有22889名雇员，2020年12月31日为23773名[132][134] 各区域物业销售数据关键指标变化 - 按区域划分，华南物业合同销售金额194.5亿元，销售面积185.35万平方米；中西部核心区销售金额177.4亿元，销售面积179.46万平方米；华东销售金额227.6亿元，销售面积181.61万平方米；环渤海销售金额66.9亿元，销售面积47.95万平方米；境外销售金额9.4亿元，销售面积1.93万平方米[66] 各地项目土地储备数据 - 广州奥园恒基学苑壹号土地储备为304.9千平方米[138][141] - 广州奥园合汇悦城土地储备为574.5千平方米[138][141] - 广州奥园湾区智谷土地储备为315.1千平方米[138][141] - 广州奥园康威广场土地储备为202.9千平方米[138][141] - 广州奥园国际中心土地储备为96.8千平方米[138][141] - 广州奥园广场土地储备为159.8千平方米[138][141] - 广州嘉利仓码头项目土地储备为159.7千平方米[138][141] - 广州奥园海景城土地储备为70.8千平方米[138][141] - 广州奥园誉湖湾土地储备为93.4千平方米[138][141] - 广州奥园云和公馆土地储备为160.9千平方米[138][141] - 珠海奥园学苑壹号土地储备为99.1千平方米[143][146] - 佛山上林一品土地储备为199.5千平方米[143][146] - 惠州奥园冠军城土地储备为328.5千平方米[143][146] - 江门奥园泉林黄金小镇土地储备为1341.7千平方米[143][146] - 江门进升项目土地储备为611.7千平方米[143][146] - 珠海奥园阳光一号土地储备为22.4千平方米[143][146] - 佛山奥园观湖尚居土地储备为3.7千平方米[143][146] - 惠州奥园誉山湖土地储备为3.2千平方米[143][146] - 中山奥园领秀土地储备为3.9千平方米[143][146] - 东莞奥园观澜誉峰土地储备为63.0千平方米[143][146] - 江门奥园汇源新都土地储备为117.2千平方米[148][151] - 江门奥园广场土地储备为112.1千平方米[148][151] - 江门古兜温泉小镇土地储备为181.1千平方米[148][151] - 恩平锦江国际新城土地储备为189.0千平方米[148][151] - 江门奥园峻廷湾土地储备为386.5千平方米[148][151] - 梅州奥园半岛一号土地储备为93.9千平方米[148][151] - 蕉岭奥园广场土地储备为22.8千平方米[148][151] - 五华奥园广场土地储备为25.3千平方米[148][151] - 梅州奥园梅江天韵土地储备为20.7千平方米[148][151] - 五华奥园公园里土地储备为4.8千平方米[148][151] - 肇庆奥园城市天地土地储备为100.9千平方米[153][156] - 湛江奥园滨海尚居土地储备为12.2千平方米[153][156] - 吴川奥园冠军城土地储备为349.5千平方米[153][156] - 重庆奥园康城土地储备为57.3千平方米[153][156] - 重庆奥园国际城土地储备为11.0千平方米[153][156] - 长沙奥园誉景华府土地储备为82.3千平方米[153][156] - 长沙城市天骄土地储备为76.9千平方米[153][156] - 宁乡奥园世家土地储备为6.6千平方米[153][156] - 浏阳奥园广场土地

公司基本信息 - 公司于2007年10月9日在联交所主板上市，股份代号3883[3] - 公司为MSCI中国指数、恒生综合大中型股（可投资）指数等成分股[3] - 公司聚焦粤港澳大湾区，覆盖四大核心区域，实现全国化布局[4] - 公司拥有中国奥园(3883.HK)、奥园健康(3662.HK)和奥园美谷(000615.SZ)等上市公司[4] - 公司股份面值为每股0.01港元[12] - 公司于2018年5月29日采纳购股权计划[12] 股东周年大会信息 - 公司2020年股东周年大会于5月22日举行，2021年股东周年大会将于5月25日举行[8] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业额677.94亿元，2019年为505.31亿元[36] - 2020年毛利润170.09亿元，2019年为150.21亿元[36] - 2020年净利润70.51亿元，2019年为52.22亿元[36] - 2020年核心净利润59.81亿元，2019年为51.23亿元[36] - 2020年基本每股盈利218.84分，2019年为156.48分[36] - 2020年资产总额3256.78亿元，2019年为2898.80亿元[39] - 2020年负债总额2714.26亿元，2019年为2528.84亿元[39] - 2020年权益总额542.53亿元，2019年为369.97亿元[39] - 2020年公司实现营业额约人民币677.9亿元，同比增长34%；净利润约为人民币70.5亿元，同比增长35%[81] - 2020年公司总营业额约677.94亿元，较2019年增加约172.63亿元，上升34.2%，物业发展收益、其他收益、物业投资收益占比分别为95.0%、4.6%、0.4%[124] - 2020年公司物业发展销售收入约644.17亿元，较2019年增加约163.26亿元，上升33.9%，交付物业总楼面面积上升至689万平方米，上升32.2%，平均售价上升至每平方米约9349元，上升1.3%[124] - 2020年公司毛利约170.09亿元，较2019年上升13.2%，毛利率为25.1%[126] - 2020年公司其他收入、收益及亏损录得净收益约21.78亿元，包含汇兑收益约18.40亿元、利息收入约9.50亿元、其他损失约6.12亿元[127] - 2020年公司销售及分销开支总额约25.31亿元，较2019年上升18.4%，行政开支总额约33.30亿元，较2019年上升36.8%[130] - 2020年公司实际税率为48%，高于中国企业所得税标准税率25%，包含土地增值税约18.56亿元[131] - 2020年公司拥有人应占溢利约为人民币59.08亿元，较2019年的约人民币42.01亿元上升40.6%[132] - 2020年12月31日，集团资产总额约为人民币3256.78亿元，负债总额约为人民币2714.26亿元[133] - 2020年12月31日，流动比率为1.4，2019年12月31日为1.3[134] - 2020年12月31日，集团现金及银行存款、结构性存款约为人民币525.04亿元及人民币零元，受限银行存款约为人民币175.22亿元[138] - 2020年，集团物业合同销售的现金回款率约为85%[138] - 2020年12月31日，集团银行及其他借款约为人民币809.53亿元，优先票据及公司债券约为人民币339.20亿元[139] - 2020年12月31日，集团短期及长期贷款拥有授信额度约为人民币2549.94亿元，其中约人民币1348.01亿元额度尚未动用[144] - 2020年12月31日，集团的净负债比率为82.7%[145] - 2020年12月31日，集团就买方之银行按揭贷款、合营企业及联营企业银行借款提供担保额约为人民币1104.27亿元[146] - 2020年12月31日，集团已订约但未拨备之建筑成本、土地款等款项约为人民币306.65亿元，2019年为约人民币362.02亿元；集团应占合营企业已订约但未拨备之建筑成本产生之承担约为人民币69.76亿元，2019年为人民币34.80亿元[150] - 2020年12月31日，集团将约为人民币666.53亿元之资产抵押予不同银行，2019年为约人民币596.92亿元[152] - 2020年12月31日，集团雇员有23773名，2019年为16504名[157] 抗疫与公益活动 - 公司累计采购逾120万只各类医用口罩及相当数量医疗物资捐赠抗疫前线[43] - 公司为抗击新冠疫情累计采购超120万只各类医用口罩及其他医疗物资捐赠至抗疫前线[90] - 2020年公司采购逾120万只各类医用口罩及其他医疗物资支援抗疫，获抗疫突出贡献企业等荣誉，开展慈善公益活动获扶贫奖等殊荣[119][120] - 9月公司捐资人民币2000万元成立“暨南大学奥园教育发展基金”，并专项设立“梓文励志奖学金”[64] 融资与债券发行 - 公司成功发行25.4亿元五年期5.5%境内公司债及1.88亿美元363天4.8%境外优先票据[44] - 4月完成约2.8亿美元三年期境外银团贷款，年息为香港银行同业拆息/伦敦银行同业拆息加4.30%[48] - 7月公司成功发行4.6亿美元3.6年期6.35%优先票据[57] - 8月公司成功发行人民币11.8亿元五年期5.65%境内公司债[61] - 9月成功发行3.5亿美元5.5年期6.2%优先票据[67] - 10月成功发行2.3亿美元4.75年期5.98%境外优先票据[70] - 2020年公司成功发行12.3亿美元境外美元债及37.2亿元人民币境内公司债，创境内外发行成本新低[86] - 2021年初公司与九家商业银行签订约18亿港元三年期境外银团贷款[86] - 2021年初公司成功发行6年期3.5亿美元5.88%优先票据，创奥园债券最长发行年期[86] - 2021年初公司按票面价发行1.88亿美元2022年到期4.2%优先票据，创奥园债券发行成本新低[86] - 2020年2月、7月、9月和11月，公司分别发行1.88亿美元363天4.8%、4.60亿美元2024年到期6.35%、3.50亿美元2026年到期6.2%、2.30亿美元2025年到期5.98%的境外优先票据[107] - 2020年1、4月，公司完成两轮等值共约2.80亿美元三年期境外银团贷款，年息为香港同业拆息/伦敦同业拆息加4.3%[107] - 2020年2月和8月，公司分别发行人民币25.40亿元2025年到期5.5%、人民币11.80亿元2025年到期5.65%的境内公司债[107] - 2020年，集团成功发行多笔优先票据和境内公司债，包括1.88亿美元363天4.8%的优先票据、人民币25.40亿元的2025年到期5.5%的境内公司债等[141][144] - 报告期后，公司发行本金总额为1.88亿美元（等于人民币12.27亿元）、年利率4.20%、2022年到期的优先票据；还发行本金总额为3.5亿美元（等于人民币22.84亿元）、年利率5.88%、2027年到期的优先票据[153] - 2021年3月8日，公司订立三年期贷款协议，贷款人授出约15.98亿港元及2000万美元的有抵押双币定期银行贷款融资，港元及美元信贷融资年利率分别为HIBOR加4.30%及LIBOR加4.30%[156] 企业荣誉 - 公司蝉联《财富》“中国500强”，排名升至第204名；荣登《福布斯》“2020全球企业2000强”榜单，位列1152名[77] - 公司荣获“2020年中国房地产百强企业”第25名、“2020年中国房地产百强企业运营效率TOP10”第5名及“2020年中国房地产百强企业成长性TOP10”第7名[77] - 2020年公司荣膺中国房企综合实力第24名，连续六年稳居全国三十强；跃居《财富》“中国500强”第204名；首入《福布斯》全球企业2000强等多项荣誉[87] - 2020年公司获得国内外54项权威奖项[101] 物业销售与土地储备 - 2020年公司物业合同销售金额约1330.1亿元，同比增长13%，完成全年1320亿元销售目标，稳居全国房企30强[84][96] - 2020年底公司拥有超60个不同阶段城市更新项目，预计额外提供可售资源约6730亿元，大湾区占比97%[85] - 2020年公司成功转化10个城市更新项目，8个进入土地储备，可售货值约382亿元[85] - 2020年底公司土地储备总建筑面积约5718万平方米，总货值约6208亿元，计入城市更新项目后总货值约12938亿元，足够未来4至5年发展[85] - 2020年10个城市更新项目实现转化，8个项目转入土地储备，带来可售货值约382亿元[102] - 2020年公司新增建筑面积约2015万平方米，新增可售货值约2426亿元，收并购、招拍挂、城市更新及其他方式占比分别为57%、27%、16%，一二线城市占新增可售货值的70%[115] - 截至2020年底，公司拥有逾60个城市更新项目，总规划建筑面积4285万平方米，规划可售面积约2246万平方米，预计额外提供可售货值约6730亿元，粤港澳大湾区占97%，约6552亿元[115] - 截至2020年12月31日，公司拥有约370个项目，分布95个境内外城市，土地储备总建筑面积达5718万平方米（权益比71%），总货值约6208亿元，计入城市更新项目后总货值约12938亿元[118] 信贷评级 - 2020年4、5月，公司分别获标普及穆迪重新确认信贷评级及“正面”评级展望[108] - 2020年10月底，公司获惠誉将其企业信贷评级由“BB - ”调升为“BB”，评级展望为“稳定”[108] - 10月公司获惠誉将企业信贷评级由“BB - ”调升至“BB”[69] 业务收购与项目进展 - 2020年7月，公司收购京汉股份29.30%股份（相当于京汉股份附带投票权股份约29.99%）[113] - 2020年12月31日，亚洲最大巧克力文化展示基地奥园英德巧克力王国开园[114] 证券交易与企业管治 - 截至2020年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[158] - 截至2020年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有条文[160] - 截至2020年12月31日止年度，公司董事遵守上市发行人董事进行证券交易之标准守则[163] 人事变动 - 2021年4月13日，胡江先生辞任审核委员会成员，李镜波先生获委任审核委员会成员[164] - 马军四十四岁，2015年3月加入集团，2021年3月21日获委任为联席总裁，有逾20年房地产行业经验[179] - 张俊四十五岁，2015年2月加入集团，2021年3月23日获委任为奥园悦康执行总裁，有丰富地产行业经验[184] - 陈志斌三十九岁，2014年8月加入集团，2021年1月27日获委任为执行董事，3月21日获委任为联席总裁[198] - 王新立五十三岁，2021年2月加入集团，负责项目融资等工作[200] 股息派发 - 董事会建议派发末期股息每股人民币66分及特别股息每股人民币11分，合共每股人民币77分[81] 公司公告 - 公司全年业绩公告刊于联交所网站及公司网站，2020年年报将寄股东并可于上述网站查阅[165] 管理层信息 - 郭梓文五十六岁，为集团创办人、执行董事兼董事会主席，负责公司发展策略等[170] - 郭梓文于2001年获选中国房地产十大风云人物之一，2004年获多项房地产相关奖项等[171] - 郭梓宁五十九岁，1996年参与集团筹建，负责城市更新等工作，拥有多个学位[175] - 陈嘉扬四十一岁，2013年10月加入集团，2019年4月15日获委任为执行董事，负责企业融资等工作[181] - 徐景辉七十一岁，2007年9月13日获委任为独立非执行董事，在会计等方面有逾三十年经验[188] - 张国强五十四岁，2011年1月20日获委任为独立非执行董事，在审核等方面有逾二十年经验[191] - 胡江六十四岁，2014年2月28日获委任为独立非执行董事，2021年4月13日辞任，在地理及房地产领域有逾二十年教研经验[195][196] - 胡浩四十八岁，2019年3月加入集团，负责产品研发与管理等工作[199] 奥园健康业务数据 - 2020年奥园健康在管收费建筑面积同比增长174.2%至41.4百万平方米，商业运营

公司基本信息 - 公司于2007年10月9日在联交所主板上市，股份代号3883[2][4] - 公司聚焦粤港澳大湾区，全国化布局覆盖华南、中西部核心区、华东及环渤海四大区域[3][5] - 公司秉持“构筑健康生活”品牌理念，目标成为世界一流健康生活综合服务商[4][5] - 公司执行董事包括郭梓文（主席）、郭梓宁（副主席兼行政总裁）等[24] - 公司独立非执行董事为徐景辉、张国强、胡江[24] - 公司审核委员会成员有张国强（主席）、徐景辉、胡江[24] - 公司薪酬委员会成员为徐景辉（主席）、张国强、胡江[24] - 公司提名委员会成员包括郭梓文（主席）、徐景辉、张国强、胡江[24] - 公司联席公司秘书是汪美珊、李美仪[24] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[24] 公司社会责任 - 公司累计采购逾120万只各类医用口罩及其他医疗物资捐赠抗疫前线[30] - 2020年上半年集团采购逾120万只各类医用口罩等物资支援抗疫[62] 公司融资情况 - 公司发行人民币25.4亿元五年期5.5%境内公司债及1.88亿美元363天4.8%境外优先票据[32] - 公司完成两笔共2.8亿美元三年期境外银团贷款，年息为HIBOR/LIBOR + 4.30%[42] - 集团发行4.6亿美元2024年到期6.35%优先票据，7月初完成发行[50] - 2020年2月和7月，公司分别发行1.88亿美元363天4.8%境外优先票据和4.60亿美元2024年到期6.35%境外优先票据[80] - 2020年1、4月公司完成两轮等值共约2.80亿美元三年期境外银团贷款，年息为HIBOR/LIBOR + 4.3%[80] - 2020年2月公司发行25.40亿元2025年到期5.5%境内公司债，8月发行11.80亿元2025年到期5.65%境内公司债[80] - 2020年7月2日公司发行本金总额4.6亿美元优先票据，年利率6.35%，2024年到期，已收取发行所得款项净额约4.53445亿美元[146] - 2020年8月5日公司全资附属公司发行本金总额11.8亿元国内债券，年利率5.65%，2025年到期[151] - 2020年8月5日，公司全资附属公司奥园集团发行本金总额11.8亿元、年利率5.65%、2025年到期的境内债券[154] 公司复工复产情况 - 公司售楼中心、工地分别于3月底、4月初全面复工复产[37] 公司荣誉 - 公司位列“2020中国房地产开发企业”第24名，获评为2020中国房地产百强企业运营效率TOP5、成长性TOP7，以及2019 - 2020中国房地产年度扶贫标杆企业[39][40] - 公司首次跻身《福布斯》“2020全球企业2000强”榜单，位列1152名[47] - 公司获标普确认“B+”信贷评级及“正面”评级展望[41] - 公司获穆迪重新确认“B1”信贷评级及“正面”评级展望[48][49] - 奥园健康荣获亿瀚智库颁布的“2020中国上市物业企业TOP10”、“2020中国物业企业投资价值TOP8”等殊荣[87][89] - 报告期内，公司获标普及穆迪维持信贷评级及“正面”评级展望，境内信用评级获联合信用评为“AAA”级别[84][88] 公司股权变动 - 公司主席郭梓文增持100万股股份，涉资约882万港元[41] - 集团执行董事陈嘉扬增持35万股中国奥园股份，涉资约300万港元[50][51] - 2020年公司收购京汉实业投资集团股份有限公司29.30%股份，相当于附带投票权股份约29.99%，成为其实际控制人[73] - 公司全资附属公司以11.6亿元收购京汉实业约29.30%股份，相当于已发行附带投票权股份约29.99%，2020年6月30日已支付约8.43077亿元按金，7月21日完成收购[146][150] - 公司于2020年7月21日完成股份转让收购[154] 公司项目进展 - 公司成为珠海拱北联安村城市更新项目实施主体，项目规划总建面约38万平方米[43] - 奥园健康公告收购生活智慧社区服务集团80%的权益、宁波宏建物业服务有限公司的65%股权，待收购完成后，管理面积将逾4000万平方米[85][89] - 2020年7月10日集团以19.36265亿元收购成都通威实业有限公司98%股权及部分债务[146] 宏观经济与行业数据 - 2020年上半年中国GDP同比下降1.6%，二季度同比增长3.2% [55][57] - 1 - 6月商品房销售面积6.9亿平方米，同比降8.4%，降幅较前五月收窄3.9个百分点；销售额6.7万亿元，降5.4%，降幅较前五月收窄5.2个百分点[55][57] 物业销售业务数据 - 2020年上半年集团实现物业合同销售额约508.72亿元，居全国销售TOP30 [62] - 2020年上半年销售主要来自西安奥园和悦府等项目[62] - 广东物业合同销售金额104.16亿元，销售面积1069千平方米[67] - 重庆物业合同销售金额36.3亿元，销售面积300千平方米[67] 土地储备业务数据 - 报告期内集团多渠道补充土地储备，发挥收并购优势等增加土储[71][72] - 2020年上半年公司新增44个项目，新增可开发建筑面积约695万平方米，新增可售资源约832亿元[73] - 截至2020年6月30日，公司拥有317个项目，分布90个境内外城市，土地储备总建筑面积达4874万平方米（权益比78%），总可售资源约5015亿元，计入城市更新项目后总可售资源约11602亿元[73] - 截至2020年6月30日，公司拥有超50个城市更新项目，总规划建筑面积3058万平方米，规划可售面积约1759万平方米，可售资源约6587亿元，其中粤港澳大湾区占95%[77][78] - 广州南国奥园土地储备为147.4千平方米[159,160,163] - 广州奥园土地储备为22.2千平方米[159,160,163] - 广州番禺奥园土地储备为52千平方米[159,160,163] - 广州奥园广场土地储备为159.8千平方米[159,160,163] - 广州奥园养生广场土地储备为9.9千平方米[159,160,163] - 广州奥园越时代土地储备为2.3千平方米[159,160,163] - 广州奥园国际中心土地储备为201.2千平方米[159,160,163] - 珠海奥园丽景花园土地储备为42.50千平方米[166][169] - 珠海奥园展科花园土地储备为50.70千平方米[166][169] - 珠海奥园丽水湾居土地储备为57.60千平方米[166][169] - 佛山三水冠军城土地储备为506.70千平方米[166][169] - 佛山上林一品土地储备为220.40千平方米[166][169] - 惠州奥园冠军城土地储备为389.40千平方米[166][169] - 惠州奥园誉博府土地储备为142.70千平方米[166][169] - 东莞奥园观澜誉峰土地储备为98.80千平方米[166][169] - 惠州奥园领寓土地储备为98.80千平方米[166][169] - 中山奥园香槟花园土地储备为44.80千平方米[166][169] - 江门奥园泉林黄金小镇土地储备为1341.70千平方米[172][175] - 江门进升项目土地储备为611.70千平方米[172][175] - 江门奥园峻廷湾土地储备为466.90千平方米[172][175] - 大埔奥园广场土地储备为396.20千平方米[172][175] - 敏捷奥园珑玥府土地储备为335.50千平方米[172][175] - 万山天璟花园土地储备为335.30千平方米[172][175] - 奥园（英德）心花小镇土地储备为921.00千平方米[172][175] - 江门奥园外灘土地储备为68.30千平方米[172][175] - 蕉岭奥园广场土地储备为22.80千平方米[172][175] - 五华奥园公园里土地储备为4.80千平方米[172][175] - 广东茂名奥园金源海湾城土地储备为591.3千平方米[178][181] - 重庆奥园新红阳公园壹号土地储备为401.2千平方米[178][181] - 湖南湘潭奥园冠军城土地储备为417.8千平方米[184] - 江西高安江西奥园冠军城土地储备为718.4千平方米[184] - 辽宁沈阳奥园国际城土地储备为600.6千平方米[184] - 江西九江瑞昌奥园广场土地储备为610.0千平方米[184] - 广东云浮奥园城市天地土地储备为204.0千平方米[178][181] - 重庆奥园誉峯土地储备为153.0千平方米[178][181] - 湖南株洲奥园广场土地储备为279.6千平方米[184] - 广西南宁奥园学府土地储备为170.0千平方米[184] - 湖南省长沙奥园誉景华府土地储备为82.3千平方米[187] - 湖南省株洲奥园神农养生城土地储备为247.9千平方米[187] - 湖南省湘潭奥园冠军城土地储备为417.8千平方米[187] - 江西省高安江西奥园冠军城土地储备为718.4千平方米[187] - 辽宁省沈阳奥园国际城土地储备为600.6千平方米[187] - 广西省玉林桂平奥园广场土地储备为1282.4千平方米[190] - 江苏省南京奥园金基天著房子土地储备为149.3千平方米[190] - 江苏省扬州奥园京杭湾土地储备为389.8千平方米[190] - 江苏省盐城奥园公园悦府土地储备为477.2千平方米[190] - 江苏省徐州奥园宝石乐园土地储备为418.9千平方米[190] - 广西省南宁山湖海悦府土地储备为40.9千平方米[193] - 广西省玉林奥园土地储备为306.1千平方米[193] - 江苏省南京常发广场土地储备为103千平方米[193] - 浙江省嘉兴奥园天悦湾土地储备为71千平方米[196] - 浙江省宁波奥园景湾土地储备为6.3千平方米[196] - 安徽省合肥奥园荣耀府邸土地储备为78.7千平方米[196] - 安徽省蚌埠奥园银座土地储备为290.1千平方米[196] - 广西省桂平奥园广场土地储备为1282.4千平方米[193] - 江苏省盐城奥园公园悦府土地储备为477.2千平方米[193] - 安徽省阜阳金科奥园景观城土地储备为390.8千平方米[196] - 浙江省杭州市奥园华景川上锦宸府土地储备为64.4千平方米[199] - 浙江省嘉兴市嘉善奥园玺悦府土地储备为123.1千平方米[199] - 浙江省嘉兴市兰园项目土地储备为135.7千平方米[199] - 浙江省宁波市慈溪奥园誉山湖土地储备为188.6千平方米[199] - 浙江省湖州市安吉奥园悦见山土地储备为146千平方米[199] - 浙江省湖州市湖州奥园湖山府土地储备为162.6千平方米[199] - 安徽省合肥市合肥奥园城市天地土地储备为174.6千平方米[199] - 安徽省蚌埠市蚌埠奥园银座土地储备为290.1千平方米[199] - 安徽省宿州市砀山奥园广场土地储备为318.5千平方米[199] - 安徽省阜阳市阜阳金科奥园江山城土地储备为390.8千平方米[199] 公司财务关键指标变化 - 2020年上半年集团总营业额约为282.43亿元，较2019年同期的236.70亿元增加45.73亿元，上升19.3%[101][103] - 2020年上半年物业发展销售收入约为273.41亿元，较2019年同期的224.21亿元增加49.20亿元，上升21.9%[102][103] - 2020年上半年交付物业总楼面面积从2019年同期的208万平方米上升至288万平方米，上升38.5%；不含税平均售价从2019年同期的每平方米10,785元下降为9,484元，下降12.1%[102][103] - 2020年上半年住宅性公寓收入21,279百万元，面积2,420千平方米；商业性公寓收入2,204百万元，面积170千平方米；商铺及其他收入1,655百万元，面积99千平方米；低密度住宅收入2,203百万元，面积194千平方米[105] - 2020年上半年集团毛利约为82.82亿元，较2019年同期的70.46亿元上升17.5%；毛利率从2019年同期的29.8%降至29.3%[109] - 2020年上半年其他收入、收益及亏损主要包括汇兑损失约2.13亿元，利息收入约4.70亿元及其他亏损约0.36亿元[109] - 2020年上半年销售及分销开支总额约为11.05亿元，较2019年同期的9.44亿元上升17.1%；行政开支总额约为14.60亿元，较2019年同期的11.53亿元上升26.6%[109] - 所得税开支实际税率为54%，高于中国企业所得税标准税率2

公司基本信息 - 公司于2007年10月9日在联交所主板上市，股份代号3883[2][4] - 公司为MSCI中国指数、恒生综合大中型股指数、恒生港股通名单及恒生沪深港通大湾区综合指数成分股[2][4] - 公司是中国复合地产、中国主题地产创新理念的开拓者[2][4] - 公司聚焦粤港澳大湾区，布局中国华南、中西部核心区、华东及环渤海区域[3][5] - 公司以房地产主业为核心，深化「一业为主、纵向发展」的战略格局[3][5] - 公司股份每股面值0.01港元[19] - 公司于2018年5月29日采纳购股期权计划[19] - 奥园健康生活集团有限公司于联交所主板上市，股份代号3662[9] 股东周年大会信息 - 2019年股东周年大会于2019年5月29日举行[9] - 2020年股东周年大会将于2020年5月22日举行[9] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业额为50,531,150千元，2018年为31,005,834千元[32] - 2019年公司毛利润为15,021,166千元，2018年为9,634,151千元[32] - 2019年公司净利润为5,221,830千元，2018年为2,939,467千元[32] - 2019年公司核心净利润为5,123,190千元，2018年为3,074,013千元[32] - 2019年公司基本每股盈利156.48分，2018年为89.91分；摊薄每股盈利156.16分，2018年为89.90分[32] - 2019年公司资产总额为289,880,433千元，2018年为188,858,219千元[37] - 2019年公司负债总额为252,883,825千元，2018年为158,124,373千元[37] - 2019年公司权益总额为36,996,608千元，2018年为30,733,846千元[37] - 2019年公司实现营业额505.3亿元，同比增长63%，净利润约52.2亿元，同比增长78%，董事会建议派末期股息每股0.55元[72][73] - 2019年公司总营业额约为人民币505.31亿元，较2018年增加约人民币195.25亿元，上升63.0%[129][131] - 2019年公司毛利为约人民币150.21亿元，较2018年上升55.9%，毛利率为29.7%[135][137] - 2019年公司其他收入、收益及亏损录得净收益约人民币3.38亿元，包含汇兑损失约人民币1.51亿元，利息收入约人民币4.44亿元及其他收益约人民币0.45亿元[136][138] - 2019年公司销售及分销开支总额约为人民币21.38亿元，较2018年上升49.3%；行政开支总额约为人民币24.35亿元，较2018年上升40.2%[140] - 2019年公司实际税率为51%，高于中国企业所得税标准税率25%，主要原因是包含土地增值税约为人民币19.42亿元[140] - 2019年公司拥有人应占溢利约为42.01亿元，较2018年的24.09亿元上升74.4%[145] - 2019年核心净利润约为51.23亿元[145] - 截至2019年12月31日，集团资产总额约为2898.80亿元，负债总额约为2528.84亿元[145] - 截至2019年12月31日，流动比率为1.3，2018年为1.4[145] - 截至2019年12月31日，集团现金及银行存款、结构性存款约为580.43亿元及7.05亿元，受限银行存款约为93.13亿元[148] - 截至2019年12月31日，集团现金、银行存款、结构性存款及受限银行存款总额约为680.61亿元，其中86%以人民币计值[148] - 2019年集团物业合同销售现金回款率约为78%[148] - 截至2019年12月31日，集团银行及其他借款约为689.61亿元，优先票据及公司债券约为268.03亿元[151] - 按需要时偿还及1年以内还款的借款为418.73亿元，1年以上但未超过2年的为306.98亿元，2年以上但未超过5年的为225.38亿元，5年以上的为6.55亿元[152] - 截至2019年12月31日，公司短期及长期贷款授信额度约为人民币1839.96亿元，较2018年末的949.24亿元有所增加，其中未动用额度约为人民币646.66亿元，较2018年末的317.83亿元增加[155] - 截至2019年12月31日，公司净负债比率为74.9%[155] - 截至2019年12月31日，公司就买方银行按揭贷款及合营企业银行借款提供担保额约为人民币857.23亿元，较2018年末的536.04亿元增加[158][162] - 截至2019年12月31日，公司已订约但未拨备的建筑成本、土地款等款项约为人民币362.02亿元，较2018年末的233.22亿元增加；公司应占合营企业已订约但未拨备的建筑成本承担约为人民币34.80亿元，较2018年的8.43亿元增加[161][163] - 截至2019年12月31日，公司将约为人民币596.92亿元的资产抵押予不同银行，较2018年末的299.79亿元增加[167][170] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年物业发展收入48,090,825千元，2018年为29,739,726千元；物业投资收入273,011千元，2018年为185,770千元；其他收入2,167,314千元，2018年为1,080,338千元[33] - 2019年住宅性公寓已售及交付收入38,188百万元，面积4,451千平方米；商业性公寓收入3,194百万元，面积270千平方米；商铺及其他收入4,955百万元，面积366千平方米；低密度住宅收入1,754百万元，面积125千平方米[34] - 2019年公司物业合同销售约1180.6亿元，同比增长29%，超额完成全年销售目标[76][79] - 截至2019年12月31日，公司总土地储备约4503万平方米[77][79] - 广东物业合同销售金额332.6亿元，销售面积3008万平方米；广西销售金额75.1亿元，销售面积1028万平方米等，各省市销售详情有具体数据[101] - 2019年3月18日，公司子集团奥园健康分拆并在联交所主板上市，截至12月31日，在13个省市自治区38个城市的94个物业提供物业管理服务，总管理面积约1510万平方米[109] - 奥园健康签约为37个购物中心提供商业运营服务，签约面积约180万平方米，其中为28个购物中心提供开业后商业运营管理服务，签约面积约150万平方米[109] - 奥园健康在国内11个城市的17个运营中购物中心提供商业运营服务，管理面积约77.5万平方米，总收入同比增长45.6%至约9.008亿元[109] - 2019年奥园健康总收益按年大幅增加45.6%至约人民币90080万元，物业管理服务覆盖13个省份等，在管面积约1510万平方米，商业运营服务合同总面积约180万平方米[110] - 2019年中国奥园新增87个项目，新增可开发建筑面积约1609万平方米，新增可售资源约1861亿元[120] - 截至2019年12月31日，中国奥园拥有280个项目，分布85个境内外城市，土地储备总建筑面积达4503万平方米（权益比79%），总货值约人民币4585亿元，计入城市更新项目后总货值约人民币6845亿元[120] - 截至2019年底，中国奥园拥有超30个城市更新项目，总规划建筑面积1425万平方米，规划可售面积约845万平方米，可售货值约人民币2260亿元，其中粤港澳大湾区占89%[120] - 2019年公司物业发展销售收入约为人民币480.91亿元，较2018年增加约人民币183.51亿元，上升61.7%[130][131] - 2019年交付物业总楼面面积较2018年的330万平方米上升至521万平方米，上升57.9%；平均售价上升2.4%至每平方米约人民币9,227元[130][131] - 2019年住宅性公寓销售收入为381.88亿元，面积为445.1万平方米[133] 融资与评级相关 - 公司1月增发2.75亿美元2021年到期7.95%优先票据及发行5亿美元2022年到期8.50%优先票据[45] - 公司2月成功发行2.25亿美元2023年到期7.95%优先票据，超额认购逾8倍[46] - 公司4月签订总金额约13亿港元三年期银团贷款，年利率为香港银行同业拆息加4.95%[49] - 公司5月境内信贷评级被调升至中国最高信用等级「AAA」[50] - 公司6月向国际知名主权基金按票面价定向发行2亿美元2023年到期7.35%优先票据[54] - 公司7月成功增发2.5亿美元2023年到期7.95%优先票据[57] - 公司8月成功发行人民币15亿元境内公司债，票面年利率为6.80%，年期为四年[58] - 2019年1月公司成功在境外增发2.75亿美元2021年到期优先票据用于再融资，发行5亿美元2022年到期优先票据用于再融资及一般公司用途[155] - 2019年2月公司成功在境外发行2.25亿美元2023年到期优先票据用于再融资及一般公司用途[155] - 2019年6月和7月公司分别成功在境外发行2亿美元和2.5亿美元2023年到期优先票据用于再融资[155] - 2019年中国奥园获穆迪及标普调升评级展望至“正面”，获联合国际授予国际长期发行人评级“BB+”，联合信用调升境内信贷评级至“AAA”[113][115] - 2020年2月27日，公司全资子公司奥园集团发行本金总额人民币25.40亿元、年利率5.5%、2025年到期的公司债券，所得款项净额约人民币25.20亿元已悉数收取[168] 公司荣誉 - 公司荣登《财富》「2019年中国最佳董事会50强」，连续三年跻身《财富》「中国500强」[66] - 公司荣获由中国房地产TOP10研究组颁发的「2019年中国房地产百强企业」第26名及「2019年中国房地产百强企业运营效率TOP10」[66] - 2019年公司荣膺中国房企综合实力第25名，连续五年挺入30强[82][85] - 公司连续十八年蝉联“广东地产资信20强”，连续二十年被授予“守合同重信用企业”称号[82][85] - 公司“中国500强”排名跃升103位，“中国民营企业500强”排名跃升223位[82][85] - 2016 - 2019年公司连续四年获惠誉、穆迪、标普三大国际评级机构调升信贷评级及展望[82][85] - 2019年公司获20家中外资金融机构覆盖股票并多次调升目标价[82][85] - 2019年中国奥园境内项目获13项金盘奖，位列全国房企第15名，悉尼海德公园130号和多伦多M2M分别获相关大奖[104][106] - 奥园健康2019年被纳入MSCI中国小型股指数成分股，获《彭博商业周刊/中文版》“2019年度新上市公司”称号[109] - 中国奥园率先打开亚洲美元债券市场，荣膺《机构投资者》全球房地产及建筑界别“2019全球最佳固定收益管理团队”三项评分第一[112][115] - 2019年中国奥园获《财富》“中国500强”第279名（跃升103位）、“中国民营企业500强”第272名（跃升223位）等荣誉[114][116] 公司战略与产品体系 - 公司年内完成三年产品战略制定，建立区域设计中台，打造中国奥园A + 产品力体系[104][106] - 中国奥园A + 工坊位于广州番禺，占地5000平方米，展示标准化产品套系等成果并进行实体化验证[104][106] - 公司紧跟国家战略政策，完成“布局－聚焦－深耕”三步曲，布局多区域，由区域性房企成长为全国性规模房企[103][105] 疫情相关情况 - 2020年初疫情爆发后，中国奥园采购超110万个医疗物资支持抗疫[122] - 目前中国奥园约99%销售中心已恢复营业，约94%建设项目获当地政府批准并恢复建设[122] - 2020年公司约99%售楼中心复工，约94%施工项目通过审批复工[125] 公司收购情况 - 2019年公司拟以32.616亿元收购百年人寿保险股份有限公司13.86%股份，因先决条件未达成协议终止[174] - 2020年1月1日至年报日期，集团已订立协议以约5.448亿元收购中国从事物业发展的若干附属公司[174] 公司人员情况 - 截至2019年12月31日，集团有16,504名雇员，2018年12月31日为12,040名[177] 公司管理层信息 - 郭梓文55岁，是集团创始人、执行董事、董事会主席及提名委员会主席[183] - 2001年郭梓文获选中国房地产十大风云

公司基本信息 - 公司于2007年10月9日在联交所主板上市，股份代号3883[2][4] - 公司为MSCI中国指数、恒生综合大中型股指数等成分股[2][4] - 公司聚焦粤港澳大湾区，布局华南、华东、中西部核心区及环渤海[3][5] - 公司涵盖地产、商业等八大业务板块，深化“一业为主、纵向发展”战略[3][5] - 公司股份每股面值0.01港元[11] 公司管理层信息 - 郭梓文为董事会主席、授权代表[15] - 郭梓宁为副主席兼行政总裁、授权代表[15] - 陈嘉扬于2019年4月15日获委任为集团高级副总裁[15] - 钟平于2019年4月15日退任[15] 公司核数师信息 - 德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师[15] 公司融资与评级信息 - 1月公司成功增发2.75亿美元于2021年到期7.95%优先票据，发行5亿美元于2022年到期8.5%优先票据[20][21] - 2月公司成功发行2.25亿美元于2023年到期7.95%优先票据，穆迪上调公司评级展望至「正面」，确认企业信贷评级为「B1」[23] - 3月公司旗下奥园健康生活集团于2019年3月18日成功在香港联合交易所主板上市，标普上调公司评级展望至「正面」，确认企业信贷评级为「B+」[25][26] - 4月公司与南洋商业银行等签订总金额约13亿港元三年期银团贷款，年利率为香港银行同业拆息加4.95%[30] - 5月公司获联合信用调升境内信贷评级至中国最高信用等级「AAA」，被纳入MSCI中国指数名单[31][32] - 6月公司成功向一家国际知名机构投资者按票面价定向发行2亿美元四年期7.35%优先票据，连续18年蝉联「广东地产资信20强」[34] - 2019年2月和3月，穆迪和标普将公司评级展望进一步上调至“正面”[48] - 2019年5月，联合资信评估将公司境内主体长期信用等级上调至最高等级“AAA”[48] - 2019年2月及3月分别获穆迪及标普调升评级展望至“正面”[51] - 2019年5月获联合信用调升境内信贷评级至中国最高信用等级“AAA”[51] - 2019年1月，公司成功在境外增加发行2.75亿美元2021年到期优先票据及5亿美元2022年到期三年期优先票据[105] - 2019年2月及7月，公司成功在境外发行累计共4.75亿美元2023年到期四年期优先票据[105] - 2019年7月30日，公司发行本金总额2.5亿美元（约人民币17.22亿元）的优先票据，年利率7.95%，2023年到期，已收取款项净额约2.66亿美元（约人民币18.32亿元）[124][126] 公司项目收购信息 - 1月公司成功收购广西南宁优质住宅项目南宁奥园誉江府[21][22] - 2月公司成功收购福建福州优质住宅项目平潭奥园翡翠岚都[24] - 5月公司成功收购四川成都优质住宅项目成都奥园云璟[32][33] - 2019年7月19日，公司订立股份转让协议，以人民币32.616亿元收购百年人寿保险股份有限公司13.86%的股份，交易未完成[120] 公司荣誉信息 - 公司荣获「2019年中国房地产百强企业」第26名及「2019年中国房地产百强企业运营效率TOP10」[29] - 公司位列“2019中国房地产开发企业100强”第26名，连续五年排名前30[48] - 公司连续十八年被评为“广东地产资信20强”[48] - 2019年中国房地产百强企业排名第26名，连续五年挺入30强，连续十八年蝉联“广东地产资信20强”[51] 公司销售数据信息 - 2019年首六个月公司合同销售金额增长33%[37] - 截至2019年6月30日，集团完成合同销售总额约人民币536.30亿元，同比增长33%[37] - 截至2019年6月30日，集团合同销售面积约532万平方米，同比增长35%[37][40] - 截至2019年6月30日，集团平均售价约每平方米人民币10,080元[40] - 华南区域城市贡献合同销售约人民币228.20亿元，约占总合同销售的42%[40][41] - 2019年上半年公司合同销售现金回款率约为75%[96] 公司子公司上市信息 - 集团旗下子公司奥园健康于2019年3月18日正式在联交所主板挂牌上市[37][50] 奥买家集团业务数据信息 - 2019年上半年，奥买家集团访客数同比增长2035%，新客数同比增长2458%[56][59] 集团运营业务数据信息 - 2019年上半年，集团新增在管建筑面积210万平方米，新增商场运营合同的合同建筑面积合计为28.8万平方米[62][64] 公司土地储备信息 - 截至2019年6月30日，公司拥有230个项目，分布逾75个境内外城市，土地储备总建筑面积达4012万平方米，权益比81%，总货值约人民币4255亿元，大湾区占比约27%[63] - 截至2019年6月30日，集团土地储备每平方米的平均成本约为人民币2321元，其中376万平方米为已竣工物业，1916万平方米处于在建阶段，1720万平方米为持续未来发展土地[63] - 公司拥有潜在可售资源约人民币2197亿元，大部分位于大湾区城市[63] - 广州南国奥园土地储备为148.2千平方米，类型为综合小区[131][135] - 广州奥园土地储备为22.2千平方米，类型为高层公寓、商业[131][135] - 广州番禺奥园土地储备为52.0千平方米，类型为综合小区[131][135] - 广州南沙奥园土地储备为39.9千平方米，类型为综合小区[131][135] - 广州奥园国际中心土地储备为201.2千平方米，类型为高层公寓、商业[131][135] - 广州奥园康威广场土地储备为215.4千平方米，类型为高层公寓、商业[131][135] - 深圳奥园翡翠东湾土地储备为119.4千平方米，类型为高层公寓、商业[131][135] - 珠海奥园观山海土地储备为171.3千平方米，类型为高层公寓[131][135] - 佛山三水冠军城土地储备为621.0千平方米，类型为高层公寓、商业[131][135] - 佛山上林一品土地储备为319.9千平方米，类型为综合小区、商业[131][135] - 佛山奥园誉峰土地储备为102.2千平方米[138][142] - 三水奥园尚居土地储备为117.6千平方米[138][142] - 惠州奥园誉山湖土地储备为93.9千平方米[138][142] - 惠州奥园领寓土地储备为187.8千平方米[138][142] - 惠州奥园华府土地储备为90.0千平方米[138][142] - 江门奥园泉林黄金小镇土地储备为1419.4千平方米[138][142] - 江门进升项目土地储备为611.7千平方米[138][142] - 中山奥园土地储备为39.9千平方米[138][142] - 东莞奥园观澜誉峰土地储备为146.2千平方米[138][142] - 梅州奥园半岛一号土地储备为166.4千平方米[138][142] - 广东梅州五华奥园广场土地储备为25.3千平方米[145][149] - 广东梅州奥园梅江天韵土地储备为256.0千平方米[145][149] - 广东清远奥园（英德）心花小镇土地储备为1049.4千平方米[145][149] - 广东茂名奥园金源海湾城土地储备为591.3千平方米[145][149] - 重庆奥园新红阳公园一号土地储备为401.2千平方米[145][149] - 广东梅州大埔奥园广场土地储备为465.8千平方米[145][149] - 广东湛江吴川奥园冠军城土地储备为353.3千平方米[145][149] - 广东阳江奥园公园一号土地储备为270.5千平方米[145][149] - 广东韶关奥园文化旅游城韶关印象岭南土地储备为294.9千平方米[145][149] - 广东茂名奥园东汇城土地储备为341.4千平方米[145][149] - 重庆奥园金澜湾土地储备为151.1千平方米[152][155] - 长沙奥园荣耀府土地储备为82.3千平方米[152][155] - 沈阳奥园国际城土地储备为920.7千平方米[152][155] - 南宁奥园上筑土地储备为1.2千平方米[152][155] - 玉林奥园康城土地储备为532.0千平方米[152][155] - 株洲奥园广场土地储备为274.5千平方米[152][155] - 湘潭奥园冠军城土地储备为541.8千平方米[152][155] - 郴州奥园华府土地储备为517.6千平方米[152][155] - 瑞昌奥园广场土地储备为610.0千平方米[152][155] - 祁东奥园广场土地储备为334.2千平方米[152][155] - 广西省桂平奥园广场土地储备达1282.4千平方米[158][163] - 江苏省泰兴新能源新世界广场土地储备为449.2千平方米[158][162] - 四川省广汉奥园九龙湾土地储备有399.9千平方米[174] - 安徽省砀山奥园广场土地储备是402.8千平方米[174] - 福建省泉州奥园西溪半岛土地储备为425.3千平方米[175] - 广西省浦北奥园广场土地储备为443.7千平方米[158][163] - 江苏省扬州奥园观湖尚居土地储备达300.7千平方米[158][162] - 湖北省荆州奥园公馆土地储备为333.3千平方米[170] - 安徽省蚌埠奥园银座土地储备是334.1千平方米[174] - 四川省成都成华奥园广场土地储备有387.7千平方米[174] - 安徽省蚌埠奥园银座土地储备为334.1千平方米[179] - 四川省广汉奥园玖珑湾土地储备为399.9千平方米[179] - 安徽省宿州砀山奥园广场土地储备为402.8千平方米[179] - 福建省泉州奥园西溪半岛土地储备为425.3千平方米[179] - 山东省青岛奥园顶级大厦土地储备为293.1千平方米[182] - 贵州省毕节威宁奥园广场土地储备为302.0千平方米[186] - 陕西省西安奥园风景湾土地储备为341.7千平方米[191] - 云南省昆明奥园土地储备为267.9千平方米[195] - 河南省郑州奥园湖湾土地储备为239.8千平方米[197] - 天津市天津奥园荣誉大厦土地储备为154.0千平方米[199] 公司城市更新改造布局信息 - 公司聚焦粤港澳大湾区、环北京、长三角、南宁等区域参与城市更新改造[55][58] 奥园健康业务战略信息 - 奥园健康重点打造大健康产业，实施多元化服务业务战略[57][60] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司总营业额约为236.70亿元，较2018年同期增加约100.03亿元，上升73.2%[72][73] - 2019年上半年物业发展销售收入约为224.21亿元，较2018年同期增加约94.71亿元，上升73.1%[73][74] - 2019年上半年交付物业总楼面面积为208万平方米，较2018年同期上升26.1%；不含税平均售价为每平方米10,785元，上升37.1%[74][75][76] - 2019年上半年住宅性公寓销售收入为187.79亿元，面积为180万平方米[78] - 2019年上半年公司毛利润为约70.46亿元，较2018年同期上升80.6%；毛利率由28.6%上升至29.8%[79][81] - 2019年上半年其他收入、收益及亏损包括汇兑收益净额约1.03亿元、利息收入约1.83亿元及其他收入约0.78亿元[80][82] - 2019年上半年销售及分销开支总额约为9.44亿元，较2018年同期上升57.3%；行政开支总额约为11.53亿元，较2018年同期上升77.1%[81][83][85][86] - 2019年上半年实际税率为48%，高于中国企业所得税标准税率25%，主要因土地增值税约6.56亿元[88] - 2019年上半年公司拥有人应占利润约为22.72亿元，较2018年同期上升86.8%；核心净利润约为24.90亿元[88] - 截至2019年6月30日，公司资产总额约为2325.68亿元，负债总额约为1972.00亿元；流动比率为1.4[88] - 2019年6月30日，公司现金及银行存款、结构性存款约为人民币478.73亿元及27.77亿元，2018年12月31日分别约为360.13亿元及13.28亿元[96] - 2019年6月30日，公司受限制银行存款约为人民币41.87亿元，2018年12月31日约为22.81亿元[96] - 2019年6月30日，公司现金、银行存款、结构性存款及受限制银行存款总额约为人民币548.37亿元，其中88%以人民币计值，12%以其他货币计值[96] - 2019年6月30日，公司银行及其他借款约为人民币536.70亿元，2018年12

公司基本信息 - 公司于2007年10月9日在港交所主板上市，股份代号3883[4][6][7] - 公司聚焦粤港澳大湾区，布局华南、华东、中西部核心区及环渤海[5][7] - 2018年11月公司更名为“中国奥园集团股份有限公司”，旗下七大二集团涵盖五大业务板块，奥园健康生活集团于2019年3月18日在港交所主板上市[70][73] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业额为31,005,834千元人民币，较2017年的19,115,255千元人民币增长约62.2%[25] - 2018年毛利润为9,634,151千元人民币，较2017年的5,111,477千元人民币增长约88.5%[25] - 2018年净利润为2,939,467千元人民币，较2017年的1,951,952千元人民币增长约50.6%[25] - 2018年核心净利润为3,074,013千元人民币，较2017年的1,889,067千元人民币增长约62.7%[25] - 2018年基本每股盈利89.91分，2017年为61.35分；2018年摊薄每股盈利89.90分，2017年为61.28分[25] - 2018年资产总额为1888.58219亿元，2017年为1258.05861亿元；2018年负债总额为1581.24373亿元，2017年为986.79571亿元；2018年权益总额为307.33846亿元，2017年为271.2629亿元[28] - 2016 - 2018年净利润分别为10.07亿元、29.39亿元、19.52亿元[32] - 2016 - 2018年毛利润分别为12.23亿元、30.74亿元、18.89亿元[34] - 2016 - 2018年核心净利润分别为3.277亿元、9.634亿元、5.111亿元[36] - 2018年公司营业额310亿元，同比增长62%；毛利96亿元，同比增长88%；核心净利润31亿元，同比增长63%；董事会建议派发末期股息每股0.36元[62][66] - 2018年公司总营业额约为310.06亿元，较2017年增加约118.91亿元，上升62.2%[107][109] - 2018年公司毛利为约96.34亿元，较2017年上升88.5%，毛利率为31.1%[111][115] - 2018年公司其他收入、收益及亏损录得净亏损约2.23亿元[112][116] - 2018年公司销售及分銷开支总额约为14.32亿元，较2017年上升54.6%；行政开支总额约为17.36亿元，较2017年上升117.1%[113][117] - 2018年公司实际税率为58%，高于中国企业所得税标准税率25%，主要因土地增值税约19.25亿元[114][118] - 2018年公司归属公司所有者的利润约为24.09亿元，较2017年增加46.9%[120] - 2018年公司拥有人应占溢利约为24.09亿元，较2017年的16.40亿元上升46.9%[125] - 2018年末集团资产总额约为1888.58亿元，负债总额约为1581.24亿元，流动比率为1.4[126] - 2018年末集团现金、银行存款及结构性存款分别约为360.13亿元及13.28亿元，受限银行存款约为22.81亿元，总额约为396.22亿元，98%以人民币计值[129][130][131] - 2018年集团合同销售现金回款率约为78%[130][131] - 2018年末集团银行及其他借款约为407.52亿元，优先票据及公司债券约为169.70亿元[133][134] - 2018年末借款、优先票据及公司债券实际利率为7.4%，高于2017年的7.2%[135][137] - 2018年末集团信贷额度约为949.24亿元，其中约317.83亿元未动用[140][144] - 2018年末集团净负债比率为58.9%[141][145] - 2018年末集团或有负债约为536.04亿元[142] - 2018年12月31日集团或然负债担保额约为人民币536.04亿元，2017年12月31日约为人民币310.92亿元[146] - 2018年12月31日集团已订约但未拨备款项约为人民币233.22亿元，2017年12月31日约为人民币181.82亿元；集团应占合营企业相关承担约为人民币8.43亿元，2017年为人民币3.86亿元[149][153] - 2018年12月31日集团抵押资产约为人民币299.79亿元，2017年12月31日约为人民币165.46亿元[151][155] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年物业发展营业额为29,739,726千元人民币，较2017年的17,960,391千元人民币增长约65.6%[26] - 2018年物业投资营业额为185,770千元人民币，较2017年的119,032千元人民币增长约56.1%[26] - 2018年其他业务营业额为1,080,338千元人民币，较2017年的1,035,832千元人民币增长约4.3%[26] - 2018年物业发展已售及交付总收入为297.4亿元，总面积为3302千平方米，其中住宅性公寓收入184.59亿元，面积2574千平方米[27] - 2018年公司合同销售达913亿元，同比增长1倍，完成全年目标125%，2016 - 2018年复合年增长率达89%，12月合同销售174亿元创单月新高，2019年目标增长25%[59][60] - 截至2018年12月31日，公司土地储备总建筑面积约3410万平方米，2019年9个大湾区城市更新项目预计增加可售资源约660亿元[63][66] - 2018年公司主营业务增长达新高，同比增长100%，战略模式获资本市场高度评价[80] - 2018年公司文旅板块整体增长强劲，电商板块创建O2O购物模式，多项指标显著增长，大健康板块将分拆上市[80] - 2018年公司完成合同销售总额约912.8亿元，较2017年增长100%，完成全年目标730亿元的125%[87][90] - 2018年合同销售面积约886.3万平方米，同比增长98%；平均售价约每平方米10,300元，同比增加1.4%[87][90] - 2018年粤港澳大湾区贡献合同销售约280亿元，约占总合同销售的31%[87][90] - 2018年公司文旅板块投资开发的英德巧克力小镇预计2019年开业[94][97] - 2018年奥买家集团双线购模式落地，多项业务指标增长并获多项荣誉[95][98] - 截至2018年12月31日，公司有198个项目位于70个国内外城市，土地储备总建筑面积3410万平方米（权益占比80%）[101] - 截至2018年12月31日，公司平均土地成本约每平方米2167元[102] - 截至2018年12月31日，324万平方米物业已完成，1505万平方米物业在建，1581万平方米物业留作未来开发[102] - 2018年物业发展销售收入约为297.40亿元，较2017年增加约117.80亿元，上升65.6%[108][109] - 2018年交付物业总楼面面积为330万平方米，较2017年的243万平方米上升35.8%；平均售价为每平方米约9,007元，较2017年的7,397元上升21.8%[108][109] - 2018年商业性公寓交付占比从2017年的5.3%上升至17.8%[108][109] 公司融资情况 - 2018年公司成功发行多笔票据，包括2亿美元7.50%、2.5亿美元7.50%、1.75亿美元6.35%、2.25亿美元7.95%的优先票据及1亿新加坡元7.15%的优先票据[40][41][42][48] - 2018年公司成功发行三年期境内私募公司债24亿元，综合成本约8.25%[45][46] - 2018年公司与八家商业银行签订三轮总金额合共约32亿港元的三年期境外俱乐部贷款，年利率为三个月香港银行同业拆息加3.95%[45] - 2018年公司在境内发行3年期公司债39亿元，境外募资约15亿美元，平均成本低于7%；2019年打开亚洲美元债券市场，募资10亿美元[64][66] - 2018年5月、7月、8月集团分别成功发行4.25亿美元3年期、1.75亿美元2020年到期、2.25亿美元及1亿新加坡元3年期境外优先票据[136][138][139][144] - 2019年1月3日公司发行本金总额2.75亿美元优先票据，年利率7.95%，到期日2021年，已收取所得款项净额约2.78亿美元（约合人民币19.08亿元）[157] - 2019年1月15日公司发行本金总额5亿美元优先票据，年利率8.50%，到期日2022年，已收取所得款项净额约4.93亿美元（约合人民币33.30亿元）[157] - 2019年2月11日公司发行本金总额2.25亿美元（约合人民币15.19亿元）优先票据，年利率7.95%，2023年到期，已收取所得款项净额约2.21亿美元（约合人民币14.92亿元）[161] 公司荣誉 - 2018年公司获得多项荣誉，如上榜《福布斯》“2018年亚洲最佳上市公司50强”等[54][55] - 2018年公司跻身《福布斯》“亚洲最佳上市公司50强”、《财富》“中国500强”[71][73] - 2018年公司荣膺福布斯「亚洲最佳上市公司50强」、《财富》「中国最佳董事会」百强等多项荣誉[89][92] 公司人事变动 - 2018年1 - 10月，公司董事会主席增持3790万股股份，平均每股约4.81港元，涉及金额约1.8亿港元[50] - 2019年2月穆迪将公司评级展望调升至“正面”[65][67] - 交易完成后，集团于奥园健康生活的股权将由75.50%削减至56.63% [158][160] - 2018年12月31日集团有12040名员工，2017年12月31日有7211名员工[159] - 2018年12月31日集团雇员为12,040名，2017年12月31日为7,211名[161] - 2019年2月28日有关建议分拆附属公司奥园健康生活集团有限公司及在联交所主板独立上市的招股章程已刊发[161] - 钟平50岁，2003年8月加入集团，2019年4月15日辞任执行董事及首席财务官[171][173][174] - 陈嘉扬39岁，2013年10月加入集团，2019年4月15日获委任为执行董事，负责上市公司企业融资等工作[193][196] - 陈志斌37岁，2014年8月加入集团，2019年4月15日获委任为首席财务官，负责集团财务资金管理工作[195][198] 公司管理层信息 - 郭梓文54岁，集团创办人，负责公司发展策略等[164][166] - 郭梓宁57岁，负责商业地产投资等，为奥园健康生活董事主席及非执行董事[167][168] - 马军42岁，2015年3月加入集团，负责PropertyGroup和Cultural Tourism Group管理[178] - 马军42岁，2015年3月加入集团，有逾15年房地产行业经验，负责地产集团经营管理，分管文旅集团[179] - 徐景辉69岁，2007年9月13日获委任为独立非执行董事，有逾30年会计、财务及投资管理经验[181][182] - 张国强52岁，2011年1月20日获委任为独立非执行董事，有逾20年审核、会计及财务管理经验[186][187] - 胡江62岁，2014年2月28日获委任为独立非执行董事，在地理学及房地产领域有逾20年教研经验[190][191] - 张俊42岁，2015年2月加入集团，负责商业地产集团经营管理工作[194][197] - 黄邦华59岁，2017年11月加入集团，负责金融集团管理工作[200]