公司名称变更 - 拟变更中文名为华新建材集团股份有限公司，英文名为HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.，A股证券简称变更为华新建材[12] - 拟变更的公司名称已办理企业名称保留，保留期两个月[15] - 拟变更证券简称需上报上交所及联交所审核，证券代码不变[15] 业务覆盖 - 业务覆盖国内17个省/市/自治区和海外20个国家，有300余家分子公司[10] 章程修订 - 建议修改《公司章程》相关表述及英文名称[19] - 修订《公司章程》需提交股东会审议，授权总裁办理工商登记等事宜[19]

公司股份回购计划 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份 [1] - 本次回购股份拟用于后续股权激励 [1] - 回购拟使用的资金总额不低于人民币3225万元且不超过人民币6450万元 [1] - 回购股份价格不超过人民币25元/股 [1] - 回购数量不低于129万股且不超过258万股 [1]

公司名称变更 - 公司董事会建议将中文名称由“华新水泥股份有限公司”变更为“华新建材集团股份有限公司” [1] - 公司董事会建议将英文名称由“HUAXIN CEMENT CO., LTD.”变更为“HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.” [1] - 建议更改公司名称须待临时股东会以普通决议案方式批准及香港公司注册处批准后方告作实 [1] 证券相关安排 - 拟变更证券简称事项需上报上海证券交易所及香港联合交易所审核 [1] - 公司A股证券代码“600801”及H股证券代码“06655”将保持不变 [1]

公司名称变更 - 公司董事会建议将中文名称由“华新水泥股份有限公司”变更为“华新建材集团股份有限公司” [1] - 公司董事会建议将英文名称由“HUAXIN CEMENT CO.,LTD.”变更为“HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO.,LTD.” [1] - 建议更改公司名称须待临时股东会以普通决议案方式批准及香港公司注册处批准后方可作实 [1]

回购方案概述 - 公司计划使用自有资金通过集中竞价交易方式回购A股股份 [1] - 回购股份拟用于后续股权激励计划 [1] - 回购资金来源为公司自有资金 [1] 回购资金与股份数量 - 拟使用资金总额不低于3225万元人民币且不超过6450万元人民币 [1] - 回购股份价格不超过25元人民币/股 [1] - 回购数量不低于129万股且不超过258万股 [1] 方案实施细节 - 若回购期内发生资本公积转增股本等事宜 将按规定对回购价格和数量进行相应调整 [1] - 回购实施期限为自董事会审议通过方案之日起不超过6个月 [1]

公司名称变更 - 公司董事会建议将中文名称由“华新水泥股份有限公司”变更为“华新建材集团股份有限公司”，英文名称由“HUAXIN CEMENT CO., LTD.”变更为“HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.” [1] - 建议更改公司名称须待临时股东会以普通决议案方式批准及香港公司注册处批准并发出更改名称注册证书后方告作实 [1] - 拟变更证券简称事项需上报上交所及联交所审核，公司A股证券代码“600801”及H股证券代码“06655”保持不变 [1]

业绩数据 - 2024年营业收入34,217,347,727元，2023年为33,757,087,272元，2022年为30,470,382,363元[11] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,416,280,487元，2023年为2,762,116,715元，2022年为2,698,868,510元[11] - 2024年基本每股收益1.16元/股，2023年为1.33元/股，2022年为1.30元/股[11] - 2024年加权平均净资产收益率8.16%，2023年为9.82%，2022年为10.03%[11] 股本信息 - 截止2025年9月30日收市，公司总股本为2,078,995,649股，其中A股为1,344,275,649股、H股为734,720,000股[7] 激励计划 - 2025年A股限制性股票激励计划拟授予限制性股票数量不超过257.80万股，占公司股本总额0.1240%[6][15] - 激励计划拟授予激励对象不超过11人，约占2024年12月31日公司在册员工总数20,174人的0.05%[18] - 执行董事、总裁李叶青获授限制性股票91.59万股，占本计划授予限制性股票总数的35.53%，占本计划公告日公司股本总额的0.044%[19] - 限制性股票授予价格为每股9.24元[22] - 本计划有效期最长不超过60个月[25] - 限制性股票限售期分别为36个月和48个月[29] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量上限比例为50%[29] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量上限比例为50%[29] - 第一个解除限售期相对全面股东回报门槛值、目标值、挑战值分别为60分位、75分位、90分位[35][87] - 第一个解除限售期每股收益年复合增长率门槛值、目标值、挑战值分别为3%、5%、7%[37][89] - 相对全面股东回报综合分位水平计算中A股与境外股权重分别为65%和35%[36][88] - 公司层面业绩考核指标相对全面股东回报和每股收益的年复合增长率权重均为50%[37][90] - 公司层面业绩考核得分和对应年度解除限售比例关系为年度解除限售比例 = 公司层面业绩考核得分 / 100[38][90] - 激励对象在本计划三年业绩期内平均个人年度业绩考核结果需达到或超过0.8才能按规定比例解除限售[39][91] - 境外股对标组包括9家公司，A股对标组包含12家公司[37][88] - 授予激励对象不超过257.8万股限制性股票，应确认总费用预计为2382.1333万元[69] - 假设2025年11月30日授予限制性股票，各年度需摊销费用分别为2025年59.01万元、2026年694.79万元、2027年694.79万元、2028年661.07万元、2029年272.48万元[69] - 假设授予日A股市场价格为每股18.48元，测算限制性股票单位公允价值为每股9.24元[69] 其他信息 - 公司于1994年1月3日在上证所挂牌交易、2022年3月28日于香港联交所挂牌交易[7] - 截止2025年10月9日，公司董事会由9名董事组成，其中执行董事2名、非执行董事4名、独立非执行董事3名；高级管理人员11名，其中总裁1名、副总裁10名[10]

回购方案核心信息 - 公司计划使用自有资金通过集中竞价交易方式回购A股股份 [1] - 回购股份拟用于后续股权激励计划 [1] - 回购资金总额不低于3225万元人民币且不超过6450万元人民币 [1] - 回购股份价格上限为每股25元人民币 [1] 回购规模与期限 - 计划回购股份数量不低于129万股且不超过258万股 [1] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过6个月 [1] - 若回购期内发生资本公积转增股本等事宜 回购价格和数量将按规定调整 [1]

会议信息 - 华新水泥第十一届监事会第八次会议于2025年10月3日召开，应到实到监事均为5人[5] - 公司于2025年9月28日以通讯方式向全体监事发出会议通知[5] 审议事项 - 审议通过《公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，5票同意[6] - 审议通过《公司2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》，5票同意[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2025 年 10 月 3 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生 （副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、Olivier Milhaud 先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲 載列華新水泥股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交易 所網站(http://www.sse.com.cn)刊登的 《第十一屆董事會第十八次會議決議公告》， 僅供參閱。 承董事會命 華新水泥股份有限公司 徐永模 主 席 中國湖北省武漢市 *僅供識別 1 证券代码：6 ...