公司名称变更 - 建议中文名变更为「华新建材集团股份有限公司」，英文名变更为「HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.」[4][6] - 变更须经临时股东会及香港公司注册处批准[4][7] - 名称已在市场监督管理部门办理保留，保留期两个月[11] 业务覆盖 - 业务覆盖国内17个省/市/自治区和海外20个国家，有300余家分子公司[9] 公司章程修订 - 董事会建议修订章程以反映名称变更并符合上市规则[4][14] - 修订须待临时股东会批准及名称变更生效[4][14] 后续安排 - 将召开临时股东会供股东审议[5][16] - 适时公告投票结果、变更生效日期等详情[17] 公司人员 - 执行董事有李叶青、刘凤山[18] - 非执行董事有徐永模等4人[18] - 独立非执行董事有黄灌球等3人[18]

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任。 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國注册成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 關於以集中競價交易方式回購A股股份的方案的公告 本公告乃華新水泥股份有限公司（「本公司」或「公司」）根據香港聯合交易所有限公 司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條以及香港法例第571章證 券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）作出。 ●重要內容提示 本公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司A股股份（「本次回購」）。 本次 回購股份擬用於後續股權激勵。本次回購股份資金來源為公司自有資金，回購擬使用的 資金總額不低於人民幣3,225萬元（含）且不超過人民幣6,450萬元（含）。本次回購股 份價格不超過人民幣25元/股，回購數量不低於129萬股且不超過258萬股。若公司在回 購期內發生資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股、 ...

華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股 份 代 號 ：6655） 2025年 第 三 次 臨 時 股 東 會 之 代 表 委 任 表 格 為華新水泥股份有限公司（「本公司」或「公司」）股東，現委任大會主席，或 （附註 4 ） 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席2025年10月24日（星期五）下午二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道 426號華新大廈B座2樓會議室舉行的本公司2025年第三次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並依照下列指示代表本 人╱吾等就臨時股東會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代表自行酌情投票表決。 | | 普通決議案 | （附註 贊成 | ） 5 | （附註 ） 反對 5 | （附註 ） 棄權 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 考慮及批准《關於擬變更公司名稱及A股證券簡稱的議案》 | | | | | | | 特別決議案 | （附註 贊成 | 5 ） | （附 ...

2 0 2 5 年第 三次臨 時股東 會通告 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 2025 年第三次臨時股東會通告 茲通告華新水泥股份有限公司（「本公司」）將於 2025 年 10 月 24 日（星期五）下午二時正於中 國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道 426 號華新大廈 B 棟 2 樓會議室召開本公司 2025 年第三次 臨時股東會「臨時股東會」），以審議並酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公 司日期為 2025 年 10 月 3 日的通函所定義者具有相同含義。 普通決議案 華新水泥股份有限公司 董事长 徐永模 中國湖北省武漢市 2025 年 10 月 3 日 * 僅供識別 – 1 – 2 0 2 5 年第 三次臨 時股東 會通告 1. 考慮及批准《關於擬變更公司名稱及A股證券簡稱的議案》 特別決議案 2. 考慮及批准《關於修訂《公司章程》部分條款的議案》 承董事會命 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事或 其他決策機構授權的人士應出 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） 關於擬變更公司名稱及A股證券簡稱的議案 此乃要 件 請即處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有華新水泥股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同所附 代表委任表格及回執交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 關於修訂《公司章程》部分條款的議案 及 2025年第三次臨時股東會通告 本公司謹定於2025年10月24日（星期五）下午二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大 道426號華新大廈B棟2樓會議室召開2025年第三次臨時股東會，召開臨時股東會通告載列於本通函的 第【10 ...

股份数据 - 截至2025年9月底，H股法定/注册股份734,720,000股，面值1元，法定/注册股本734,720,000元[1] - 截至2025年9月底，A股法定/注册股份1,344,275,649股，面值1元，法定/注册股本1,344,275,649元[1] - 2025年9月底法定/注册股本总额2,078,995,649元[1] 发行股份情况 - 截至2025年9月底，H股已发行股份（不含库存股）734,720,000股，库存股0股[2] - 截至2025年9月底，A股已发行股份（不含库存股）1,344,275,649股，库存股0股[2] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

港股水泥股表现 - 华新水泥股价上涨5.1%至15.26港元 [1] - 西部水泥股价上涨5.1%至3.3港元 [1] - 中国建材股价上涨3.23%至5.44港元 [1] - 海螺水泥股价上涨1.56%至23.48港元 [1] 行业整体走势 - 港股水泥板块集体拉升 [1]

行业政策动态 - 工信部等六部门发布《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》[1] - 要求2025年底前对超出项目备案产能制定置换方案 预计减少10%熟料产能[1] - 中国水泥协会发布推动行业"反内卷""稳增长"高质量发展意见[1] 市场表现与价格趋势 - 水泥股集体拉升 华新水泥涨5.1%至15.26港元 西部水泥涨5.1%至3.3港元 中国建材涨3.23%至5.44港元 海螺水泥涨1.56%至23.48港元[1] - 水泥价格围绕行业盈亏平衡线附近波动[1] - 产能置换政策推动行业复价加速到来[1] 企业战略与整合 - 上市公司已开始落实布局产能置换事项[1] - 大企业整合国内市场步伐加快 行业集中度将有效提升[1] - 海螺水泥凭借成本优势定价受关注 华新水泥因出海布局受关注[1] 需求与区域机会 - 水泥行业需求仍处于寻底过程[1] - 大型基建项目有望拉动西藏、新疆等区域性需求提升[1] - 企业错峰停产力度加强 供给端有望积极改善[1]

行业政策动态 - 六部门联合发布《建材行业稳增长工作方案(2025—2026年)》推动行业结构调整[1] - 要求2025年底前对超备案产能制定置换方案 预计减少10%熟料产能[1] - 政策推动大企业整合市场 行业集中度将有效提升[1] 企业股价表现 - 华新水泥H股涨5.1%报15.26港元 西部水泥涨5.1%报3.3港元[1] - 中国建材涨3.23%报5.44港元 海螺水泥H股涨1.56%报23.48港元[1] 行业供需状况 - 水泥需求仍处于寻底过程 企业错峰停产力度加强[1] - 水泥价格围绕行业盈亏平衡线波动 供给端有望积极改善[1] - 大型基建项目有望拉动西藏、新疆等区域性需求提升[1] 企业战略布局 - 上市公司已开始落实产能置换事项布局[1] - 行业复价进程预计加速 关注成本优势龙头海螺水泥[1] - 出海标的华新水泥获市场重点关注[1]

员工持股计划实施进展 - 公司于2023年7月20日第三次临时股东大会审议通过2023-2025年核心员工持股计划草案 [1] - 2024年5月21日第十一届董事会第一次会议审议通过第二期（2024年）核心员工持股计划 [1] - 持股计划专用证券账户初始持有3,290,225股A股股票 [2] 持股数量变动 - 因未达业绩考核目标，725,184股股票被收回处置 [2] - 目前持股数量为2,565,041股，占公司总股本0.1234% [3] - 第一个锁定期将于2025年10月1日届满 [3] 解锁安排 - 本次解锁769,551股，占总股本0.0370% [3] - 标的股票分三期解锁，解锁时点分别为过户后12/24/36个月 [3] - 每期解锁比例分别为可归属股份的30%、30%、40% [3] 存续期管理 - 计划存续期不超过60个月 [3] - 经2/3以上份额持有人同意可延长存续期，单次延长期不超过12个月 [3][5] - 存续期满前1个月可审议延长存续期 [5] 交易限制 - 定期报告公告前30日内不得买卖股票 [5] - 季度报告及业绩预告公告前10日内不得交易 [5] - 重大事件决策期间至披露日不得买卖股票 [5] 计划变更与终止 - 计划变更需经2/3以上份额持有人同意并提交董事会审议 [5] - 存续期满后自动终止或股票全部出售后提前终止 [5] - 衍生股份同样遵守锁定和解锁安排 [3]