会议议程 - 会议类型为"凌钢转债"2025年第一次债券持有人会议 [1] - 现场会议时间为2025年6月30日9点00分 [1] - 会议地点在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 [1] - 投票方式采取现场与通讯表决相结合 [1] - 会议议程包括验证身份、宣布会议、审议议案、表决等12项流程 [1] 吸收合并议案 - 公司拟吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司 [2] - 合并目的为提高管理效率、降低运营成本、减少亏损企业户数 [2] - 北票钢管2023年资产总额16,959.38万元，2025年一季度降至13,503.53万元 [3] - 北票钢管2023年净资产-13,564.34万元，2025年一季度扩大至-16,010.59万元 [3] - 北票钢管2023年营业收入17,303.78万元，2024年降至10,226.25万元 [3] 合并安排 - 合并后北票钢管法人资格将被注销 [3] - 公司承继北票钢管全部资产、负债、业务和人员 [3] - 需办理资产移交、权属变更、税务审批、注销登记等手续 [4] - 董事会提请股东会授权管理层具体实施合并事宜 [4] 合并影响 - 合并不会对公司财务状况和经营状况产生实质影响 [4] - 北票钢管财务报表已100%纳入公司合并报表范围 [4] - 合并有利于优化管理结构和减少亏损企业数量 [4] - 具体影响金额以经审计的财务报告为准 [4]

近日，海光信息拟换股吸收合并中科曙光，这是重组新规后的首单。根据公告，科创板上市公司海光信 息和沪市主板上市公司中科曙光正在筹划此次合并。海光信息将通过向中科曙光全体A股股东发行A股 股票的方式，换股吸收合并中科曙光，并募集配套资金。两家公司股票自5月26日起停牌，预计停牌时 间不超过10个交易日。 海光信息是算力芯片的重要厂商，中科曙光则是服务器龙头企业，双方主营业务在产业链上下游紧密关 联。海光信息表示，此次重组旨在抢抓信息技术产业发展机遇，做大做强主业。值得注意的是，中科曙 光是海光信息的第一大股东，持股比例约28%，双方在合并前已有紧密的股权和业务联系。此次合并也 是5月16日修订的《上市公司重大资产重组管理办法》后的首单上市公司吸收合并。该办法及去年出台 的多项鼓励并购政策均明确支持头部企业整合产业链，推动国有资本和国有企业做大做强。 若交易完成，中科曙光将终止上市。此类并购重组事件通常会引发股价波动，可能为持有相关股票的基 金带来套利机会。根据一季度持仓数据，嘉实积极配置一年持有混合（017147）和嘉实信息产业股票发 起（017488）两只基金对海光信息和中科曙光的持仓比例接近10%的个股上限， ...

吸收合并全资子公司 - 公司拟吸收合并全资子公司大连冰山集团销售有限公司（冰山销售），以优化管理架构和提升销售运营效率 [1] - 吸收合并完成后，冰山销售的所有资产、负债、权利、义务将转移至公司，现有业务和员工由公司承继和接收，其独立法人资格将注销 [1] - 公司已通过相关决议并披露公告，具体内容详见2025年4月24日发布的《关于吸收合并全资子公司的公告》（2025-016） [1] 债权人申报要求 - 债权人需在接到通知后30日内或公告披露后45日内，凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供担保 [1] - 法人债权人需携带营业执照副本、法定代表人身份证明文件，自然人债权人需携带有效身份证件，委托他人申报的还需提供授权委托书和代理人身份证件 [2] - 债权人可通过邮寄或电子邮件方式向冰山冷热科技股份有限公司证券法规部申报债权，申报日分别以寄出日或公司邮箱收到文件日为准 [2]

证监会政策调整 - 证监会修改《上市公司重大资产重组管理办法》完善锁定期规则 [1] - 新规明确上市公司之间吸收合并的锁定要求 [1] - 对被吸并方控股股东、实际控制人或其控制的关联人设置6个月锁定期 [1] - 构成收购的执行《上市公司收购管理办法》18个月锁定期要求 [1] - 对被吸并方其他股东不设锁定期 [1]