公司概况 - 公司于2024年8月14日在中国注册成立，前身公司于2012年11月27日成立[4] - H股每股面值为人民币1.00元，于联交所上市并以港元买卖[6] 计划基本信息 - 计划期限自股东会批准采纳计划之日起7年，结束前已授未归属股份仍可按规则归属[13] - 计划实施先决条件为股东会通过特别决议案批准及联交所上市委员会批准相关股份上市及买卖[17] 计划管理 - 股东会负责审议及批准计划采纳，董事会负责制定及修订计划，授权代表负责计划管理[19] - 独立非执行董事监督计划是否有利于公司持续发展[19] 受让人资格 - 授予日期起最近12个月内被证券监管机构公开谴责等情况不得视为合资格参与者[27] 股份失效情况 - 归属日期前或当日受让人严重违反集团协议等多种情况，未归属授予股份自动失效[28] - 归属日后受让人因特定情况不再为合资格参与者，自愿放弃已归属但未支付授予股份[29] 股份来源及资金 - 计划项下目标股份50%来自新H股，50%来自二级市场购入现有股份[34] - 购买目标股份资金来源为公司自有资金及受让人支付金额[32] 股份数量限制 - H股奖励计划项下将予授出目标股份最高数目不得超采纳日期已发行股份总数的10%，即19,889,180股H股[34] - 计划授权限额下可发行新股份总数不得超采纳日期已发行股本总数的5%[34] - 服务供应商分项限额不得超采纳日期已发行股份总数的1%[35] 行使权力 - 公司可在认为奖励/授予股份归属不公平情况下行使收回权[32] - 董事会有权要求受让人返还部分已归属但未支付授予股份对应金额[29] 计划调整 - 3年期内更新计划授权限额及服务供应商分项限额须经股东批准，控股股东等相关方需放弃投赞成票[36] 时间限制 - 任何授予股份归属期不得少于授予日期起计12个月，特定情况可较短[45] 计划终止 - 计划在采纳日期起7周年或董事会决议提早终止日期较早者终止[70] - 计划终止后不得再授出授予股份[73]

股东大会信息 - 公司临时股东大会时间为2025年12月17日[1][2] - 地点为中国南京市嘉陵江东街18号3幢8层[2] 股份配发 - H股奖励计划新股份总数不超决议案通过当日已发行股份的5%[3] 文件送达 - 股东须在指定时间24小时前送达代表委任表格等文件才有效[6] 词汇界定 - 代表委任表格词汇与2025年11月28日通函界定相同[6]

临时股东大会 - 公司将于2025年12月17日上午十时举行临时股东大会[3] - 会议将审议建议采纳H股奖励计划等多项决议案[4] H股奖励计划 - 根据H股奖励计划将予配发及发行的新股份总数不得超已发行股份的5%[4] H股过户登记 - 公司将在2025年12月12日至17日暂停办理H股过户登记手续[8] 参会投票要求 - H股持有人须于2025年12月11日下午四时三十分前交回过户文件及股票[8] - 代表委任表格及授权文件须不迟于会议指定时间24小时前送交指定登记处[8]

公司基本信息 - 公司于2024年8月14日在中国注册成立，其前身公司于2012年11月27日根据中国法律成立[109] - 公司H股于2025年7月25日在联交所主板上市[18] H股奖励计划 - 建议采纳H股奖励计划，需股东于临时股东会以特别决议案批准[28] - H股奖励计划自采纳日期起7年有效，之后不得进一步授出授予股份[30] - H股奖励计划目标股份50%来自公司发行新H股，50%来自受托人用计划资金在二级市场购入现有股份[34] - H股奖励计划目标股份最高数目不得超采纳日期已发行股份总数的10%，即19,889,180股H股[34] - 最后可行日期已发行198,891,800股股份[37] - H股奖励计划可能发行新股份总数不得超9,944,590股，相当采纳日期已发行股份总数不超5%[37] - 首次公开发售前股份激励计划已授予16,429,382股股份，占2025年中期报告日期公司已发行股份总数约8.26%[38] - 服务供应商分项限额为采纳日期已发行股份总数的1%，占计划授权限额的20%[39][41] 临时股东会会议 - 临时股东会会议将于2025年12月17日上午十时在中国南京市嘉陵江东路18号3幢8层召开[3][12] - 公司将于2025年12月12日至17日暂停办理H股过户登记手续[96] - 确定出席临时股东会会议并投票的H股持有人资格记录日期为2025年12月17日[96] - H股持有人须于2025年12月11日下午四时三十分或之前交回过户文件及股票[96] - 股东拟委任受委代表出席会议，须不迟于会议或续会指定时间24小时前交回表格[98] - 临时股东会会议决议案将以投票方式表决，结果会后公布[99] 计划规则 - 授予股份须待绩效目标及其他条件达成方可归属，未达条件股份退还受托人[68][70] - 除董事会另行议决外，授予股份归属期不得少于授予日期起12个月[65] - 特定情况下，薪酬委员会或董事会可决定雇员参与者授予股份归属期较短[67] - 授予股份须达成董事会厘定的绩效目标方可归属，目标可作公平调整[72] - 董事会将评估绩效目标，未达成则未归属授予股份自动失效，独立非执行董事奖励不受绩效目标限制[74] - 若奖励归属被视为不公平，公司有权收回奖励/授予股份[75] - 授予股份归属前，受让人不得处置，违规公司有权注销且无补偿，受让人仅享有股息权[76] - 受托人不得行使目标股份投票权[78] 其他事项 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审核委员会履行，同时修改章程，须临时股东会会议以特别决议案批准[90] - 公司建议股东投票赞成临时股东大会上提呈的有关决议案[102] - 董事认为临时股东大会通告所载建议决议案及其他事项符合公司及股东整体利益[102]

临时股东会 - 公司拟于2025年12月17日举行临时股东会会议[4] H股过户 - 2025年12月12日至17日暂停办理H股过户登记手续[4] - H股持有人须在2025年12月11日下午四时三十分前交回过户文件[4] 股东权益 - 2025年12月17日名列股东名册的H股持有人有权出席会议并投票[4] 董事会构成 - 董事会包括3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[5]

公司治理与激励计划 - 公司于2025年11月25日审议批准建议采纳H股奖励计划 [1] - 公司于同日审议批准建议取消监事会及建议修改章程 [1]

公司治理与激励机制 - 公司于2025年11月25日审议批准建议采纳H股奖励计划 [1] - 该计划旨在促进实现公司长远可持续发展及业绩目标 [1] - 计划目标包括将受让人利益与股东、投资者及公司利益紧密联系，以增强公司凝聚力并促进公司实现最大价值 [1] - 计划旨在完善公司激励机制，以吸引、激励及留聘对集团持续经营、发展及长远增长贡献良多的董事、高级管理层及雇员 [1]

公司治理与激励机制 - 公司于2025年11月25日审议批准建议采纳H股奖励计划 [1] - 该计划旨在促进实现公司长远可持续发展及业绩目标 [1] - 计划目标包括将受让人利益与股东、投资者及公司利益紧密联系，以增强公司凝聚力并促进公司实现最大价值 [1] - 计划旨在完善公司激励机制，以吸引、激励及留聘对集团持续经营、发展及长远增长贡献良多的董事、高级管理层及雇员 [1]

H股奖励计划 - 2025年11月25日审议批准建议采纳H股奖励计划[3] - 自股东会批准采纳之日起7年有效，之后不得进一步授出授予股份[5] - 目标股份50%来自发行新H股，50%来自二级市场购入[8] - 目标股份最高数目不超采纳日期已发行股份总数的10%，即19,889,180股H股[8] - 可能发行新股份总数不超9,944,590股，相当已发行股份总数不超5%[12] - 授予服务供应商参与者新股份总数不超采纳日期已发行股份总数的1%[12] - 授予股份归属期不得少于授予日期起12个月，特定情况可缩短[11] - 授予股份须待受让人达成绩效目标后方可归属[13] - 须待股东在临时股东会以特别决议案批准[13] - 资金来源为公司内部资金和受让人支付款项[7] 公司治理调整 - 拟取消设立监事会，职权由董事会审核委员会履行，废止监事会工作规程[14] - 拟修改章程，根据取消监事会等情况完善[14] - 建议修订及取消监事会须待临时股东大会以特别决议案批准实施[14] - 取消监事会后将修订董事会审核委员会工作规程并刊发全文[14] 其他 - 适时向股东寄发通函，包含H股奖励计划详情[15] - H股为每股面值人民币1.00元境外上市外资股，于联交所上市以港元买卖[20] - 股份指每股面值人民币1.00元普通股，包括未上市股份及H股[21] - 未上市股份指每股面值人民币1.0元未上市普通股[22] - 公告日期为2025年11月25日[23] - 董事会包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[23]

52周新高股票表现 - 截至11月21日收盘，共有14只股票创下52周新高，其中恒发光学(01134)、朝威控股(08059)、木薯资源(00841)位列创高率前三位，创高率分别为42.11%、30.56%和22.49% [1] - 创高率排名第四至第十四位的股票包括思博系统(08319)创高率15.04%、MOS HOUSE(01653)创高率11.46%、天津建发(02515)创高率5.19%等，创高率均呈现正增长 [1] - 创新高股票中收盘价最高的是健康160(02656)，达54.300港元，而A惠理港元(03421)和A工银中金美-U(09011)的收盘价分别高达1,004.000港元和1,210.000港元，但创高率较低，分别为0.04%和0.02% [1] 52周新低股票表现 - 中国鹏飞集团(03348)创低率-20.09%，位居新低榜首位，收盘价1.100港元，最低价0.700港元 [1] - 中国信息科技(08178)和XL二南策略-U(09799)创低率分别为-19.35%和-14.27%，分列新低榜第二、三位 [1] - 新低股票涵盖多个行业，包括科技领域的禾赛-W(02525)创低率-10.54%、小马智行-W(02026)创低率-5.99%，医疗健康领域的维立志博-B(09887)创低率-5.39%、银诺医药-B(02591)创低率-2.07%，以及汽车之家-S(02518)创低率-8.00%等 [1][2][3] - 部分知名公司股价创52周新低，包括理想汽车-W(02015)创低率-1.08%、京东集团-SW(09618)创低率-2.48%、维他奶国际(00345)创低率-2.33%等 [2][3]