股份信息 - 未上市普通股法定/注册股份45,613,109股，面值1元，股本45,613,109元[2] - 上市H股法定/注册股份153,278,691股，面值1元，股本153,278,691元[3] - 上市H股已发行股份153,278,691股，库存股份0[4] - 未上市普通股已发行股份45,613,109股，库存股份0[4] 数据变动 - 截至2025年12月31日，法定/注册股本、已发行股份及库存股份数目较上月底无变动[2][3][4]

提名委员会组成 - 由三名或以上董事组成，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别董事[5] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员提名，董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 设召集人一名，由董事长或独立非执行董事担任，董事会任免[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] 委员任职条件 - 无法律禁止情形、近三年无交易所宣布不适当人选情形等[9] - 不符合条件不得当选，任职期间不适合需主动辞职或被撤换[6] 日常工作安排 - 日常工作由董事会办公室负责，人力资源部门为日常办事机构[8][15] - 定期会议每年至少召开一次，必要时可开临时会[20] 职责范围 - 研究拟定董高人员选择标准程序、搜寻提名人选、审核独立董事独立性等[11] - 建立董高人员储备计划并更新[13] - 支援评估董事会表现并提董高人员建议[13] - 制定审核执行董事会多元化政策，披露进展[13] 会议相关 - 会议通知及材料提前三天送达，全体委员同意可豁免[20] - 三分之二以上委员出席，一名须为独立非执行董事[21] - 决议经全体委员过半数通过，赞成反对票相等时主席多投一票[21] - 会议记录初稿及定稿会后合理时间发送，出席委员签名[24] 其他 - 董高人员选任按董事会决定反馈进行后续工作[16] - 主席或成员出席年度股东会回应股东提问[16] - 委员对公司承担忠实勤勉义务，建议符合法规章程[18] - 对议案形成结论并书面报告董事会[25] - 有利害关系委员披露并可能回避表决[27] - 规程自公司H股在港交所主板挂牌交易生效[30] - 未尽事宜或冲突按相关法律和章程执行并修改[30]

审核委员会组成 - 由三名或以上单数董事组成，多数委员须为独立非执行董事[5] - 现任外部审计机构合伙人终止相关身份或利益两年内不得担任委员[6] - 主席和其他委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] - 设召集人即主席一名，由独立非执行董事担任[6] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[9] 审核委员会职责 - 对外部审计机构委任等事宜提建议并处理相关事项[11] - 确保外部审计机构非审计服务不损害独立性与客观性[12] - 负责与外部审计机构沟通及审计工作安排[12] - 检查公司会计政策等并审核财务报表及报告[14] - 每年至少与外部审计机构召开两次无执行董事会议[14] - 检查公司财务等制度并提完善意见[14] - 监控财务报告制作流程并审核相关信息[14] - 讨论评估财务控制等制度有效性[15] - 协调审计部门和外部审计机构工作[15] - 检讨公司及附属公司运营等实务[15] - 审阅外部审计机构文件及管理层回应[15] - 接收处理公司会计等投诉及员工举报[16] - 监督内部审计部门工作并提考核变更意见[16] - 检查公司遵守《公司管治守则》情况及披露[16] 审核委员会会议 - 定期会议每年至少召开两次，每半年一次，在董事会前召开[26] - 会议通知及材料提前三天送达，全体同意可豁免[28] - 三分之二以上委员出席方可举行，含一名独立非执行董事[29] - 决议经全体委员过半数通过，赞成反对相等主席多投一票[29] - 表决方式为举手或投票，全体同意可通讯表决[30] - 可通过现场、电话等方式召开[30] - 审计部门负责人可列席，无表决权[30] 其他规定 - 组成未满足规定，董事会通知港交所并公告，三个月内补足[9] - 在港交所及公司网站公开职权范围并解释角色与权力[11] - 公司向审核委员会提供充足资源，经费列入预算[31] - 履职必要时可聘请专业人员，费用公司承担[31] - 会议程序等遵循法律法规、公司章程[31] - 会议记录保存期公司存续期不少于十年[32] - 决议经签字生效，不得随意修改变更[32] - 会议议案及表决结果书面报告董事会[32] - 会议记录含召开日期等内容[33] - 出席和列席人员对会议保密，违规担责[33] - 细则“以上”“内”含本数，“过半数”不含[35] - 规程经董事会审议，自H股在港交所挂牌生效[35] - 规程由董事会修订和解释[35] - 规程未尽事宜按相关规则和章程执行[35]

薪酬委员会组成 - 由三名或以上单数董事组成，多数为独立非执行董事[5] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立非执行董事担任，董事会任命[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] - 组成不满足规定，董事会三个月内补足[8] 薪酬委员会职责 - 就董事及高管薪酬政策架构向董事会提建议[11] - 审核管理层薪酬建议，监督薪酬制度执行[11] - 就个别董事及高管薪酬待遇提建议[11] - 确保购股权或奖励符合规定[13] - 对需股东批准的董事服务合约发表意见[14] 薪酬计划审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[12] - 高管薪酬计划报董事会批准[12] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，必要时开临时会议[20] - 通知及材料会前三天送达，全体同意可豁免[20] - 三分之二以上委员出席，一名为独立非执行董事[21] - 决议经全体委员过半数通过[21] - 表决方式多样，可多种方式开会，可邀请列席[22] 其他 - 董事会办公室负责对接协调、筹备会议及执行决议[16] - 公司为履职提供资料，承担费用[17][23] - 主席或另一名独立非执行董事出席股东会回应提问[18] - 委员特定情况回避，记录保存并可公开查阅[23][24] - 规程自H股在港交所主板挂牌交易生效[27]

市场行情概览 - 12月24日港股主要指数小幅高开，恒生指数涨0.02%报25780.09点，恒生科技指数涨0.07%报5492.83点，国企指数涨0.09%报8922.07点，红筹指数涨0.19%报4075.35点 [1] - 盘面上智能驾驶概念股走强，图达通涨超4%，佑驾创新涨超1%，禾赛、广汽集团、零跑汽车、文远知行等个股跟涨 [1] - 黄金股延续涨势，中国白银集团涨超2%，内房股板块活跃，融创中国涨超1%，银行股部分上涨，重庆农村商业银行涨超1% [1] - 大型科技股多数走低，阿里巴巴跌0.14%，腾讯控股跌0.66%，京东集团跌0.18%，小米集团跌0.26%，网易涨1.22%，美团跌0.39%，哔哩哔哩跌0.46% [1] - 海运股、航空股、重型机械股部分下跌 [1] 公司资本运作 - 太平洋航运附属公司拟以1.19亿美元收购四艘新建造小灵便型干散货船 [2] - 信义能源拟以6200万元人民币收购金寨信义风能的全部股权 [3] - 天津港发展拟以2252.43万元人民币出售中铁储运60%股权，标的主要从事煤炭销售业务 [4] - 亿华通完成配售888万股，净筹1.98亿港元，预计主要用于偿还银行贷款 [7] - 润歌互动拟折让约19.44%配售最多1.6亿股，净筹约6860万港元 [8] 公司业务进展 - 维立志博-B公告，其PD-L1/4-1BB双特异性抗体LBL-024用于治疗铂耐药卵巢癌的Ib/II期临床研究首例患者已成功用药 [4] - 山东新华制药股份申报的磷酸奥司他韦干混悬剂获得药品注册证书 [5] - 紫元元与鹏峰科技订立战略合作框架协议，共同探索中药材产业数字化转型及资产价值提升等领域的合作机遇 [5] - 嘉兴燃气终止一致行动人士协议 [6] 公司股份回购与增持 - 腾讯控股斥资6.36亿港元回购105.1万股股份，回购价区间为602.5-613.5港元 [9] - 快手-W斥资1.74亿港元回购271.76万股，回购价区间为63.7-64.65港元 [10] - 小米集团-W斥资1.47亿港元回购375万股，回购价区间为39.1-39.28港元 [11] - 中远海控斥资约6548.29万港元回购472.15万股股份，回购价区间为13.75-13.93港元 [12] - 华新建材股东华新集团拟斥资2亿元-4亿元人民币增持公司A股股份 [13] 机构行业观点 - 东吴证券认为港股或有短期行情，当前位置中长期配置有吸引力，短期美股科技股反弹可能与港股科技形成共振，但需关注解禁扰动及一月美股科技回调风险 [14] - 方正证券指出动储需求旺盛叠加“反内卷”政策利好产业链，预计2026年动力端需求增速超15%，储能端需求增速超40%，锂矿供需格局预计2026年逐步修复，价格中枢抬升，磷酸铁锂2026年需求有望突破520万吨，价格逐步上行 [14] - 中金公司预计2025年至2028年全球原钨生产量从8.28万吨增加至8.99万吨，同期需求由10.21万吨提升至11万吨，供需缺口将持续存在，AI、可控核聚变、新基建等新应用领域对钨基新材料的边际需求将为钨价提供长期支撑 [14][15]

重大事项 - 快手-W强烈谴责黑灰产的违法犯罪行为，已向公安机关报警并向相关部门报告 [1] - 先声药业SIM0610(EGFR/cMET双特异性抗体偶联药物)获国家药监局签发药物临床试验批准通知书 [1] - 中石化炼化工程拟收购华东管道设计院100%股权 [1] - 远大医药引进全球首款用于治疗严重过敏反应的肾上腺素鼻喷雾剂 [1] - 维立志博-B的LBL-047于I期试验中完成首例受试者用药 [1] - 信义能源拟以6200万元人民币收购金寨信义风能的全部股权 [1] - 中能控股获溢价约9.03%的全面收购要约，并于12月24日复牌 [1] 经营业绩 - 西普尼发布盈利喜讯，预计年度净利润同比增长 [1] - AEON CREDIT发布前三季度业绩，期间溢利为3.53亿港元，同比增加28.11% [1] - 新火科技控股预期年度净亏损不多于1000万港元 [1]

公司资本运作与战略投资 - 太平洋航运附属公司计划以1.19亿美元收购四艘新建造小灵便型干散货船，以扩充船队运力 [2] - 信义能源拟以6200万元人民币收购金寨信义风能的全部股权，扩大可再生能源资产组合 [2] - 天津港发展拟以2252.43万元人民币出售中铁储运60%股权，该标的公司主要从事煤炭销售业务 [2] - 亿华通完成配售888万股，净筹资1.98亿港元，资金计划主要用于偿还银行贷款 [2] - 润歌互动拟折让约19.44%配售最多1.6亿股，预计净筹资约6860万港元 [2] 公司股份回购与增持 - 腾讯控股斥资6.36亿港元回购105.1万股股份，回购价格区间为每股602.5至613.5港元 [3] - 快手-W斥资1.74亿港元回购271.76万股股份，回购价格区间为每股63.7至64.65港元 [3] - 小米集团-W斥资1.47亿港元回购375万股股份，回购价格区间为每股39.1至39.28港元 [4] - 中远海控耗资约6548.29万港元回购472.15万股股份 [4] - 华新建材股东华新集团计划斥资2亿元至4亿元人民币增持公司A股股份 [4] 公司研发进展与业务合作 - 维立志博-B宣布其PD-L1/4-1BB双特异性抗体LBL-024（奥帕替苏米单抗）用于治疗铂耐药卵巢癌的Ib/II期临床研究已完成首例患者给药 [2] - 山东新华制药股份申报的磷酸奥司他韦干混悬剂获得药品注册证书 [2] - 紫元元与鹏峰科技订立战略合作框架协议，共同探索中药材产业数字化转型及资产价值提升等领域的合作机遇 [2] 公司治理与协议变动 - 嘉兴燃气宣布终止一致行动人士协议 [2]

公司临床研究进展 - 维立志博-B(09887)宣布其PD-L1/4-1BB双特异性抗体LBL-024（奥帕替苏米单抗）用于治疗铂耐药卵巢癌的Ib/II期临床研究已完成首例患者给药 [1] - 该临床研究为开放标签、多中心设计，旨在评估奥帕替苏米单抗联合紫杉醇治疗铂耐药卵巢癌患者的疗效及安全性 [1] - 此项研究由中国医学科学院肿瘤医院吴令英教授牵头，正在全国多家医院同步推进 [1]

公司临床研发进展 - 维立志博-B(09887)宣布其PD-L1/4-1BB双特异性抗体LBL-024（奥帕替苏米单抗）用于治疗铂耐药卵巢癌的Ib/II期临床研究已完成首例患者给药 [1] - 该临床研究为开放标签、多中心设计，旨在评估奥帕替苏米单抗联合紫杉醇治疗铂耐药卵巢癌患者的疗效及安全性 [1] 临床试验执行情况 - 本次Ib/II期临床研究由中国医学科学院肿瘤医院吴令英教授牵头 [1] - 试验正在全国多家医院同步推进 [1]

公司临床研究进展 - 维立志博-B的PD-L1/4-1BB双特异性抗体LBL-024（奥帕替苏米单抗）用于治疗铂耐药卵巢癌的Ib/II期临床研究已完成首例患者给药 [1] - 该临床研究为开放标签、多中心设计，由中国医学科学院肿瘤医院吴令英教授牵头，正在全国多家医院同步推进 [1] - 该试验旨在评价奥帕替苏米单抗联合紫杉醇治疗铂耐药卵巢癌患者的疗效及安全性 [1]