中国国际贸易中心股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告 经公司第八届董事会第二十一次会议审议并经 2022 年年度股东大会审议批 准，公司续聘普华永道中天会计师事务所（ 特殊普通合伙）作为 2023（年度审计 会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规的要求，公司对普华永道中天在报告期 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、普华永道中天会计师事务所 特殊普通合伙）基本情况 普华永道中天会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司，经财政部批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所 特殊普通合伙）；注册地址为上海市，首 席合伙人为李丹。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务 所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时是原经财政部和证监会批 准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB 美国 ...

中国国贸独立董事 2023 年度述职报告（张祖同先生） 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 致股东： 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 简历：伦敦大学理学学士，从事香港执业会计师约30年，在会计、核数及财务管 理方面具有广泛经验。于2003年退休前，曾担任安永会计师事务所香港及中国区副主 席；担任嘉里建设有限公司（于香港上市之公司）、中国信达资产管理股份有限公司 （于香港上市之公司）及中国人寿保险股份有限公司（于香港及上海上市之公司）之 独立非执行董事。现为上海复旦大学教育发展基金会及上海复旦大学教育发展海外基 金会投资委员会成员；华虹半导体有限公司（于香港上市之公司）之独立非执行董 事，本公司第九届董事会独立董事、审计委员 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"国贸股份公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国贸股份公司 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0927 号 (第一页，共二页) 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东: 我们认为，国贸股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 中国•上海市 注册会计师 注册会计师 王 蕾 2024 年 3 月 27 日 陈鑫磊 - 2 - 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部 ...

股东大会时间 - 2024年4月26日召开2023年年度股东大会[4] - A股股权登记日为2024年4月22日[11] - 会议登记时间为2024年4月23 - 24日[12] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 会议地点 - 现场会议在北京市建国门外大街1号国贸大厦A座7层多功厅召开[4] - 会议登记地点为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座29层[12] 议案情况 - 本次股东大会审议12项议案[5] - 特别决议议案为第9、10项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为第3、6、7、9、10项[9] 议程披露 - 各项议程内容于2024年3月29日在指定报刊及网站披露[7]

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际贸易中心股份有限公司 续聘会计师事务所公告 重要内容提示： ● 拟聘任会计师事务所的名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中 天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）；注册地址为中国（上海） 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时 是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华 ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-006 中国国际贸易中心股份有限公司 关于公司与控股股东日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年预计金额的说明 金额单位：人民币元 | （一）购销商品、提供和接受劳务 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联交易 | 关联交易内容 | 2023 | 年度交易 | 2024 年度 | | | 类型 | | 实际金额 | 预计金额 | 预计金额 | | | 购买商品、 接受劳务 | 支付餐饮费 | 2,967,520 | 3,030,000 | | | | | 支付劳务费（注） | 6,861,312 | 5,797,492 | 3,500,000 7,204,377 | | | | 支付服务费（注） | 6,137,435 | 7,422,784 | 7,907,412 | | | ...

证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2024-003 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年年度利润分配及特别分红方案公告 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为 6,253,860,742 元，本次利润分配拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 2023 年年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.8 元（含税）。 另外，鉴于 2020 年至 2022 年，市场经营环境存较大不确定性，公司预留较 多货币资金以应对潜在的风险，因此制定的 2019 年至 2021 年年度利润分配方案 相对谨慎，2019 年至 2021 年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东 净利润的比例（以下简称现金分红占比）分别为 39%、49%、59%。根据目前市场 情况及公司最近一年的经营业绩，为回报股东对公司的长期信任和支持，公司拟 将 ...

会议审议 - 2024年3月27日召开九届五次监事会会议，审议通过2023年度多项报告及方案[2] 人员变动 - 同意将提名江咏仪接替胡燕敏担任监事提案提交股东大会审议[4] - 江咏仪现为香格里拉集团财务总监，无不能任职情形[8]

中国国际贸易中心股份有限公司 第九届董事会审计委员会对 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》和《董事会审计委员会工作规程》等规定和要求，董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名 为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函 [2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）；注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 ...

会议信息 - 2024年2月5日发九届六次董事会会议通知，3月27日召开[2] - 应出席董事12名，实际出席12名[2] 财务相关 - 审议通过2023年度财务决算，3月29日披露[3] - 同意支付普华永道审计报酬158.9万元[4] 薪酬情况 - 董事长及副董事长2023年实薪858万，2024年计划936万[8] - 总经理等2023年实薪1296万，2024年计划1362万[12] 议案表决 - 多项议案获12票赞成通过[2][3][4][5][9][10][11] - 关联交易议案4票赞成通过[6][7] - 董事长薪酬议案10票赞成通过[7][8] 股东大会 - 审议通过召开2023年年度股东大会议案[13]