中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2023 年，随着人员流动及生产生活秩序逐步恢复正常，政府连续出台了一系列稳增长、 促消费的政策。国内消费市场和宏观经济均呈现较好的复苏迹象。尽管北京写字楼市场新 增需求仍显疲软，但商业物业市场、服务式公寓市场以及酒店业都呈现较好的回暖趋势。 写字楼市场全年新增供应量较大，受宏观经济复苏趋势尚不稳固及部分企业缩减办公 面积等因素的影响，新增需求较为疲弱，部分区域全年净吸纳量呈现负值，去化压力较大， 导致北京市场总体空置率持续上升，租金水平也因此持续承压。 商业物业市场受益于消费市场的复苏，尽管全年市场新增供应集中，但租赁需求回升 超过预期，推动全年净吸纳量达到历史最高值，从而带动租金止跌回稳。 服务式公寓市场表现良好，随着人员流动全面恢复，几年来受抑制的需求集中释放， 且市场的优质供应相对较少，促使北京服务式公寓市场空置率持续下降，租金水平略有增 长。 酒店经营回暖明显，伴随商务及会展活动、旅游出行人次的回升，市场需求恢复，推 动酒店整体经营 ...

致股东： 独立董事2023年度述职报告 年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 简历：香港会计师公会会员，1982 年毕业于香港理工学院（现为香港理工大 学），同年加入安永会计师事务所工作，1994 年成为合伙人，2020 年 6 月退休。1994 年至 2019 年期间担任过安永大中华业务管理合伙人和华东区管理合伙人等职务。拥 有丰富的企业重组及上市经验，现任东风汽车集团股份有限公司（于香港上市之公 司）、Ding Dong (Cayman) Limited"叮咚买菜"（于纽约上市之公司）、上海化学工 业区工业气体有限公司及浙江网商银行股份有限公司之独立非执行董事；本公司第九 届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。 中国国贸独立董事 202 ...

中国国贸独立董事 2023 年度述职报告（李朝鲜先生） 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 致股东： 简历：经济学博士，二级教授。历任北京商学院计划统计系统计学教研室副主 任、主任，财金系副主任、主任；1999年12月任北京工商大学经济学院副院长，2001 年10月任院长；2002年1月任北京工商大学教务处处长；2003年7月起任北京工商大学 副校长至2019年1月。现任北京工商大学教授、博士生导师，招商银行股份有限公司 独立非执行董事；本公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员 及召集人。 1 中国国贸独立董事 2023 年度述职报告（李朝鲜先生） 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 | | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | | | | | | | 大会情况 | | 董事 | 本年应出 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续 | 出席股东 | | 姓名 | 席董事会 | 出席 | 方式出 | 出席 | 次数 ...

公司代码：600007 公司简称：中国国贸 中国国际贸易中心股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中国国际贸易中心股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

中国国际贸易中心股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》规定，董事会审阅了公司独立董事提交的 关于独立性的自查报告》，确认公司独立董事不属于以下不得担任独立董事的人 员： 一、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 二、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 六、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 七、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 八、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定 的不具备独立性的其他人员。 董事会对独立董事独立性进行评估并出具专项意见：认为公司全体独立董事 符合《 上市公司独立董事管理办法》和《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》对独立董事独立性的要求。 中国国际贸易中心股份有限公司 董事会 三、在直接或者间接持 ...

关于中国国际贸易中心股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式(2021 年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2023 年 12 月修订)——第六号 定期报告》 的要求，国贸股份公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表 有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、 合法性及完整性是国贸股份公司管理层的责任。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年 度国贸股份公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 中国国际贸易中心股份有限公司董事会： 普华永道中天特审字(2024)第0926号 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 (第二页，共二页) 我们审计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称"国贸股份公司")2023 年 12 月 31 日的合 ...

年度内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，积极 履行职责，恪尽职守，认真审议公司董事会各项议案，从客观、公正立场出发，作出 独立判断。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验，不存在影响独立性的情况。 简历：法学硕士，曾任中华全国青年联合会常委、中央国家机关青年联合会副主 席、北京市律师协会会长、中华全国律师协会副会长、北京市第十四届人大常委会委 员、中国电信集团公司外部董事、中国南方航空集团有限公司外部董事、联想控股股 份有限公司独立董事。现任北京市中伦律师事务所主任、北京市法律援助基金会理事 长、珠海华发实业股份有限公司独立董事、中国船舶重工集团动力股份有限公司独立 董事、中国政法大学董事会董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，本公司第九 届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。 中国国贸独立董事 2023 年度述职报告（张学兵先生） 中国国际贸易中心股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 致 ...

中国国贸 2023 年度监事会工作报告 中国国际贸易中心股份有限公司 一、会议召开及审议通过的决议及事项如下： 1、2023 年 3 月 27 日，公司监事会以现场方式召开八届十三次会议，审议 通过如下决议： （1）审议通过公司 2022 年度监事会工作报告； （6）审议通过将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司关于提名袁飞女 士和胡燕敏女士为公司第九届监事会监事候选人的提案，提交 2022 年年度股东 大会审议表决的议案。 2、2023 年 4 月 18 日，公司监事会以通讯表决方式召开九届一次会议，选 举袁飞女士为公司第九届监事会主席。 3、2023 年 4 月 28 日，公司监事会以通讯表决方式召开九届二次会议，审 议通过公司 2023 年第一季度报告。 2023 年度监事会工作报告 (2024 年 3 月 27 日) 致股东： 2023 年度，监事会按照《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章 程》等各项规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，本着对公司全体股东负责 的精神，积极认真地开展工作，维护公司全体股东的合法权益。报告期内，监事 会成员列席了公司召开的相关董事会会议和股东大会会议，对公司有关 ...

公司于 2024 年 3 月 27 日召开九届六次董事会会议，审议通过了关于修改《中 国国际贸易中心股份有限公司章程》及《中国国际贸易中心股份有限公司董事会 议事规则》的议案，具体内容如下： 一、公司章程修改 根据《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2023 年修 订）及《上市公司独立董事管理办法》等规定，对公司章程作如下修改： | 修改后 | 修改前 | | --- | --- | | 第十二条 根据《中华人民共和国 | 此条款为新增条款。 | | 公司法》和《中国共产党章程》的规定, | 原章程第十二条，内容不变，编号 | | 公司设立中国共产党的组织，建立党的 | 变更为第十三条；其后条款内容不变， | | 工作机构，配备必要的党务工作人员， | 编号依次顺延。 | | 为党组织开展活动提供必要条件和经 | | | 费支持。 | | | 第一百一十条 董事会行使下列 | 第一百零九条 董事会行使下列 | | 职权： | 职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大 | （一）召集股东大会，并向股东大 | | 会报告工作； | 会报告工作； | | （二）执行股东大会的决议； ...

中国国际贸易中心股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规及中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》《董事会审计委员会年报工作规程》的 相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实有效地履行了审查监督 职责。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 4 名独立董事组成，张祖同先生、李 朝鲜先生、张学兵先生、梁伟立先生为本届董事会审计委员会委员；其中审计委员会 召集人由具有会计专业资格的张祖同先生担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符 合相关规定。审计委员会的个人工作履历、专业资质、行业背景及兼职情况如下： 张祖同先生，伦敦大学理学学士。张先生从事香港执业会计师约 30 年，在会计、 核数及财务管理方面具有广泛经验。张先生于 2003 年退休前，曾担任安永会计师事 务所香港及中国区副主席；担任嘉里建设有限公司（于香港上市之公司）、中 ...