证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－046 北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第十一次临时会议于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件的方式发出召开董事会 会议的通知，会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召 开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通 过如下决议： 一、审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会成员调整的议案》 因董事会成员发生变动，汤亚楠女士不再担任公司董事及所任专门委员会的 相关职务，于学奎先生担任公司董事。故拟调整公司第八届董事会审计委员会成 员，调整前后的具体成员组成如下： 3.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。 调整前： 主任委员 ...

股东大会信息 - 2023年9月21日于北京西城区召开[2] - 出席股东及代理人9人，持股3,442,879,753股，占比46.9019%[2] 人员出席情况 - 11位在任董事出席9人，3位在任监事出席2人[2] 议案表决情况 - 选举于学奎为董事议案得票3,442,815,288，占比99.9981%[4] - 5%以下股东同意票数38,656,845，比例99.8335%[4] 见证律所 - 北京天达共和律师事务所见证[5]

项目投资 - 项目总投资不超32919.18万元，污水厂15122.84万元，管网17796.34万元[2][3][5] - 公司向首创顶峰增资5925.60万元，首创顶峰向胶州首创增资9876万元[3] 项目规模与期限 - 项目规模0.6万吨/日，新建污水处理厂、442.6公里管网和2座泵站[3][5] - 水厂特许经营期30年（不含建设期），管网运营期15年（不含建设期），建设期2年[5] 业绩数据 - 2022年底胶州首创总资产35820.21万元，净资产16191.10万元，营收1769.48万元，净利润524.53万元[7][8] - 2023年6月底胶州首创总资产37416.57万元，净资产16448.31万元，1 - 6月营收868.36万元，净利润257.21万元[8] 协议指标 - 协议约定进水水质多项指标值[10] - 协议约定出水水质多项指标值[10] - 保底水量按设计水量75%计算[10] 市场拓展 - 公司在胶州市污水领域拓展总规模1.565万吨/日[12]

北京天达共和律师事务所 关于北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会召开之法律意见书 致：北京首创生态环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》（以下统称"有关法律"）及《北京首创生态环保集团股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称 "本所"）作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"首创环保集团" 或"公司"）的法律顾问，应首创环保集团的要求，指派本所翟耸君、邢飞律师 （以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律和《公司章程》 的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否合法有效发表意见，并不对本 次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确 性、合法性发表意见。本所律师并假定首创环保集团提交给本所律师的资料（包 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 $$\exists{\vec{\Phi}}\exists\exists{\vec{\Phi}}\exists L{\vec{\Phi}}$$ 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 时间：2023 年 9 月 21 日 上午 9：30 地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日 至 2023 年 9 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 （五）会议对以上议案进行逐项审议和投 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-044 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于投资新疆维吾尔自治区石河子市生活垃圾焚烧 发电项目的公告 1 重要内容提示： 投资标的名称：新疆维吾尔自治区石河子市生活垃圾焚烧发电项目（以 下简称"本项目"或"项目"）。 投资事项：北京首创环境投资有限公司（以下简称"首创环境投资"）向 新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司管理人提交《重整投资方案》，重整投资款 人民币 1.2 亿元；首创环境投资拟投资新疆维吾尔自治区石河子市垃圾焚烧发电 项目技改工程，技改工程投资额为人民币 29,055 万元。（以下除非特别注明，所 称"元"均指人民币元）。 特别风险提示：垃圾处理量不足的风险。 一、项目概述 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"首创环保集团"） 第八届董事会 2023 年度第十次临时会议审议通过了《关于投资新疆维吾尔自治 区石河子市生活垃圾焚烧发电项目的议案》，同意首创环境投资向新疆天富垃圾 焚烧发电有限责任公司管理人（以下简称"管理人"）提交《重整投资方案》，重 整投资款报价为 12,000 万元；同意首创环境投资与第八师石河子市 ...

公司代码：600008 公司简称：首创环保 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘永政、主管会计工作负责人李伏京及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－043 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 31 日下午 15：00-16：30 会议召开地点：进门财经（https://s.comein.cn/A1283）、价值在线（http s://eseb.cn/17dw2Uaj0He） 会议召开方式：视频结合网络互动方式 投资者可于 2023 年 08 月 26 日至 08 月 30 日 16：00 前通过公司邮箱 securities@capitaleco-pro.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已预约于 2023 年 08 月 26 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于投资福建省泉州市南安市城乡供水一体化项目 的公告 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-041 投资标的名称：福建省泉州市南安市城乡供水一体化项目（以下简称"本 项目"或"项目"）。 投资金额：本项目以 PC+O 方式实施，设计总规模 13.30 万吨/日，项目 PC 总包金额为人民币 31,345 万元（以下除非特别注明，所称"元"均指人民币 元）。 特别风险提示：工艺风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目概述 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"首创环保集团"） 第八届董事会 2023 年度第三次会议审议通过了《关于投资福建省泉州市南安市 城乡供水一体化项目的议案》，同意公司以 PC+O 方式实施福建省泉州市南安市城 乡供水一体化项目，设计总规模 13.30 万吨/日，项目建设期 1 年，委托运营期 5 年（不含建设期）。项目 PC 总包金额为 31,345 万元。 公司与北京清河水利建设集团有限公司 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－039 公司董事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告及摘要披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第三次会议决议公告 同意娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造 PPP 项目调整增资事宜， 由湖南首创投资有限责任公司向娄底首创水务有限责任公司增资人民币 5,180 万 元，增资后仍持有其 100%股权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第三次会议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的 通知，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议 应出席董 ...