第八届董事会 2023 年度第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第十六次临时会议于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件的方式发出召开董事会 会议的通知，会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召 开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本 次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通 过如下决议： 审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会成员调整的议案》 因到龄退休，曹国宪先生不再担任公司副董事长、董事及所任专门委员会的 相关职务。故拟调整公司第八届董事会战略委员会成员，调整前后的具体成员组 成如下： 调整前： 主任委员：刘永政；委员：曹国宪、邓文斌、刘俏、张萌； 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－063 北京首创生态环保集团股份有限公司 调整后： 主任委员：刘永政；委员：邓文斌 ...

股东大会信息 - 2023年12月9日发布第三次临时股东大会通知[3] - 12月26日上午9:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会情况 - 现场2人代表3404159543股，占比46.3745%[5] - 网络24人代表52366318股，占比0.7134%[6] 表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票占比99.6270%[12] - 秦怡女士得票数占比99.8417%[13] - 中小投资者对秦怡议案同意票占比75.3805%、89.5540%[13][14]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-062 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,456,525,861 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.0878 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会 召集，鉴于公司董 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 $$\exists{\vec{\Psi}}\exists\exists{\vec{\Psi}}\exists{\vec{\Psi}}\exists{\vec{\Psi}}$$ 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 时间：2023 年 12 月 26 日 上午 9：30 地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京首创生态环保集团股份有限公司董事 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023-060 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－056 北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年度第十五次临时会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出召开董事会会 议的通知，会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会 议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如 下决议： 一、审议通过《关于投资驻马店市第四污水处理厂二期改扩建工程项目的 议案》 1. 同意驻马店首创水务有限公司投资驻马店市第四污水处理厂二期改扩建 工程项目，项目规模 7.5 万吨/日，项目总投资额为人民币 22,137 万元； 2. 同意公司与驻马店市产业投资集团有限公司同比例增资，增资金额为人 民币 6,640 万 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任大华会计师事务所为2023年度审计机构，原审计机构为致同[2] - 本次变更需提交公司股东大会审议[9] 大华相关数据 - 2022年末大华从业人员超5000人，合伙人272人，注会1603名[4] - 2022年度业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元[4] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元[4] - 大华职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿元[4] - 近三年大华受行政处罚6次等[4] 审计费用 - 本期审计费用249万元，同比减少12万元[6]

投资与出资 - 项目总投资额22137万元[2][3][4][8] - 公司与驻马店产投同比例增资6640万元，公司出资5976万元[3] - 增资后公司出资额12636万元，出资比例90% [10] 项目情况 - 项目合作期24年，含建设期1年[3] - 建设规模7.5万吨/日，改扩建后达15万吨/日[3][4][8] - 厂外配套建设污水管道712米[4][8] 价格与风险 - 初始污水处理价1.5158元/吨，每两年调价一次[9] - 主要风险为水费回收风险[2][12]

业务战略方向 - 未来收入增长点聚焦存量提质、有效并购和需求挖掘 [2][3] - 存量提质：行业进入大规模存量运营时代，公司总资产约千亿，将通过技术和管理提升运营效率 [3] - 有效并购：围绕核心业务和区域寻找协同增效的优质标的，扩大规模优势 [3] - 挖掘需求：利用全国化布局和技术优势提供增值服务 [3] 业绩波动原因 - 2022年归母净利润大幅增长但2023年前三季度大幅下滑，主要因业务结构调整 [3][4] - 2021年处置深水项目和九江首创项目，2022年处置新西兰项目，影响收入和净利润 [4] - 扣除非经常性因素后核心业务保持平稳增长 [4] ROE提升措施 - ROE提升是经营管理重点，年初制定四大工作重点：攻坚、提质、增量、创新 [5] - 进行全系统ROE拆解提升工作，形成系统化指标体系 [5] - 特许经营模式项目收益呈前低后高特点，随着产能利用率和管理效率提升，盈利能力将稳步增长 [4][5]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－055 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监 督管理委员会注册批复的公告 1 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意北京首创生态环保集团股份有限公司向专业投 资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2550 号），具体批复内容 如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元公司债券的注 册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分 期发行公司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告并按有关规定处理。 公司将按照相关法律法规和上述同意注册批复文件的要求，在公司股东大会 的授权范围内办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。 2023 年 11 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...