董事会决策 - 调整董事会战略委员会委员名单，李政佳任委员[4][6] - 推荐公司参股公司董监事人选[6] 激励计划 - 调整A股限制性股票激励计划标的股票来源[6][8] - 制定A股限制性股票激励计划《实施管理办法》（修订稿）[10][12] 股份回购 - 12个月内用自有资金回购股份用于股权激励，数量525.43 - 1050.85万股，价格不超50.46元/股[13][15] 股东大会 - 提议召开2024年第一次临时股东大会[15]

会议安排 - 公司于2024年7月17日书面通知全体监事召开会议，7月22日以通讯表决方式召开[2] 议案表决 - A股限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要议案表决同意3票，提请股东大会审议[6] - 制定公司A股限制性股票激励计划《实施管理办法》（修订稿）议案表决同意3票，提请审议[6]

股权激励计划基本情况 - 拟授予不超1050.85万股A股限制性股票，占公司股本总额0.42%，首次授予840.68万股占0.34%，预留授予210.17万股占0.08%[7][29][30] - 首次授予激励对象不超300人，约占公司2023年12月31日在职员工总数12999人的2.31%[7][24] - 首次授予限制性股票授予价格为18.44元/股[7][33] - 计划有效期最长不超6年[8][17][40] 业绩条件 - 2023年公司每股收益不低于0.37元/股，归母净利润不低于9.3亿元，主业毛利率不低于16.0%[9][51] - 2024 - 2026年每股收益分别不低于0.71元/股、0.84元/股、0.98元/股，且不低于行业平均值[54] - 2024 - 2026年归母净利润增长率（较2023年）分别不低于90%、125%、160%，且不低于行业平均值[54] - 2024 - 2026年主业毛利率分别不低于19%、22.5%、26%[54] - 2024 - 2026年安全责任事故风险指标要求未发生人身安全相关重大及以上事故[54] 限售与解除限售 - 授予的限制性股票自授予登记完成之日起满24个月后分批解除限售，比例分别为40%、30%、30%[8][44] - 限制性股票限售期分别为24个月、36个月、48个月[42] 调整与回购 - 若公司有资本公积金转增股本等事项，需对限制性股票数量和授予价格进行相应调整[35][36][37][38] - 当期解除限售条件未成就，限制性股票由公司按授予价格和回购时股票市场价格的孰低值予以回购[58] 其他规定 - 本计划须经上海市国资委审批通过，上海机场股东大会审议通过后方可实施[13] - 公司应在股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内授予限制性股票并完成登记、公告[41] - 激励对象个人绩效评价得分对应不同绩效系数，个人当年解除限售额度按公式计算[57]

激励计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容合规，未损害股东利益[1] - 公司具备实施激励计划主体资格，无禁止情形[2] - 激励对象具备任职资格，符合条件范围[3] 激励计划安排 - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] 激励计划意义 - 实施激励计划有助于健全机制，实现目标[4] - 监事会同意实施，认为符合长远发展[5]

激励计划调整 - 2024年7月22日拟调整A股限制性股票激励计划[2] - 激励计划标的股票来源改为从二级市场回购[4][7] 授予情况 - 首次授予限制性股票840.68万股[10][11] 成本变化 - 原假设5月14日授予成本约15469万元[10] - 现假设7月19日授予成本约14443万元[11] 实施条件 - 需上海市国资委批复和股东大会审议通过[12]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产694.81亿元，净资产405.42亿元，货币资金135.18亿元[18] - 2023年度公司营业收入110.47亿元，净利润9.34亿元，经营现金流净额40.20亿元[18] 回购计划 - 拟回购股份数量为525.43 - 1,050.85万股，占总股本比例0.21% - 0.42%[2][5][11] - 预计用于回购的资金总额不超过53,025.89万元[2][11][15] - 回购股份价格不超过50.46元/股[2][5][13] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[2][5][10][11] - 2024年7月22日，董事会审议通过回购议案[4] - 回购资金占2023年末总资产、净资产、货币资金的比例分别为0.76%、1.31%、3.92%[18] - 回购股份用途为用于股权激励[2][5][11] - 回购股份方式为集中竞价交易方式[2][5][9] 相关承诺 - 董事会做出回购决议前六个月内，董监高、控股股东等无买卖公司股份情况[19] - 截至公告日，董监高、控股股东等在回购期间无增减持计划[19] - 董监高、控股股东等未来3个月和6个月无减持计划[20] 其他事项 - 本次回购股份将全部用于实施股权激励，36个月内未使用部分将注销[21] - 本次回购不影响公司正常经营，若股份注销将通知债权人[22] - 董事会授权总经理办理回购相关事宜，有效期至事项办理完毕[23][24] 风险提示 - 若股价超出回购价格区间，回购方案可能无法实施[25] - 若公司发生重大变化，回购方案可能变更或终止[25] - 回购股份用于股权激励可能无法全部授出，存在注销风险[25] - 若监管新规出台，回购条款可能需调整[25]

公司治理 - 董事会由9位董事组成，其中外部董事6人[3] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名[3] 股权激励计划流程 - 上海市国资委批复后，公司需在2个交易日内公告[6] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示说明[7] - 本计划经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 本计划经股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内，公司授予激励对象限制性股票[9] - 公司在股东大会审议前变更计划需董事会审议并公告，审议后变更需股东大会决定，不得提前解除限售或降低授予价[25] - 公司在股东大会审议前终止计划需董事会审议通过，审议通过后终止由股东大会决定[26] 回购规则 - 回购限制性股票价格为授予价格和董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价的孰低值[11] - 公司控制权变更、合并分立等情形，激励计划按规定继续执行[19] - 激励对象因裁员、合同到期等被解除劳动关系，公司回购其未解除限售股票[20] - 激励对象被交易所谴责、重大违法违规等，公司按授予价和回购时股价孰低值回购未解除限售股票[20] - 公司董事、高管任期届满前因个人原因离职，按授予价和回购时股价孰低值回购未解除限售股票，返还已获收益[21][22] - 激励对象因职务变更（非个人原因）、死亡等解除劳动关系，按2024 - 2026年服务时间折算调整权益[22] - 激励对象退休按2024 - 2026年服务时间折算首次授予权益，未达条件按授予价和回购时股价孰低值回购[23] - 激励对象因组织任命等不能成为激励对象，公司以授予价回购未解除限售股票[23] 财务数据 - 公司首次授予限制性股票840.68万股，假设2024年7月19日授予，总成本约14443万元[30] - 2024 - 2028年限制性股票成本每年摊销金额分别为2448万元、5415万元、4110万元、1874万元、596万元[30] 其他规定 - 公司未能在60日内完成授予工作，自公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划[9] - 公司股东大会或董事会通过终止决议，自公告日起3个月内不得再次审议股权激励计划[26] - 计划终止时公司应回购尚未解除限售的限制性股票并按《公司法》处理[26] - 公司回购限制性股票前需向证券交易所申请，经确认后由登记结算公司办理登记结算[26] - 公司将在限售期每个资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量[27] - 公司以授予日收盘价为基础计量限制性股票的公允价值[29] - 限制性股票的单位成本 = 限制性股票的公允价值 - 授予价格[30] - 计划终止时，对已授予但未解除限售条件的限制性股票作加速可行权处理[33] - 激励对象获授的限制性股票在限售期内不得转让、担保或偿债，解除限售前现金分红代扣税后可享有，未解除限售回购时扣除已享分红[15][16] - 公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告、上市后最近36个月未依规分红等情形，终止激励计划，回购未解除限售股票[17]

浦东机场 - 6月飞机起降量42409架次，同比增15.55%[2] - 6月旅客吞吐量627.11万人次，同比增31.58%[2] - 6月货邮吞吐量31.55万吨，同比增14.02%[2] 虹桥机场 - 6月飞机起降量21677架次，同比降2.84%[2] - 6月旅客吞吐量388.49万人次，同比增6.02%[2] - 6月货邮吞吐量3.39万吨，同比增5.06%[2] 航线数据 - 浦东境内航线6月起降量24873架次，同比降2.35%[2] - 浦东境外航线6月旅客吞吐量266.76万人次，同比增86.43%[2] - 虹桥境内航线6月货邮吞吐量3.05万吨，同比降2.24%[2] - 虹桥境外航线6月货邮吞吐量0.35万吨，同比增191.67%[2]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月28日经股东大会通过[3] - 以2488481340股为基数，每股派0.12元，共派298617760.80元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/18，除权（息）日和发放日2024/7/19[2][5] 税收政策 - 不同股东股息红利所得税政策不同[8][9] 派发方式 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发，特定股东公司直派[6][7] 咨询方式 - 咨询权益分派联系公司证券部，电话（021）68341609[10]

2024年半年度净利润关键指标变化 - 2024年半年度业绩盈利，净利润与上年同期相比上升50%以上[2] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.1亿元到8.7亿元，同比增加435.87%至556.63%[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为1.324957亿元[3] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加5.775043亿元到7.375043亿元[2] 2024年半年度扣除非经常性损益净利润关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.01亿元到8.61亿元，同比增加550.34%至698.77%[2][3] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.077906亿元[3] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加5.932094亿元到7.532094亿元[3] 上年同期基本每股收益情况 - 上年同期基本每股收益为0.05元[3] 业绩预增原因 - 业绩预增原因是业务量恢复、拓展市场、完善航线网络等[3] 预告数据说明 - 预告数据未经审计，具体以2024年半年度报告为准[3]