股权结构 - 广宣公司由宣广公司及安徽交控集团分别持股99%及1%[4] - 宣广公司由公司及宣城交投分别持股55.47%及44.53%[4] - 宣城交投由宣城市两家集团分别持股67%及33%[4] 路网运行服务协议 - 2025年、2026年年度上限分别为460万、300万元[5] - 费用按联网结算收费最终收益0.33%计算[5] - 首期2025年支付，二期2026年按季结算后一月内付[5]

会议信息 - 股东会于2025年12月30日在合肥公司会议室召开[5] - 出席会议股东及代理人111人，A股109人，H股2人[4] 股份表决 - 出席股东所持表决权股份占比69.55%，A股54.50%，H股15.05%[4] - 普通股同意票数比例98.9856%，反对1.0135%，弃权0.0009%[8] 决议事项 - 收购山东高速部分股份议案获通过[9] 人员情况 - 9位在任董事列席会议，董秘负责记录[9] 律师见证 - 国浩律师（合肥）事务所见证，结论为决议合法有效[11]

股东会时间 - 2025年12月9日和19日刊登股东会通知和资料[6] - 现场会议于12月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为12月23日[10] 参会股东情况 - 出席股东及代理人111名，A股109名代表931,207,246股占比54.50%，H股2名代表257,114,753股占比15.05%[9] - 网络投票股东107名，代表10,780,484股占比0.63%[9] 会议相关 - 召集人为公司董事会，采用现场和网络投票结合表决[10][11] - 通过收购山东高速部分股份议案[12] - 会议程序等符合规定，决议合法有效[13]

股权结构 - 广宣公司由宣广公司及安徽交控集团分别持有99%及1%股权[4] - 宣广公司由公司及宣城交投分别持有55.47%及44.53%股权[4] - 宣城交投由宣城市交通投资集团有限公司及宣城市产业投资集团有限公司分别持有67%及33%股权[4] 路网运行服务协议 - 2025、2026年度上限分别为460万、300万元[5] - 费用按不超联网结算收费最终收益0.33%标准费率计算[5] - 首期款2025年支付，二期款2026年每季度分摊结算后一个月内支付[5] - 年度上限按2025、2026联网结算收费收入估计值乘0.33%厘定[5] - 2025、2026联网结算收入估算值以过往金额为基准[5]

股权结构 - 安徽交控集团持有公司约33.63%已发行股本，高速石化为其附属公司[3] 租赁交易 - 旧租赁经营合同2025年12月31日到期，新合同2025年12月29日签订，租期2026年1月1日至2027年12月31日[3] - 持续关连交易最高百分比率按年及合并基准计算超0.1%但低于5%，无需独立股东批准[4] - 租赁经营期限内每年租赁费2899.68万元，总计5799.36万元[8] - 高速石化20个工作日内支付2026年租赁费2899.68万元，以后每年3月31日前支付当年费用[8] - 高速石化20个工作日内缴纳履约保证金105万元[9] - 旧合同2023 - 2025年实际交易金额均为2899.68万元[9] - 租赁经营合同2026和2027年年度上限均为2899.68万元[10] - 安庆大桥公司租赁合同2026和2027年年度上限均为149.2064万元[10] - 2026和2027年，两合同合并年度上限均为3048.8864万元[10] 公司概况 - 公司主营安徽省境内收费高速公路及公路持有、经营及开发[16] - 高速石化从事成品油批发等多项业务[16] - 安庆大桥公司是公司全资附属公司[17] - 租赁资产包括9.5对服务区19座加油站等[17] 人员信息 - 截至2025年12月29日，董事会有执行董事汪小文等[19]

股权与关联交易 - 安徽交控集团持有公司约33.63%股权，高速石化是其附属公司，交易为持续关连交易[3][14] - 持续关连交易最高百分比率按年及按合并基准计算超0.1%但低于5%，无需独立股东批准[4][15] 租赁信息 - 旧租赁合同2025年12月31日到期，新合同2026年1月1日至2027年12月31日[3][7] - 租赁经营期限内每年租赁费2899.68万元，总计5799.36万元[8] - 高速石化20个工作日内支付2026年租赁费2899.68万元，以后每年3月31日前支付当年费用[8] - 高速石化20个工作日内缴纳履约保证金105万元[9] - 旧租赁合同2023 - 2025财年实际交易金额均为2899.68万元[9] - 租赁经营合同2026年和2027年年度上限均为2899.68万元[10] - 安庆大桥公司租赁合同2026年和2027年年度上限均为149.2064万元[10] - 2026年和2027年两合同合并计算年度上限均为3048.8864万元[10] 公司概况 - 公司主营安徽省境内收费高速公路及公路的持有、经营与开发[16] - 高速石化从事成品油批发等业务，是安徽交控集团附属公司[16] - 安庆大桥公司是公司全资附属公司[17] - 租赁资产包括9.5对服务区的19座加油站等[17] - 公司境外上市股份在联交所上市，境内普通股在上海证券交易所上市[17] - 公司董事会成员包含3名执行董事等[19] 时间信息 - 旧租赁合同于2022年12月30日订立，新租赁合同于2025年12月29日订立[18] - 公告于2025年12月29日发布[19]

公司治理结构及人事变动 - 执行董事吴长明因公司治理结构调整辞去执行董事及人力资源及薪酬委员会成员职务 即时生效[1] - 吴长明于2025年12月26日经职工代表大会选举为职工董事 任期自选举日起至本届董事会任期届满止[1] - 董事会于同日决议委任吴长明为公司人力资源及薪酬委员会成员[1] 高级管理人员变动 - 总工程师吴建民因工作岗位变动辞任公司总工程师职务[1] - 董事会于2025年12月26日会议通过 聘任丁旭东为公司总工程师 任期自董事会通过日起至本届董事会届满止[1] - 副总经理张金林因工作岗位变动已辞任公司副总经理职务[1]

人事变动 - 2025年12月26日吴长明申请辞去公司执行董事等职务，后被选举为第十届董事会人力资源及薪酬委员会委员和职工董事[11][12][23][26] - 2025年12月26日张金林和吴建民分别申请辞去公司副总经理和总工程师职务，董事会同意聘任丁旭东为总工程师[13][23][27] 制度修订 - 会议审议通过修订36项基本制度并新增1项《科技成果转化实施办法》[9][11] 业务合作 - 公司拟与皖赣公司签订委托代管协议，代管期限至2026年12月31日，代管费37.63万元[16] 委员会相关 - 审计委员会成员为3至5人，独立非执行董事应过半数，任期与董事会一致[38][39] - 战略委员会由五名成员组成，主席由董事长担任，任期与董事会一致[57] - 人力委员会由三至五名成员组成，独立非执行董事应过半数，任期与董事会一致[70][71] 信息披露 - 公司公开披露信息须在规定时间报送联交所和上交所，应在证券交易所网站等发布[99][100] - 公司应在会计年度结束后4个月内披露年度报告等[109] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上等需提交董事会审议[149] 审计相关 - 董事会审计委员会应在注册会计师进场前和出具初步审计意见后审阅公司财务会计报表并形成书面意见[172]

公司基本信息 - 公司为安徽皖通高速公路股份有限公司[1] - 公司股份编号为995[1] 董事会构成 - 董事会有执行、非执行、独立非执行和职工董事[2] - 执行董事有汪小文（董事长）、余泳、陈季平[2] - 非执行董事有杨旭东、杨建国[2] - 独立非执行董事有章剑平、卢太平、赵建莉[2] - 职工董事为吴长明[2] 专门委员会 - 董事会设战略发展及投资、人力资源及薪酬、审核三个专门委员会[2] 文档日期 - 文档日期为2025年12月28日[2]

公司决议 - 取消监事会及修订公司章程决议案于2025年11月28日获临时股东大会批准[3] 人事变动 - 2025年12月26日，吴长明辞去执行董事等职务后当选职工董事并任委员会成员[4][6] - 2025年12月26日，吴建民辞任总工程师，丁旭东被聘任[10] - 张金林因岗位变动辞任副总经理[13] 董事会成员 - 截至2025年12月28日，董事会含执行董事、非执行董事等共8人[13]