战略委员会组成 - 由董事会批准设立，五名成员组成[6] - 主席由董事长担任，秘书由董事会秘书兼任[7] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[8] - 每年至少召开一次会议，提前五日通知[10] 战略委员会决策 - 每名委员一票表决权，决定须过半数通过[10] - 会议至少过半数成员出席方可举行[10] 其他 - 战略投资部是对应职能部门[13] - 工作细则2025年12月26日起施行[12]

委员会制度 - 公司2025年12月26日通过董事会人力资源及薪酬委员会工作细则[1] - 委员会由三至五名成员组成，至少一名不同性别，独立董事过半，主席为独立董事[6] - 获委任人员7天内交接受委任书面通知备案[6] 委员会职责 - 研究董事与高管考核标准、薪酬政策等[8] - 就董事及高管薪酬等事项向董事会提建议[8] - 至少每年检讨董事会架构等并提建议[12] - 对总经理及其他高管进行年度业绩评估并提任免建议[12] 会议相关 - 秘书记录会议内容，明确记载独立董事意见并签字确认[14] - 会议每年至少召开一次，会前五日通知、前三日分发资料[16] - 拟订事项需提交董事会及/或股东会批准[16] - 决定须经全体委员过半数通过[19] 其他 - 设定董事会成员组合考虑多方面多元化，委任用人唯才[23] - 甄选董事会人选按多元化范畴为基准[24] - 每年在《企业管治报告》中披露董事会组成并监察政策执行[25] - 适时检讨政策，讨论修订建议后由董事会审批[26]

人力委员会基本信息 - 人力委员会工作细则于2025年12月26日经第十届董事会第二十次会议审议通过[1] - 由三至五名成员组成，至少一名不同性别成员，独立董事过半，主席为独立董事[6] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 委任与备案 - 获委任人员应7天内交接受委任书面通知至董事会备案[6] 主要职责 - 研究考核标准、薪酬政策等[8] - 就薪酬、激励计划等向董事会提建议[8] 职权与检讨 - 负责人力资源、薪酬期权等管理[10][11][12] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[12] - 每年披露董事会成员多元化政策检讨结果[12] 会议相关 - 以现场召开为原则，必要时可视频等方式[15] - 每年至少召开一次，会前五日通知成员[16] - 会议资料提前三日分发[16] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[19] - 决定需全体委员过半数通过[19] 其他 - 审核员工退休金等福利计划并汇报决定或建议[16] - 拟订的薪酬方案等需提交董事会及/或股东会批准[16] - 公司设定董事会成员组合考虑多方面多元化[23] - 人力资源及薪酬委员会每年披露董事会组成并监察政策执行[25] - 适时检讨政策并提修订建议由董事会审批[26]

审计委员会组成 - 由三至五人组成，成员须全部是非执行董事，独立非执行董事应过半[5] - 现任审计公司账目的审计机构前任合伙人两年内不得担任成员[5] 人员委任与备案 - 获委任人员应在7天内将接受委任书面通知交董事会备案[6] 会议安排 - 每年与审计机构开会两次[10] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] - 由主席召集及主持，提前五日通知成员[19] - 会议资料提前三日分发[22] 决策规则 - 会议决定须全体委员过半数通过[22] - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] 成员职责 - 成员需勤勉尽责，监督外部审计，指导内部审计[8] - 就外聘审计机构相关事项向董事会提建议[8] - 审阅公司财务报表及报告，关注会计政策[9] - 监督及评估公司风险管理及内部控制并提建议[10][11] 报告相关 - 主席每年至少向董事会提交一份工作报告[25] - 审阅财报，对真实性等提出意见[16] 内部审计监督 - 内部审计机构接受监督指导，发现重大问题立即报告[15]

公司治理动态 - 皖通高速于2025年12月26日召开职工代表大会，选举吴长明为公司第十届董事会职工董事 [1]

治理机制完善 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[1] 年报工作安排 - 公司制定年报工作计划并提交独立董事审阅[2] - 内审负责人向独立董事提交审计工作安排及材料[2] 审计沟通 - 独立董事会同审计委员会与年审注册会计师沟通审计工作[2] - 安排审计委员会与年审注册会计师见面会[2] 重大事项意见 - 独立董事就重大事项发表独立意见[3] 其他权利与职责 - 独立董事可联名提出延期召开或审议事项[3] - 独立董事对年报签署确认意见[4] - 过半独立董事可聘请外部机构[4] - 独立董事提交年度述职报告并披露[4]

制度概况 - 制度经第十届董事会第二十次会议审议通过[1] - 适用于与年报制作和信息披露相关人员[3] - 实行遵循实事求是、客观公正等原则[3] 责任追究 - 年报披露差错按情形追责，有轻重免处理[4][5][7] - 对内部人员追责形式多样，失职或免职务[8][9] - 对外部人致差错，将致函通报或提议换人[9]

关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人（或组织）及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议 - 与关联自然人30万元以上交易提交董事会审议[10] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上提交董事会审议[11] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，经董事会审议披露、审计或评估后提交股东会审议[11] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[12] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，向符合条件关联参股公司提供资助有例外[13] - 向符合条件关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[13] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保时其应提供反担保[14] 关联交易限制与披露 - 公司不得对交易标的状况不清等六种情形的关联交易进行审议决定[15] - 与关联自然人交易金额30万元以上应及时披露，与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应及时披露[19] 其他关联交易规定 - 与关联人共同出资设立公司，以出资额作为交易金额适用相关规定，符合条件可申请豁免提交股东会审议[21][22] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关的关联交易按累计计算原则适用规定[22] - 已审议通过且执行中主要条款未重大变化的日常关联交易，在年报和半年报披露履行情况；主要条款变化或期满续签需重新审议[22] - 新发生日常关联交易订立书面协议并及时披露，按总交易金额提交审议，协议无总金额提交股东会审议[23] - 公司可对当年度日常关联交易总金额合理预计并提交审议披露，超出预计金额需重新审议披露[23][24] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[24] - 公司单方面获利益等九种关联交易可免于按关联交易方式审议和披露[24]

人员变动 - 2025年12月26日吴长明、张金林、吴建民提交辞职报告[5] - 同日吴长明当选职工董事、薪酬委员会委员[6] - 同日丁旭东被聘任为总工程师[7]

会议相关 - 2025年12月26日召开第十届董事会第二十次会议[3] - 2025年12月23日召开第十届董事会2025年第十次独立董事专门会议[14] 制度修订 - 审议通过修订完善36项基本制度并新增《科技成果转化实施办法》[4][6] 人事变动 - 2025年12月26日吴长明申请辞去相关职务后又被选举为委员[6][7] - 2025年12月26日张金林和吴建民辞去职务，聘任丁旭东为总工程师[7][8] 考核分配 - 审议通过公司经理层成员2024年度契约化考核情况[9] - 审议通过公司本部及各管理单位2024年度考核分配及2025年度工资总额分配情况[10] 业务合作 - 拟与皖赣公司签订委托代管协议，期限至2026年12月31日，代管费37.63万元[11][12] 报告审议 - 审议通过《2025年度合规管理工作报告》[13] - 审议通过公司2025年内审工作总结及2026年内审工作计划[13] - 审议通过公司2025年度投资项目后评价工作总结及2026年度投资项目后评价计划[13] 独立董事意见 - 独立董事认为路段委托代管服务能获稳定收入且符合规定[14] - 独立董事同意将相关议案提交公司董事会审议[14] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月26日[16]