业绩总结 - 2023年度按中国会计准则净利润1,624,943千元，按香港会计准则年度利润1,614,144千元[3] 利润分配 - 每股派现金红利0.601元（含税），每10股派6.01元（含税）[2][3] - 共计派发股利996,825千元，占净利润60.05%[3] - 2024年3月28日通过《2023年度利润分配预案》，股东大会批准后两月内派发[5]

业绩总结 - 2024年度公司及全资、控股子公司与关联人日常关联交易总额预计为165811.53万元[9] - 前次日常关联交易合计上年预计金额159839.75万元，实际发生66405.37万元[8] - 安徽省交通控股集团有限公司2023年营收6826299.69万元，净利润686522.05万元[17] - 安徽安联高速公路有限公司2023年营收178199.25万元，净利润30584.96万元[18][19] - 安徽省岳黄高速公路有限责任公司2023年营收398496.95万元，净利润 - 34163.59万元[20] - 安徽望潜高速公路有限公司2023年营收10586.88万元，净利润312.21万元[21][22] 未来展望 - 设计总院预计新增项目涉及合肥段智慧提升等，预计金额35535.28万元[14] - 交控工程及其下属子公司预计新增视频云联网升级等项目，预计金额110287.01万元[14] - 养护公司预计新增综合养护等项目，预计金额29485.07万元[14] - 交控信息产业预计新增“皖美高速大脑”租赁等项目，预计金额11330.57万元[14] 关联交易数据 - 2024年度预计关联交易金额达3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[3] - 前次日常关联交易中，关联人安徽交控集团上年预计金额1108万元，实际发生1045.28万元[7] - 前次日常关联交易中，委托代管部分路段小计上年预计金额1514万元，实际发生1416.71万元[7] - 前次日常关联交易中，租赁业务类小计上年预计金额5034.09万元，实际发生4727.90万元[7] - 前次日常关联交易中，商品、服务采购类小计上年预计金额2311.12万元，实际发生1131.24万元[8] - 前次日常关联交易中，设计、检测及其他工程业务类小计上年预计金额148280.54万元，实际发生56678.45万元[8] - 前次日常关联交易中，联网收费业务类小计上年预计金额2700万元，实际发生2451.07万元[8] - 2024年度公司受托代管路段预计金额1434.83万元，年初至披露日累计已发生338.41万元，上年实际发生1416.71万元[12] - 公司提供皖通园区房屋租赁，2024年度预计金额907.46万元，年初至披露日累计已发生210.06万元，上年实际发生656.13万元[12] - 公司提供高速服务区租赁，2024年度预计金额1081.06万元，年初至披露日累计已发生231.85万元，上年实际发生909.24万元[12] - 公司提供加油站租赁业务，2024年度预计金额3858.77万元，年初至披露日累计已发生832.96万元，上年实际发生3112.53万元[13] - 公司接受土地租赁，2024年度预计金额75万元，年初至披露日累计已发生0万元，上年实际发生50万元[13] - 公司采购车辆、办公用品及服务，2024年度预计金额877.20万元，年初至披露日累计已发生10.07万元，上年实际发生324.64万元[13] - 公司接受物业管理等服务，2024年度预计金额658.20万元，年初至披露日累计已发生0万元，上年实际发生506.41万元[13] - 公司接受会务、培训服务，2024年度预计金额149.80万元，年初至披露日累计已发生23.22万元，上年实际发生2.92万元[13] - 公司采购食品、办公用品等，2024年度预计金额182.21万元，年初至披露日累计已发生0万元，上年实际发生187.79万元[13] - 公司购买光伏发电，2024年度预计金额104.60万元，年初至披露日累计已发生0万元，上年实际发生0万元[13] - 公司日常关联交易合计预计金额为165811.53万元，预计结算费用约7.49亿元，与沪渝高速改扩建工程相关年度预计金额约9.43亿元[15] - 工程业务需减去关联方之间重复预计金额72148.86万元；商品采购需减去重复预计金额57.05万元[14][15] 其他公司数据 - 安徽省芜雁高速公路有限公司2023年营业收入为3980.79万元，净利润为 - 7857.00万元[23] - 安徽省溧广高速公路有限公司2023年营业收入为5960.25万元，净利润为 - 6834.11万元[24][25] - 安徽省扬绩高速公路有限公司2023年营业收入为15415.76万元，净利润为 - 17953.63万元[26] - 安徽省合枞高速公路有限责任公司2023年营业收入为30164.55万元，净利润为 - 23371.70万元[27][28] - 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司2023年营业收入为83940.31万元，净利润为453.48万元[29] - 安徽交控石油有限公司2023年营业收入为21378.62万元，净利润为345.77万元[31] - 安徽省高速石化有限公司2023年营业收入为941486.51万元，净利润为16647.18万元[32] - 宣城市交投实业有限公司2023年营业收入为224.51万元，净利润为58.06万元[34] - 安徽省交运集团有限公司2023年营业收入为84293.19万元，净利润为606.78万元[35] - 安徽交控物业服务有限公司2023年营业收入为3682.35万元，净利润为72.64万元，注册资金600万元[36] - 安徽交控建设工程集团有限公司2023年营业收入为170755.13万元，净利润为3718.02万元，注册资本30000万元[37] - 安徽交控信息产业有限公司2023年营业收入为17592.11万元，净利润为9.14万元，注册资本6000万元[40] - 安徽交控工程集团有限公司2023年营业收入为601457.29万元，净利润为13661.97万元，注册资金5亿元[48] - 安徽交控道路养护有限公司注册资本为10000万元，2023年营业收入为49928.09万元，净利润为950.72万元[49] - 安徽高速传媒有限公司注册资本为5000万元，2023年营业收入为15598.49万元，净利润为4228.26万元[51] - 安徽省高速公路联网运营有限公司注册资本为100万元，2023年营业收入为20955.22万元，净利润为1883.75万元[52] - 安徽交通数智科技有限公司注册资本为3000万元，2023年营业收入为11995.94万元，净利润为811.67万元[54] 交易原则与性质 - 关联交易定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础[55] - 工程类关联交易价格由招投标结果确定[55] - 公司与关联企业的交易是正常经营活动组成部分，保证生产经营稳定性[56] - 公司与关联方交易符合诚实信用、公平公正原则，利于生产经营和长远发展[57] - 关联交易对公司独立性无影响，主要业务不会依赖关联人[57]

会议情况 - 公司于2024年3月28日举行第九届监事会第三十一次会议[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 审议事项 - 审议通过2023年度监事会报告等多项议案，将提交股东大会审议[1][2] - 各项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[1][2]

人员与机构 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人，超1500人有证券业务服务经验[1][3] - 安永华明拥有分所23家[2][3] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元，含证券业务收入24.97亿元[2][3] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[3] 行业排名 - 2022年度在会计师事务所综合评价百家排名中位列第二[3] 合规情况 - 近三年无刑事、行政处罚及行业自律处分，曾收一次警示函和一次书面警示，不影响业务承接[6] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任情况[21] 管理体系 - 建立完备质量管理体系，涵盖八要素，近一年监控未识别出质量管理缺陷[7][9] - 制定总分所一体化管理办法，多方面实行统一政策制度，采用信息化手段管理[10] 业务机制 - 规定必须咨询事项清单，咨询以备忘录记录，确保结论执行[11][12] - 制定专业意见分歧解决机制，分歧解决前不得出具报告[13] 业务保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[21] 业务开展 - 对公司2023年度财务报告及内部控制有效性进行审计[22] - 对公司非经营性资金占用及关联资金往来情况进行核查并出具专项说明[22] - 与公司管理层和治理层就多方面沟通[22] - 出具标准无保留意见的审计报告[23]

安徽皖通高速公路股份有限公司 已审财务报表 2023年度 安徽皖通高速公路股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | | 17 | | | 公司现金流量表 | 18 | - | 19 | | 财务报表附注 | 20 | - | 111 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | | 3.中国与香港财务报告准则编报差异调节表 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70043213_B01号 安徽皖通高速公路股份有限公司 安徽皖通高速公路股份有限公司全体股东： 一、审计意 ...

独立董事履职 - 独立董事方芳2023年应参加董事会14次，均亲自出席[6] - 应参加股东大会2次，亲自出席1次[9] - 2023年对12项公司事项发表同意意见[16][17] 会议审议 - 2023年度人力资源及薪酬委员会召开3次会议，审议4项议案[9] - 独立董事专门会议多次审核任职资格等议案并同意提交董事会[10] 公司合规 - 2023年公司内控监督评价工作涵盖18个业务流程492个控制点[20] - 年度关联交易按原则处理，审议程序合法[18] 审计与聘任 - 拟续聘安永华明为2023年度境内审计机构，程序合规[20][21] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[22]

独立董事情况 - 公司董事会评估现任独立董事独立性[1] - 独立董事在报告期内任职符合规定且无利益关联[1] - 2023年度独立董事保持高度独立性[1]

公司治理 - 2023年独立董事刘浩应参加董事会14次，亲自出席14次，通讯出席14次[7] - 2023年独立董事刘浩应参加股东大会2次，亲自出席1次，缺席1次[10] - 2023年度审核委员会召开5次会议，审议26项议案[10] 财务审议 - 2023年3月30日审核委员会审阅多项2022年度报告及方案并赞成提交董事会[11] - 2023年4月26日审议通过2023年第一季度国内准则会计报表等[12] - 2023年8月29日审议通过2023年度中期国内和香港准则财务报告[12] - 2023年10月30日审议通过《2022年度第三季度按国内会计准则编制之财务报告》[13] - 2023年12月27日审议通过《2024年度投资项目后评价计划》[13] - 2023年12月27日审议通过公司2023年度修订内审、内控相关制度[13] 独立意见 - 2023年3月30日对2022年度利润分配预案等发表同意独立意见[20] - 2023年4月18日对发行股份及支付现金购买资产等发表同意意见[20] 内控工作 - 2023年公司内控工作组开展第二轮内控监督评价，14项缺陷完成整改[24] - 2023年董事会出具《2022年度内部控制评价报告》[24] 人员聘任 - 公司九届三十七次董事会聘任汪小文为总经理[26] - 九届四十次董事会聘任张金林为副总经理、吴建民为总工程师[26] 未来展望 - 2024年独立董事将提高履职能力，提升公司治理能力[28]

财务审计 - 安永华明对公司2023年度财务报表于2024年3月28日出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2023年控股股东非经营性占用资金各项目余额均为0[7] - 安徽省高速公路联网运营有限公司2023年期初余额5,993.00，累计发生412,351.90，期末余额5,664.80[7] 其他应收款及占用金额 - 安徽交控工程集团有限公司其他应收款-2.90，占用实质金额变动差值1,421.00[10] - 总计其他反映金额差值-481,701.60，最终金额202,070.00[10] 审批情况 - 相关表格于2024年3月28日获董事会批准[11]

审核会议情况 - 2023年度审核委员会召开5次会议，审议通过28项议题[2] - 各次会议分别审阅不同财务报告、预案、计划及制度等[4][6][7] 审计评价 - 认为会计师事务所完成2023年度财务报表及内控审计工作较好[8] - 认为2023年度内部审计工作计划合理，整改一般性问题[9] 报告评估 - 认为财务报告真实准确完整，会计政策变更合规[10] - 认为内部控制评价报告基准日无重大缺陷[12]