股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-003 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）于 2024 年 3 月 28（星期四）上午 9:30 在合肥市望江西路 520 号以现场会议和视频会议相结 合的方式举行第九届董事会第四十四次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 3 月 22 日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下： （一）审议通过本公司 2023 年度按照中国及香港会计准则编制的财务报告； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过本公司 2023 年度报告（A 股、H 股）； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 董事会审核委员会已审议通过本项议案。 （三）审议通过本公司 ...

重要内容提示： 股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-002 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 ● 投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至公司邮箱：wtgs@anhui-expressway.net。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日 在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站 （www.hkexnews.hk）发布公司 2023 年年度报告。根据中国证监会《上市公司投 资者关系管理工作指引》等相关规定，为了便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度业绩和经营情况，公司计划于 2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00- 16:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会通过电话会议方式召开，公司将针对 2023 年度的 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-001 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）于 2024 年 3 月 13 日（星期三）上午以通讯方式召开了第九届董事会第四十三次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 3 月 1 日和 2024 年 3 月 5 日以电 子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 （四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下： （一）审议通过《关于设立合肥管理处为合肥分公司的议案》； 根据工作需要，本公司拟将所属合肥管理处设立为分公司，名称为安徽皖通 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥安徽皖通高速公路股份有限公司 （以下简称"皖通公司"或"公司"）董事会秘书的积极作用， 保证董事会日常工作的有序、规范开展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、香港联合交易所 有限公司（以下简称"联交所"）《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》和上海证券交易所（以下简称"上交所"） 《股票上市规则》等法律法规及《安徽皖通高速公路股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本细则。 第二章 董事会秘书 第一节 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会设董事会秘书（"公司秘书"）。董事会 秘书为公司的高级管理人员。董事会秘书应当是具有必备 的专业知识和经验的自然人，由董事会委任及解聘。 第三条 董事会秘书的基本任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股 权事务等工作三年以上； （二）具有一定的财务、税收、法律、金融、企业管 理、计算机应用等方面知识； （三）具有良好的个人 ...

（一）公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高 级管理人员应当高度重视投资者关系管理工作，积极开展与 投资者的沟通和交流； 安徽皖通高速公路股份有限公司 投资者关系管理办法 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强安徽皖通高速公路股份有限公司 ( 以下 简称"皖通公司"或"公司")与投资者和潜在投资者 (以下统称 "投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促 进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《安徽皖通高速公路股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称投资者关系管理是指公司通过便利 股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应积极、主动地开展投资者关系工作。 （二）负责投资者关系管理的工作人员可以列席公司各 ...

制度发布 - 公司于2023年12月28日通过外部信息使用人管理制度[1] - 原外部信息使用人管理制度（皖通高速秘〔2022〕1号）废止[7] 制度内容 - 适用范围含公司各部门、子公司及相关人员和外部单位或个人[2] - 涉密人员在定期报告编制等期间负有保密义务[3] - 无法律依据需报送的信息公司应拒绝报送[3] - 依法报送信息需登记外部人员为内幕知情人并提醒保密[3] - 向外部单位报送年报等信息不得早于业绩快报披露时间[5] - 外部单位或个人不得使用未公开重大信息及用于买卖证券[5] - 外部单位或个人泄密公司应及时报告并公告[5] - 其他部门报送未披露信息需经董事会秘书审核并登记[6]

安徽皖通高速公路股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖通高速公路股份有限公司（以下 简称"皖通公司"或"公司"）重大事项内部报告工作，明确公 司本部各部门、各分公司、子公司及有关人员重大信息内部 报告的职责和程序，确保公司信息披露的真实、准确、完整， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《企业内部控制基本规范》及其配 套指引、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《安徽皖通高速 公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《信息披露 管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生 或即将发生可能对公司证券及其衍生品种或投资人的投资 决策产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时， 按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以 下统称"报告人"），应及时将有关信息通过董事会秘书向公司 董事会报告的制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及其他知 ...

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2023-057 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午以通讯方式召开了第九届董事会第四十一次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2023 年 12 月 18 日和 2023 年 12 月 19 日 以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 （四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会工作 条例〉》的议案； 为进一步完善公司法人治理结构 ...

关联交易制度 - 关联交易管理制度于2023年12月28日经第九届董事会第四十一次会议审议通过[1] 关联人界定 - 持有公司5％以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上应提交董事会审议并及时披露[11][20] - 与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应提交董事会审议并及时披露[11][21] - 与关联人交易金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，除提交董事会审议与披露外，还应聘请中介机构审计或评估，并提交股东大会审议[12] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决[12] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[13] 日常管理职责 - 董事会秘书室负责关联交易日常披露，及时更新关联人名单及关联关系信息[3] 其他规定 - 关联交易活动应遵循公正、公平、公开原则，价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费标准[2] - 与关联人共同出资设立公司，出资额达标准且符合条件可申请豁免提交股东大会审议[23] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则处理[23] - 新发生日常关联交易需订立书面协议并根据总交易金额提交审议[24] - 可对当年度日常关联交易总金额合理预计并提交审议，超出预计需重新审议[26] - 日常关联交易协议期限超3年需每3年重新履行审议和披露义务[26] - 9种交易可免于关联交易审议和披露[26][27] - 为关联人提供担保需经非关联董事审议并提交股东大会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[20] - 不得对6种情形的关联交易进行审议和决定[16]

制度概况 - 内幕信息管理制度于2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过[1] - 本制度自印发之日起施行，原《内幕信息及知情人管理制度》（皖通高速秘〔2022〕1号）废止[22] 管理监督 - 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人[2] - 监事会对内幕信息及知情人管理制度的实施情况进行监督[3] 内幕信息范围 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份变动等情况属于内幕信息范围[5] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项属内幕信息[5] 知情人规定 - 内幕信息知情人范围包括公司董监高、持股5%以上股东等相关人员及其亲属等[7][8] - 内幕信息知情人在内幕信息公开前不得向外界泄露内幕信息[10] 资料报送 - 外部单位要求报送资料，无法律依据公司应拒绝，依要求报送需登记相关人员并提醒保密[10] 档案管理 - 公司应如实、完整记录内幕信息各环节知情人名单等相关档案[13] - 内幕信息知情人档案应包括知情人名单、知悉内容和时间等[13] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[15] 报送要求 - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[16] - 公司筹划重大资产重组，首次披露重组事项时报送内幕信息知情人档案[16] - 董事长为内幕信息知情人档案报送主要责任人，董事会秘书负责办理报送事宜[17] - 监事会对内幕信息知情人报送工作进行监督[17] - 公司重大事项发生重大变化，应及时补充报送相关档案和备忘录[16] - 公司报送相关档案和备忘录时需出具书面承诺[16] 责任追究 - 董事等内幕信息知情人有义务配合登记备案工作[18] - 公司持股5%以上股东等违反制度，公司保留追究责任权利[20]