证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024-041 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024-033 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.149 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/27 | － | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 9 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,24 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－034 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司董事陈伟先生、冯可先生的书面辞职申请。因工作调整，陈伟先生申请辞去公 司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；冯可先生 申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈伟先生和冯可先生的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职 申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后陈伟先生和冯可先生不再担任公司董 事会相关职务。公司将按照法定程序尽快完成新任董事选举，并严格按照相关法 律法规及时履行信息披露义务。 陈伟先生、冯可先生任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对此表示衷心感谢！ 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 河南中原高速公路股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

河南中原高速公路股份有限公司 关于监事退休的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）监事王洛生先生因达 到法定退休年龄，已办理退休手续。王洛生先生退休后，将不再担任公司监事职 务。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－035 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王洛生先生的退休离任未导致公 司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。公司将根据 相关规定，尽快完成监事的补选工作。 河南中原高速公路股份有限公司监事会 2024 年 5 月 22 日 1 王洛生先生在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对王洛生先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024-031 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,603,824,113 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.3644 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘静女士主持。会议采用记名投票方式 表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以通讯方式参会。会议的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 师事务所 量 7月 6 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 BR CUT F S Fr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 致:河南中原高速公路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-301 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南中原高速公路股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《河 南中原高速公路股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次 ...

财务表现 - 2024年第一季度，河南中原高速公路股份有限公司营业收入为1,094,550,345.73元，同比下降9.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为283,987,271.23元，同比下降26.41%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为387,877,113.28元，同比下降33.83%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1123元，同比下降31.03%[4] - 总资产为50,324,072,413.51元，较上年度末增长0.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15,012,566,512.76元，较上年度末增长1.69%[5] 影响因素 - 归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是受极端雨雪天气和春节假日小客车免费天数增加等不利因素影响，导致通行费收入同比下降[8] - 经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因是应收河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司通行费拆分资金增加所致[9] 股东情况 - 前十名股东中，河南交通投资集团有限公司持有45.09%股份，招商局公路网络科技控股股份有限公司持有15.43%股份[11] - 张贤琦持有80,800股普通证券账户和3,254,941股信用证券账户，参与融资融券及转融通业务[13] 公司财务状况 - 河南中原高速公路股份有限公司2024年第一季度主营业务收入为106.98亿元，较去年同期下降9.56%[15] - 公司2024年第一季度流动资产合计为662.05亿元，较去年同期增长6.86%[16] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为437.04亿元，较去年同期略微下降0.39%[17] - 河南中原高速公路股份有限公司2024年第一季度营业总收入为1,094,550,345.73元，较去年同期下降9.1%[19] - 公司2024年第一季度营业总成本为743,883,188.20元，较去年同期下降13.4%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为387,877,113.28元，较去年同期下降33.9%[22] - 2024年第一季度，河南中原高速公路股份有限公司现金及现金等价物净增加额为131,797,739.29元，较上一季度减少295,382,903.12元[23] 季度财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为1,061,736,574.62元，较去年同期略有下降[26] - 公司2024年第一季度净利润为311,486,268.45元，较去年同期减少84,642,470.33元[26] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6266.82万元，较去年同期大幅下降[27] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2894.93万元，较去年同期显著减少[28] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3596.36万元，较去年同期有所增加[28]

河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2023 年年度股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 5 月 9 日 目 录 | | | 会议议程………………………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 1.关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案……………………3 | | 2.关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案…………………12 | | 3.关于公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案…………………19 | | 4.关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案……………………48 | | 5.关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案………………………49 | | 6.关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案………………………54 | | 7.关于公司 | 2024 | 年度财务预算方案的议案………………………55 | | 8.关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案……………………………56 | 河 ...

公司经营情况 - 公司2023年净利润为8.28亿元，同比上升491% [5] - 公司2023年末加权每股净资产为4.76元 [2] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.49元，高于2022年度的0.19元 [9] 公司负债及融资情况 - 公司负债率较高，将采取多方面措施拓宽融资渠道、优化债务结构、控制债务规模，将资产负债率控制在合理范围内 [1][10] - 公司实行精准融资，有效压缩账存资金，降低财务费用，不会对经营产生风险 [2] 公司资产整合及业务发展 - 公司将考虑通过投资建设、改扩建、收购、置换等方式增加优质路桥资产，扩大主业版图 [4] - 公司三家房地产子公司的整合重组情况以及1136地块土地收储工作的进展，公司将及时披露 [4] 市值管理及投资者关系 - 公司将认真贯彻落实新的"国九条"相关精神，系统开展市值管理工作，充分发挥市场资源配置作用，提升公司价值创造能力 [8][12] - 公司将持续保持利润分配政策的连续性和稳定性，更好地回报投资者 [9] 其他 - 公司2023年1-3月客货流量及收入占比情况 [11] - 公司2023年末其他权益工具（永续债）金额为37.73亿元 [13]