募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时应及时通知保荐机构[9] 协议终止与专户注销 - 商业银行3次未及时向保荐机构出具对账单等情形，公司可终止协议并注销募集资金专户[9] 三方监管协议签订 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[9] 募投项目重新论证 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50％，公司需对项目重新论证[13] 自筹资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[15] 现金管理产品要求 - 现金管理产品期限不超12个月且不得为非保本型、不得质押[15] 闲置资金补充流动资金 - 公司将暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[18] 募集资金存放 - 募集资金应存放于经董事会批准的专项账户，超募资金也应专户管理[7] 多融资专户设置 - 公司存在两次以上融资应分别设置募集资金专户[7] 报告披露 - 公司应在年度报告和半年度报告披露募投项目重新论证情况[14] 节余资金使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5％，可免于特定程序，使用情况在年报披露[21] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10％以上，需经股东会审议通过[23] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5％，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[23] 募集资金用途变更 - 公司存在取消或终止原项目等四种情形属改变募集资金用途，需董事会决议、保荐机构意见并股东会审议[25] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途，由董事会决议，无需股东会审议[25] 项目进展核查 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，编制《募集资金专项报告》，年度审计需聘请会计师事务所出具鉴证报告[29] 保荐机构核查 - 保荐机构每半年度对公司募集资金情况现场核查，发现异常督促整改并报告[29] - 每个会计年度结束，保荐机构对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[31] 报告结论披露 - 公司董事会在《募集资金专项报告》中披露保荐机构核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[31] 违规责任追究 - 公司董事和高管不得参与等改变募集资金用途行为，违规将追究责任[35]

公司人事变动 - 董事长虞国平因年龄原因辞去董事、董事长及董事会战略与投资委员会召集人职务 [1] - 离任不会导致董事会成员低于法定最低人数且不影响董事会正常运行 [1] - 公司将尽快完成董事长选举及董事会专门委员会补选工作 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月4日以通讯方式召开第五届第九次董事会会议 [2] - 会议审议《关于修订等七项制度的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中电力和热力生产和供应业占比88.45% [2] - 其他业务收入占比6.5% [2] - 光伏制造业务收入占比5.04% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 600023 [2] - 收盘价5.23元（公告发布当日） [2]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] 人员变动 - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任独立董事产生，公司60日内完成补选[5] - 委员变动人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前5日通知，全体委员同意可豁免[10] - 采用快捷通知方式，2日内未书面异议视为收到通知[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 履职情况 - 委员连续两次不出席会议，视为不能适当履职，建议董事会撤换[15] 记录保存 - 会议记录保存期为十年[15]

审计与风险委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] 独立董事补选 - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[5] 职权行使与会议规定 - 委员变动人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[5] - 每季度至少召开一次会议[10] - 会议应由三分之二以上委员（含）出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 每名委员最多接受一名委员委托[12] 履职情况披露 - 公司须在披露年报时披露审计与风险委员会年度履职情况[14]

战略与投资委员会构成 - 由3 - 5名董事组成[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，连选可连任[6] 委员会职权与会议规则 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[6] - 会议应提前五天发通知，全体委员同意可豁免[12] - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行[14] - 会议决议须全体委员过半数通过[14] 委员履职与记录保存 - 委员连续两次未出席会议，应建议撤换[14] - 会议记录保存期为十年[17] 议事规则相关 - 解释权归公司董事会[20] - 自董事会审议通过之日起施行，修改亦同[20]

人事变动 - 董事长虞国平因年龄原因于2025年8月1日辞职[2][3] - 原定任期到2027年8月19日，离任后不在公司任职[3] 后续安排 - 公司将尽快完成董事长选举及专门委员会补选[4] 公告信息 - 公告于2025年8月5日发布[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月4日通讯召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过董事长辞职及补选董事议案，推荐刘为民为候选人[3] - 审议通过修订七项制度议案[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案[3] 人员信息 - 刘为民出生于1967年，现任公司总经理、党委副书记[5]

公司人事变动 - 公司董事长虞国平因年龄原因辞去董事及董事长职务 [1] - 虞国平同时辞去第五届董事会战略与投资委员会召集人职务 [1]

公司人事变动 - 董事长虞国平因年龄原因辞去董事、董事长及董事会战略与投资委员会召集人职务 [1] - 辞职后不再于公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 公司将尽快完成董事长选举及董事会专门委员会补选工作 [1]