会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为1月23日下午14：30，地点在浙江省杭州市西湖区西溪路616号杭州西溪度假区智选假日酒店[3] 业务合作 - 公司拟与浙江浙能技术研究院有限公司签订2024 - 2026年度发电企业技术监督和技术服务框架协议，燃煤机组技术监督费用标准为1.0元/千瓦·年，燃机机组为0.9元/千瓦·年[5] - 燃煤机组技术服务费用标准为3.4元/千瓦·年，燃机机组为3.2元/千瓦·年[5] - 机组检修试验费用标准中，A修专项试验1000MW级燃煤机组收费250万元/台次，600MW级为200万元/台次[6] 独立董事规定 - 公司设独立董事3名，董事会中独立董事的比例不少于三分之一[11] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[13] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[13] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人[15] - 独立董事连任时间不得超过六年[11] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[12] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[17] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任独立董事产生，公司应在60日内完成补选[18] - 下列事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：应当披露的关联交易、公司及相关方变更或豁免承诺的方案、公司被收购时董事会决策及措施等[19] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[20] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[23] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[23] - 独立董事应向公司年度股东大会提交年度述职报告，最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[24] - 公司股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[18] 人员变动 - 董事章勤因达到法定退休年龄辞去公司董事职务[34] - 公司控股股东推荐胡敏为公司第四届董事会非职工董事候选人[34] - 胡敏出生于1972年，现任浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司党委书记等职[35] - 独立董事韩洪灵因连续担任6年期满辞去公司独立董事职务[37] - 公司控股股东推荐倪晨凯为公司第四届董事会独立董事候选人[37] - 倪晨凯出生于1985年，现任复旦大学管理学院会计系教授等职[38] 其他规定 - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[28] - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[26] - 公司应保障独立董事享有与其他董事同等的知情权[27] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用[30]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月23日14点30分在杭州西溪度假区智选假日酒店召开[3] - 网络投票起止时间为2024年1月23日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 审议议案包括日常关联交易、修订独立董事制度等[8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为日常关联交易议案[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为日常关联交易议案[10] 其他信息 - 股权登记日为2024年1月16日，A股代码600023，简称浙能电力[15] - 会议登记时间为当天13:30 - 14:30，地点在会议现场[18] 投票权情况 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[26] - 投资者持有100股股票，在不同选举议案有不同表决权[26][27] - 投资者可集中或分散投给董事候选人[27]

会议基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括永赢基金、国泰君安等多家机构 [1] - 时间为2024年1月4日，地点在浙江杭州浙能电力会议室 [1] - 上市公司接待人员有证券事务代表卢滢、财务部主任许建国等 [2] 长协相关情况 - 2024年长协电和长协煤未签订，2023年长协煤比例超20%，煤炭供应执行较好，价格由市场决定 [2] - 2024年电量电价长协签约受市场供需、发电成本、市场预期等因素影响，正在协商开展年度交易；零售签约12月完成，正在开展批发侧交易 [2] 容量电价政策 - 国家发布通知将煤电单一制电价调整为两部制电价，电量电价市场化，容量电价合理确定并逐步调整 [2][3] - 政策适用于合规在运公用煤电机组，新建煤电机组自投运次月起执行该机制 [3] - 浙江统调煤电执行两部制价格机制，交易电价仅含电量电价 [3] 装机规划与资本开支 - 2024 - 2026年有6台100万千瓦级燃煤机组建成投产，2024年有3台燃机迁建投运 [3] - 公司将继续投资核电领域，参股火电和核电项目会有资本金投入 [3] - 投资火电机组目的是满足供电和调峰需求 [3] 投资收益 - 2023年第三季度报告39亿元投资收益主要来自参股煤电机组和核电项目，结构稳定，全年明细年报披露 [3][4] 市场推进与用电情况 - 国家要求浙江2024年6月前启动现货市场连续结算试运行，以实际情况为准 [4] - 售电客户用电量无下滑趋势，工业用电占大部分，居民用电占比较低 [4] 分红与业绩预告 - 公司重视股东回报，将按章程和实际情况落实分红政策，具体方案经审议批准 [4] - 公司将根据2023年度业绩预测情况，按规定决定是否披露年度业绩预告 [5] 投资中来股份原因 - 取得中来股份控制权可促进公司从传统火电向火电与新能源协同发展转变，利于转型升级 [4] - 中来股份业务突出、有技术优势，可规避产业培育风险，实现新产业快速落地 [4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备会计学专业教授职称[7] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超过3家[7] - 在公司连续任职独立董事不超过六年[7] 声明时间 - 声明时间为2023年12月28日[10]

会议信息 - 浙能电力第四届董事会第二十八次会议于2024年1月3日通讯召开，8位董事全出席[2] 议案审议 - 提名倪晨凯为独立董事候选人，8票同意待股东大会审议[2] - 修订《独立董事制度》，8票同意待股东大会审议[3] - 修订《董事会审计委员会议事规则》，8票同意[4] - 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，8票同意[4]

提名信息 - 浙江省能源集团有限公司提名倪晨凯为浙能电力第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] - 部分人员不具备独立性[3][4] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良记录[5] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 在浙能电力连续任职未超六年[7] - 具备会计学专业教授职称[7]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，比例不少于董事会三分之一[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[4] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[4] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 任期与履职 - 任期与其他董事相同，连任不超6年[9] - 每年现场工作不少于十五日[17] 监督与补选 - 连续两次未出席董事会应提议解除职务[9] - 不符合规定或辞职致比例不符60日内补选[10][11] 履职保障 - 公司指定人员协助履职[21] - 承担聘请专业机构等费用[23] 津贴与制度 - 津贴标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[24] - 制度经董事会审议通过生效及修改[26]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[5] 会议规定 - 每季度至少召开一次会议[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 履职相关 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[8] - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[5] - 披露年度报告时披露年度履职情况[17] 特殊情况 - 独立董事辞职致比例不符，60日内完成补选[5] - 成员与讨论事项有利害关系须回避[17]

其他新策略 - 独立董事同意提名倪晨凯为公司第四届董事会独立董事候选人[1]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] 补选规定 - 独立董事辞职致比例不符规定，履职至新任产生，公司60日内完成补选[5] 职权行使 - 委员会人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权，董事会应尽快增补[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前5个工作日发通知[10] - 召集人或两名以上委员联名可要求召开临时会议，提前3个工作日发通知[10] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，视为不能适当履职，建议董事会撤换[14] 记录保存 - 会议记录连同授权委托书由证券部保存，保存期为10年[15] 规则施行 - 本议事规则自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同[17]