其他新策略 - 独立董事同意提名倪晨凯为公司第四届董事会独立董事候选人[1]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] 补选规定 - 独立董事辞职致比例不符规定，履职至新任产生，公司60日内完成补选[5] 职权行使 - 委员会人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权，董事会应尽快增补[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前5个工作日发通知[10] - 召集人或两名以上委员联名可要求召开临时会议，提前3个工作日发通知[10] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，视为不能适当履职，建议董事会撤换[14] 记录保存 - 会议记录连同授权委托书由证券部保存，保存期为10年[15] 规则施行 - 本议事规则自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同[17]

人事变动 - 独立董事韩洪灵因任职6年期满申请辞职，股东大会选新董事后辞职报告生效[2] - 控股股东提名倪晨凯为独立董事候选人，2024年1月3日会议通过提名议案[2] 候选人信息 - 倪晨凯1985年生，现任复旦教授、博导，未持股，无关联关系，无不良情形[3][5] - 其任职资格和独立性需上交所审核，无异议后提交股东大会审议[2]

业绩总结 - 2023年1 - 11月公司发电量1467.40亿千瓦时，同比涨5.75%[1] - 火电发电量1465.05亿千瓦时[1] - 光伏发电量2.24亿千瓦时[2] - 风力发电量0.11亿千瓦时[2] 各电厂情况 - 台州发电厂持股100%，发电量70.26亿千瓦时[1] - 北仑发电持股51%，发电量100.65亿千瓦时[1] - 嘉华发电持股77%，发电量230.11亿千瓦时[1] - 温州发电持股66.98%，火电98.33亿、光伏0.08亿千瓦时[1][2] - 乐清发电持股52.41%，火电193.66亿、光伏0.02亿千瓦时[1][2] - 兰溪发电持股97%，火电131.63亿、光伏0.03亿千瓦时[1][2]

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2023-041 浙江浙能电力股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事 会第二十七次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，公司与浙江浙能技术研究院 有限公司签订的 2021 年-2023 年技术监督与技术服务框架协议（以下简称"上轮协议"）于 2023 年年底到期，鉴于协议履行期间，浙江浙能技术研究院有限公司指导开展技术监督检 查，提供异常问题分析和服务技术支持，较好的履行了协议义务，同意公司与浙江浙能技术 研究院有限公司签订 2024-2026 年度《开展技术监督和技术服务框架协议》，协议有效期三 年。关联董事吕洪炳回避表决。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本日常关联交易事项需要提交股东大会审议。 本日常关联交易不会对关联人形成较大的依赖。 二、关联人介绍和关联关系 （一 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2023-039 浙江浙能电力股份有限公司 关于参与设立双碳科技基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资标的名称: 国风投双碳创新（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） (以下简称"双碳科技基金")。 2、投资金额：浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"浙能电 力"）作为有限合伙人之一认缴出资 10 亿元，浙能电力新设全资子公司浙能电力 股权投资（杭州）有限公司（以下简称"浙能投资"）作为普通合伙人之一认缴 出资 100 万元。 3、相关风险提示:基金投资受多种因素影响，存在投资效益不达预期的风险。 一、对外投资概述 公司与国风投创新投资基金股份有限公司（以下简称"国风投创新基金"）、 国家绿色发展基金股份有限公司（以下简称"国家绿色基金"）等单位共同设立 双碳科技基金。双碳科技基金经营范围包括股权投资、投资管理、资产管理等， 主要投向新能源、节能减碳、绿色环保等领域的"硬科技"项目。 双碳科技基金由主基金和平行基金组成。浙 ...

浙江浙能电力股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2023-040 特此公告。 浙江浙能电力股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 1 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事章勤的书 面辞职报告，章勤因达到法定退休年龄辞去公司董事职务。上述辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2023-042 浙江浙能电力股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"浙能电力"）第四届董 事会第二十七次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于与国风投基金及中国信达共同发起设立双碳科技基金的 议案》 同意国风投双碳创新（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）设立方案，同 意浙能电力作为有限合伙人以自有资金认缴出资 10 亿元参与设立国风投双碳创 新（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）；同意浙能电力出资 1200 万设立全资 子公司浙能电力股权投资（杭州）有限公司，作为普通合伙人向国 ...

浙江浙能电力股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《浙江浙能电力股份有限公司章程》等有关规定,我们作为浙江浙能 电力股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事,现 就第四届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于日常关联交易的独立意见 公司拟签订的 2024-2026 年度《开展技术监督和技术服务框架协 议》属于公司正常经营活动,满足公司日常生产经营的实际需求;定 价原则公平合理,没有损害公司及中小股东的利益;关联交易决策程 序合法合规,关联董事回避表决。 (以下无正文!) (本页无正文,为浙江浙能电力股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十七次会议相关事项的独立意见之签字页) 独立董事: 手 江 程金华 王智化 2023年12月22日 (本页无正文,为浙江浙能电力股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十七次会议相关事项的独立意见之签字页) 独立董事: 韩洪灵 程金生 王智化 2023年12月22日 (本页无正文,为浙江浙能电力股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第二十七次会议 ...

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2023-043 浙江浙能电力股份有限公司将于 2023 年 12 月 24 日起迁往新址办公，新办 公地址为：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 36 号浙能源力科创中心 A 座 10 层。 投资者电话：0571-87210223 浙江浙能电力股份有限公司 关于办公地址搬迁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 浙江浙能电力股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 电子邮箱：zzep@zjenergy.com.cn ...