董事会决议 - 公司第十届董事会第二十六次会议于2025年9月5日在北京召开 全体12名董事出席并一致通过所有议案 [1] - 会议审议通过提名黄克孟为独立董事候选人 其任期自股东大会批准至第十届董事会届满 原独立董事李兴春在继任者就任前继续履职 [2] - 董事会批准成立重庆区域售电公司 表决结果为12票同意 0票反对 0票弃权 [5][6] 独立董事变更 - 独立董事李兴春因个人工作原因辞去所有职务 包括独立董事及审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会委员 辞职生效取决于股东大会选举新任独立董事 [10] - 李兴春离任不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运行或日常运营 其确认与公司无意见分歧 [12] - 补选候选人黄克孟为法学专业人士 拥有近30年法律工作经验 专长投资并购 证券金融等领域 现任北京市时代九和律师事务所首席顾问 [8][9] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月25日14:30在北京召开2025年第二次临时股东大会 审议独立董事选举等议案 [16][17][19] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为9月25日9:15-15:00 [17][19][21] - 股权登记日为会议前收市时 登记在册股东可参会 登记时间为9月25日9:00至13:00 地点为北京华滨国际大酒店 [25][29][30]

公司治理动态 - 华电国际董事会审议通过独立董事候选人提名议案 [2] - 议案将提交股东大会审议 [2]

公司治理变动 - 华电国际独立董事李兴春因个人工作原因辞去所有职务 [2] - 辞职职务包括第十届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员 [2] - 公司于9月5日晚间通过公告形式披露该人事变动信息 [2] 信息披露来源 - 该信息由证券日报作为官方消息来源进行发布 [3]

股息派发计划 - 华电国际电力股份将于2025年12月31日派发中期股息每股0.09元 [1]

股息派发安排 - 公司将于2025年12月31日派发中期股息 [1] - 每股派发金额为0.09元人民币 [1] 财务分配政策 - 本次派息属于中期股息分配 [1] - 派息对象为华电国际电力股份公司股东 [1]

公司治理变动 - 李兴春辞任独立非执行董事及董事会下属三个委员会委员职务 辞任原因为个人工作原因 辞任生效条件为股东大会选举产生新任独立董事之日起生效[1] - 董事会于2025年9月5日召开第十届董事会第二十六次会议 审议通过提呈股东大会选举黄克孟为独立董事的普通决议案[1] - 黄克孟拟任独立董事任期自股东大会结束时起至第十届董事会任期届满 届时可重选连任[1]

股息相关 - 公司2025年度中期股息为每股0.09元人民币[1] - 股东批准日期为2025年9月25日[1] - 除净日为2025年10月2日[1] - 股息派发日为2025年12月31日[1] 股份过户 - 递交股份过户文件最后时限为2025年10月3日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2025年10月4日至2025年10月8日[1] - 记录日期为2025年10月8日[1] 税率 - 非居民企业H股股份适用10%代扣所得税税率[2]

公司治理变动 - 李兴春因个人工作原因辞任独立非执行董事及董事会下属三个委员会委员职务 辞任生效条件为股东大会选举产生新任独立董事[1] - 董事会于2025年9月5日召开第十届第二十六次会议 审议通过提呈股东大会选举黄克孟为独立董事的普通决议案[1] - 新任独立董事黄克孟任期自股东大会结束时起至第十届董事会任期届满 届时可重选连任[1]

公司治理变动 - 李兴春辞任独立非执行董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务 辞任原因为个人工作原因 辞任生效条件为股东大会选举产生新任独立董事之日[1] - 董事会于2025年9月5日召开第十届董事会第二十六次会议 审议通过提呈股东大会选举黄克孟为独立董事的普通决议案[1] - 黄克孟拟任独立董事任期自股东大会结束时起至第十届董事会任期届满 届时可重选连任[1]

会议决策 - 公司第十届董事会第二十六次会议于2025年9月5日召开，12名董事全部出席[6] - 审议通过提名黄克孟为独立董事候选人议案[7][8] - 审议批准召开股东大会议案[10][11] - 审议批准成立重庆区域售电公司议案[12][13] 独立董事提名 - 黄克孟生于1966年10月，有近三十年法律工作经验[17] - 提名人认为其具备5年以上履行独立董事职责工作经验[18] - 黄克孟符合独立性等任职要求[19][23][25][26][28][30]