会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会、2次提名委员会会议、6次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[3][4][5][6] 人员履职情况 - 独立董事2024年应参加董事会6次，均亲自出席，出席股东大会1次，现场工作15个工作日[3][5][7] 财务相关 - 2024年度审计机构聘期一年，财务报表审计报酬80万元，内控审计报酬25万元[11] - 2024年6月和12月分别派发现金股利329,328,000元和137,220,000元[15] 担保与公告 - 2024年3月签署担保协议，担保金额59,560万元[13] - 2024年度披露临时公告22份，含多份报告[13] 人事变动 - 2024年5月选举方晓东等11人为第十届董事会董事[12] - 2024年5月聘任钟永元为总经理等职务[12] 议案审议 - 第九届董事会第二十次会议审议通过多项议案[9][14] - 独立董事同意继续聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[11]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事参与监督评估[5] - 2024年召开1次战略委员会会议，独立董事提建议[6] - 2024年独立董事参加1次专门会议，同意关联交易议案提交审议[6] - 2024年独立董事现场工作16个工作日，提建设性意见[8] 财务相关 - 2024年继续聘请华兴会计师事务所，财务报表审计报酬80万元，内控审计报酬25万元[10] - 2024年6月27日按每10股派1.2元，共派股利329328000元[15] - 2024年12月20日按每10股派0.5元，共派股利137220000元[15] 人事与担保 - 2024年5月30日选举方晓东等11人为第十届董事会董事，聘任钟永元为总经理[12] - 2024年3月27日为控股股东提供59560万元反担保[13] 信息披露 - 2024年度共披露临时公告22份，按时披露定期报告[14]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[5] 会议通知 - 年度股东会需在召开20日前、临时股东会需在召开15日前以公告通知股东[14] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 同一表决权重复表决，以第一次投票结果为准[31] 授权委托 - 股东委托他人出席股东会的授权委托书应注明具体指示，否则无效[20] 会议主持 - 董事长主持股东会，不能履职时按规则依次由副董事长、董事等主持[21] 会议记录 - 会议记录应记载相关内容，保存期限为20年[22][23] 决议类型 - 股东会决议分为普通决议和特别决议，采取记名方式投票表决[25] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] 重大事项审议 - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会批准[5] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[26] 担保审议 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议通过[5] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供担保需股东会审议通过[5] - 公司在一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议通过[5] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东会审议通过[5] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议通过[5] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 董事候选人名单由董事会与持有10%以上股份股东协商后提案，或单独/合计持有1%以上股份股东直接提案[28] - 董事会、独立董事等持有1%以上有表决权股份的主体可公开征集股东投票权[27] 选举规则 - 公司选举2名以上独立董事或非独立董事，或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%以上，选举董事应采用累积投票制[28] 决议披露与实施 - 股东会结束后，公司应及时统计表决结果并披露决议公告[32] - 提案未通过或变更前次决议，股东会决议公告应作特别提示[33] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[33] 股东权益 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反公司章程的决议[33] - 公司为股东特别是中小股东参加股东会提供便利，董事和高管应真实准确答复中小股东质询[22]

收入和利润（同比环比） - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7.81亿元，同比下降13.46%[12] - 2024年营业收入为30.26亿元，同比下降0.78%[12] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1246.78万元[15] - 2024年营业收入为30.26亿元，同比下降0.78%[26] - 2024年净利润10.22亿元，同比下降10.82%[26] - 归属于母公司所有者的净利润7.81亿元，同比下降13.46%[26] - 2024年每股收益0.2845元[26] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业总成本14.63亿元，同比下降3.03%[26] 财务指标变化 - 公司2024年加权平均净资产收益率为6.87%，同比下降1.31个百分点[12] - 加权平均净资产收益率6.87%，同比减少1.31个百分点[26] - 资产负债率18.11%，同比下降0.81个百分点[26] 现金流表现 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为20.86亿元，同比下降0.69%[12] 业务线表现 - 公司运营高速公路总里程282公里，包括泉厦高速82公里、福泉高速167公里和罗宁高速33公里[9] - 公司参股浦南高速公路，收费里程245公里[9] 行业数据 - 2024年公路运输承担货物运输418.8亿吨，占全国总量的70%[8] 债务信息 - 公司债券"22闽高01"余额60,000万元，利率3.04%，2025年5月17日到期[22] - 公司债券"22闽高02"余额40,000万元，利率3.49%，2027年5月17日到期[22] - 公司信用评级维持AA+，展望稳定[24] 股东回报 - 公司全年分红方案为每10股派发现金红利1元（含税），总额达2.74亿元[5] 资产情况 - 公司2024年总资产为172.88亿元，同比增长3.19%[12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.2845元，同比下降13.47% [1] - 每股净资产为4.25元，同比增长4.68% [1] - 每股公积金保持0.6元不变 [1] - 每股未分配利润为2.13元，同比增长4.41% [1] - 营业收入为30.26亿元，同比下降0.79% [1] - 净利润为7.81亿元，同比下降13.41% [1] - 净资产收益率为6.87%，同比下降16.01% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有167893.49万股，占流通股比61.18%，较上期减少718.92万股 [1] - 福建省高速公路集团有限公司为第一大股东，持有99236.77万股，占比36.16%，持股不变 [2] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司为第二大股东，持有48711.28万股，占比17.75%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司减持448.72万股，持股降至6522.58万股，占比2.38% [2] - 杭州维引资产管理有限公司增持64.10万股，持股增至2645.73万股，占比0.96% [2] - 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100ETF增持316.91万股，持股增至1910.25万股，占比0.70% [2] - 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合新进1496.22万股，占比0.55% [2] - 香港金融管理局-自有资金新进1289.76万股，占比0.47% [2] - 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品退出前十大股东，原持股1815.09万股 [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东，原持股1622.10万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.5元(含税) [2]

人事变动 - 冯国栋因工作变动辞去证券事务代表职务[1] - 2025年3月19日公司聘任熊重阳为证券事务代表[1] 聘任信息 - 聘任议案表决11票赞成，0票反对，0票弃权[1] - 熊重阳任期至第十届董事会任期届满[1] 人员情况 - 熊重阳有上交所董秘资格证，未持股无关联无处罚[2] - 联系电话0591 - 38350008，邮箱stock@fjgs.com.cn[2][3]

增持计划 - 控股股东省高速集团拟增持1.3 - 2.3亿元，比例不超2%[2][5] - 增持计划自2025年1月15日起12个月内实施[2][5] 增持情况 - 2025年2 - 3月增持54,888,000股，占2%[6] - 累计增持205,108,755.95元（不含税费）[2][6] 增持结果 - 增持后省高速集团持股占比达38.16%[6] - 增持计划已实施完毕[2][6]

增持人信息 - 增持人注册资本为1000000万元人民币[10] 增持前持股情况 - 实施前持有992367729股A股，占总股本36.16%[12] - 持有超30%已发行股份逾一年[14] 增持计划 - 2025年1月15日起12个月内，增持金额1.3 - 2.3亿，比例不超2%[12] 增持情况 - 1月15日至3月17日，增持54888000股，占2%，金额205108755.95元[13] - 2月13日，增持5830000股，占0.21%，金额21523088元[15] - 2月13 - 19日，增持28361100股，占1.033%，金额106878524元[16] - 2月13 - 3月11日，增持51909600股，占1.89%，金额194215646.95元[16] 增持后持股情况 - 截至3月17日，持有1047255729股A股，约占38.16%[13]

增持计划 - 控股股东拟12个月内增持1.3 - 2.3亿元，比例不超2%[2] - 增持计划可能因市场变化无法达预期[2] 增持情况 - 2月13日 - 3月11日增持51,909,600股，占比1.89%，金额194,215,646.95元[5] - 截至公告日控股股东持股占比38.05%[5] - 增持计划未完毕，将继续择机增持[6]

增持计划 - 控股股东拟12个月内增持1.3 - 2.3亿元，比例不超2%[2] - 增持计划可能因市场变化无法达预期[2] 增持情况 - 2月13 - 19日增持28,361,100股，占总股本1.033%，金额106,878,524元[4] - 截止公告日持股1,020,728,829股，占总股本37.193%[4] 其他 - 增持符合法规，不影响上市地位，公司将及时披露情况[6]