审计相关 - 审计福建高速公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 其他 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 审计报告日期为2025年4月17日[11]

业绩总结 - 审计机构于2025年4月17日对福建高速公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 应收账款数据 - 福建省高速公路经营开发有限公司期初166.30万元，往来572.14万元，偿还560.19万元，期末178.25万元[12] - 福建省高速公路驿佳购有限公司期初30.09万元，往来35.59万元，偿还33.42万元，期末32.26万元[12] - 福建省高速公路文化传媒有限公司一组数据期初46.36万元，往来46.47万元，偿还46.36万元，期末46.47万元[12] - 福建省高速公路文化传媒有限公司另一组数据期初33.54万元，往来36.50万元，利息34.09万元，偿还35.95万元[13] - 福建高速中油有限公司期初15.27万元，往来174.79万元，利息176.62万元，偿还13.45万元[13] - 福建高速石化有限公司一组数据期初105.01万元，往来163.66万元，利息139.39万元，偿还129.27万元[13] - 福建高速石化有限公司另一组数据往来3.02万元，偿还3.02万元[13] - 福建高速服务区管理有限公司期初58.00万元，往来63.13万元，利息58.97万元，偿还62.17万元[13] - 福建高速中化石油有限公司期初26.54万元，往来127.55万元，利息96.12万元，偿还57.97万元[13] - 应收账款总计10,958.01、2,363.76、2,219.83、11,101.94[14][15] - 福建省高速公路产业股权投资有限公司应收账款41.01、76.67、81.15、36.52[14] - 福建省高速能源发展有限公司应收账款125.51、159.01、146.36、138.16[14] - 福州渔平高速公路有限责任公司应收账款298.77、328.96、377.66、250.06[14] - 福建省福泉高速公路经营服务有限公司应收账款254.68、234.19、20.49[14] - 福路通城乡发展（福建）集团有限公司应收账款13.36、13.36[15] 其他应收款与借款 - 福建罗宁高速公路有限公司其他应收款10,000[15] - 原罗宁高速项目借款8亿，已还款7亿，年末应收余额1亿[15] 预付款项 - 福建高速中化石油有限公司预付款项0.45、2.90、2.83、0.52[15] - 海峡金桥财产保险股份有限公司预付款项13.87、8.04、5.84[15]

公司基本信息 - 公司于2001年2月9日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股20000万股[4] - 公司注册资本为人民币274440万元[5] - 公司设立时股份总数为48500万股[10] - 公司已发行股份数为274440万股，股本结构为普通股274440万股[11] 股东相关 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可请求相关方诉讼[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[53] - 股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[58] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至两人[73] - 董事会向金融机构申请融资权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[74] - 董事会运用公司资产进行对外投资等事项权限不超公司最近一期经审计净资产的30%，超30%报股东会批准[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[76] 独立董事相关 - 公司设独立董事四名，其中至少包括一名会计专业人士[84] - 审计委员会成员为三名，全部由独立董事担任，由独立董事中会计专业人士担任召集人[91] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[90] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[87] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司利润分配以年度现金分配为主，可实行中期现金分红，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[104] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[104] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[104] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[100] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[112] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[120] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[124]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，独立董事4名[4] 董事会权限 - 申请授信等融资事项权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[5] - 运用公司资产进行对外投资等事项权限不超过公司最近一期经审计净资产的30%[5] - 单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，需董事会审议；超过10%需董事会审议后提交股东会审议[6] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易，应提交股东会审议[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[8] - 董事长应在接到提议后10日内召集临时董事会会议的情形包括公司党委等提议[8] - 董事会定期会议至少提前10日发出通知，临时会议至少提前5日发出通知[8] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[13] - 董事会会议以现场召开为原则，也可采用现场、通讯或“现场 + 通讯”相结合的形式[13] - 董事会临时会议可在保障董事表达意见前提下用通讯方式进行并决议，董事需书面委托他人出席现场会议，委托书应提前送达董事会秘书[14] - 关联董事不得对相关决议表决，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[15] - 董事会决议表决实行一人一票，董事对议案须表明同意、反对或放弃意见，未选或多选需重新选择，拒不选或中途离场视为弃权[17] 决策与实施 - 投资决策由总经理拟定方案提交董事会，董事会审议后报股东会通过由总经理实施[18] - 人事任免经董事会讨论决议后由董事长签发聘任或解聘文件[18] - 财务工作中总经理拟定方案提交董事会，董事会审议后提请股东会通过由总经理实施，其他财经方案由董事长组织拟定、审议后交董事会决定实施[18] 会议记录与披露 - 董事会会议记录保存期限为20年，记录应包含会议日期、地点、召集人、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果等内容[20] - 现场会议董事对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明；通讯表决董事对表决票和决议签字确认，有不同意见可在表决票填写[20] - 董事会秘书负责会后向监管部门上报材料和信息披露，会议决定披露前参会人员不得泄密和谋私利[21] 决议跟踪 - 董事会决议实施中董事长等跟踪检查，发现问题可要求总经理纠正，总经理不采纳可召集临时会议要求纠正[21]

会议召开 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会、2次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议[4][5][7] 人员履职 - 独立董事2024年应参加董事会6次，出席情况为亲自5次、委托1次、缺席0次，出席股东大会1次，现场工作15个工作日[6][8] 报告审核 - 独立董事审核《2023年年度报告》等多份报告及《2023年度内部控制评价报告》[9] 审计相关 - 聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构，财务报表审计报酬80万元，内控审计报酬25万元[10] 人事变动 - 2024年5月30日选举方晓东等为第十届董事会董事，聘任钟永元等为高级管理人员[12] 担保事项 - 2023年通过向控股股东提供反担保议案，2024年签署协议，担保金额59560万元，按股权比例向省高速集团提供反担保[14] 公告披露 - 2024年披露22份临时公告，按时披露定期报告[14] 现金分红 - 2024年6月27日实施2023年度现金分红，派发3.29328亿元；12月20日实施2024年中期现金分红，派发1.3722亿元[15]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会、6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次专门会议[4][5] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作17个工作日，参加3次业绩说明会[7] 财务数据 - 2024年财务报表审计报酬80万元，内控审计报酬25万元[9] - 2024年6月和12月分别派发股利3.29328亿和1.3722亿元[15] 担保事项 - 2024年3月签署5.956亿元担保协议[12] - 省高速集团为浦南公司20亿债务担保，公司按29.78%股权比例反担保[12] 人事变动 - 2024年5月选举方晓东等11人为第十届董事会董事[11] - 2024年5月聘任钟永元为总经理等职务[11] 其他 - 2024年共披露22份临时公告[13] - 通过《福建高速股东回报规划（2024 - 2026年）》等议案[14]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会、2次提名委员会会议、6次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[3][4][5][6] 人员履职情况 - 独立董事2024年应参加董事会6次，均亲自出席，出席股东大会1次，现场工作15个工作日[3][5][7] 财务相关 - 2024年度审计机构聘期一年，财务报表审计报酬80万元，内控审计报酬25万元[11] - 2024年6月和12月分别派发现金股利329,328,000元和137,220,000元[15] 担保与公告 - 2024年3月签署担保协议，担保金额59,560万元[13] - 2024年度披露临时公告22份，含多份报告[13] 人事变动 - 2024年5月选举方晓东等11人为第十届董事会董事[12] - 2024年5月聘任钟永元为总经理等职务[12] 议案审议 - 第九届董事会第二十次会议审议通过多项议案[9][14] - 独立董事同意继续聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[11]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事参与监督评估[5] - 2024年召开1次战略委员会会议，独立董事提建议[6] - 2024年独立董事参加1次专门会议，同意关联交易议案提交审议[6] - 2024年独立董事现场工作16个工作日，提建设性意见[8] 财务相关 - 2024年继续聘请华兴会计师事务所，财务报表审计报酬80万元，内控审计报酬25万元[10] - 2024年6月27日按每10股派1.2元，共派股利329328000元[15] - 2024年12月20日按每10股派0.5元，共派股利137220000元[15] 人事与担保 - 2024年5月30日选举方晓东等11人为第十届董事会董事，聘任钟永元为总经理[12] - 2024年3月27日为控股股东提供59560万元反担保[13] 信息披露 - 2024年度共披露临时公告22份，按时披露定期报告[14]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[5] 会议通知 - 年度股东会需在召开20日前、临时股东会需在召开15日前以公告通知股东[14] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 同一表决权重复表决，以第一次投票结果为准[31] 授权委托 - 股东委托他人出席股东会的授权委托书应注明具体指示，否则无效[20] 会议主持 - 董事长主持股东会，不能履职时按规则依次由副董事长、董事等主持[21] 会议记录 - 会议记录应记载相关内容，保存期限为20年[22][23] 决议类型 - 股东会决议分为普通决议和特别决议，采取记名方式投票表决[25] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] 重大事项审议 - 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会批准[5] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[26] 担保审议 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议通过[5] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供担保需股东会审议通过[5] - 公司在一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议通过[5] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需股东会审议通过[5] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议通过[5] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 董事候选人名单由董事会与持有10%以上股份股东协商后提案，或单独/合计持有1%以上股份股东直接提案[28] - 董事会、独立董事等持有1%以上有表决权股份的主体可公开征集股东投票权[27] 选举规则 - 公司选举2名以上独立董事或非独立董事，或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%以上，选举董事应采用累积投票制[28] 决议披露与实施 - 股东会结束后，公司应及时统计表决结果并披露决议公告[32] - 提案未通过或变更前次决议，股东会决议公告应作特别提示[33] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[33] 股东权益 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反公司章程的决议[33] - 公司为股东特别是中小股东参加股东会提供便利，董事和高管应真实准确答复中小股东质询[22]

收入和利润（同比环比） - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7.81亿元，同比下降13.46%[12] - 2024年营业收入为30.26亿元，同比下降0.78%[12] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1246.78万元[15] - 2024年营业收入为30.26亿元，同比下降0.78%[26] - 2024年净利润10.22亿元，同比下降10.82%[26] - 归属于母公司所有者的净利润7.81亿元，同比下降13.46%[26] - 2024年每股收益0.2845元[26] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业总成本14.63亿元，同比下降3.03%[26] 财务指标变化 - 公司2024年加权平均净资产收益率为6.87%，同比下降1.31个百分点[12] - 加权平均净资产收益率6.87%，同比减少1.31个百分点[26] - 资产负债率18.11%，同比下降0.81个百分点[26] 现金流表现 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为20.86亿元，同比下降0.69%[12] 业务线表现 - 公司运营高速公路总里程282公里，包括泉厦高速82公里、福泉高速167公里和罗宁高速33公里[9] - 公司参股浦南高速公路，收费里程245公里[9] 行业数据 - 2024年公路运输承担货物运输418.8亿吨，占全国总量的70%[8] 债务信息 - 公司债券"22闽高01"余额60,000万元，利率3.04%，2025年5月17日到期[22] - 公司债券"22闽高02"余额40,000万元，利率3.49%，2027年5月17日到期[22] - 公司信用评级维持AA+，展望稳定[24] 股东回报 - 公司全年分红方案为每10股派发现金红利1元（含税），总额达2.74亿元[5] 资产情况 - 公司2024年总资产为172.88亿元，同比增长3.19%[12]