福建发展高速公路股份有限公司独立董事制度 （经第九届董事会第十八次会议审议，尚需提交股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司或本公司） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《管理办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-028 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 04 日(星期一) 至 12 月 08 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@fjgs.com.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2023-027 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023 年 12 月 18 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-026 福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2023 年 11 月 17 日以专人送达和传真、 电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十八次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议的董事认真审 议，会议表决通过以下议案： 一、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》。表决结果：10 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善公司的法人治理结构，更好地维护中小股东及利益相关者的利 益，公司董事会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件对 《独立董事制度》的相应条款进行修订。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。表决结果 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为815,998,183.67元，同比增长9.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为263,866,079.02元，同比增长12.53%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为2,281,172,930.34元，较去年同期增长11.1%[16] - 营业总成本为1,002,454,871.38元，较去年同期增长7.6%[17] - 公司2023年前三季度营业利润为1,323,393,910.49元，较去年同期增长10.9%[17] - 2023年第三季度净利润为1000973683.34元，同比增长9.2%[18] 股东持股情况 - 前10名股东中，福建省高速公路集团有限公司持股数量最多，为992,367,729股，占比36.16%[7] - 高秀波持股总数为32,000,000股，其中通过普通证券账户持有40,000股，通过信用证券账户持有31,960,000股[9] - 原鹏持股总数为23,290,500股，其中通过普通证券账户持有4,188,800股，通过信用证券账户持有19,101,700股[10] - 杭州维引资产管理有限公司持股总数为22,690,800股，其中通过普通证券账户持有29,900股，通过信用证券账户持有22,660,900股[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，年初至报告期末为1,543,171,637.90元，同比增长7.49%[4] - 经营活动现金流入小计为2191562559.35元，同比增长3.2%[19] - 经营活动现金流出小计为648390921.45元，同比减少6.0%[20] - 筹资活动现金流入小计为995700000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为973039440.53元[20] - 现金及现金等价物净增加额为368512799.51元[20] - 期末现金及现金等价物余额为1156218701.22元[20] 资产状况 - 总资产为16,603,125,843.67元，较上年度末增长0.03%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11,088,069,760.61元，较上年度末增长2.80%[5] - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计达到2,065,874,472.23元，较2022年底增长35.1%[14] - 非流动资产合计为14,537,251,371.44元，较去年同期略有下降，为15,070,866,485.62元[15] - 流动资产合计为1527731157.66元[21] - 长期股权投资为121114088.88元[21] - 固定资产为1228206783.52元[21] - 非流动资产合计为15,142,898,896.29，较上期增加72,032,410.67[22] - 资产总计为16,670,630,053.95，较上期增加72,032,410.67[22] 负债情况 - 流动负债合计为1,375,761,184.63，与上期持平[22] - 非流动负债合计为2,118,872,604.02，较上期增加72,032,410.67[23] - 所有者权益合计为13,175,996,265.30，与上期持平[23]

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-025 公司《2023 年第三季度报告》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》。表决结果：10 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于修订公司<财务管理办法>的议案》。表决结果：10 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董事会 福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2023 年 10 月 19 日以专人送达和传真、 电子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十七次会议的通知。本次会议于 2 023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人， 会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经出席会议的董事认真审议，会议表决通过以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。表决结果 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-024 福建发展高速公路股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 1 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副董 事长史秀丽女士的书面辞职报告。因工作需要，史秀丽女士辞去公司董事、副董 事长职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员职务。根 据《公司法》及《公司章程》等有关规定，史秀丽女士的辞职不会导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 将根据《公司章程》的规定，按照法定程序尽快补选董事。 史秀丽女士在担任副董事长期间勤勉尽责、认真履职，公司对她任职期间所 做的贡献表示衷心感谢！ ...

股票代码：600033 股票简称：福建高速 公告编号：临 2023-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：线上播放业绩讲解视频（上午），现场交流、视频直播和 网络文字互动（下午） ● 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@fjgs.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布 2023 年半年度报告。根据中国证 监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为了便于广 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入14.65亿元，上年同期13.10亿元，同比增长11.88%；归属于上市公司股东的净利润5.31亿元，上年同期4.98亿元，同比增长6.69%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产108.03亿元，上年度末107.86亿元，同比增长0.16%；总资产166.42亿元，上年度末165.99亿元，同比增长0.26%[11] - 营业成本5.02亿元，上年同期数变动比例14.64%；管理费用4129.23万元，变动比例12.98%；财务费用4052.76万元，变动比例 - 40.66%[16] - 经营活动产生的现金流量净额9.25亿元，上年同期8.94亿元，同比增长3.43%；投资活动产生的现金流量净额6382.35万元，变动比例 - 219.18%；筹资活动产生的现金流量净额2.26亿元，变动比例 - 341.32%[11][16] - 税金及附加695.42万元，变动比例 - 26.20%[16] - 股票期初数8.09亿元，本期公允价值变动损益 - 8924万元，期末数7.20亿元；其他资产期初数11.41亿元，本期公允价值变动损益 - 4830.02万元，期末数10.93亿元[21] - 递延所得税资产本期金额202,428,379.37元，占比1.2164%，较上期增长111.13%[42] - 应付职工薪酬本期金额7,319,192.98元，占比0.0440%，较上期减少42.51%[42] - 其他应付款本期金额382,489,991.68元，占比2.2983%，较上期增长305.29%[42] - 流动比率从上年末的111.05%增加29.9个百分点至本报告期末的140.95%，主要是公司资金储备增加[67] - 速动比率从上年末的110.11%增加29.76个百分点至本报告期末的139.87%，主要是公司资金储备增加[67] - 资产负债率从上年末的20.62%增加0.43个百分点至本报告期末的21.05%，主要是本期宣告的现金股利尚未支付完毕[67] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为524,202,035.22元，上年同期为485,702,781.97元，增加7.93%，主要是本期通行费收入增加[68] - EBITDA全部债务比本报告期为1.0606，上年同期为0.4546，增加133.30%，主要是本期负债总额减少[68] - 利息保障倍数本报告期为28.50，上年同期为21.01，增加35.65%，主要是本期利息费用减少[68] - 2023年6月30日公司流动资产合计19.58亿元，较2022年12月31日的15.28亿元增长28.17%[70] - 2023年6月30日公司非流动资产合计146.84亿元，较2022年12月31日的150.71亿元下降2.56%[72] - 2023年6月30日公司资产总计166.42亿元，较2022年12月31日的165.99亿元增长0.26%[72] - 2023年6月30日公司流动负债合计13.89亿元，较2022年12月31日的13.76亿元增长0.98%[72] - 2023年6月30日公司非流动负债合计21.13亿元，较2022年12月31日的20.47亿元增长3.20%[72] - 2023年6月30日公司负债合计35.02亿元，较2022年12月31日的34.23亿元增长2.33%[73] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计108.03亿元，较2022年12月31日的107.86亿元增长0.16%[73] - 2023年6月30日少数股东权益为23.37亿元，较2022年12月31日的23.90亿元下降2.23%[73] - 2023年6月30日所有者权益合计131.40亿元，较2022年12月31日的131.76亿元下降0.27%[73] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计166.42亿元，较2022年12月31日的165.99亿元增长0.26%[73] - 2023年上半年营业收入6.1029487707亿元，2022年同期为5.4605740559亿元[78] - 2023年上半年营业成本2.3146719731亿元，2022年同期为2.1018700426亿元[78] - 2023年上半年投资收益3.6476652729亿元，2022年同期为4.4223749912亿元[78] - 非流动资产合计从87.7743286794亿元增至90.2602789517亿元[74] - 资产总计从99.7601528796亿元增至102.4207974674亿元[74] - 流动负债合计从7.66021848亿元增至9.0800177822亿元[74] - 非流动负债合计从12.6701928043亿元增至12.8044564836亿元[74] - 负债合计从20.3304112843亿元增至21.8844742658亿元[74] - 2023年6月30日，母公司实收资本为27.444亿元，资本公积为17.2176809669亿元，盈余公积为12.1851187462亿元，未分配利润为24.9391678662亿元[97] - 2023年半年度，母公司营业利润为7.0926182503亿元，利润总额为7.1644608691亿元，净利润为6.2468300874亿元[101] - 2023年半年度，母公司其他综合收益的税后净额为 - 1.0236484811亿元[101] - 2023年半年度，公司营业利润为8.6669082933亿元，利润总额为8.7408574389亿元，净利润为6.6240212277亿元[99] - 2023年半年度，公司信用减值损失为 - 21.616624万元，资产处置收益为 - 3.431547万元[99] - 2023年半年度，归属于母公司股东的净利润为5.3109535343亿元，少数股东损益为1.3130676934亿元[99] - 2023年6月30日，母公司所有者权益合计为80.5363232016亿元，负债和所有者权益总计为102.4207974674亿元[97] - 2023年半年度，母公司综合收益总额为5.2231816063亿元[101] - 2023年半年度，公司其他综合收益的税后净额为 - 1.0236484811亿元，其中不能重分类进损益的其他综合收益为 - 1.0315515亿元，将重分类进损益的其他综合收益为79.030189万元[99] - 2023年上半年营业总收入为14.6517474667亿元，2022年上半年为13.0954484396亿元，同比增长11.88%[124] - 2023年上半年营业总成本为6.5142528224亿元，2022年上半年为5.9084712687亿元，同比增长10.25%[124] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.3740683774亿元，2022年上半年为3.0764097122亿元，同比增长9.67%[105] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为7701.008495万元，2022年上半年为4.644803186亿元，同比下降83.42%[105] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.0485757277亿元，2022年上半年为4.7032324483亿元，同比下降164.82%[105] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.0955934992亿元，2022年上半年为12.4244453465亿元，同比下降91.18%[106] - 2023年期初现金及现金等价物余额为5.3266256048亿元，2022年为1.1615670301亿元[106] - 2023年期末现金及现金等价物余额为6.422219104亿元，2022年为13.5860123766亿元[106] - 2023年母公司期初余额总计77.61917602809亿元，本期增减变动金额为2.4672539492亿元[118] - 2023年综合收益总额为6.5838539492亿元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 4.1166亿元[118] - 2023年上半年综合收益总额为5.6003727466亿元，2022年同期为6.1346194030亿元[126] - 2023年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为4.2873050532亿元，2022年同期为4.9329658331亿元[126] - 2023年上半年基本每股收益为0.1935元/股，2022年同期为0.1814元/股[126] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为13.8947039692亿元，2022年同期为13.9886207962亿元[129] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为4.6450961989亿元，2022年同期为5.0456940020亿元[129] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9.2496077703亿元，2022年同期为8.9429267942亿元[129] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为0.5468856128亿元，2022年同期为0.9427648021亿元[130] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为1.3075160213亿元，2022年同期为0.3045294006亿元[130] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为9.9570000000亿元，2022年同期为9.9570000000亿元[130] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为5.4462947396亿元，2022年同期为7.7001540614亿元[130] - 2023年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为107.8603326197亿元，少数股东权益为23.8996300333亿元，所有者权益合计为131.759962653亿元[135] - 2023年半年度本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加1.707050532亿元，少数股东权益减少5.339323066亿元，所有者权益合计减少3.632272534亿元[135] - 2023年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加4.2873050532亿元，少数股东权益增加1.3130676934亿元，所有者权益合计增加5.6003727466亿元[135] - 2023年半年度利润分配使归属于母公司所有者权益减少4.1166亿元，少数股东权益减少1.847亿元，所有者权益合计减少5.9636亿元[138] - 2023年半年度本年期初实收资本（或股本）为27.444亿元，资本公积为16.5975488666亿元[135] - 2023年半年度本期期末实收资本（或股本）为27.444亿元，资本公积为16.5975488666亿元，其他综合收益为 - 12.496443777亿元[138] - 2023年半年度上年期末所有者权益合计为128.6481757251亿元[140] - 2023年半年度本年期初所有者权益合计为128.6481757251亿元[140] - 2023年半年度本期增减变动金额中所有者权益合计减少1.98380597亿元[140] - 2023年半年度综合收益总额使所有者权益合计增加6.134619403亿元，利润分配使所有者权益合计减少6.333亿元[140] - 2023年半年度公司实收资本（或股本）期末余额为27.444亿元[141] - 2023年半年度公司资本公积期末余额为17.2176809669亿元[141] - 2023年半年度公司其他综合收益期末余额为 - 1.2496443777亿元[147] - 2023年半年度公司盈余公积期末余额为12.1851187462亿元[147] - 2023年半年度公司未分配利润期末

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 6 日(星期二)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 30 日(星期二) 至 6 月 5 日(星期一)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@fjgs.com.cn 进行 提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建发展高速公路股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 6 月 6 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） （三）会 ...