公司治理 - 2024年公司召开5次董事会和1次年度股东大会[4] - 2024年召开5次董事会审计等多类委员会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事张强参加会议及培训，审核议案和提名[4][5][13][14][15] - 独立董事关注公司情况，加强沟通维护利益[17] 其他信息 - 报告日期为2025年4月23日，公司为北京歌华有线电视网络[19]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度 会计师事务所履职情况评估报告 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）、天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根 据财政部门、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信、天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信、天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、立信基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信 2023 年度业务总收入为人民币 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"歌华有线"或"公司"）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法规和规范性文件的要求，对歌华有线2024年度募集资金存放与使用情况 进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金的管理、存储及账户余额情况 （一） 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475 号文核准，并经上海证券交 易所同意，于 2015 年 11 月 6 日非公开发行普通股。本次共发行 330,000 万元公 司股票，每股面值 1 元，发行价格 14.77 元/股，共计 223,425,858 股。截至 2015 年 12 月 2 日，公司共募集资金 3,299,999,922.66 元，扣 ...

募集资金相关 - 2015年11月6日非公开发行股票，募资净额3,283,499,922.66元[1] - 2016 - 2017年多次审议通过使用闲置募集资金现金管理，额度分别不超12亿、11.5亿、11.5亿元[7][8] - 2016年3月30日同意以募集资金置换预先投入项目自筹资金9,245.98万元[19] 资金投入与余额 - 截至2024年12月31日，累计直接投入募投项目39,625.41万元，未使用364,771.65万元[4] - 2024年直接投入募投项目273.16万元，专户利息收入10,510.35万元[4] 银行存储情况 - 截至2024年12月31日，民生银行存储余额1,340,583,001.48元[10] - 截至2024年12月31日，华夏银行存储余额1,198,424,987.85元[11] - 截至2024年12月31日，北京农商行存储余额1,108,708,494.33元[11] 收益与费用 - 存款余额中计利息收入69,344.22万元（2024年10,510.35万元），理财收益6,703.27万元，扣除手续费0.4248万元[11] 募投项目情况 - 云服务平台升级及应用拓展项目承诺投资140,000.00万元，累计投入35,550.41万元，进度25.39%[18] - 优质版权内容平台建设项目承诺投资190,000.00万元，调整后188,349.99万元，累计投入4,075.00万元，进度2.16%[18] 未来展望 - 募投项目进度放缓，云服务项目调整规划，优质版权项目放慢节奏[19] - 公司将审慎使用募集资金，提高资金使用效率[19] - 公司将部分闲置募集资金转定期存款提高资金使用效率[20]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2025年公司将完善内控促进健康可持续发展[21] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为郭章鹏[22]

人事变动 - 2025年4月公司证券事务代表张琪杉因工作调整辞职[1] - 2025年4月23日董事会审议通过聘任杨琴为证券事务代表[1] 人员信息 - 杨琴1985年9月出生，硕士研究生，有相关工作经历并取得培训证明[5] 联系方式 - 公司证券事务代表联系地址、电话传真和电子邮箱[2]

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2025-017 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称 "公司"）拟根据财政部 2023 年 8 月 1 日发布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、2023 年 10 月发布的《企业会计准则解释第 17 号》、2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》，对公司会计政策 进行相应变更。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概况 （一）变更原因及内容 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将北京 歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）2024年募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准，并经上海证券交易 所同意，公司于2015年11月6日非公开发行普通股。本次共发行223,425,858股股票， 每股面值1元，发行价格14.77元/股，累计募集资金3,299,999,922.66元，扣除发行 费用1,650万元后，募集资金净额为3,283,499,922.66元，上述资金于2015年12月2 日到账。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日14点30分在京东城区歌华大厦三层九会议室召开[3] - 网络投票2025年5月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议《2024年度财务分析报告》等8项议案[8] 投票及登记信息 - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8号[10] - 股权登记日2025年5月13日，A股代码600037，简称歌华有线[15] - 股东2024年5月15 - 16日现场或函传登记[18] 其他信息 - 会期半天，交通住宿自理[19] - 联系地址、电话、传真、邮编[20]

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-010 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议 于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 10：30 在公司七层第二会议室以现场方式 召开，出席会议的监事应到 5 人，实到 4 人，公司部分董事及高级管理人员列席 了会议。公司监事会主席宋文玉女士因公未能出席会议，书面委托监事于铁静女 士代为表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由出席会议监事共同推举于铁静女士主持。经与会监事认真讨论， 投票表决，一致审议通过如下议案： （一）《2024 年年度报告及摘要》 根 ...