中航直升机股份有限公司 验 资 报 告 大信验字[2024]第 29-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 验资报告 大信验字[2024]第 29-00002 号 中航直升机股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 7 月 17 日止新增注册资本实收情况。按照国家 相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资 产的安全、完整 ...

股票简称：中直股份 股票代码：600038 中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之募集配套资金向特定对象发行股票 发行情况报告书 独立财务顾问（联席主承销商） 财务顾问（联席主承销商） 二〇二四年七月 | 王正喜 | 王 猛 | 甘立伟 | | --- | --- | --- | | 闫灵喜 | 许建华 | 余小林 | 荣 健 徐德朋 曹生利 发行人：中航直升机股份有限公司 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 中航直升机股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况 全体董事签名： 年 月 日 2 3 （以姓氏笔画为序） 报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 4 5 | 王正喜 | 猛 ਜ | 甘立伟 | | --- | --- | --- | | 闫灵喜 | 许建华 | 余小林 | | 荣 健 | 徐德朋 | 曹生利 | 6 7 （以姓氏笔画为序） 报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 全体监事签名： 江山巍 刘震宇 胡万林 发行人：中航直升机股份 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10） 5809-1000 传真: （86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 中航直升机股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 二〇二四年七月 前 言 致：中航直升机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）是一家在中华人民共和国 （以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的，指中国大陆，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）取得中国法律执业资格的律师事务所。根 据中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中直股份"） 与本所签订的《专项法律顾问聘用协议》，本所在中直股份发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）事项中担任公司的专项法律 顾问。 就本次交易事项，本所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于中航直升机 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》《北 京市竞天公诚律师事务所关于中航直升机股份有限公司 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-035 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 披露的《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》，敬请广大投资者查阅。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 - 1 - 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金（以下简称"本次发行"）承销总 结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次 发行新增股份的登记托管事宜。 特此公告。 中航直升机股份有限公司董事会 中航直升机股份有限公司 2024年7月24日 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金 向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 ...

中国国际金融股份有限公司、 中航证券有限公司 独立财务顾问（联席主承销商） 财务顾问（联席主承销商） 二〇二四年七月 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中航直升机股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕173 号） 同意注册，中航直升机股份有限公司（以下简称"中直股份"、"发行人"、"上市公司"或 "公司"）通过发行股份购买昌飞集团 100%股权、哈飞集团 100%股份；同时，中直股份 拟向包括中航科工、机载公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票，募集 配套资金总额不超过 30 亿元（以下简称"本次发行"）。 中国国际金融股份有限公司作为本次发行的独立财务顾问（联席主承销商）、中航 证券有限公司担任本次发行的财务顾问（联席主承销商），根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施 细则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会和股东大会通过的与 本次发行相关的决议及本 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-030 中航直升机股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十五次会 议于 2024 年 7 月 5 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资 料，于 2024 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九 人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王 正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及 方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有 限公司章程》的规定。 会议由董事长闫灵喜主持。 会议议程如下： 1、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选 人的议案》； 2、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人 的议案》； 3、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 经董事会会议表决，通过了以下 ...

闫灵喜 十 猛 2024年7月9日 8 中航直升机股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于 提名第九届董事会独立董事候选人 上 的意见 董事会提名委员会在提名公司独立董事候选人的过程中,对独立 董事候选人刘振先生、赵慧侠先生、王猛先生的任职资格进行了审核。 经审核,刘振先生、赵慧侠先生、王猛先生作为公司第九届董事会独 立董事候选人,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,不存 在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。 董事会提名委员会同意将提名刘振先生、赵慧侠先生、王猛先生 担任公司第九届董事会独立董事保遗人的议案提交公司董事会审议。 提名委员会委员; Elections 第八届董事会提名委员会第七次会议文件 第八届董事会提名委员会关于 提名第九届董事会独立董事候选人 的意见 董事会提名委员会在提名公司独立董事候选人的过程中,对独立 董事候选人刘振先生、赵慧侠先生、王猛先生的任职资格进行了审核。 经审核,刘振先生、赵慧侠先生、王猛先生作为公司第九届董事会独 立董事候选人,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,不存 在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。 董事会提名委员会同意将提名刘 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-034 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-031 第八届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第三十 次会议于 2024 年 7 月 5 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知 及会议资料，于 2024 年 7 月 10 日以通讯会议方式召开。出席本次会议 的监事应到 3 人，实到 3 人，监事胡万林、刘震宇、江山巍以通讯表决 方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的 规定。 会议由监事会主席胡万林主持。 会议议程如下： 1、审议《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。 经监事会会议表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于监事会换 届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名康颖 蕾女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东 ...

1、独立董事候选人中刘振先生为会计专业人士,第九届董事会独 立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提 请公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人 声明》同日刊登在公司指定的信息披露媒体上。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-032 中航直升机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 7 月 10 日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体 内容公告如下： 一、关于董事会换届选举的事项 公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独 立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核，董 ...