WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 中航直升机股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2026]第 1-01396 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 1-01396 号 中航直升机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中航直升机股份有限公司（以下简称"中直股份"）《2025年 度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 ...

中航直升机股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕 14号）及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）要求，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，中航直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）制定了2025年度"提质增效重回报"行动方案。公司 根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，现将 2025年度的主要工作报告如下： 一、聚焦主责主业，加快发展新质生产力 公司是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品 系列最全的主力军，现有核心产品涉及直升机零部件制造业 务，又涵盖民用直升机整机、航空转包生产及客户化服务、 电动垂直起降飞行器等新能源飞行器研制，构建了系统与集 成级的解决方案优势。2025 年，公司继续秉持"扶摇直上， 无所不达"的产品理念，紧抓"十四五"期间航空产业发展 战略机遇，奋力推进航空工业新质生产力的加速发展，全面 打造现代化航空产业体系，助力新时代航空强国建设。20 ...

中航直升机股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对大信 2025 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报 如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所成立于 1985 年（2012 年 3 月转制为 特殊普通合伙企业），组织形式为特殊普通合伙，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽 敏，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 按照《审计业务约定书》，大信会计师事务所对公司 2025 年度会计报表、2025 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的 有效性进行审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资 金情况等进行核查并出具了专项说明。 经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表公允反映 了公司 2025 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财 务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，大信会计师事 ...

公司代码：600038 公司简称：中直股份 中航直升机股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中航直升机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

中航直升机股份有限公司 2025 年度独立董事履职报告(王猛) 各位董事: 本人作为中航直升机股份有限公司（以下简称"公司" 或"中直股份")的第九届董事会独立董事,严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》）的规定履行独立董事职责。 在 2025 年的工作中,本人积极出席股东会、董事会、 董事会各专门委员会会议和独立董事专门会议,认真审议各 项议案,并对相关事项发表独立意见;同时,本人通过现场 会议、通讯或邮件等方式与公司相关方及工作人员保持密切 联系,关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获悉公 司各重大事项的进展情况,对公司生产经营中遇到的问题进 行研究并提出意见。本人在 2025 年勤勉尽责地履行了独立 董事职责,维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2025年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从 I 事的法律专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、 专业背景以及兼职情况如下 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-008 中航直升机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信会计师事务所"） 大信会计师事务所为中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，该事务所在公司 2025 年度 财务报告和内部控制审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则， 客观、公正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 鉴于该事务所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司 2026 年 3 月 26 日召 开的第九届董事会第十三次会议审议通过，拟续聘大信会计师事务所 为公司合并范围内全级次单位 2026 年度财务报告和内部控制审计机 构。该事项尚需提交公司股东会批准。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.机构信息 大信会 ...

经核查独立董事刘振先生、王猛先生、赵慧侠先生的任职经历、 持股情况及其签署的自查情况表等文件，董事会认为： 公司三位独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 公司章程对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2025 年度不 存在影响独立性的情形。 中航直升机股份有限公司董事会 关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中航直升机股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2025 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见 中直股份 中航直升机股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 ...

关于中航直升机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中航直升机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2026]第 1-01397 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 1-01397 号 中航直升机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航直升机股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 26 日出具大信审字[2026] 第 1-01602 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市 公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来 ...

中航直升机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2026]第 1-01399 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2026]第 1-01399 号 中航直升机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航直升机股份有限公司（以下简称"中直股份"）的财务报表， 包括 202 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2026-006 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 三次会议于 2026 年 3 月 16 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通 知及会议资料，于 2026 年 3 月 26 日上午 9:30 在北京市朝阳区安定门 外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会议室以现场会议方式召开。 出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、赵卓、周国臣、 许建华、徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以现场表决方式出席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定。 本次会议由董事长闫灵喜先生主持。 会议议程如下： 1、审议《2025 年度董事会工作报告》； 2、审议《2025 年度独立董事履职报告》； 3、审议《2025 年度董事会审计委 ...