证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-012 中航直升机股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 在北京市朝阳区北辰东路 18 号格兰云天大酒店 19 层 6 号会议室以现场会议方式召开。出席本次会 议的董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、 徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以现场表决方式出席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长闫灵喜先生主持。 会议议程如下： 1、审议《2024 年度董事会工作报告》； 2、审议《2024 年度独立董事履职报告》； 3、审议《2024 年度董事会审计委员会履职报告》； 4、审议《2024 ...

业绩总结 - 2024年公司合并报表净利润48184.60万元，归母净利润55587.26万元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润555872554.15元，2023年为442687948.05元，2022年为387070980.93元[5] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现2.04元，派发现金股利167258215.45元，占归母净利润30.09%[4] - 2024年现金分红总额167258215.45元，2023年为146321197.20元，2022年为116126913.05元[5] - 2025年3月27日董事会、监事会通过预案，尚需股东大会批准[8][9][10]

公司基本信息 - 公司法定代表人为闫灵喜[15] - 董事会秘书为章苑，证券事务代表为夏源[16] - 公司注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区集中开发区34号楼[17] - 公司办公地址为北京市朝阳区小关东里14号A座7层，邮编100029[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称中直股份，代码600038[19] - 公司实际控制人为中国航空工业集团有限公司，控股股东为中国航空科技工业股份有限公司[88] 审计与财务顾问信息 - 大信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 境内聘请的会计师事务所为大信会计师事务所，签字会计师为杨益明、彭叶清[20] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问有中国国际金融股份有限公司和中航证券有限公司[20] - 中国国际金融股份有限公司和中航证券有限公司持续督导期间均为2024年3月12日至2025年12月31日[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.7234元/股，较2023年调整后0.8257元/股下降12.39%[22] - 2024年营业收入297.66亿元，较2023年调整后265.92亿元增长11.93%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.56亿元，较2023年调整后6.04亿元下降7.98%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产162.32亿元，较2023年末调整后128.67亿元增长26.15%[23] - 2024年营业成本266.50亿元，较上年同期231.48亿元增长15.13%[32] - 2024年期间费用27.10亿元，较上年同期27.70亿元下降2.18%[33] - 2024年销售费用1.61亿元，较上年同期1.47亿元增长10.02%[33] - 2024年研发费用12.07亿元，较上年同期14.77亿元下降18.28%[33] - 2024年财务费用0.71亿元，较上年同期 - 0.67亿元增长13.83亿元[33] - 2024年其他收益2.32亿元，较上年同期0.76亿元增加1.56亿元[34] - 2024年公司合并报表营业收入297.66亿元，同比增长11.93%；归母净利润5.56亿元，同比下降7.98%[45] - 基本每股收益0.7234元/股，同比下降12.39%；加权平均净资产收益率4.14%，同比下降0.97个百分点[45] - 营业成本266.50亿元，同比增长15.13%；销售费用1.61亿元，同比增长10.02%；管理费用12.71亿元，同比增长4.66%[46] - 财务费用7083.95万元，上年同期为 - 6744.82万元；研发费用12.07亿元，同比下降18.28%[46] - 经营活动现金流量净额25.68亿元，上年同期为 - 63.61亿元；投资活动现金流量净额 - 29.59亿元，同比增长306.25%；筹资活动现金流量净额38.93亿元，上年同期为 - 7.19亿元[46][47] - 本年期间费用27.10亿元，较上年同期减少6030.43万元，同比下降2.18%[55] - 研发投入12.07亿元，研发投入总额占营业收入比例4.05%[57] - 本年度现金及现金等价物净增加额350137.45万元，其中经营活动现金流净额256777.19万元，投资活动现金流净额 -295867.72万元，筹资活动现金流净额389313.82万元，汇率变动现金流净额 -81.85万元[60] - 货币资金期末数为13272473848.85元，占总资产25.41%，较上期期末增长36.10%[62] - 应收款项融资期末数为54792317.36元，占总资产0.10%，较上期期末增长961.38%[62] - 应收票据期末数为142062981.74元，占总资产0.27%，较上期期末减少78.77%[62] - 存货期末数为14075062645.52元，占总资产26.95%，较上期期末减少18.90%[62] - 合同资产期末数为3318040963.81元，占总资产6.35%，较上期期末增长187.80%[62] - 短期借款期末数为1956962902.64元，占总资产3.75%，较上期期末增长168.24%[64] - 应付账款期末数为16575599374.70元，占总资产31.74%，较上期期末增长20.72%[64] - 长期应付款期末数为1380194849.46元，占总资产2.64%，较上期期末增长70.01%[64] 重大资产重组相关 - 公司完成重大资产重组项目并足额募集配套资金约30亿元，实现直升机业务整体上市[38] - 2023年12月25日上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过公司发行股份购买昌飞集团和哈飞集团100%股权并募集配套资金的申请[70] - 2024年1月30日公司收到中国证监会同意本次重组的注册申请批复[70] - 2024年3月12日公司完成本次重组资产过户手续[70] - 2024年3月19日本次发行股份购买资产的新增股份完成登记手续[70] - 2024年7月25日本次募集配套资金的新增股份完成登记手续，募集配套资金总额为29.9999997346亿元，扣除发行费用3173.423134万元后，实际募集资金净额为29.6826574212亿元[71] - 2024年12月25日哈飞集团与中航科工签订《股份转让协议》，转让其持有的公司全部1918.6952万股股份[73] - 2024年3月12日公司完成发行股份购买昌飞集团和哈飞集团100%股权并募集配套资金，合并范围变化，主营业务拓宽[52] 业务线相关数据 - 航空制造营业收入292.44亿元，同比增长12.10%，营业成本261.77亿元，同比增长15.50%，毛利率10.49%，同比减少0.03个百分点[49] - 前五名客户销售额243.59亿元，占年度销售总额81.84%；前五名供应商采购额50.34亿元，占年度采购总额18.89%[55] 研发与项目进展 - C919项目批生产能力提升攻关突破16项关键技术[39] - AC312E直升机在海拔3600米和4500米处完成起降能力验证等试飞[42] 产品销售与应用 - 与山西航空产业集团签订10架AC311A直升机销售合同，珠海航展签20架AC311A意向合同[40] - 与河南民航发展投资集团签署22架AC系列直升机购销合同[40] - AC311A直升机在湖南森林灭火累计飞行近57小时，成功扑灭火点30余处[41] - AC311A直升机参与那曲地震巡查累计飞行4架次4小时[41] - AC311A直升机参与湖南郴州抗洪救灾累计飞行122架次，运送物资30余吨，运送人员100多人次[41] 公司荣誉 - 公司荣获中国上市公司协会“2024年度上市公司董办最佳实践案例”等多项奖项[43] - 公司证券事务代表荣获董事会金圆桌董秘好助手奖和2024年证券市场周刊水晶球评选2024年度上市公司最佳证代奖[43] 公司发展战略与规划 - 公司发展战略是“一个目标，两个市场，三个基地，三个强化”，致力于成为世界一流直升机企业[77] - 2025年公司以“高质量发展”为主题，守住“不发生系统性风险”底线，落实多项任务要求[78] - 2025年公司全力推进完成航空产品生产任务、提升直升机产业发展质效等六项重点工作[78][79][80] 公司风险 - 公司可能面对宏观经济波动、政策性、产品质量与安全生产等五类风险[82][83] 公司治理 - 截至报告期末，公司治理实际状况符合中国证监会发布的上市公司治理规范性文件规定[85] - 公司董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会，独立董事在除战略委员会外占多数并担任召集人[85] - 公司采用累积投票制选聘董事，保证董事选聘公开、公平、公正、独立[85] - 公司为股东参加股东大会提供便利，在股东大会决议公告中披露中小股东单独计票结果[85] - 公司建立母子公司管理构架，规范履行各项关联交易决策程序[87] 股东大会相关 - 2024年4月10日召开2023年度股东大会，审议通过9项议案[89] - 2024年5月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过3项议案[89] - 2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过3项议案[89] - 2024年12月6日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过4项议案[91] 人员薪酬与任职 - 董事曹生利报告期内从公司获得税前报酬总额为113.79万元[92] - 董事周国臣报告期内从公司获得税前报酬总额为28.80万元[92] - 董事甘立伟（离任）报告期内从公司获得税前报酬总额为49.99万元[92] - 董事徐滨报告期内从公司获得税前报酬总额为35.16万元[92] - 独立董事王正喜（离任）报告期内从公司获得税前报酬总额为7万元[92] - 公司第八届董事会、监事会任期于2023年6月18日届满，换届选举工作延期，相关人员任期顺延[93] - 荣健等独立董事任期从2020 - 2027年不等，部分已离任[93] - 胡万林等监事会主席任期从2022 - 2027年不等，部分已离任[93] - 刘震宇等职工代表监事任期从2021 - 2027年不等，刘震宇薪酬为59.88，江山巍薪酬为51.61[93] - 范有成等副总经理任期从2020 - 2027年不等，部分已离任，曾涛涛薪酬为59.30，刁飞萌薪酬为39.93，范有成薪酬为33.58，赵卓薪酬为47.14[93] - 公司相关人员合计薪酬为555.18[93] - 闫灵喜等董事有丰富航空工业相关工作经历，现任不同职务[95] - 在公司或子公司担任其他职务的非独立董事、监事按制度定薪酬，未任职的不领薪酬[94] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计555.18万元[100] - 徐德朋、甘立伟、王正喜、荣健因董事会届满离任董事或独立董事职务[101] - 胡万林因监事会届满离任监事会主席职务[101] - 范有成、赵卓因任期届满离任副总经理等职务[101] - 周国臣、徐滨、刘振、赵慧侠因董事会换届当选董事或独立董事[101] - 康颖蕾因监事会换届当选监事会主席[101] - 刁飞萌被董事会聘任为副总经理[101] 董事会会议相关 - 公司于2024年3月16日在上交所网站披露《中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》[102] - 公司于2024年4月至12月披露多届董事会会议决议公告[103] - 年内召开董事会会议10次，其中现场会议1次，通讯方式会议8次，现场结合通讯方式会议1次[105] - 闫灵喜等董事参加董事会和股东大会，闫灵喜应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会3次[104] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[106] - 报告期内专门委员会召开7次会议[107] - 2024年3月14日审计委员会会议审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》等多项报告和议案[107] - 2024年7月10日提名委员会会议审议通过董事会换届选举相关候选人议案[107] - 2024年7月26日提名委员会和审计委员会会议审议通过聘任公司管理人员相关议案[107] - 2024年8月26日审计委员会会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[108] - 2024年10月28日审计委员会会议审议通过《中航直升机股份有限公司2024年第三季度报告》和变更会计师事务所议案[108] 员工信息 - 公司在职员工数量合计13,935人，其中母公司9人，主要子公司13,926人[110] - 公司需承担费用的离退休职工人数为6,624人[110] - 公司生产人员7,626人，销售人员125人，技术人员3,788人，财务人员192人，行政人员2,204人[110] 利润分配 - 2024年度利润分配拟以12月31日总股本819,893,213股为基数，每10股派送现金股利2.04元（含税），共分配股利167,258,215.45元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.09%[6] - 2024年度利润分配预案：以总股本819,893,213股为基数，每10股派送现金股利2.04元（含税），共分配股利167,258,215.45元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.09%[113] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为429,706,325.70元，年均净利润金额为461,877,161.04元，现金分红比例为93.03%[119] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为555,872,554.15元[117][119] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为905,661,694.80元[119] 薪酬制度 - 公司实行岗位工资 + 绩效工资薪酬制度，领导人员年薪按考核结果兑现，各子公司可适当调整[111][120] 内部控制 - 公司对截至2024年12

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7234 | 0.8257 | -12.39 | 0.6581 | | 每股净资产（元） | 19.8 | 16.98 | 16.61 | 16.54 | | 每股公积金(元) | 13.11 | 7.5 | 74.8 | 7.5 | | 每股未分配利润(元) | 4.57 | 7.39 | -38.16 | 6.83 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 297.66 | 265.92 | 11.94 | 194.73 | | 净利润(亿元) | 5.56 | 6.04 | -7.95 | 3.88 | | 净资产收益率(%) | 4.14 | 4.59 | -9.8 | 4.09 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 35716.55万股，累计占流通股比： 60. ...

中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日分别召开第九 届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的 前提下，对最高额度不超过人民币28亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，投资产品的期限不超过12个月，现金管理授权的有效期自公司董事会审议 通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用， 具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-042）。 目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，具体内容如下： 单位：万元 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-011 中航直升机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中航直升机股份有限公司董事会 2025年3月14日 - 2 - | 受托方名称 | 产品类 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 编号：2025-010 中航直升机股份有限公司 关于股东权益变动完成过户登记的公告 二、股份过户登记完成情况 上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登 记手续，并取得《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》， 转让股份性质为无限售条件流通股。 本次权益变动前，中航科工直接持有公司398,167,851股股份，占公 司已发行股份总数的48.56%，为公司控股股东。哈飞集团为公司全资子 1 公司，持有公司19,186,952股股份，占公司已发行股份总数的2.34%。中 航工业直接及通过中航科工、哈飞集团及天津滨江直升机有限责任公司、 中航机载系统有限公司间接持有公司合计447,176,602股股份，占公司已 发行股份总数的54.54%，为公司实际控制人。 本 次 权 益 变 动 后 ， 中 航 科 工 直 接 持 有 公 司 股 份 数 量 增 加 至 417,354,803股，持股比例为50.90%，仍为公司控股股东，中航工业仍为 公司实际控制人。哈飞集团不再持有公司股份。本次权益变动不会导致 公司控股股东及实际控制人发生变化。 三、其他说 ...

资金管理 - 2024年7月26日审议通过最高28亿闲置募集资金现金管理议案[2] - 授权有效期12个月，资金可滚动使用[2] 产品情况 - 购买、赎回中行2.5亿保本浮动收益型结构性存款[4] - 期限181日，年化收益率2.27%，收益281.42万元[4] 资金现状 - 未到期现金管理金额2.4亿，未超授权范围[5]

中航直升机股份有限公司 关于聘任副总经理、财务总监兼董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘 书的议案》，同意董事会聘任章苑女士（简历详见附件）为公司副总 经理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 第九届董事会任期届满之日止。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-008 章苑女士具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任 岗位的职责要求，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情 况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。章苑女 士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规的规定。 特此公告。 2025 年 2 月 22 日 附件：副总经理、财务总监兼董事会秘书简历 章苑：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 9 月出生，中共 党员， ...

中航直升机股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次 会议于 2025 年 2 月 13 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的 董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、徐 滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的召 集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长闫灵喜先生主持。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-007 备查： 1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第六次会议决议； 经董事会会议表决，通过了以下决议： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总 经理、财务总监兼董事会秘书的议案》，同意聘任章苑女士为公司副总经 理、财务总监兼董事会秘书，任期自 ...

人员变动 - 2025年2月13日公司董事会收到徐滨辞职报告[1] - 徐滨因工作分工调整辞财务总监、董秘职务[1] - 徐滨继续任董事、专委会委员和总经理[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任财务总监、董秘[1] - 聘任前徐滨继续履行相关职责[1]