业绩与资金 - 2024年重点产品交付量同比增加，收入规模稳步增长[1] - 2024年重大资产重组募集配套资金30亿元用于多项目[4] - 2022 - 2024年分红占归母净利润比例分别为30.00%、33.05%、30.09%[6] 未来计划 - 2025年中航科工计划增持不低于5000万元且不高于1亿元[6] - 2025年制定市值管理制度统筹主业与股东回报[7] - 2025年持续开展ESG报告编制及披露，健全管理体系[18] 公司策略 - 全力完成航空装备建设任务，构建生产管理体系[3] - 加强研发创新，提升研发能力推动航空工业发展[5] - 多渠道与投资者沟通，提高投资者认同[10] - 提升信披工作质量，保障股东权益[13] - 完善治理结构和内控体系，夯实治理基础[15] - 发挥“关键少数”作用，强化履职与风险共担意识[19] - 规范募集资金使用，加快募投项目建设，提升效率[20]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于9月22日9点30分开[1] - 网络投票起止时间为2025年9月22日[5] - 股权登记日为2025年9月17日[12] - 会议登记时间为2025年9月19日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[14] 会议其他信息 - 现场会议地点为北京朝阳安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室[4] - 本次大会审议6项议案，含取消监事会、变更公司注册地址等[7] - 特别决议议案为1、2、3、4、5号议案[9] - 会议联系人夏源，电话010 - 58354758[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月22日9时30分于北京中航发展大厦A座11层会议室召开[4] - 股东参会登记时间为2025年9月19日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 制度与地址变更 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[12] - 拟变更注册地址至黑龙江省哈尔滨市平房区友协大街15号哈飞厂区91号楼102室[14] - 全面修订《中航直升机股份有限公司章程》[16] - 修订《中航直升机股份有限公司股东大会议事规则》并更名[19] - 修订《中航直升机股份有限公司董事会议事规则》[21] - 修订《中航直升机股份有限公司独立董事制度》[22] 制度修订原因 - 2024年7月1日起实施相关法规影响公司制度修订[12] - 《上市公司章程指引》2025年3月修订影响公司制度修订[16]

会议情况 - 中航直升机第九届监事会第九次会议于2025年8月28日召开，3位监事全到会[1] 议案审议 - 审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等4项议案[2] - 4项议案均以3票同意通过，取消监事会议案需提交股东大会批准[3][4]

会议信息 - 中航直升机第九届董事会第十次会议于2025年8月28日召开，应到9人实到8人[1] 议案审议 - 会议审议10项议案，多项获8票同意通过[2][3][4][6] - 关联存贷款风险评估报告议案4票同意通过，关联董事回避[5][6] 待批事项 - 变更公司注册地址、修订章程议案通过，尚需股东大会批准[7] 股东大会 - 召开2025年第二次临时股东大会议案通过，时间地点另行通知[8]

业绩总结 - 本报告期营业收入10,240,733,438.94元，较上年同期增长25.28%[26] - 利润总额235,378,543.57元，较上年同期减少30.67%[26] - 归属于上市公司股东的净利润282,296,989.77元，较上年同期减少5.12%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润206,270,639.11元，较上年同期减少23.91%[26] - 经营活动产生的现金流量净额 -7,413,163,489.22元，较上年同期增长19.46%[26] - 基本每股收益0.3443元/股，较上年同期减少15.34%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2516元/股，较上年同期减少36.50%[25] - 加权平均净资产收益率1.75%，较上年同期减少0.70个百分点[27] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数58,550户[88] - 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数0户[88] 未来展望 - 公司面临宏观经济波动、政策性、产品质量与安全生产等风险[54] - 公司产品最终用户主要是国家采购，存在订单及产品结构性调整风险[55] 新产品和新技术研发 - 公司新增3架AC311A订单（2架销售和1架租赁），完成11架AC311A采购选型论证工作[39] 市场扩张和并购 - 2024年12月25日，公司全资子公司哈飞集团与中航科工签订股份转让协议，转让所持公司全部股权，2025年3月12日完成股份登记[71] 其他新策略 - 2024年度公司制定“提质增效重回报”行动方案并顺利实施[56] 财务数据 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17,151,138,248.86元，较上年度末增长5.66%[26] - 本报告期末总资产48,453,705,121.06元，较上年度末减少7.23%[26] - 货币资金期末数7,941,428,350.93元，占总资产16.39%，较上年期末减少40.17%[45] - 交易性金融资产期末数2,500,000,000.00元，占总资产5.16%，较上年期末减少5.88%[45] - 应收票据期末数59,146,358.03元，占总资产0.12%，较上年期末减少58.37%[45] - 存货期末数14,803,483,965.57元，占总资产30.55%，较上年期末增加5.18%[45] - 合同资产期末数4,318,560,748.47元，占总资产8.91%，较上年期末增加30.15%[45] - 其他流动资产期末数1,038,488,366.67元，占总资产2.14%，较上年期末增加183.56%[45] - 短期借款期末数3,205,068,209.34元，占总资产6.61%，较上年期末增加63.78%[45] - 应付账款期末数16,289,600,395.31元，占总资产33.62%，较上年期末减少1.73%[46] - 合同负债期末数4,233,150,963.82元，占总资产8.74%，较上年期末减少46.14%[46] - 2025年6月30日货币资金为79.41亿元，2024年12月31日为132.72亿元，下降约39%[96] - 2025年6月30日交易性金融资产为25亿元，2024年12月31日为26.56亿元，下降约6%[96] - 2025年6月30日应收账款为90.65亿元，2024年12月31日为89.86亿元，增长约0.9%[97] - 2025年6月30日存货为148.03亿元，2024年12月31日为140.75亿元，增长约5.2%[97] - 2025年6月30日流动资产合计为409.27亿元，2024年12月31日为444.62亿元，下降约7.9%[97] - 2025年6月30日非流动资产合计为75.26亿元，2024年12月31日为77.66亿元，下降约3.1%[97] - 2025年6月30日资产总计为484.54亿元，2024年12月31日为522.28亿元，下降约7.2%[97] - 2025年6月30日流动负债合计为269.27亿元，2024年12月31日为319.24亿元，下降约15.6%[97] - 2025年6月30日非流动负债合计为42.65亿元，2024年12月31日为39.16亿元，增长约8.9%[98] - 2025年6月30日所有者权益合计为172.62亿元，2024年12月31日为163.88亿元，增长约5.3%[98] - 2025年上半年营业总收入为10,240,733,438.94元，2024年同期为8,174,146,157.58元，同比增长约25.28%[103] - 2025年上半年营业总成本为10,295,090,049.47元，2024年同期为7,870,020,061.56元，同比增长约30.81%[103] - 2025年上半年净利润为236,883,470.51元，2024年同期为292,651,622.48元，同比下降约19.06%[104] - 2025年上半年归属于母公司股东的净利润为282,296,989.77元，2024年同期为297,522,199.58元，同比下降约5.11%[104] - 2025年上半年基本每股收益为0.3443元/股，2024年同期为0.4067元/股，同比下降约15.34%[104] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为56.93亿元，2024年半年度为25.87亿元[108] - 2025年半年度经营活动现金流入小计为66.32亿元，2024年半年度为39.25亿元[108] - 2025年半年度经营活动现金流出小计为140.46亿元，2024年半年度为131.30亿元[108] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -74.13亿元，2024年半年度为 -92.05亿元[108] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为27.36亿元，2024年半年度为0.29亿元[108] - 2025年半年度投资活动现金流出小计为28.31亿元，2024年半年度为0.38亿元[108] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -0.96亿元，2024年半年度为 -0.35亿元[108] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计为39.39亿元，2024年半年度为34.66亿元[108] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计为15.95亿元，2024年半年度为5.26亿元[108] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为23.43亿元，2024年半年度为29.40亿元[108] - 2025年上半年专项储备本期提取36,643,798.19元，本期使用29,464,169.42元[116] 子公司情况 - 昌河航空注册资本117,042.27万元，总资产1,076,398.11万元，净资产418,277.05万元，营业收入137,383.37万元，净利润 - 5,253.53万元[53] - 惠阳公司注册资本8,683.80万元，总资产288,460.93万元，净资产53,947.43万元，营业收入31,578.39万元，净利润 - 2,875.86万元[53] - 哈飞航空注册资本157,132.52万元，总资产1,761,452.07万元，净资产504,576.99万元，营业收入761,515.60万元，净利润3,330.29万元[53] - 哈飞集团注册资本146,672.33万元，总资产1,874,747.71万元，净资产253,946.26万元，营业收入849,651.31万元，净利润18,098.44万元[53] - 昌飞集团注册资本47,882.17万元，总资产1,109,140.36万元，净资产168,318.53万元，营业收入120,949.08万元，净利润1,106.38万元[53]

收入和利润（同比环比） - 营业收入102.41亿元人民币，同比增长25.28%[20] - 公司上半年营业收入为102.41亿元，同比增长25.28%[28] - 营业总收入同比增长25.3%至102.41亿元，2024年同期为81.74亿元[97] - 归属于上市公司股东的净利润2.82亿元人民币，同比下降5.12%[20] - 扣除非经常性损益的净利润2.06亿元人民币，同比下降23.91%[20] - 基本每股收益0.3443元/股，同比下降15.34%[19] - 加权平均净资产收益率1.75%，同比下降0.70个百分点[21] - 利润总额2.35亿元人民币，同比下降30.67%[20] - 营业利润同比下降27.6%至2.46亿元，2024年同期为3.39亿元[97] - 净利润同比下降19.1%至2.37亿元，2024年同期为2.93亿元[98] - 归属于母公司股东的净利润同比下降5.1%至2.82亿元，2024年同期为2.98亿元[98] - 基本每股收益同比下降15.3%至0.3443元/股，2024年同期为0.4067元/股[98] - 母公司净利润同比下降68.4%至1.40亿元，2024年同期为4.44亿元[101] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为95.97亿元，同比增长34.25%[36] - 销售费用为5187.54万元，同比增长4.47%[36] - 管理费用为4.65亿元，同比增长2.63%[36] - 研发费用为1.55亿元，同比下降12.64%[36] - 研发费用同比下降12.6%至1.55亿元，2024年同期为1.78亿元[97] - 财务费用为-3853.09万元，同比下降2241.45%[36] - 财务费用大幅改善至-3853万元，主要因利息收入增至6191万元[97] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-74.13亿元人民币，同比改善19.46%[20] - 经营活动现金流量净额为-74.13亿元，同比改善19.46%[36] - 投资活动现金流量净额为-9551.57万元，同比改善72.99%[36] - 筹资活动现金流量净额为23.43亿元，同比下降20.31%[36] - 经营活动现金流量净额亏损74.13亿元，同比改善19.5%（从-92.05亿元收窄至-74.13亿元）[102] - 销售商品收到现金56.93亿元，同比增长120.1%（25.87亿元→56.93亿元）[102] - 购买商品支付现金97.83亿元，同比增长5.4%（92.81亿元→97.83亿元）[102] - 投资活动现金流入27.36亿元，同比增长9,490%（主要因其他投资活动现金流入27.08亿元）[102] - 筹资活动现金净流入23.43亿元，同比减少20.3%（29.40亿元→23.43亿元）[102][104] - 期末现金及等价物余额78.85亿元，较期初减少39.6%（130.51亿元→78.85亿元）[102][104] - 母公司投资活动现金净流入3.74亿元，主要来自投资收益2.24亿元[106] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少40.17%至79.41亿元，占总资产比例从25.41%降至16.39%，主要因支付采购款较多[39] - 存货增长5.18%至148.03亿元，占总资产比例从26.95%升至30.55%[39] - 合同资产大幅增长30.15%至43.19亿元，占总资产比例从6.35%升至8.91%，主要因按履约进度确认收入[39] - 其他流动资产激增183.56%至10.38亿元，主要因待抵扣增值税进项税金额较大[39] - 短期借款大幅增加63.78%至32.05亿元，占总负债比例从3.75%升至6.61%，主要因新增借款较多[39][40] - 合同负债减少46.14%至42.33亿元，占总负债比例从15.05%降至8.74%，主要因预收款达到收入确认条件[40] - 应付职工薪酬下降80.01%至2.34亿元，主要因发放上年末计提的年终奖[40] - 应交税费减少65.00%至3.65亿元，主要因进项税额较大导致应交增值税减少[40] - 长期借款增加46.09%至16.09亿元，占总负债比例从2.11%升至3.32%，主要因新增借款较多[40] - 货币资金减少至79.41亿元人民币，较期初132.72亿元下降40.2%[90] - 交易性金融资产为25.00亿元人民币，较期初26.56亿元下降5.9%[90] - 应收账款增至90.65亿元人民币，较期初89.86亿元增长0.9%[91] - 存货增至148.03亿元人民币，较期初140.75亿元增长5.2%[91] - 短期借款增至32.05亿元人民币，较期初19.57亿元增长63.7%[91] - 合同负债降至42.33亿元人民币，较期初78.60亿元下降46.1%[91] - 应付职工薪酬降至2.34亿元人民币，较期初11.72亿元下降80.0%[91] - 应交税费降至3.65亿元人民币，较期初10.43亿元下降65.0%[91] - 长期借款增至16.09亿元人民币，较期初11.01亿元增长46.1%[91] - 未分配利润增至38.59亿元人民币，较期初37.44亿元增长3.1%[92] - 货币资金期末余额为79.41亿元人民币，较期初132.72亿元下降40.2%[182] - 交易性金融资产期末余额为25.00亿元人民币，较期初26.56亿元下降5.9%[184] - 存放财务公司存款期末余额为72.04亿元人民币，较期初125.63亿元下降42.6%[182] - 其他货币资金期末余额为5344.90万元人民币，较期初2.16亿元下降75.3%[182] - 应收票据期末余额5914.64万元，较期初1.42亿元下降58.4%[186] - 银行承兑票据期末余额296.56万元，较期初1406.31万元下降78.9%[186][190] - 商业承兑票据期末余额5618.07万元，较期初1.28亿元下降56.1%[186][190] - 应收账款期末账面余额92.69亿元，较期初91.58亿元增长1.2%[194][196] - 应收账款坏账准备期末余额2.04亿元，计提比例2.2%[196] 子公司表现 - 昌河航空子公司净利润为负5,253.53万元[47] - 惠阳公司子公司净利润为负2,875.86万元[47] - 哈飞航空子公司净利润为3,330.29万元[47] - 哈飞集团子公司净利润为18,098.44万元[47] - 昌飞集团子公司净利润为1,106.38万元[47] 业务运营与订单 - 新增3架AC311A订单（2架销售和1架租赁）[33] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料短缺及价格波动风险，影响产品交付和经营业绩[48][49] - 公司面临订单及产品结构性调整风险，影响销量、产值和利润水平[49] - 公司2024年度实施"提质增效重回报"行动方案，聚焦主责主业和稳定分红[50] 关联交易与承诺 - 实际控制人航空工业集团及中航科工关于避免同业竞争的承诺正在履行中，承诺期限为长期[59] - 实际控制人航空工业集团及中航科工关于规范关联交易的承诺正在履行中，承诺期限为长期[59] - 2025年度日常关联交易预计情况已于2024年11月15日通过董事会审议[64] - 公司向关联方中航财务贷款额度为55亿元人民币，利率范围2.11%-2.55%，期末余额22.71亿元人民币[71] - 公司向中国航空工业集团其他成员单位贷款2亿元人民币，利率2.40%[71] - 中航财务每日最高存款限额为3,000,000万元，存款利率范围为0-2.5%[68] - 中航财务期初存款余额为1,256,335万元，本期存入2,799,515万元，取出3,335,485万元，期末余额为720,365万元[68] 募集资金与投资 - 公司通过向特定对象发行股票募集资金总额30亿元人民币，募集资金净额29.68亿元人民币[72] - 截至报告期末累计投入募集资金总额3.66亿元人民币，投入进度12.33%[72] - 本年度投入募集资金6,587.66万元人民币，占比2.22%[72] - 哈飞集团直升机生产能力提升项目累计投入2.22亿元人民币，进度84%[73] - 航空维修能力建设项目累计投入3.68万元人民币，进度0%[73] - 新型直升机研制保障能力建设项目累计投入724.39万元人民币，进度3%[73] - 某型机部总装智能化生产项目本年投入2,233.56万元人民币，累计投入4,444.01万元人民币[73] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，授权额度最高25亿元人民币[76] - 公司发行股份募集配套资金不超过30亿元人民币[116] - 向特定对象发行股票数量为88,287,227股，发行价格为33.98元/股[116] - 向中航科工发行120,850,378股股份，向中国航空工业集团发行21,278,892股股份[116] - 收购昌飞集团及哈飞集团100%股权合计发行142,129,270股股份，每股发行价35.73元[116] 股东与股权结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[79] - 中国航空科技工业股份有限公司持有限售股126,736,193股（占限售股总数84.0%）[80] - 中国航空工业集团有限公司持有限售股21,278,892股（占限售股总数14.1%）[80] - 中航机载系统有限公司持有限售股2,942,907股（占限售股总数1.9%）[80] - 黑龙江振兴先进制造产业私募股权基金等8家机构合计解除限售79,458,505股[81] - 报告期末限售股总数150,957,992股[81] - 普通股股东总数为58,550户[82] - 前十名股东持股情况表以股为单位披露[83] - 中国航空科技工业股份有限公司为控股股东持股417,354,803股占比50.90%[84] - 中国航空工业集团有限公司持股21,278,892股占比2.60%[84] - 国调二期协同发展基金持股20,376,053股占比2.49%较期减少224,300股[84] - 香港中央结算有限公司持股14,938,429股占比1.82%较期增加5,670,250股[84] - 国新投资有限公司持股12,374,163股占比1.51%较期减少17,295,629股[84] - 控股股东中国航空科技工业持有有限售条件股份126,736,193股[84] - 中国航空工业集团持有有限售条件股份21,278,892股[84] - 控股股东持有无限售条件流通股290,618,610股[85] - 中国航空工业集团为实际控制人天津滨江直升机为其控股子公司[86] - 控股股东有限售股份120,850,378股预计2027年3月22日解禁[87] - 哈飞集团向中航科工协议转让其持有的公司全部股权，并于2025年1月12日完成股份登记[65] 其他重要财务数据 - 计入当期损益的政府补助6479.40万元人民币[23] - 其他收益同比增长326.7%至3.18亿元，2024年同期为7448万元[97] - 所有者权益合计增长0.2%至130.34亿元，未分配利润增至9.06亿元[95] - 归属于上市公司股东的净资产171.51亿元人民币，较上年度末增长5.66%[20] - 总资产484.54亿元人民币，较上年度末下降7.23%[20] - 交易性金融资产为25亿元，其他权益工具投资保持60.75亿元不变[39][46] - 公司2025年上半年综合收益总额为140,241,549.29元[112] - 公司2025年上半年利润分配减少所有者权益167,258,215.45元[112] - 公司2024年上半年综合收益总额为443,396,441.11元[113] - 公司2024年上半年所有者投入普通股增加资本3,724,634,509.22元[113] - 公司2024年上半年专项储备提取36,643,798.19元[110] - 公司2024年上半年专项储备使用29,464,169.42元[110] - 公司实收资本从2024年初589,476,716.00元增至2024年末731,605,986.00元[110][113] - 公司资本公积从2024年初4,505,545,032.27元增至2024年末8,088,050,271.49元[113] - 公司未分配利润从2024年初644,356,875.68元增至2024年末941,432,119.59元[113] - 公司所有者权益合计从2024年初6,034,116,981.95元增至2024年末10,055,826,735.08元[113] - 归属于母公司所有者权益增加9.19亿元，主要来自资本公积增加4.56亿元[108] - 综合收益总额23.69亿元，其中归属于母公司所有者28.23亿元[108] - 支付所有者分配利润1.67亿元[108] - 公司注册资本为81,989.3213万元人民币[117] 会计政策与税务 - 公司旗下7家子公司享受15%企业所得税优惠税率[178] - 增值税适用多档税率包括13%、9%、6%、5%和0%[178] - 城市维护建设税按增值税及消费税税额的7%计征[178] - 教育费附加按增值税及消费税税额的3%计征[178] - 地方教育附加按增值税及消费税税额的2%计征[178] - 会计政策变更调增2024年半年度营业成本4535.41万元，调减销售费用同等金额[179] 环境与社会责任 - 公司下属3家企业被纳入环境信息依法披露企业名单[55] - 危险废物由具备资质的单位安全处置，处理率达100%[55] - 公司及下属公司报告期内未受到环境保护行政处罚[55] - 公司严格落实环境影响评价制度和环保“三同时”要求[55] - 公司持续健全环境与能源管理制度体系，推进“双碳”目标[56] - 公司下属公司开展屋面光伏建设项目以提升绿色电力使用比例[56] - 公司积极履行央企社会责任，推进消费帮扶、公益捐赠等乡村振兴工作[57] 公司治理与人员变动 - 财务总监及董事会秘书徐滨离任，章苑接任[52] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[53] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人未发生违法失信情况[63] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[61] 承诺与锁定期安排 - 航空工业集团因发行股份购买资产取得的股份限售承诺期为36个月[59] - 新增股份锁定期为36个月，若发行完成后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，则锁定期自动延长至少6个月[60] - 中航科工认购的募集配套资金股份锁定期为18个月[60] - 中航机载认购的募集配套资金股份锁定期为18个月[60] - 2024年度业绩承诺资产均实现承诺业绩，业绩承诺期为2024年、2025年、2026年[66] 金融工具与资产减值 - 重要应收款项坏账准备单项金额标准为超过1000万元或占总额5%以上[125] - 预收款项及合同资产账面价值变动幅度超过30%视为重大变动[125] - 重要在建工程项目金额标准为超过1000万元或占固定资产5%以上[125] - 重要债务重组金额标准为超过1000万元或占合并报表10%以上[125] - 合营安排分为共同经营和合营企业，未通过单独主体达成的合营安排划分为共同经营[129] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[131] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[132] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[133][134] - 金融负债分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、不符合终止确认条件形成的负债、以摊余成本计量[134][135] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价，缺乏活跃市场时采用估值技术[135] - 应收票据按信用风险分三类组合：银行承兑汇票（信用风险小不计提坏账）、银行承兑汇票（信用风险大参照商业承兑汇票计提）、商业承兑汇票（按应收账款账龄计提）[136] - 应收账款按信用风险分两类组合：关联方及政府部门组合、其他组合[138] - 对账龄超3或5年、涉诉、客户破产或财务重大困难的应收款项单项

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开4次会议，分别在公布上一年度、半年度、季度报告前召开[19] - 定期董事会会议提前十日通知，临时会议原则提前三日通知[18] - 七种情形下董事长十日内召集临时董事会会议[19] - 董事长接到提议或要求十日内召集主持会议[20] 董事会人员职责 - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一人履职[13] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[15] - 董事会秘书四种情况发生1个月内解聘[17] 董事会专门委员会 - 董事会下设战略与可持续发展（ESG）、审计等专门委员会，对董事会负责[11] 董事会会议规则 - 定期会议变更通知提前三日发，不足需顺延或获认可[22] - 会议需半数以上董事及半数以上外部董事出席[23] - 一名董事不超接受两名董事委托[26] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会可建议撤换[26] 董事会决议规则 - 决议需全体董事过半数同意[30] - 担保、财务资助决议需全体过半且出席三分之二以上同意[31] - 董事回避时，无关联过半出席，决议无关联过半通过，不足三人不表决[32] 会议记录与档案 - 会议记录保存十年[33] - 未签字视为同意记录内容[34] - 秘书会后两工作日报送决议和记录备案[36] - 涉及事项由秘书负责公告[36] - 公告按规则办，披露前人员保密[36] - 董事长督促落实决议并通报情况[36] - 会议档案秘书保存，期限十年[37] 规则相关 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”不含[39] - 未尽事宜按法规和章程执行[39] - 规则由董事会制订、修改、解释，股东会通过生效[39]

第二条 本规则适用于公司股东会召集、提案、通知、 召开等事项，对公司、股东、股东代理人、董事、高级管理 人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 中航直升机股份有限公司 股东会议事规则 中航直升机股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中航直升机股份有限公司（以下简称 "公司"）及股东的合法权益，规范股东会的行为，明确股 东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依 法行使职权，确保股东会议事程序和决议的合法性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《中航直 升机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月 之内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在事实发生之日起 2 个月之内召开。 公司在上 ...

中航直升机股份有限公司 章程 1 中航直升机股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为确立中航直升机股份有限公司（以下简称公司） 的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面 领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公 司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国 有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《中 国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司经国家经贸委国经贸企改〔1999〕720 号文批准， 以发起设立方式设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 912301997028500774。 第五条 公司住所：黑龙江省哈尔滨市平房区友协大街 15 号哈飞厂区 91 号楼 102 室邮政编码：150060 第六条 公司注册资本为人民币 819,893,213 元。 第七条 公司为 ...