董事会会议召开 - 董事会每年至少召开4次会议，分别在公布上一年度、半年度、季度报告前召开[19] - 定期董事会会议提前十日通知，临时会议原则提前三日通知[18] - 七种情形下董事长十日内召集临时董事会会议[19] - 董事长接到提议或要求十日内召集主持会议[20] 董事会人员职责 - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一人履职[13] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[15] - 董事会秘书四种情况发生1个月内解聘[17] 董事会专门委员会 - 董事会下设战略与可持续发展（ESG）、审计等专门委员会，对董事会负责[11] 董事会会议规则 - 定期会议变更通知提前三日发，不足需顺延或获认可[22] - 会议需半数以上董事及半数以上外部董事出席[23] - 一名董事不超接受两名董事委托[26] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会可建议撤换[26] 董事会决议规则 - 决议需全体董事过半数同意[30] - 担保、财务资助决议需全体过半且出席三分之二以上同意[31] - 董事回避时，无关联过半出席，决议无关联过半通过，不足三人不表决[32] 会议记录与档案 - 会议记录保存十年[33] - 未签字视为同意记录内容[34] - 秘书会后两工作日报送决议和记录备案[36] - 涉及事项由秘书负责公告[36] - 公告按规则办，披露前人员保密[36] - 董事长督促落实决议并通报情况[36] - 会议档案秘书保存，期限十年[37] 规则相关 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”不含[39] - 未尽事宜按法规和章程执行[39] - 规则由董事会制订、修改、解释，股东会通过生效[39]

第二条 本规则适用于公司股东会召集、提案、通知、 召开等事项，对公司、股东、股东代理人、董事、高级管理 人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 中航直升机股份有限公司 股东会议事规则 中航直升机股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中航直升机股份有限公司（以下简称 "公司"）及股东的合法权益，规范股东会的行为，明确股 东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依 法行使职权，确保股东会议事程序和决议的合法性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《中航直 升机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月 之内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在事实发生之日起 2 个月之内召开。 公司在上 ...

中航直升机股份有限公司 章程 1 中航直升机股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为确立中航直升机股份有限公司（以下简称公司） 的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面 领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公 司治理机制，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国 有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《中 国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司经国家经贸委国经贸企改〔1999〕720 号文批准， 以发起设立方式设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 912301997028500774。 第五条 公司住所：黑龙江省哈尔滨市平房区友协大街 15 号哈飞厂区 91 号楼 102 室邮政编码：150060 第六条 公司注册资本为人民币 819,893,213 元。 第七条 公司为 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[9] - 特定股东单位任职人员及直系亲属不得担任独立董事[9] - 近36个月违法犯罪受处罚者不得被提名[12] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评者不得被提名[12] 独立董事提名与选举 - 董事会或特定股东可提候选人[12] - 连任不超六年[16] - 选举通知公告时提交候选人材料[16] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[16] 独立董事补选与解除 - 比例不符或缺专业人士60日内补选[17] - 连续两次未参会且不委托，30日内提议解除职务[23] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体过半数同意并披露[22] - 特定事项过半数同意提交董事会[24] - 审计委员会部分事项成员过半数同意提交[26] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[29] - 出具独立意见含相关内容并签字报告[22] - 定期或不定期开全部独立董事会议，部分事项审议[24] - 履职记录签字，资料保存十年[29][31][35] - 年度述职报告在年度股东会通知时披露[33] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持，保障知情权[35] - 及时发会议通知和资料[35] - 两名以上认为材料有问题可书面延期[36] - 行使职权人员配合，遇阻碍可报告[36] - 承担聘请专业机构费用[35] 其他规定 - 签订保密协议并履行义务[37] - 给予津贴并披露[37] - 可建立责任保险制度[37]

财务表现 - 2025年上半年营业收入102.41亿元，同比增长25.28% [1] - 净利润2.82亿元，同比下降5.12% [1]

融资交易情况 - 上周累计获融资净买入额2313.54万元 居两市第498位 [1] - 上周融资买入额3.54亿元 偿还额3.31亿元 [1] 资金流向表现 - 近5日主力资金流入755.26万元 区间涨幅0.33% [1] - 近10日主力资金流出1.32亿元 区间跌幅3.04% [1] 公司基本信息 - 公司全称为中航直升机股份有限公司 成立于1999年 位于哈尔滨市 [1] - 注册资本81989.3213万人民币 实缴资本39816.7851万人民币 [1] - 法定代表人闫灵喜 属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 [1] 业务概念板块 - 所属概念包括航天航空、低空经济、飞行汽车(eVTOL)、大飞机等17个板块 [1] - 具体涵盖军民融合、无人机、央国企改革、通用航空、军工等领域 [1] 企业运营数据 - 共对外投资6家企业 参与招投标项目1次 [1] - 专利信息8条 [1]

行业投资评级 - 报告对军工行业维持"推荐"评级 [2] - 行业总市值达2145.3十亿元，流通市值1752.8十亿元，占A股总市值2.2% [3] - 行业绝对表现12个月达66.7%，相对沪深300超额收益41个百分点 [5] 核心观点 - 商业航天进入密集发射期：8月完成3组卫星发射，民营企业火箭发射次数累计达39次（2021-2025H1）[6][20] - 水下作战成为93阅兵重点：将展示无人智能、水下作战等新质战斗力装备 [6][25] - 地面兵装子行业领涨：全年涨幅97.5%，两兵合并与订单放量驱动超额收益 [1][12][14] 行情复盘 - 军工指数周跌0.15%，跑输沪深300指数2.22个百分点，但年内仍上涨21.74% [12] - 子行业分化显著：地面兵装周涨2.27%，航天装备周跌2.45% [14] - 个股表现两极：菲利华(+30.81%)涨幅居首，兴图新科(-11.54%)跌幅最大 [16][17] 商业航天进展 - 卫星制造：千帆星座完成90颗卫星发射，GW星座完成6批次低轨卫星部署 [20] - 火箭发射：朱雀三号等5款可回收火箭将于年内首飞 [20] - 投融资动态：中科宇航、蓝箭航天等启动IPO辅导 [20] 水下作战装备 - 新型无人潜航器亮相：CSSC-705型可下潜300米，具备反舰/反潜双能力 [26] - 产业链机会：重点关注钛合金、声纳系统等核心材料与部件 [6][9] 重点推荐方向 - 航空主线：中航沈飞、中航西飞等链主企业受益军贸放量 [6] - 导弹耗材链：北方导航、航天电器等配套企业 [7] - 新域新质方向：低轨卫星组网（航天电子）、无人机（中无人机）、深海装备（中科海讯） [9] 行业估值 - 申万国防军工PE(TTM)90.2倍，处于5年78%分位点 [18] - 中信国防军工PE(TTM)183.94倍，分位点达97.84% [18]

大宗交易概况 - 8月19日中直股份发生大宗交易成交14.5万股成交额539.69万元占当日总成交额1.27% [1] - 成交价37.22元较市场收盘价39.1元折价4.81% [1] 交易细节 - 证券代码600038买入方为东吴证券温州车站大道营业部卖出方为华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 [2] - 单笔成交金额539.69万元对应成交量14.5万股 [2]

融资交易情况 - 8月18日融资买入额0.77亿元 居沪深两市第453位 [1] - 当日融资偿还额0.78亿元 净卖出94.20万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额分别为1.36亿元、0.27亿元和0.77亿元 [1] 融券交易情况 - 8月18日融券卖出0.10万股 [1] - 当日融券净卖出0.00万股 [1]

交易概况 - 中直股份于8月18日发生大宗交易，成交量为14.5万股，成交金额为548.1万元，占当日总成交额的1.24% [1] - 成交价格为37.8元，较市场收盘价39.7元折价4.79% [1] 交易细节 - 买入营业部为东吴证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 [2] - 卖出营业部为华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 [2] - 证券代码为600038，交易日期为2025年8月18日 [2]