中航直升机股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 刘 振 审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和《中航直升机股份有限公司章程》《中航直升机股份有限公司 独立董事制度》的有关规定，中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2024 年 12 月 25 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议,基于独立判断立场,本着认真、严谨、负责的态度,就《关于 全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的议案》发表审 核意见如下: (一)哈尔滨飞机工业集团有限责任公司将其所持的公司全部股权转让 给中国航空科技工业股份有限公司有利于消除交叉持股情形,符合公司及全 体股东的利益; (二) 股权转让协议对双方权利、责任作出客观、公正的约定，协议的 签署不影响公司的独立性; (三)同意按照关联交易审议程序,将《关于全资子公司哈飞集团转让 所持中直股份全部股权暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第五次会 议审议。(以下无正文) 6 （本页为《中航直升机股份有限公司第九届董事会独立董事专门会 议 2024 年第二 ...

会议时间 - 2024年11月15日召开董事会决议召开股东大会[4] - 2024年11月16日公告召开股东大会通知[4] - 2024年12月6日9点30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东560名，代表股份480,557,472股，占比60.0167%[6][7] 议案表决 - 2025年度日常关联交易预计议案同意51,022,886股，占比91.9153%[10] - 签署金融服务框架协议议案同意50,740,510股，占比91.4063%[12] - 修订章程议案同意479,152,672股，占比99.7076%[13] - 变更会计师事务所议案同意479,127,772股，占比99.7024%[14] - 中小投资者对变更议案同意80,959,921股，占比98.2647%[14] 会议结果 - 本次股东大会审议议案均获通过[14] - 股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[15]

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-059 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展 大厦 A 座 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书徐滨出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 560 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 480,557,472 | | 3、出席会议 ...

现金管理 - 公司可对最高28亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[2] - 三款结构性存款合计购买20.5亿元，赎回20.5亿元，收益1277.11万元[4][5] - 截至披露日，未到期现金管理金额7.5亿元[5]

公司业绩 - 2024年前三季度，中直股份实现营业收入173亿元，同比下降3.12%；净利润3.57亿元，同比下降29.92%；基本每股收益0.48元 [1] 公司战略 - 公司将继续加大民机方面的投入，直升机产业链长远看前景向好 [1] - 公司积极参与低空经济，联合中国航空研究院、中航科工研发电动垂直起降飞行器(eVTOL) [2] - 公司将充分发挥在直升机领域的技术优势、产品优势、人才优势，紧抓低空经济发展机遇，全面布局战略前沿技术研究，打造出更多世界一流直升机产品 [2] 产品与研发 - 公司研发制造AC301、AC311、AC312、AC332、AC352、AC313等适用范围广泛的AC系列民用直升机，并从事国产直升机零部件制造业务 [1] - AC-EV2000"雨燕"飞行器是中国航空研究院与中航科工/中直股份联合研发的2吨级高速电动垂直起降飞行器的原理验证机，采用独特的六倾转旋翼布局与可折叠翼面设计 [2] - LHEP"清穹"是由中国航空研究院与哈飞公司联合研制的500公斤级氢能动力技术验证机，面向低空无人货运等场景 [2] 行业前景 - 低空经济已被列为战略性新兴行业，相关政策集中出台，低空经济将迎来快速发展的战略机遇期 [1] - 低空经济作为新质生产力的重要代表，通过对低空空域这一未被充分利用的自然资源的转化，未来将会产生不可估量的经济资源，必将成为我国发展新动能的重要方向 [1]

中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 会议资料 2024 年 12 月 6 日 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 一、会议时间 2024 年 12 月 6 日 9 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 1、关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案； 2、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服 务框架协议暨关联交易的议案； （七）宣布会议结束 3、关于修订《中航直升机股份有限公司章程》的议案； 4、关于变更会计师事务所的议案。 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问 （四）推举计票人和监票人 （五）现场参会股东对议案进行投票表决 （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 中航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 股东大会须知 为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益， ...

公司财务数据 - 航空工业财务现有注册资本395,138万元，航空工业集团出资占比66.54%[4] - 2023年末总资产234,418,770,511.67元，净资产12,575,840,405.72元，营收3,559,408,308.72元，净利润943,939,436.74元[6] - 2024年上半年总资产167,425,710,443.53元，净资产12,696,713,265.49元，营收2,047,647,814.43元，净利润451,293,031.88元[6] 协议相关 - 协议2025年1月1日或条件全部满足后孰晚之日起生效，有效期一年[3][21] - 协议有效期内每日最高存款结余不超300亿元[15] - 协议有效期内可循环使用贷款额度不超60亿元[15] - 协议有效期内可使用其他服务额度不超5亿元[16] - 存款、贷款、结算服务费用有相应利率和费用标准[13] - 变更或终止协议需提前30天书面通知并协商同意[22] 交易审批 - 关联交易经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过[25] - 2024年11月15日，第九届董事会第四次会议审议通过关联交易议案[26] - 3名关联董事回避表决，6名非关联董事全票通过[26] - 关联交易议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决[26] 其他 - 公司与航空工业财务合作可节约资金成本、降低财务费用[23] - 对单一股东发放贷款余额超规定情况需告知公司[19]

中航直升机股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审 核 意 见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规和《中航直升机股份有限公司章程》《中航直升机股份有限公司 独立董事制度》的有关规定，中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2024 年 11 月 15 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会 议的事项发表审核意见如下： 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》的审核意见 （一）本次关联交易系日常关联交易，公司应当按照相关规定履行董事 会股东大会审批程序和信息披露义务； （二）本次关联交易遵循公平、公开和公正的原则,定价方法公平、合理 交易价格公允； （三）本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情况； （四）公司独立董事同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议 案》提交公司第九届董事会第四次会议审议。 二、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关 6 （二）中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-057 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-053 中航直升机股份有限公司 本次会议由监事会主席康颖蕾女士主持。 会议议程如下： 1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》； 2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架 协议暨关联交易的议案》； 3、审议《关于<与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风 险评估报告>的议案》。 经监事会会议表决，通过了以下决议： - 1 - 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第四次 会议于 2024 年 11 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。出席本次会议 的监事应到三人，实到三人，监事康颖蕾、刘震宇、江山巍以通讯表决 方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的 规定。 3、 ...