证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-005 截至本公告披露日，以上产品已全部赎回，并已将本金及收到的利息收入归 还至募集资金专户。除上述情况外，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚 未到期的金额为人民币 215,000.00 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的 单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。 特此公告。 中航直升机股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日分别召开第九 届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的 前提下，对最高额度不超过人民币28亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，投资产品的期限不超过12个月，现金管理授权的有效期自公司董事会审议 通过之日起12个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用， 具体内容详见公司于2024年7月27日披露的《关于使用暂 ...

资金募集 - 公司发行股份募集配套资金不超30亿元[3] - 2024年7月25日完成88,287,227股新增股份登记[4] - 募集完成后公司总股本变更为819,893,213股[6] 限售股情况 - 2025年1月27日79,458,505股限售股上市流通[10] - 多家机构持有的限售股本次全部上市流通[10][11] - 有限售条件流通股变动后为150,957,992股[13] - 无限售条件流通股变动后为668,935,221股[13]

资金募集 - 公司发行股份募集配套资金不超30亿元[3] - 2024年7月25日完成88,287,227股新增股份登记[4] - 募集完成后公司总股本变更为819,893,213股[6] 限售股情况 - 2025年1月27日79,458,505股限售股上市流通[10] - 多家机构持有的限售股本次全部上市流通[10][11] 流通股变动 - 有限售条件流通股变动后为150,957,992股[13] - 无限售条件流通股变动后为668,935,221股[13]

股份流通 - 79,458,505股于2025年1月27日上市流通[2][13] - 有限售条件流通股变动 -79,458,505股，无限售条件变动79,458,505股[17] 资金募集 - 2024年1月26日获同意募资不超30亿元[4] - 2024年7月25日88,287,227股新增股份完成登记[5] 股本变更 - 募集完成后总股本变更为819,893,213股[8] 股份获配 - 中国航空科技工业股份获配5,885,815股，锁定期18个月[7] - 中航机载系统获配2,942,907股，锁定期18个月[7] 限售股情况 - 黑龙江振兴持有限售股8,240,141股，占比1.01% [13] - 国调二期持有限售股20,600,353股，占比2.51% [15]

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-002 中航直升机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 354 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,919,347 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.7322% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大 厦 A 座 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于全资子公司哈飞集团转让所持中直 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航直升机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航直升机股份有限公司 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-035 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航直升机股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》" ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-001 中航直升机股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次权益变动事项的进展 近日，中航工业出具批复，同意哈飞集团将持有的中直股份 19,186,952 股股 份（占总股本 2.34%）以非公开协议方式转让至中航科工。 2025 年 1 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的议案》。 三、其他事项及风险提示 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案。公司向中航 1 2024 年 12 月 25 日，中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）股东中国航 空科技工业股份有限公司（以下简称"中航科工"）与公司全资子公司哈尔滨飞 机工业集团有限责任公司（以下简称"哈飞集团"）签订《 ...

文章核心观点 中直股份全资子公司哈飞集团向控股股东中航科工转让股权获批复和股东大会通过，这有助于解决交叉持股问题、完善公司治理，直升机股权集中将提升公司运营效率等，公司将发挥优势抓住低空经济机遇发展 [1][4] 股权交易情况 - 中直股份全资子公司哈飞集团向控股股东中航科工协议转让其持有的中直股份全部股权获中航工业批复，同意以非公开协议转让方式转让19,186,952股股份（占总股本2.34%），转让价格为39.76元/股 [1] - 中直股份2025年第一次临时股东大会审议通过哈飞集团转让股权暨关联交易议案 [1] 公司地位与业务成果 - 中直股份是我国直升机产业龙头企业和支撑低空经济发展的航空高科技核心骨干企业，是A股低空经济概念唯一涵盖直升机业务全链条的主机厂上市公司 [2] - 1月7日公司生产的AC311A轻型民用直升机交付南昌大学第一附属医院，江西省委军民融合办计划再采购2架布局吉安和共青城，完善航空应急救援体系 [2] 产品应用与企业能力 - 定日县地震灾区救援中，西藏通航的AC311A直升机完成空中勘察任务，中航工业昌飞快速响应保障直升机运行 [3] - 此次救援行动彰显航空救援优势和低空经济在应急救援中的价值，展示企业应急协作能力，推动低空经济在应急救援领域发展 [3] 未来发展规划 - 直升机股权集中将提升上市公司运营效率、业务协同效应等，公司将发挥优势，紧抓低空经济机遇，布局前沿技术研究，打造一流直升机产品 [4]

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕173 号），公司发行股 份募集配套资金不超 30 亿元。 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"或"中直股份"）于 2024 年 12 月 25 日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通 过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换昌河飞机工业（集团）有限责任公司（以下 简称"昌飞集团"）、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（以下简称"哈飞集团"） 预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，涉及资金金额共计人民币 30,025.23 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月， 符合相关法规的要求，具体情况如下： 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-064 中航直升机股份有限公 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入为173亿，2023年为233亿[21] - 2024年1 - 9月净利润为3.49亿，2023年为3.47亿[21] - 2024年9月30日资产总额为527亿，2023年为278亿[21] - 2024年9月30日净资产为163亿，2023年为102亿[21] 股权交易 - 2023年公司购买昌飞、哈飞集团股权[10] - 哈飞集团将1918万股转让给中航科工[10] - 2024年12月25日审议通过转让议案[11] - 本次交易标的为中直股份2.34%股权[18] - 标的股份拟转让价39.76元/股，总价7.63亿[24] - 受让方先付30%保证金，获批过户前付剩余款[29] 关联方数据 - 过去12个月与关联人交易未超净资产5%[11] - 中航科工2024年6月30日资产1860亿，营收336亿[15] - 中航科工2023年12月31日资产1850亿，营收847亿[15] 其他信息 - 公司注册资本8.2亿人民币[19] - 提示性公告日前30日均价39.76元/股[24] - 最近一年经审计每股净资产16.98元/股[28] - 本次交易按规定定价，无不利影响[35]