股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 召开时间为2025年9月22日9点30分 [1] - 召开地点为北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月17日 [4] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月22日全天 [1] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵循相关监管指引 [1] 会议审议事项 - 议案类型均为非累积投票议案 [2][7] - 议案涉及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事制度》的修订 [3][7] - 议案已获第九届董事会第十次及第九届监事会第九次会议审议通过 [3] 参会登记方式 - 登记时间为2025年9月19日9:30-11:30及13:30-16:00 [5] - 登记方式包括现场登记或通过传真/电子邮件至xiay036@avic.com [5] - 法人股东需提供法定代表人证明及授权委托书 [5] - 自然人股东需提供身份证及持股证明 [5] 会议联系方式 - 联系人为夏源 [6] - 联系电话010-58354758 [6] - 传真010-58354755 [6] - 邮箱xiay036@avic.com [6] - 现场会议预计半天，股东自理食宿交通费用 [5][6]

财务表现 - 上半年营业收入102.41亿元 同比增长25.28% [1] - 净利润2.82亿元 同比下降5.12% [1] - 收入增长主要因产品交付量同比增长 [1]

业绩说明会安排 - 2025年9月26日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为网络文字互动[2][3][5] 提问与查看 - 2025年9月18日至9月25日16:00前可预征集提问[2][5] - 召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他信息 - 参加人员有董事长闫灵喜、总经理徐滨等[5] - 联系人是夏源，电话（010）58354758，邮箱avicopter@avic.com[6] - 2025年8月30日发布2025年半年度报告[2]

公司治理 - 2025年8月28日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议[2] - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[5][6] - 对《公司章程》及其附件全面修订，包括调整职权、委员会更名等[6] - 原制度中“股东大会”表述统一调整为“股东会”[7] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[10] 股权相关 - 已发行股份数为819,893,213股，均为普通股[12] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[12] - 公司持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[13] 决策权限 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 审议与关联人达成的关联交易，占公司最近一期经审计净资产5%以上且金额在3000万元（含）以上[20] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[20] 会议相关 - 特定情形发生之日起2个月内召开临时股东大会或股东会[22] - 董事会每年至少召开4次会议，分别在公布年报、半年报、季报前召开[85][86] - 定期董事会会议召开前10日通知全体董事和列席人员[86] - 临时董事会会议召开前3日通知董事[86] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[49] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[49] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[50] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[48] - 公司党组织设书记、副书记等，书记和董事长原则上由一人担任[47] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[53]

募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超30.00亿元[1] - 本次发行配套募集资金总额29.9999997346亿元，净额29.6826574212亿元于2024年7月17日到位[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额26.4702013480亿元，专户余额1.4702013480亿元[3][4] - 公司对最高25.00亿元闲置募集资金现金管理，收益4430.07万元，未到期25.00亿元[8][9] - 公司以募集资金置换先期投入自筹资金2.9965015410亿元[12] 各账户余额 - 截至2025年6月30日，交通银行北京东单北大街支行账户余额7552.151945万元[7] - 截至2025年6月30日，中国银行北京朝阳支行账户余额92.246538万元[7] - 截至2025年6月30日，招商银行北京分行账户余额0.063183万元[7] - 截至2025年6月30日，哈飞集团相关账户余额约3.2675161800亿元[7] - 截至2025年6月30日，昌河飞机工业（集团）相关账户余额约1.2857858587亿元[7] 资金投入与费用 - 募集资金投资项目自筹资金预先投入及置换金额299,650,154.10元[14] - 募集资金发行费用31,734,231.34元（不含增值税），已置换602,157.76元（不含增值税）[14] - 募集资金总额296,826.57万元，本年度投入6,587.66万元，累计投入36,612.89万元[20][21] 项目投入进度 - 哈飞集团直升机生产能力提升项目承诺投资26,500.00万元，累计投入22,223.54万元，进度84%[20] - 航空维修能力建设项目承诺投资14,200.00万元，累计投入3.68万元，进度0%[20] - 新型直升机研制保障能力建设项目承诺投资23,100.00万元，累计投入724.39万元，进度3%[20] - 天津民用直升机研发能力建设项目承诺投资13,400.00万元，累计投入938.27万元，进度7%[20] - 某型机部总装智能化生产项目承诺投资27,300.00万元，累计投入4,444.01万元，进度16%[20] - 复合材料桨叶智能化生产项目承诺投资10,500.00万元，累计投入4,007.17万元，进度38%[20] - 动部件柔性装配生产项目承诺投资11,500.00万元，累计投入2,733.70万元，进度24%[21]

股权结构 - 中航工业财务注册资金395,138万元，中航工业集团出资262,938万元占比66.54%[4] - 中航投资出资111,250万元占注册资本28.16%[4] - 中航西飞出资14,400万元占注册资本3.64%[4] - 贵航股份出资6,550万元占注册资本1.66%[4] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额172,906,115,939.35元[18] - 2025年6月30日所有者权益总额13,204,199,714.86元[18] - 2025年6月30日吸收成员单位存款余额158,397,768,053.59元[18] - 2025年上半年营业总收入1,858,450,239.64元[18] - 2025年上半年利润总额671,342,202.71元[18] - 2025年上半年净利润511,504,079.53元[18] 监管指标 - 2022 - 2025年6月各期末资本充足率分别为14.73%、16.51%等[20] - 2022 - 2025年6月各期末流动性比例分别为75.45%、35.25%等[20] - 2022 - 2025年6月各期末贷款余额/存款余额与实收资本之和分别为18.87%、35.73%等[20] - 2022 - 2025年6月各期末集团外负债总额/资本净额分别为0.00%、31.64%等[21] - 2022 - 2025年6月各期末票据承兑余额/资产总额分别为0.13%、0.11%等[21] 公司业务 - 截至2025年6月30日，公司在中航工业财务存款余额72.04亿元，贷款余额22.71亿元[22] 风险评估 - 中航工业财务经营合规，未发现违反管理办法情形[24] - 未发现中航工业财务风险管理重大缺陷，关联金融业务无风险问题[26]

业绩与资金 - 2024年重点产品交付量同比增加，收入规模稳步增长[1] - 2024年重大资产重组募集配套资金30亿元用于多项目[4] - 2022 - 2024年分红占归母净利润比例分别为30.00%、33.05%、30.09%[6] 未来计划 - 2025年中航科工计划增持不低于5000万元且不高于1亿元[6] - 2025年制定市值管理制度统筹主业与股东回报[7] - 2025年持续开展ESG报告编制及披露，健全管理体系[18] 公司策略 - 全力完成航空装备建设任务，构建生产管理体系[3] - 加强研发创新，提升研发能力推动航空工业发展[5] - 多渠道与投资者沟通，提高投资者认同[10] - 提升信披工作质量，保障股东权益[13] - 完善治理结构和内控体系，夯实治理基础[15] - 发挥“关键少数”作用，强化履职与风险共担意识[19] - 规范募集资金使用，加快募投项目建设，提升效率[20]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于9月22日9点30分开[1] - 网络投票起止时间为2025年9月22日[5] - 股权登记日为2025年9月17日[12] - 会议登记时间为2025年9月19日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[14] 会议其他信息 - 现场会议地点为北京朝阳安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室[4] - 本次大会审议6项议案，含取消监事会、变更公司注册地址等[7] - 特别决议议案为1、2、3、4、5号议案[9] - 会议联系人夏源，电话010 - 58354758[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月22日9时30分于北京中航发展大厦A座11层会议室召开[4] - 股东参会登记时间为2025年9月19日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 制度与地址变更 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[12] - 拟变更注册地址至黑龙江省哈尔滨市平房区友协大街15号哈飞厂区91号楼102室[14] - 全面修订《中航直升机股份有限公司章程》[16] - 修订《中航直升机股份有限公司股东大会议事规则》并更名[19] - 修订《中航直升机股份有限公司董事会议事规则》[21] - 修订《中航直升机股份有限公司独立董事制度》[22] 制度修订原因 - 2024年7月1日起实施相关法规影响公司制度修订[12] - 《上市公司章程指引》2025年3月修订影响公司制度修订[16]

会议情况 - 中航直升机第九届监事会第九次会议于2025年8月28日召开，3位监事全到会[1] 议案审议 - 审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等4项议案[2] - 4项议案均以3票同意通过，取消监事会议案需提交股东大会批准[3][4]