证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-019 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 8 日(星期二)至 4 月 15 日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 avicopter@avic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中航直升机股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2024 ...

关于中航直升机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中航直升机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01747 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01747 号 中航直升机股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理 保证。 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关 规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联 ...

关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 中直股份 中航直升机股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中航直升机股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查独立董事刘振先生、王猛先生、赵慧侠先生的任职经历、 持股情况及其签署的自查情况表等文件，董事会认为： 公司三位独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 公司章程对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不 存在影响独立性的情形。 中航直升机股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 ...

中航直升机股份有限公司 （本报告经过 2025 年 3 月 27 日召开的中航直升机股份有限公司第九届董事会第七次会议审议通过） 一、审计委员会基本情况 2024 年 7 月 26 日，公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生了第九届董事会，第九届董事会审计委员会，主任委 员由具备专业会计资格的独立董事刘振担任、独立董事赵慧 侠、独立董事王猛任委员，任期自公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、报告期内会议召开情况 2025 年 3 月 27 日 中航直升机股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》《中航直升机股份有限公司董事会审 计委员会实施细则》等法律、行政法规、部门规章等规范性 文件的规定，报告期内，中航直升机股份有限公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责， 切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： （一）监督及评 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-016 中航直升机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事 务所"）为中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 财务报告和内部控制审计机构，该事务所在公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公 正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从 专业角度维护了公司及股东的合法权益。 鉴于该事务所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司 2025 年 3 月 27 日召 开的第九届董事会第七会议审议通过，拟续聘大信会计师事务所为公 司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股 东大会批准。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：大信会 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-018 中航直升机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解 释第 18 号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证 金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规 定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动 性列示预计负债。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行以上规定。 （二）变更前的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规 ...

2 3 报告导读 可持续实践管理总览 行稳致远的践行者 绿色发展的推动者 航空制造的先行者 员工权益的拥护者 美好社会的奉献者 展望篇 云程九万 躬行致远 中航直升机股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告 目 录 报告导读 01 关于本报告 01 关于中直股份 02 年度可持续发展亮点 03 可持续实践管理总览 （一）可持续发展治理 08 （二）重要性议题分析 08 （三）利益相关方沟通 10 （四）响应联合国可持续发展目标 11 02 03 绿色发展的推动者 （一）应对气候变化 20 （二）污染物与废弃物 23 （三）水资源 25 （四）能源与循环经济 26 （五）保护生态系统 27 | | | 04 01 航空制造的先行者 | （一）研发创新 32 | | --- | | （二）产品与服务质量 36 | | （三）信息数据安全 38 | | （四）供应链管理 39 | 05 员工权益的拥护者 行稳致远的践行者 （一）公司治理 14 （二）内控合规与风险管理 15 （三）商业责任 16 | （一）员工雇佣 44 | | --- | | （二）民主管理建设 44 | | （三）人才发展 4 ...

中航直升机股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对大信 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表公允反映 了公司 2024 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财 务报告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所就事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计 计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计 重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。 三、总体评价 经公司评估和审查后，认为大信在公司年报审计过程中 坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业 操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工 作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、 及时。 大信会计师事务所成立 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-020 中航直升机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-013 中航直升机股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六 次会议于 2025 年 3 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知 及会议资料，2025 年 3 月 27 日上午 11:00 在北京市朝阳区北辰东路 18 号格兰云天大酒店 19 层 6 号会议室以现场会议方式召开。出席本次会 议的监事应到 3 人，实到 3 人，其中：监事康颖蕾、刘震宇以现场表决 方式参会，监事江山巍因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事康 颖蕾出席会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序及 方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中航直升机 股份有限公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席康颖蕾主持。 会议议程如下： 1、审议《2024 年度监事会工作报告》； 2、审议《2024 年度财务决算报告》； 4、审议《2024 年年度报告及其 ...