中航直升机股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次 会议于 2025 年 2 月 13 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及 会议资料，于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的 董事应到九人，实到九人，董事闫灵喜、曹生利、周国臣、许建华、徐 滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会。本次会议的召 集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长闫灵喜先生主持。 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-007 备查： 1、中航直升机股份有限公司第九届董事会第六次会议决议； 经董事会会议表决，通过了以下决议： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总 经理、财务总监兼董事会秘书的议案》，同意聘任章苑女士为公司副总经 理、财务总监兼董事会秘书，任期自 ...

人员变动 - 2025年2月13日公司董事会收到徐滨辞职报告[1] - 徐滨因工作分工调整辞财务总监、董秘职务[1] - 徐滨继续任董事、专委会委员和总经理[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任财务总监、董秘[1] - 聘任前徐滨继续履行相关职责[1]

资金管理 - 2024年7月26日审议通过最高不超28亿元闲置募集资金现金管理议案[2] - 交通银行结构性存款买赎金额均为5亿，期限192日，年化收益率2.3%，收益460.27万[4] - 未到期现金管理金额21.5亿元，未超董事会授权范围[5]

资金募集 - 公司发行股份募集配套资金不超30亿元[3] - 2024年7月25日完成88,287,227股新增股份登记[4] - 募集完成后公司总股本变更为819,893,213股[6] 限售股情况 - 2025年1月27日79,458,505股限售股上市流通[10] - 多家机构持有的限售股本次全部上市流通[10][11] - 有限售条件流通股变动后为150,957,992股[13] - 无限售条件流通股变动后为668,935,221股[13]

资金募集 - 公司发行股份募集配套资金不超30亿元[3] - 2024年7月25日完成88,287,227股新增股份登记[4] - 募集完成后公司总股本变更为819,893,213股[6] 限售股情况 - 2025年1月27日79,458,505股限售股上市流通[10] - 多家机构持有的限售股本次全部上市流通[10][11] 流通股变动 - 有限售条件流通股变动后为150,957,992股[13] - 无限售条件流通股变动后为668,935,221股[13]

股份流通 - 79,458,505股于2025年1月27日上市流通[2][13] - 有限售条件流通股变动 -79,458,505股，无限售条件变动79,458,505股[17] 资金募集 - 2024年1月26日获同意募资不超30亿元[4] - 2024年7月25日88,287,227股新增股份完成登记[5] 股本变更 - 募集完成后总股本变更为819,893,213股[8] 股份获配 - 中国航空科技工业股份获配5,885,815股，锁定期18个月[7] - 中航机载系统获配2,942,907股，锁定期18个月[7] 限售股情况 - 黑龙江振兴持有限售股8,240,141股，占比1.01% [13] - 国调二期持有限售股20,600,353股，占比2.51% [15]

会议安排 - 2024年12月25日召开第九届董事会第五次会议决议召开股东大会[4] - 2024年12月26日公告召开股东大会通知[4] - 2025年1月15日9点30分举行现场会议，9:15 - 15:00为网络投票时间[5] 参会情况 - 354名股东出席，代表69,919,347股，占比8.7322%[6][7] 股权信息 - 截至股权登记日总股本819,893,213股，有表决权股份800,706,261股[7] 议案表决 - 《关于全资子公司哈飞集团转让所持中直股份全部股权暨关联交易的议案》同意69,204,060股，占比98.9769%[10] - 反对619,587股，占比0.8861%；弃权95,700股，占比0.1370%[10]

股权变动 - 2023年9月27日公司股东大会通过发行股份购买资产方案[4] - 权益变动前中航科工持股398,167,851股，占比48.56%[4] - 2024年12月25日哈飞集团转让19,186,952股给中航科工[4][5] - 权益变动后中航科工持股417,354,803股，占比50.90%[4] - 2025年1月15日公司股东大会通过哈飞集团转让股权议案[6] 后续事项 - 本次权益变动尚需上交所合规确认及办理过户登记[4][7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为354人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为69,919,347股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为8.7322%[4] - 公司在任董事9人，出席4人[8] - 公司在任监事3人，出席1人[8] 投票情况 - A股股东同意票数为69,204,060，比例为98.9769%[7] - A股股东反对票数为619,587，比例为0.8861%[7] - A股股东弃权票数为95,700，比例为0.1370%[7] 律师见证 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所[10] - 见证结论为程序合规、表决结果合法有效[10]

文章核心观点 中直股份全资子公司哈飞集团向控股股东中航科工转让股权获批复和股东大会通过，这有助于解决交叉持股问题、完善公司治理，直升机股权集中将提升公司运营效率等，公司将发挥优势抓住低空经济机遇发展 [1][4] 股权交易情况 - 中直股份全资子公司哈飞集团向控股股东中航科工协议转让其持有的中直股份全部股权获中航工业批复，同意以非公开协议转让方式转让19,186,952股股份（占总股本2.34%），转让价格为39.76元/股 [1] - 中直股份2025年第一次临时股东大会审议通过哈飞集团转让股权暨关联交易议案 [1] 公司地位与业务成果 - 中直股份是我国直升机产业龙头企业和支撑低空经济发展的航空高科技核心骨干企业，是A股低空经济概念唯一涵盖直升机业务全链条的主机厂上市公司 [2] - 1月7日公司生产的AC311A轻型民用直升机交付南昌大学第一附属医院，江西省委军民融合办计划再采购2架布局吉安和共青城，完善航空应急救援体系 [2] 产品应用与企业能力 - 定日县地震灾区救援中，西藏通航的AC311A直升机完成空中勘察任务，中航工业昌飞快速响应保障直升机运行 [3] - 此次救援行动彰显航空救援优势和低空经济在应急救援中的价值，展示企业应急协作能力，推动低空经济在应急救援领域发展 [3] 未来发展规划 - 直升机股权集中将提升上市公司运营效率、业务协同效应等，公司将发挥优势，紧抓低空经济机遇，布局前沿技术研究，打造一流直升机产品 [4]