公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 符合新《公司法》及配套制度要求 [16][17] - 修订《公司章程》及相关议事规则 包括股东大会议事规则 董事会议事规则和独立董事制度 [6][7][17] - 将战略委员会更名为战略与可持续发展（ESG）委员会 并调整其职权范围 [17] 注册地址变更 - 公司注册地址由黑龙江省哈尔滨市南岗区集中开发区34号楼变更为黑龙江省哈尔滨市平房区友协大街15号哈飞厂区91号楼102室 [14][15][17] 半年度报告及财务事项 - 2025年半年度报告经董事会及监事会审议通过 反映公司半年度财务状况和经营成果 [1][4][11] - 通过2025年半年度募集资金存放 管理与实际使用情况专项报告 [5][11] - 通过关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告 关联董事回避表决 [4][11] 董事会及监事会会议情况 - 第九届董事会第十次会议于2025年8月28日召开 应到董事9人 实到8人 通过10项议案 [2][3][4] - 第九届监事会第九次会议于同日召开 通过4项议案 包括取消监事会议案 [9][10][12] 公司行动方案 - 通过2025年度提质增效重回报行动方案 响应国务院及上交所关于提高上市公司质量的倡议 [6] - 计划召开2025年第二次临时股东大会 审议注册地址变更 取消监事会及章程修订等议案 [7][12][17]

公司治理动态 - 公司第九届董事会第十次会议于8月29日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [2] - 会议同时通过多项其他议案 [2]

公司治理 - 公司第九届监事会第九次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [2]

监事会会议基本情况 - 第九届监事会第九次会议于2025年8月28日在哈尔滨以现场方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 包括监事会主席康颖蕾及其他监事 [1] - 会议召集召开及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制合规且公允反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 通过关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告 [2] - 通过2025年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告 [2] - 通过变更注册地址及取消监事会并废止监事会议事规则的议案 该议案尚需股东大会批准 [2] 信息披露 - 半年度报告及其摘要 募集资金专项报告 注册地址变更公告等文件于会议同日披露 [1][2]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月19日上午9:30至11:30及下午13:30至16:00进行参会登记 [2] - 会议地点位于北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室 [3] - 会议议程包括审议六项议案、股东发言环节、投票表决及法律意见书宣读 [3][4] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 其原有职权由董事会审计委员会承接 [4][6] - 全面修订公司章程 调整股东会与董事会职权范围 [5][6] - 将注册地址由黑龙江省哈尔滨市南岗区集中开发区34号楼变更为平房区友协大街15号哈飞厂区91号楼102室 [5][6] 议事规则修订 - 股东大会议事规则更名为股东会议事规则 依据2025年3月修订的《上市公司章程指引》进行调整 [6] - 董事会议事规则修订旨在提升决策效率与科学性 同步更新独立董事管理办法相关条款 [7] - 独立董事制度进行结构性调整 涉及任职资格、职责权限及履职保障等五个章节的更新 [8] 法律合规依据 - 所有修订均基于2024年7月实施的新《公司法》及证监会配套制度规则 [4][5][6] - 变更事项已通过2025年8月30日发布的公告进行披露 [6][7][8] - 股东大会表决采用记名投票方式 每股份对应一表决权 由股东代表及监事参与计票监票 [3][4]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 召开时间为2025年9月22日9点30分 [1] - 召开地点为北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月17日 [4] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月22日全天 [1] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵循相关监管指引 [1] 会议审议事项 - 议案类型均为非累积投票议案 [2][7] - 议案涉及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事制度》的修订 [3][7] - 议案已获第九届董事会第十次及第九届监事会第九次会议审议通过 [3] 参会登记方式 - 登记时间为2025年9月19日9:30-11:30及13:30-16:00 [5] - 登记方式包括现场登记或通过传真/电子邮件至xiay036@avic.com [5] - 法人股东需提供法定代表人证明及授权委托书 [5] - 自然人股东需提供身份证及持股证明 [5] 会议联系方式 - 联系人为夏源 [6] - 联系电话010-58354758 [6] - 传真010-58354755 [6] - 邮箱xiay036@avic.com [6] - 现场会议预计半天，股东自理食宿交通费用 [5][6]

财务表现 - 上半年营业收入102.41亿元 同比增长25.28% [1] - 净利润2.82亿元 同比下降5.12% [1] - 收入增长主要因产品交付量同比增长 [1]

业绩说明会安排 - 2025年9月26日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为网络文字互动[2][3][5] 提问与查看 - 2025年9月18日至9月25日16:00前可预征集提问[2][5] - 召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他信息 - 参加人员有董事长闫灵喜、总经理徐滨等[5] - 联系人是夏源，电话（010）58354758，邮箱avicopter@avic.com[6] - 2025年8月30日发布2025年半年度报告[2]

公司治理 - 2025年8月28日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议[2] - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[5][6] - 对《公司章程》及其附件全面修订，包括调整职权、委员会更名等[6] - 原制度中“股东大会”表述统一调整为“股东会”[7] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[10] 股权相关 - 已发行股份数为819,893,213股，均为普通股[12] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[12] - 公司持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[13] 决策权限 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 审议与关联人达成的关联交易，占公司最近一期经审计净资产5%以上且金额在3000万元（含）以上[20] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[20] 会议相关 - 特定情形发生之日起2个月内召开临时股东大会或股东会[22] - 董事会每年至少召开4次会议，分别在公布年报、半年报、季报前召开[85][86] - 定期董事会会议召开前10日通知全体董事和列席人员[86] - 临时董事会会议召开前3日通知董事[86] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[49] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[49] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[50] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[48] - 公司党组织设书记、副书记等，书记和董事长原则上由一人担任[47] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[53]

募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超30.00亿元[1] - 本次发行配套募集资金总额29.9999997346亿元，净额29.6826574212亿元于2024年7月17日到位[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额26.4702013480亿元，专户余额1.4702013480亿元[3][4] - 公司对最高25.00亿元闲置募集资金现金管理，收益4430.07万元，未到期25.00亿元[8][9] - 公司以募集资金置换先期投入自筹资金2.9965015410亿元[12] 各账户余额 - 截至2025年6月30日，交通银行北京东单北大街支行账户余额7552.151945万元[7] - 截至2025年6月30日，中国银行北京朝阳支行账户余额92.246538万元[7] - 截至2025年6月30日，招商银行北京分行账户余额0.063183万元[7] - 截至2025年6月30日，哈飞集团相关账户余额约3.2675161800亿元[7] - 截至2025年6月30日，昌河飞机工业（集团）相关账户余额约1.2857858587亿元[7] 资金投入与费用 - 募集资金投资项目自筹资金预先投入及置换金额299,650,154.10元[14] - 募集资金发行费用31,734,231.34元（不含增值税），已置换602,157.76元（不含增值税）[14] - 募集资金总额296,826.57万元，本年度投入6,587.66万元，累计投入36,612.89万元[20][21] 项目投入进度 - 哈飞集团直升机生产能力提升项目承诺投资26,500.00万元，累计投入22,223.54万元，进度84%[20] - 航空维修能力建设项目承诺投资14,200.00万元，累计投入3.68万元，进度0%[20] - 新型直升机研制保障能力建设项目承诺投资23,100.00万元，累计投入724.39万元，进度3%[20] - 天津民用直升机研发能力建设项目承诺投资13,400.00万元，累计投入938.27万元，进度7%[20] - 某型机部总装智能化生产项目承诺投资27,300.00万元，累计投入4,444.01万元，进度16%[20] - 复合材料桨叶智能化生产项目承诺投资10,500.00万元，累计投入4,007.17万元，进度38%[20] - 动部件柔性装配生产项目承诺投资11,500.00万元，累计投入2,733.70万元，进度24%[21]