证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-081 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议的公告 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事栾黎、谭 德斌、赵帅以通讯方式参会。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。 二、会监事审议情况 （一）审议通过了《关于下属施工企业放弃控股并参股投资邛崃经芦山至 荥经高速公路项目的关联交易的议案》 公司监事会同意下属子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥 集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）、四川川交路桥 有限责任公司（以下简称川交公司）及四川路航建设工程有限责任公司（以下简 称路航公司）拟放弃控股，以参股的方式与公司关联方四川藏区高速公路有限责 任公司（以下简称藏高公司）组成联合体，参与邛崃经芦山至荥经高速公路项目 （以下简称本项目）投资。本项目总投资 270.70 亿元，项目自筹资本金比例为 20%，即为 54.14 亿元。公司总持股比例为 19%，其中路桥集团、交建集团、川 交公司、路航公司分别持股 6%、6%、3.5%、3.5%，共 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-087 四川路桥建设集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 2024 年 8 月 29 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）第八 届董事会第四十三次会议、第八届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量 及价格的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及回购数量及价格的公告》（公 告编号：2024-084）。 鉴于《四川路桥 2021 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予的 6 名激励 对象以及预留授予的 2 名激励对象因故出现规定的应当全部或者部分回购限制 性股票的情形，公司将对前述共 8 名激励对象已获授但尚未解锁的 ...

股票代码：600039 股票简称：四川路桥 地点：上海证券交易所 中信证券股份有限公司 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年八月 关于 四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就以及回 购注销部分限制性股票及调整回购数量及回购 价格相关事项 之 独立财务顾问报告 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划解除限售条件成就的说明 9 | | 六、公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的情况.15 | | 七、独立财务顾问核查意见 18 | 一、释义 3 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 四川路桥、公司、上市公 司 指 四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划、限制性股票激励 计划、激励计划 指 四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划 2021 年限制性股票、限 制性股票 指 公司依照 2 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-085 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 2、公司本次拟不进行资本公积金转增股本。 3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 4、公司于 2024 年 5 月 31 日召开了 2023 年年度股东大会，公司董事会获股 东大会授权制定 2024 年中期利润分配有关事宜。本次中期利润分配方案在股东 大会授权范围内，无需提交股东大会审议，经本次董事会审议通过后在规定期限 内实施完成。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 根据四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年半年度财务 报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净 利润 3,194,956,733.46 元。公司合并报表未分配利 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-082 四川路桥建设集团股份有限公司 关于子公司放弃控股并参股投资邛崃经芦山至荥经 高速公路项目暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次交易事项 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）子公司四川公路 桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公 司（以下简称交建集团）、四川川交路桥有限责任公司（以下简称川交公司）及 四川路航建设工程有限责任公司（以下简称路航公司）拟放弃控股，以参股的方 式与公司关联方四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称藏高公司）组成联合 体，参与邛崃经芦山至荥经高速公路项目（以下简称本项目）投资。本项目总投 资 270.70 亿元，项目自筹资本金比例为 20%，即为 54.14 亿元。本公司总持股 比例为 19%，其中路桥集团、交建集团、川交公司、路航公司分别持股 6%、6%、 3.5%、3.5%，共需投入项目资本金为 10.2866 亿元。 ●本次交易构成关 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-086 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第二季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本季度担保金额：13.04 亿元 本季度是否有反担保：是 对外担保累计金额：328.33 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 审议情况： 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-086 一、担保情况概述 公司已于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十一次会议、2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度授信 及担保计划的议案》，具体内容详见公告编号为 2023-133 的《四川路桥关于 2024 年度担保计划的公告》。 2024 年第二季度，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下： | | | | 担保 方持 | 被担保方最 | 担保金额 | 是否关 | 公司控股股东及 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 18 日，以 现场结合通讯方式召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于下属施 工企业放弃控股并参股投资 G0611 郎木寺(川甘界)至川主寺段、G0611 川主寺至 汶川段和 S14 川主寺至红原高速公路项目暨关联交易的议案》。公司子公司四川 公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责 任公司（以下简称交建集团）及四川川交路桥有限责任公司（以下简称川交公司） 拟放弃控股，以参股投资的方式与成都建工集团有限公司（以下简称成都建工） 及公司关联方四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称藏高公司）、四川智慧 高速科技有限公司（以下简称智慧高速）组成联合体，参与 G0611 郎木寺(川甘 界)至川主寺段、G0611 川主寺至汶川段和 S14 川主寺至红原高速公路项目（以 下简称本项目）投资人打捆招标。本项目总投资 994.089 亿元，项目自筹资本金 比例为 20.2%，即为 200.806 亿元。本公司总持股比例为 1%，其中路桥集团、交 建集团、川交公司分别持股 0.4%、0.4%、0.2%，共需投入项目资本金 ...

一、本次交易概述 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司四川省交通 建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）与其它合伙人共同签订了《新疆 交投大漠天山股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。交建集团作为 有限合伙人以自有资金认缴私募基金的出资额人民币12,771.91万元，占合伙企 业的总认缴出资额比例为15.94%。具体内容详见公司于2024年2月1日在上海证 券交易所网站披露的公告编号为2024-009的《四川路桥关于全资子公司认购私 募基金份额的公告》。 二、本次交易进展情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-078 四川路桥建设集团股份有限公司 关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将持续关注本基金的后续进展情况，并按照《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他相关法律法规的要求，及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 202 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 康达股会字【2024】第 2101 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派龚星铭、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2024 年 7 月 25 日召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会 的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-077 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 377 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,992,897,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.2599 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长孙立成主持本次股东大会。会议采取现场投 票及网络投票方式召 ...