四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 曹麒麟 2023 年度，作为四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益， 充分发挥独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曹麒麟，1973 年 12 月出生，管理学博士，管理科学与 工程博士后，长期从事公司金融、企业管理研究工作。现 任四川大学商学院副教授，成都红旗连锁股份有限公司、 中自环保科技股份有限公司、新希望服务控股有限公司（H 股）及本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 1 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-036 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股票计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增持计划的基本情况 1、增持主体：蜀道集团。 2、增持目的：基于对公司持续健康发展的信心及对公司价值的认可，为切 实维护广大投资者利益，决定在未来 12 个月内增持公司部分股份。 3、增持股份的种类：本公司无限售流通股 A 股。 4、增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增 持。 5、增持股份的金额：拟累计增持不低于 20,000 万元，不超过 40,000 万元。 6、增持股份的资金来源：自有资金。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公 司、本公司或四川路桥）于2023年10月20日披露了公告编号为2023-115的《四 川路桥关于控股股东增持计划的公告》，公司控股股东蜀道投资集团有限责任 公司（以下简称蜀道集团）计划自2023年10月20日起12个月内以自有资金择机 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规 定，对上市公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 上市公司通过发行股份及支付现金的方式购买四川省交通建设集团股份有 限公司（2022 年 11 月 18 日更名为：四川省交通建设集团有限责任公司）95%股 权、四川高路建筑工程有限公司 100%股权及四川高速公路绿化环保开发有限公 司 96.67%股权，并向控股股东控制的关联方蜀道资本控股集团有限公司（以下 简称"蜀道资本"）非公开发行股份募集配套资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川路桥建设集团 ...

（一）业绩承诺期间 根据蜀道集团、川高公司及藏高公司与上市公司签署的《四川路桥建设集团 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》，蜀道集团、 川高公司及高路文旅与上市公司签署的《四川路桥建设集团股份有限公司发行股 份购买资产之业绩承诺及补偿协议》，川高公司与上市公司签署的《四川路桥建 设集团股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》（以下简称"《业 绩补偿协议》"），本次交易业绩承诺期为本次交易实施完毕的当年及此后连续 两个会计年度，即 2022 年度、2023 年度及 2024 年度。 （二）承诺净利润数 中信证券股份有限公司 关于四川路桥建设集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺 实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为四川路桥建设集 团股份有限公司（以下简称"上市公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等规定，对蜀道投资集团有限责任 公司（以下简称"蜀道集团"）、四川高速公路建 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 赵泽松 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵泽松，1954 年 8 月出生，毕业于西南财经大学会计 系会计学专业，硕士研究生学历，长期从事大学教学及财 务会计研究。历任成都理工大学会计系主任、教授；四川 省会计学会副会长，四川省高级会计师评审委员会副主任。 曾任成都高新发展股份有限公司、四川成渝高速公路股份 有限公司、成都天兴仪表股份有限公司等上市公司独立董 事。现任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，作为四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-037 四川路桥建设集团股份有限公司 关于2023年度日常性关联交易预计额度执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）先后于 2022 年 12 月 30 日、 2023 年 1 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，会 议审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；同意公司 2023 年 度日常性关联交易预计额合计金额为 1,273.94 亿元。（具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2022-197《四川路桥关于签订日常关 联交易协议暨预计 2023 年度日常性关联交易的公告》） 公司先后于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第二十五次 会议和 2023 年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常 性关联交易预计额度的议 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-033 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川路桥建设集团股份有 限公司（以下简称公司）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 9,003,845,893.62 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 27,675,437,736.38 元，母公司报表未分配利润为 4,817,129,127.47 元。经公 司第八届第三十六次董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下： 1、公司拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 5.17 元（含税）。截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本为 8,715,201,005 股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利 4,505,758,919.59 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 50.04%。 2、公司本次拟不进行资本公积金转增股本。 3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董 ...

四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | - | 母公司资产负债表 | 3-4 | | - | 合并利润表 | 5 | | - | 母公司利润表 | ୧ | | | 合并现金流量表 | 7 | | --- | --- | --- | | - | 母公司现金流量表 | 8 | | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | - | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | ្ | 财务报表附注 | 13-211 | | 信永中和合计 固定名所 豆面东城区朝阳 大街 联系电话 +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: | +86 (010) 6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie ShineWing | | +8 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-030 四川路桥建设集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售 期剩余部分解除限售条件成就的公告 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）《2019 年限制性股票 激励计划》（以下简称《激励计划》）首次授予部分第三个解除限售期及预留授 予部分第二个解除限售期剩余部分解除限售条件已经成就，本次共有 7 名激励 对象符合解除限售条件，其中，符合首次授予部分第三个解除限售期解除限售 条件的激励对象为 5 名，符合预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件的 激励对象为 2 名。本次共有 33.60 万股限制性股票可申请解除限售并上市流通， 约占公司目前总股本的 0.0039%，其中，首次授予部分第三个解除限售期解除 限售股票数量为 22.26 万股，约占公司目前总股 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-028 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 此议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《2023 年度经理层工作报告》 表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。 （三）听取独立董事作 2023 年度述职报告 本次董事会会议分别听取了公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒 麟提交的 2023 年度述职报告，四位独立董事的 2023 年度述职报告还将提交股东 大会听取。 （二）本次董事会于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司附四楼大会议厅以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人 ...